孤注一掷银行卡是什么意思
最近热映的电影孤注一掷您看了吗？饰演诈骗集团头目的王传军一声令下，一帮人拿着几百张银行卡，骑着摩托车疯狂取钱，短短几分钟的时间，就将几百万的资金化整为零，全部取出，变成了合法的现金。而这个将诈骗金合法化的过程就是跑分。 跑分是犯罪分子之间的黑化分就是钱，跑分就是让钱跑起来的意思，就是让脏款在不同的银行账户之间不断转移，最后转移到指定的银行账户，已达到洗钱的目的。以影片为例，犯罪分子清朝而动，去取钱，就是要赶在公安机关在冻结账户之前，将脏款全部取出。 现实生活中，犯罪分子通过亲朋好友介绍的方式，声称只是借你的银行卡用一用，帮别人收款后再转出就可以收取好处费。这样的赚钱方式确实让人心动。然而，天上掉馅饼的事情真的能落到你的头上吗？明知他人利用信息网络 实施犯罪，仅向他人出租、出售银行卡，未实施其他行为，情节严重的可以帮刑归论处。但如果出租、出售银行卡之后，在明知其事犯罪所得及其收益的情况下，又代为套现、取现、转账，或为上述行为提供刷脸、验证码等验证服务等， 这种行为就构成了掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪。远离诈骗，拒绝跑分。
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01:59查看AI文稿AI文稿孤注一致里的这个诈骗细节你注意到了吗？被害人阿天充值了八百万到网络赌博平台账户，而陆经理在短短五分钟的时间内，通过几百上千张银行卡就将这八百万洗白套现了。这一步呢，按照行话就叫做跑分， 犯罪分子呢，把钱迅速分流到多个二级银行卡中，再从二级账户分流到更多的三级账户，稀释成无数笔的小资金，这当中金额越小呢，就越加的隐蔽，最终呢，被一笔笔的取现出来到了陆经理的手里。那么，这么多的子账户又究竟是从哪里来的呢？ 不少人啊，为了蝇头小利，以几百甚至几十块钱的价格将自己的银行卡呢借给他人，或者把身份证交给别人用于银行开户。有些人呢，在金钱的诱惑下，还会用自己的银行卡帮助犯罪分子提现，而正是有了这些人 帮助，受害人被诈骗的钱款才会如此迅速的被快速转移到陆经理这些犯罪集团人的手中。而这些行为呢，其实就是电信诈骗的帮凶，是要负刑事责任的。 在这些洗钱的过程当中啊，负责收卡的卡农和有偿提供银行卡等账号的卡仔，他们呢，为境外的电信网络诈骗提供了支付结算的帮助，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，俗称为帮性罪，将被处以三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 而其中呢，对于明知钱款来源是犯罪所得，直接实施了转账取现等行为的，还涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，俗称为言隐罪，将被处以三年以下学徒情，情节严重的呢，将被处以三年以上七年以下有期徒刑并处罚刑而成， 程度更深的甚至有可能会涉嫌诈骗罪的共犯。所以呢，千万不要贪图小利，将身份证和银行卡借给他人使用，更不要帮助他人转账取钱。另外呢，在定当中啊，还有一个法律小 bug， 不知道大家发现了没有，关注我，下期视频告诉你，我是陶晨，你身边的法律参谋。
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01:55查看AI文稿AI文稿前些天，肖律师看了一个电影叫做孤注一掷，里面有个很有意思的桥段，男主角攀升所在的诈骗集团为了骗取受害者更多的钱，向其推荐柯泰币。那我问大家一个问题， 科泰币是本身违法呢？还是炒作科泰币违法？要搞清楚这个问题，我们以众所周知的比特币为例，比特币是一种加密数字货币，与传统意义上的货币不同。人民银行的通知总结出，比特币的主要特点是 没有集中发行方，总量有限，使用不受地域限制和匿名性。所以该文指出，比特币不具有法强性与强制性等货币属性，不是真正意义上的货币。 说了半天，还是没有回答是否违法。具体来讲，上海一中院认定比特币具备虚拟财产、虚拟商品的属性，应当受到法律的保护。 但同时，深圳中院认定比特币不具有与货币等同的地法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。最高人民法院联合多部门发文表示，参与虚拟货币投资交易活动等相关民事行为无效， 一会合法，一会又违法，到底是什么意思呢？简单来说，国家的意思就是持有是合法的，但炒作交易、从事非法金融活动就是违法的，甚至构成犯罪。所以回到最初的问题，如果柯胎必属于 数字加密货币，那么持有就是合法的。可是男主角攀升炒作交易的行为就涉嫌违法犯罪。欢迎大家关注成都肖律，带您一起逍遥法内！
01:05查看AI文稿AI文稿今天我们来看看电影孤注一致中的开水房。什么是开水房呢？喝开水的房间吗？不在最近热映的孤注一致中呢？有这样一个场景，当度秉困诈骗到小天的八百万后，会把钱分散到各个银行卡里，在迅速的号召各地的车手在短短几分钟内赶到 atm 机上完成体现 陆经理的行为就是在开水房，也就是组建水房。大家都知道啊，大额转账是会受到银行监管的，把这个钱分成多笔小额就可以安全的洗钱。水房就是把上游犯罪资金或者脏款层层拆分，转移混铜和洗白的环节， 水放不打水，只洗钱分散到各个银行卡又是从哪里来的呢？影片中其实车手还一人领了一沓东西，也就是个人信息四件套，身份证、手机卡、银行卡、大额转账使用的优盾。这些四件套呢，都是诈骗集团下游 花些小钱收来的，骗来的也许你身边就有人中招。而这些车手以及卖过借过自己四件套的人，就可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。下一期我们就带大家去看看帮性罪，关注甜美流率，解决你人生百分之九十九的争议！
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01:09查看AI文稿AI文稿看了孤注一掷很精彩，里面有一个细节，港大陆饰演的角色把钱转过去之后，王川军饰演的角色指挥他手下的人进行一系列的操作。当时我同场次的有个观众就问他同伴说这个环节是在做什么？ 举个例子啊，比如说今天有一个美女通过菜商泄露我个人信息，拿到的我的联系方式，跟我说有个好的项目让我投资八百万，那他们肯定不会蠢到让我把钱直接打到他个人卡上去，这样的话我一报警直接就把他给揪出来了。他给我一个卡号或者是二维码，就是跟他们诈骗团伙合作的卡农， 从其他的个人手里头买来的或者租来的卡。我的钱打到 a 卡上之后，水房开始操作了，他们会对我的钱进行层层的拆分，因为诈骗他讲究的是一个实效，等我报警了，警察追踪到我提供他 a 卡的时候，他们早就已经把钱从一级卡流向二 级卡，流向三级卡，可能八百万，最后流向每一张卡里就几万块钱，再把这几万块钱取出来，或者转到诈骗团伙的这个卡里。一场诈骗整个链条上实际上是层层配合的，一旦出事，整体都会被一窝端掉，涉及到的罪名包括帮信罪、诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪、所作罪等等。
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01:06查看AI文稿AI文稿最近孤注一掷这个电影非常火，有很多兄弟都看过，那么对于王优的这些人来说有没有关系呢？ 有关系，关系还很大，甚至离你非常近。为什么这么说啊？首先我们从这个资金处理上面去分析， 当受害人即将上钩的时候，这些国外的涉赌涉诈的犯罪分子就会联系国内的车队要一张卡号，当受害人的资金打入到这张卡以后， 这些车队会立刻对资金进行处理，通过联通余保或其他第三方支付购买成优给国外的犯罪分子打过去啊，也可能通过现金、黄金、手机、烟 酒等方式，最终也要把他们兑换成优。那么大家在出优的时候一定要注意，不要被犯罪分子所利用，因为轻则冻结，重则踩缝纫机。
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00:57查看AI文稿AI文稿孤注一掷的后劲太大了，直接把缅甸推上了风口浪尖。特别是旅游业，成为了损失最惨重的一方，五星级酒店三百元一晚上都没人住，再这样下去，甚至会影响整个国家的 gdp。 前些年，缅甸也是国内游客出境游的主要目的地， 每年的旅游人数都是百万以上。可从去年四月到今年三月，国内游客去缅甸的人数只有四点八万，还没有之前的零头多。没有了我们国家的游客， 缅甸的旅游业就迎来了灭顶之灾。根据世界银行的报告，他们用证据不稳、社会动乱、电力短缺、货币贬值、通货膨胀等字眼来形容缅甸。作为缅甸的支柱产业的旅游业，你给不了太大的帮助， gdp 可能还会远低于二零一九年的水平。越没钱就越动荡，越动荡就越没游客，缅甸国内经济的恶性循环可能就这样开始了。
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