孤注一掷收到八百万后怎么洗的
我们之前发了一个视频，说为什么都实名制了，百分之九十网络诈骗案人无法侦破。对，就是这个视频，有兴趣的可以去看一下。这个视频下有非常多的小伙伴说，骗子不管怎么弄，最终他总归要把骗来的钱取出来花掉吧。银行卡又是实名制，身份证办的，直接顺藤摸刮查被骗的钱，最终留下的那个银行卡，之后根据身份证抓人不就行了？ 所以你认为你的钱被骗之后是这样的，我被骗了钱，我的钱被转入了骗子的 a 账户，骗子将 a 账户的钱又转到 b 账， b 转到 c， 最终可能到 z 账户报警，让警察直接顺藤摸瓜，直接拿下，最后 z 账户的这个人不就完了？ 警察难道连这点事都嫌麻烦不想干？有这种想法的只能说太年轻。首先你的钱肯定不会单线的从 a 转到 bb 转到 c， 这样是没意义的，还不如直接从 a 账户取出来算了。你的钱是从 a 同时分散到了 bcdef 账户，这 bcdef 账户当然不是骗子拿自己身 结婚证办的好，还是用买来的银行卡或微信支付宝等。或者像最近很多人在做的一项兼职，帮人转账，只要帮对方转一笔钱，对方就会给你几十上百元佣金。不管是买来的银行卡、微信支付宝，还是利用别人兼职转账，本质没有区别，都是骗子利用他人实名认证的账号来进行洗钱。 然后只要多次重复以上步骤，你被骗的钱可能被分散到了几十个别人的账户。有些人觉得这样还可以顺藤磨瓜，只是账户多麻烦了一点而已，最终还是可以磨到骗子的。账户和单县城转账好像没有本质的区别，但实际上比你想象中难得多。下面我们带你进入真实的骗子世界。 你现在被骗子骗了两万块钱，你的两万块钱和别人被骗的钱混在了一起，比如总共二十万，这时候骗子将这二十万分别分散到十个他人正规账户，假设其中有一万块钱分散到了小蛋的微信里，首先，这一万块钱到底算你被骗呢？还是算别人被骗的钱， 或者这里面有多少是你的钱呢？好吧，先不管这些，小蛋是一个网上做兼职，帮别人转账的人，所以他的微信是一个正常个人账户，平常也有各种往来流水。比如今天小蛋还给同学两千块钱，明天给女朋友发五二零红， 后天找老妈要五千块钱生活费。所以小蛋的微信各种资金往来繁杂，到底哪一万块钱是骗子转过来的，又转向哪里去了呢？并且这一万块钱是直接被一次性转到另一个账户了，还是又被分散成了五笔、十笔在不同时间段转到了不同账户呢？ 如果没法知道这一万块钱分别转到了哪些账户，也就没法继续传下去了，信息到此中断。当然，如果这个案子比较大，警察就会花大精力去查， 把小蛋微信所有转账记录全部摸一遍，看看哪笔是正常的，哪笔是不正常的，这样也能继续往下摸，只是花费的精力要大得多，最终还是有可能摸得清楚。不过，骗子当然知道，单纯的转账还是可能被查到，这时就会用 另一种方法。我们假设还是一万块钱流入到了小蛋的微信，这时小蛋不直接把钱转给另一个账户，小蛋换了一种操作方式，分别在不同时间段去某购物网站买两样东西，比如今天买了一幅画，明天买一个化妆品，失去这些东西的成本可能加起来也就两块钱，但是小蛋怎么花了一万块钱 的？小蛋也可能拿着一万块钱去线下实体店买了一罐成本五块钱的高档茶叶，也可能花一万块钱买了一个十块钱的青花瓷。 而这些东西的实际价值并不好追查评估，骗子仅仅损失了一点不值钱的东西，加上给小丹的辛苦费和税收，顶多也就几百块钱，还剩下九千多块钱，最终还是会落到骗子手里。当然，洗钱的手法五花八门，但无外乎都是通过创造合法的虚拟支出与收入。 像上面的例子一样，将不合法得来的钱通过合法的买卖商品交易的方式，变得让大家看起来这笔钱是一笔正常的消费，从而很难查得出来。 警察也很难分辨出这一万块钱到底是被转账出去了，还是被发红包了，还是被用来正常消费了。其实小蛋的各种资金都被查清楚了，但后面可能还有十个一百个小蛋这样参与洗钱的人员 继续往下查清楚，可谓非常之难。我们假设警察千辛万苦，最终还是断掉了骗子的老窝，但发现钱已经被骗子给花了二十万，只剩两万了。所以这两万应该还给你，还是平分给其他所有被骗的人呢？ 说到这里，很多人是不是觉得，看来这年头骗子好当做骗子很安全，实际不然以上我说的这种都是比较复杂的情况，实际现实中不是重案死罪，很少有骗子会花这么大的精力去洗钱。所以查起来并不是所有诈骗案都像上面说的这么难。二零一九年，全国公破获网络诈骗案二十万起， 发货犯罪嫌疑人十六点三万人，挽回直接经济损失五十六点一亿元，冻结银行账户五十五点五万个，拦截涉案资金三百七十三点八亿元。而且也封 劝各位不要帮别人转账，给的钱再多也不要干，更不要把自己的支付宝、微信号卖给别人，再贵也不能卖，卖出去的账号一般涉及的案件更大，警察很难抓到骗子，但查到你还是很容易的，毕竟你只是洗钱的一个中间环节，甚至是开头环节。别以为你这样做不违法，根据我国刑法第一百九十一， 参与洗钱的不仅没收违法所得收益，还将处五年以下有期徒刑或拘役，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑， 并除洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。说简单点就是，不仅骗子违法，你参与洗钱也违法，不仅要没收你所得的钱，还要额外罚你款，然后可能还得坐三五年牢，情节严重的可能要坐五至十年牢。
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9.7万饺子(狂飙版
