前段视频呢，粉丝留言让我科普一下资金回流是怎么一回事，咱们今天就来聊一下这个扎心但是必须要懂的话题啊。先来明确一下，资金回流就是虚开发票偷税的 致命体证。他说就是售票公司啊或公章呢，货款打给了开票公司，开票公司收取一定的服务费后呢，通过这个第三方中介公司啊，第三方个人卡等等多层交易，最后呢，把这个资金呢，补向了原来的售票公司或者是售票公司的实控人个人卡。那么形成一个资金回流，那我们都知道啊，正常做生意，这个货款肯定都是一去不回头嘛， 但是虚假交易呢，资金出去了，最终是会回头的。你的资金流向的痕迹，这些电子数据呢，是抹不掉的，就算你用现金交易，咱们现金上面还有冠字号可查呢。发 票管理办法里面第二十二条就说了，没有真实业务，开票就是等于虚开，而资金回流就是我们的直接证据。那税收征管法里面第六十三条就说了，隐匿收入，虚假申报、资金空转就是等于偷税，偷税那是要追缴税款及罚款和滞纳金的最高可判性金税。四季下多部门的数据是打通了的， 税务、银行、工商甚至外管这边呢，数据是实时共享的，资金流、发票流、业务流和货物流呢，四流合一，系统自动比对异常的会直接预警。央行的大额交易和可疑交易报告管理办法里面就有公转私，大额交易，快进快出，频繁转账。银行呢，会将这些数据自动上报给税务部门， 钱当天到了当天就走，账户长期余额为零，没有和你的工资报销理由转账呢，给你的老板，法人、财务人、股东的私卡等。而你的注册地址呢，又是集中注册地址，或者说是空壳公司虚假注册地址，你名下又没有员工缴纳社保，那就会被列入异常。 根据数据显示啊，分之九十的虚开案件呢，自有系统自动预警而引起的，其中百分之七十多呢，都是通过资金流向比对来坐实的。我们的银税互联以后呢，队伍可以调取你的流水来穿透你整个的资金链。 税局呢，可以直接调取你公司的银行账户的法人股东财务，你聘请的员工的卡，你的亲戚朋友以及第三方银行的交易流水明细。那这些流水调取之后呢，常会查三个细节啊，第一个回流资金等于你的货款减掉手续费，刚好是在百分之三到百分之十期间的。 第二个时间转账间隔短，通常都在当天或者是三天内，他没有一个正常的业务周期的。第三个路径，通常都是公户转到啊，这个使控人或者是该公司或者是关联公司的 通过呢，多层的交易当然是最终闭环了。这三个细节掌握之后呢，市场呢，就会进行私流比对来戳穿假业务了。税务会把资金流、发票流、合同流和货物流呢进行主笔核对， 发票可以虚开，合同可以造假，但资金流向的痕迹永远抹不掉。假的货物流有物流轨迹，假的合同流没有检验成果， 你的资金流向和你真实的业务永远对不上。那这种情况下呢，就会约谈你或者外调来固定你的证据，一般呢，会约谈你的法人、实控人或者是财务。 如果你说不清楚你资金的真实用途，你拿不出具体的凭据，那通常会认定为异常。在外调你的上下游企业，上下游是走逃的，失联的，异常的是空壳企业或者呢是没有实体经营的。那在这种情况下，即使你的财务法人、失控人什么都不知道，也可以直接给你定性。 你看咱们安徽二六年四月二十四号呢，总局发了一个问，安徽姚润实业呢，有真实业务的情况下，给下游打款之后呢，当天转回了下游的对公账户，资金快进快出， 税务在调取流水之后呢，不听闭还，而企业给的解释是此为借款，但是拿不出凭据呢来佐证，最终被判定为虚开，补税加罚款超五百万。顺着这条线索啊，继续深入啊，发现他 接受上有开的一千七百四十九份发票，里面有五百五十二分为虚开。同时呢，对他的上有十九户企业以及他的下有一百二十一户企业进行立案调查。除了补税以外呢的失控人、法人以及呢关联的财务人员，被判处一年至两年四个月不等的刑罚，还处以个人罚款三十万元。最后提醒大家别踩坑， 资金回流等于虚开，等于刑事犯罪，金额超五万就可以入刑，最高判十年以上。私户避税，现金走账，多层转账，全是掩耳盗铃，在经税四期下，就没有藏得住的资金，也没有查不到的流水，合规才是王道。四流合一，真实业务如实申报，别拿公司和个人自由来赌，侥幸。下期还想听什么，关注我，给我留言。
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