深圳多名储户账户被莫名冻结?
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01:21查看AI文稿AI文稿有多位网友反映，中国银行深圳地区的借记卡微信提现失败，支付宝无法转账、账户状态显示冻结。相关话题一度冲上微博热搜宝。八月十一日，记者发现，中国银行深圳地区多家支行的电话设置成了自动回复，告知客户如果近期遇到银行卡使用异常， 可到该行营业网点或登录微信小程序，中银在家进行处理。深圳地区一位银行业人士告诉记者， 这是中国银行配合公安部门落实断卡行动所采取的举措。近期深圳多家银行均有相关情况。到各银行解冻账户的储户也非常多，特别是周末，有时候排队一小时都进不了门。 记者走访深圳多家中国银行的线下网点发现，的确有不少人在等待办理此项业务。除了中国银行，记者在走访时发现，建设银行、工商银行、 有处银行等多家银行也有类似情况，部分银行网点门口甚至因此排起长队。多名银行工作人员解释时都提到了办卡行动。呃，因为现在就是电信照片太多，我们这边会批量一次。重点就是可能如果就是交易平房这些东西就长时间没交，因为我交易 房间写的，我们都是会做一个监控，然后具体原因你要让他们过来这边查一下，然后如果没什么没什么问题，我们这边是可以可以给他解冻的。最大是没法用，没解冻之前用的。
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00:30查看AI文稿AI文稿近日，深圳不少市民银行卡突然被冻结，去银行拍苍龙排了几个小时，业务呢，还是没有办成而冲上了热搜。 据了解，此次是银行执行断卡行动，对长期未使用的、流水有异常的银行卡进行冻结。 根据金融机构大额交易和可移交易报告管理办法，我们总结了以下九种情况，银行卡会被重点监控，赶紧点赞收藏，避免自己的银行卡出现异常。我是李建如，自家老板用得上的财税秘籍。
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02:03查看AI文稿AI文稿我们看到了很多事情，他的表象和他的理由是经不住推敲的。近几日呢，广东地区很多储户反映，他的中国银行卡被莫名其妙的冻结了，也有不少储户反映，他的工商银行卡也被冻结了。 那么银行的客服给出的答复是电信诈骗太多。对于长期不使用和频繁交易的卡呢，他们就给予了批量冻结。长期不使用和交易频繁，他就是电信诈骗吗？这好像是本末倒置呀。这是有罪推断啊。 一张卡长期不使用，可能他没有进账啊。有一些收款做生意的这个朋友，他的这个银行卡用来收款，每天都有交易啊，他就是电信诈骗。显然这个定义是不能成立的。那么他真正的原 是什么呢？有可能是因为有关部门对银行的要求，配合工作啊，找出这个电信犯罪的一些犯罪分子。银行在这种压力之下，对于这个很多用户的卡片呃借机卡进行了批量冻结。这叫宁可错杀三千，不可放走一个。 那么另外一个原因，在目前的经济形势下， 银行半年报这个数据的要求，对于银行的存贷比的业务。那么这个数字该怎么出？ 怎么样调整这里面的数据？冻结的这部分卡，它里面的存款算不算正常客户的存款呢？如果这部分扣除的话，它的存在比是不是 就要发生变化呢？他的半年报的报表是不是更好看呢？我想这两方面的原因可能才是导致出现储户这个借机卡被批量冻结的真正的推动力。 当然纯属我个人推测，不代表其他人的意见。这个视频就做到这里。
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01:58查看AI文稿AI文稿银行卡突然被冻结，什么是断卡行动？银行卡出现异常！不少市民早上六点钟便去银行排队，到十点钟了他们还在排队，可没想到银行却说没有号了，说不给他们办理相关业务了。 五月三十号，广东深圳的部分银行出现了以上的一幕，原来这是银行为了配合公安部门进行的断卡行动。 有银行的工作人员表示，部分银行卡异常，主要是配合房价受骗，对长时间没有使用过的银行卡，银行会根据具体情况再进行特殊的处理。 不少网友表示很疑惑，有的网友说，我还以为只有我一个人的卡被限制了，结果很多朋友都跟帖说自己也遇到过相类似的情况。还有的网友说，我的银行卡虽然没有被断， 但是会限制消费的金额，或者说只能转出不能转入，非常的不方便。自己用的是储蓄卡，又不是信用卡，还要被限制吗？相互难受。那么这个断卡行动究竟是怎么的一回事呢？ 我查阅过相关资料得知，断卡行动是从二零二零年十月十号开始，在全国范围内开始整治涉诈的电话卡、物联网卡以及关联互联网的账号等。 那么断卡主要断的都是哪些卡呢？有大家经常会用到的手机卡、虚拟运营商的电话卡、 互联网卡以及银行卡，包括个人银行卡、对公账户与结算卡以及非银行支付机构账户，例如某信、某宝等。被断卡了。确实呢，是比较的紧张，急需 用钱的时候没有办法使用，影响到整个工作以及生活。如果只有一张银行卡的话，那便真的是寸步难行了，希望银行方面也能集群众之所及，尽快离亲。哪些是问题卡，没有问题的卡就尽快恢复正常的使用吧。
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02:33查看AI文稿AI文稿最近呢，多家银行在说呀，客户被断卡行动误伤了，广东深圳各家银行门前都是排着长队去解冻的客户，看这阵势啊，真是有宁可错杀三千，不可放过一个的架子。那有朋友可能会问，那为什么要被冻结？怎么样才会被断卡？ 怎么样才能避免这断卡行动啊？从二零年十月十日开始，其目的啊，就是为了打击治理电信诈骗。这断的卡呀，也不光是银行卡，还有电话卡。如果啊， 经确认且被断卡，您名下的所有账户啊，五年内都不能正常使用，包括网银贷款、网上购物等等等等。为了避免类似的事情发生啊，大家在用卡时应该避免些什么呢？这是朋友最想知道的，我和大家呀唠叨， 第一啊，不要短时间内频繁进账再转出。第二啊，不要进账后立刻转出。第三，不要有连续相同或相近的进出数据。 第四啊，不要同行的信用卡刷到储蓄卡中。第五，不要接触虚拟货币，资金盘什么的，这玩意啊，发现避风卡。第六啊，不要转借买卖自己的银行卡和电话卡，这样干老危险了。 平时生活当中啊，储蓄卡呀也多，经常日常消费下不怎么用的卡呀，就注销掉，要是怕以后还用不想注销，一定不能空卡，多放些余额在里面。其实啊，这个行动是好的，但是有些银行 的做法让人感觉特别别扭，冻结后资金既然不是不能进不能出，是只能进不能出。这不得不让大家想啊，你们是为了自己的季度业绩，或是为自己的年度业绩着想？ 还有啊，去解放的朋友都反应你们在处理这项业务时啊，这态度啊根本就不是在服务了。有者在向审犯人，无论什么时候你们得知道你们是在服务啊，就是他犯了事，那也轮不到你们审啊。 还有啊，那常常的解冻队伍你们不感觉哪里不对劲吗？如果排队的人有罪，请拿出证据，而不是让他们证明自己没罪啊。 知道银行也被这个事弄得焦头乱发，但是啊，同情你们和理解你们的人好像并不多呀。
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00:07查看AI文稿AI文稿早上六点钟，七点钟就来排队，十点钟我们都还在排队，在这里都没有号了，不给我们办理业务了。
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01:50查看AI文稿AI文稿今天呢，看了广东地区呢客户账户被冻结的新闻，一开始呢，我以为只是说暂停了非柜面业务，就是网银啊，手机银行用不了了，但是卡的状态是正常的，我还在想这群网友呢，在大惊小怪， 后来呢，我看到一个网友发了，他说他的贷款没有扣成功，造成逾期了，然后我又仔细的看了这个新闻，原来客户的账户真的被冻结了，我还比较震惊， 因为在我的印象中呢，就是只有司法机关，检察院这些执法机构才可以有权利冻结客户的账户。银行怎么有权利冻结客户的账户呢？ 官方给出的回复呢，是为了防止电信诈骗，统一呢，把这一批交易异常的账户呢就统 容易冻结了。嗯，我先讲一下我们是怎么处理账户异常的，就是系统呢会给我们客户经理发送一些交易异常的账户， 客户经理比如说我的客户呢，他交易异常经常呢半夜交易，我呢就把这个客户点开，哎，一看呢，他是一个串串店的老板，经常呢要做宵夜，所以说呢，他半夜交易也是比较正常的，我就把这个原因写到系统里提交就可以了。 但是对于这种大银行呢，他们客户体量比较大，所以说呢，他不可能一个一个去筛查客户，这种一刀切的做法呢，也不是不能理解， 但是只要暂停非会面就可以了，为什么要冻结账户呢？冻结账户的后果谁都承担不起，所以我有一种猜想就是很有可能他们是误操作了， 但是具体的原因呢，还是要等官方的调查结果出来才晓得，记得关注。
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01:55查看AI文稿AI文稿广东深圳公安机关昨天通报，前百亿私募基金全民通金融资本控股集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动。目前，公安机关已对二十名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并已冻结相关资产，案件仍在进一步侦办当中。 我现在所在的位置是全民通金融资本控股集团有限公司，位于广东省深圳市福田区联合广场 a 座的实际经营地点。 从我身后的情况大家可以看到，这里的大门紧闭，侧门已经被木板封住，并且已经贴满了停止办公四个大字。我们移步大门的左侧，可以看到这里有分别于一月下旬和二月中旬贴上的深圳市劳动人事 争议仲裁委员会的裁决公告。停止办公很久了吗？对，他是啥时候停止办公的？公开报道显示，全民通集团于二零一六年起曾在基金业协会备案八支量化或票据基金 管理产品，规模近百亿。二零二二年七月，全民通集团多支产品出现对付逾期。律师提醒投资者要提高警惕，避免掉入非法集资的陷阱。 首先，要看清投资人门槛，警惕个人投资者单支私募金额不足一百万，或投资人金融资产未达三百万 啊，或者近三年年薪收入你已经不足五十万，但业务员或销售人员却允许通过拼单等方式投资。其次，要看宣传方式，是目的金，不可以通过公开 宣传推荐啊！要警惕采用广场式路演、散发传单或随机拨打电话号码等推销方式推荐这个私募基金产品啊。最后要看投资人数，单至私募基金总共的持有人不得超过两百人。
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01:10查看AI文稿AI文稿深圳全面断卡行动你知道吗？就是银行卡全部被冻结了，一批一批的给你冻结了。当然了， 这个并不是说这个钱不是你的，关键是你要拿着身份证到银行去激活了才是你的。为什么要这么做呢？ 因为现在这个电信诈骗太严重了，就必须要用断卡行动来加强这个账户的管理。那你现在到银行去开户的话，他必须让你激活什么呀，数字货币，否则的话就不给你开。这会带来什么问题呢？ 数字货币一旦全面发行，有两个职业就消失了，第一个就是小偷，小偷已经没得偷了，就算你偷回家了，存在你账户里面，这些数字后面的编码不是你的。 还有一个贪污也没有了，你看我们看电视连续剧，这个贪污一旦被扒出来，你看他家里边的床底下呀，到处都是 那个人民的名义咱们都看过是吧？连冰箱里边藏的都是钱，这回你没得贪了。就算你贪回家了，这些数字货币的编码不是你的。而且未来数字货币五年之内将会全面发行， 到时候你想引力收入，或者说再调整你原来的历史原罪，就再也没有机会了。
01:00查看AI文稿AI文稿很多人都遇到过账户被冻结的情况，我们有一个客户的对公账户也被冻结过，银行告知他呢，是说他公转私的情况比较多。 最后就是客户拿了一些单据证明转到私户的这个钱呢，也是用于公司的一些开支，很简单的就把这个事情解决了。所以说遇到账户被冻结的情况，先不要慌，先去弄清楚是什么原因，被冻结的 不一定是说你做了什么违法乱纪的事情，要来查你法。银行被冻结有哪些原因呢？第一个 法院强制执行，这种情况下法院会提前的通知。第二个就是涉及到了赌博诈骗、传销。第三种就是有可能你的对方账户有问题，你你是被年代冻结的。第四个就是私 对私，公对私，多次频繁大额的转账也会容易引起银行的注意，只要你不是违法乱纪，基本上都可以解冻的。
583财税人浦淑珍
00:48查看AI文稿AI文稿胡老师，深圳的中国银行冻结了部分个人账户，这个事你怎么看？这个事是放了以下几个信号，第一个信号在大环境低迷的时候，监管就会越来越严格，特别是对资金的监管。第二，在金税四期的时代下， 监管已经穿越了企业，监管到个人头上了，特别是对个人的资金流向。第三，我们看看这个事发生在哪？是发生在了深圳。深圳电子服装这些代工工厂，多代工工， 工厂的收入一般也不怎么开发票，老板的各卡去收的，这些工厂的工人都是老板的各卡发工资。只要你的思卡涉及一对多，多对一，就容易被大数据抓取到、监测到，一旦抓取到监测到，就很自然的会被冻结。
2837上泽林财税
01:01查看AI文稿AI文稿又有一大批银行卡开始被冻结了，大致五种情形，我希望你一定拿笔记好，因为日后能帮你省去很多的麻烦。第一，快进快出的 银行卡里连续多笔直接到账，到账就直接转走的，大数据就会识别到你是不是在非法经营啊。第二，个人卡上的钱啊，笔数特别的频繁，而且金额还很大，大数据呢，就会识别到 你是不是用个人卡去收货款。第三，交易金额和你开卡人身份不匹配的，好比你是办公室文员或者是环卫工人，正常来讲工资也就几千块钱，但是呢，这个交易金额动不动就大几十万的，大数据肯定会怀疑你是不是干了一些非法的事啊。第四， 转钱的时间呢，不规律，而且经常在半夜转钱，那你这时候大数据一识别到，肯定会怀疑你，你是不是在赌博呀， 还是犯法了？第五，比较简单，就是交易一场连续发生的，而且账户里呢，还一块钱都不留，按理说不动你动谁呢？大致呢，也就这些情况，还有哪不懂的，你随时问。
138税美人
