欧易交易所修改密码流程
在必安交易所卖优收到的十五万的电诈款，二级涉诈，叔叔让退十二万解冻，那么对于这个结果，如果是你能接受吗？分享个真实案例，这位小伙伴呢，只是在欧易上的一个小散户， 最近呢找到了平台上的一个商家，去出售一笔自己的虚拟币，那么价格谈好之后呢，就在平台下单了，出境的金额大约十五万人民币。那这里有个关键细节，就是这个 o t c b 商说我这边卡限额了，只能用家人的卡去付款，那卡主也没有太在意，就疏忽了这个关键的点 啊，没有做到神圣的一个义务，最终导致了严重的后果。其实呢，这就是典型的不用实名付款，毕竟这个 o t c 商家过往的成交记录有几千单，就信了他的鬼话，结果完成交易的当天，银行卡就被冻结了， 被浙江某地的叔叔司法冻结。那么卡主在动卡之后，第一时间就联系上叔叔，对方说这个是二级卡，虚拟币交易是违法的，你想要解冻了，就必须退赔这十五万，否则啊，我们会直接划扣。那这个小伙伴很纳闷啊，他想着炒币吧，在国内也没说违法，顶多是不受法律保护，而且我只是二级卡呀， 不是应该按照实际的一个流入赊诈资金的返还比例进行部分返还吗？但是对此呢，叔叔态度还是特别的强硬啊，最后折腾下来，最多只能打个八折，也就说退十二万。那么国内炒币确实他不违法，但是他也不合法呀，退赔确实想解冻很困难， 而且如果一直等一直等，有可能三个月六个月去给你划扣走了，那这下卡主是真的没辙了，自己去报警了也不受理， 自己付出去的币呢，也确实要不回来了，自己吃哑巴亏啊。所以说啊，在国内炒币动卡的风险确实非常高，一旦被动卡之后，你想要全身而退，不退赔几乎不可能。尤其是当对面的币商没有用自己的实名账户打款时，一定要特别特别谨慎交易。
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03:43查看AI文稿AI文稿o e 上的 o t t 商家怎么做现在比较安全？我只能说多问问题多审核。我知道有个是 o t t 商家啊，第一呢，他做 o t t 商家，他肯定会警惕两个问题，第一个就是买币换汇，第二个就是买 币取钱。那至于这两个点他是怎么做呢？第一，他资金来源这一块，我据了解他都是贷款的资金，所以呢，类似于他是 c to b 的 资金， b 段资金认为他觉得这资金是干净资金吗？他在卖的环节里面，他要求你一定要提供七到十五天的银行流水，你必须要正常的消费记录，这个跟你们常规审核差不多。这个人呢，多了一步审 核，你必须在买完币之后，要给我提供二十四小时之内的完成 b b 交易的订单，且是全部的交易订单， 能听懂吗？我要求你买完币之后，你的用途一定是炒币的行为，交一定是交易，而不是用于换汇和买完用之后打个折。明白明白，但是现在上面很多商家他都不那个直接就卖了，也不问，所以你问我怎么做，类似于更合规一些。那我只是跟你分享一个我看到的这么个情况。 我想问的是，如果现在做三五千的一笔的金额，如果稍微规避的好一点，审查严一点，出问题麻烦不麻烦跟金额多少其实跟出事的概率没多大关 系。你小金额想挣钱，我经常会讨论，其实有个悖论，你做小金额，你的利润一定会很高，你单笔的 u 的 差价肯定会超过五分，我认为。对对对，是，那你就不要做，因为风险太高，五分的差价基本上跟车队都快差不多了。 车队高的多啊。我只是人家打扮的漂亮一点而已，仅此而已。就是说你最终要追溯到买你屋的这些人的钱，大概率是不干净， 大概率不是在你这买一屋用来炒币的。能听懂我意思吗？能听懂，如果是你是黑资脏资，无论是赌博资金，诈资，色博资金，别人买你币的目的还是为了洗钱走的，你无非就是把笔数拆的小一点，那不还是一个犯罪行为吗？尤其现在新规出来之后，重点打击就是你们这类人。 新规规定的打击的就是这个是吧？新规肯定不会写的那么细，只是透露的信号。要打击这个行业的从业者属于犯罪的行为。这个行业属于犯罪的哪些？我多次强调了，就是过往能够在法条上蹭到依据的。蹭到依据无非就是涉及币的，骗的，吸的，洗的，换的，赌的，不就这五五种吗？你们 o t c 商家 无非就这两种。涉及到把币卖给别人，别人洗。第二，买你的币作为花费工具，你想一想你这么高的价差，别人买你的币是干啥？ 既然能套到法律依据，国家三令五申出文件要打击这里面的犯罪行为，那不就是打击你吗？只是这里文件的人不是我，如果是我的话，我会写的那么细，人家只是写了一下打击这个行业的维尔犯罪行为，具体读到实物过程中不就是你们吗？ 那如果是就赚他合理的两三分的利润有问题吗？你只能是通过你的价钱去推。我只能是说根据你的业务模式，你大概你买你币的人都不正常，用处都不正常。那你说你把币的价钱降下来，那你就不用省了吗？你还是要省的呀。那反正这个行业你怎么做他都有风险。我刚才已经跟你说了一种情况， 只是你就这样做完之后你觉得没单子而已。对对对对对，那聊什么？好好行，谢谢你，我知道了，大家有兴趣的啊，可以来上海参加我们的线下课，大家可以看一下右下角的链接。 而且再讲一下琉璃的线下课不止不于只有法律啊，你们如果看过我海报的就知道我的课是什么样的，绝对无超所值，诚意满满，无超所值。另外合规的问题，所以我就不能展开我课程的细节的设置问题。 合规是前提啊，真正笑到最后的都是充分能够注意你们的法律问题，做到合规展业的 才能笑到最后，不然的话一旦囊囊入狱，你最后一定得不偿失的。所以这个行业一定有很好的合规意识，期待在上海与你们相见。二零二六年，我们一块多多交流，多多交流一些合规问题。可以多多交流未来的一些趋势判断问题，课程内容不局限于合规哦。
847上海刘磊律师
01:37查看AI文稿AI文稿后台接到一个咨询，他问的是下载并使用 bio e 这些平台进行炒币算不算违法？会不会有一天被叔叔找上门？他这么问的原因很简单，他出境的时候银行卡被冻住了，跑去公安局申请解冻，结果叔叔告诉他， 炒币这事本身就是违法的。你想想，在国内正常上网根本下不到 bio e 这类交易所的软件， 所以他们手机上装的全都是非政府渠道弄来的。咱们国家本来就明令禁止炒虚拟货币，而且银行和那些支付机构也不许用自己的通道帮着去买卖虚拟币。 于是当事人被要求这些交易所软件通通删掉，还得亲自写一份保证书，保证以后再也不碰虚拟币。 聂律师怎么看呢？其实那个九幺四通知只说了一件事，境外的虚拟币交易所不能上网给内地居民提供交易服务， 也就是说交易所这边干的事属于非法金融活动。可是这份通知从来没说内地居民不能用交易所的服务，他只是讲清楚，公民自己去投资虚拟货币或者去搞衍生品，亏了赚了自己扛 白了。九二四只管交易所那头，不管咱们普通居民这边。因此，谁要是说玩过 b and o e 就 算违法，那是不对的。不过话说回来，聂律师天天跟 b 圈的案子打交道，见过太多太多人 就是因为买卖虚拟币的时候收到了赃款，最后把自己给牵扯进去了。所以我必须认真的劝各位想清楚，别轻易往里跳，点个关注，跟聂律师让你少踩 b 圈那些法律的雷。
935Web3法师聂律
03:28查看AI文稿AI文稿有很多人拿着别人的钱去买优，对吧？这里我们又要抢到了，对吧？叫白兹，有白兹吗？这白兹的这个词我在两年之前就听到了， 以前那案件五十讲第五讲，对吧？ o e 火币 b i 啊，这些交易所是诈骗平台吗？对吧？个人交易虚拟货币构成刑事犯罪吗？ 对吧？艰难的辩护，对吧？我们团队办理了一个案件，刚前段时间我们还做了一个这个模拟法庭，在这个案件当中呢，我们办单位一开始因为不懂虚拟货币，对吧？就误把这个 oe 火币 bi， 就认为这样的平台属于一个 诈骗平台啊，把我们的当事人定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪了，显然是不对的，对吧？因为在九四公告之后，因为我们国家禁止去货币的这个交易了，所以这些交易所原来是在大陆是有分支机构的， 对吧？他把这个分支机构转移到了境外，好了，在交易所里面进行搬砖啊，在场内做交易，或者说场内他又分为两种啊，一种是合约，还有一种是场有 otc， 对吧？现在这个虚拟货币的调证都是可以调取到你在场内里面的 o t c 的聊天记录的。好了，如果说你对于虚拟货币的成对商啊，虚拟货币的这个商家，在这些交易所的这个商家，如果说大 进到了 kpic 义务啊，这样的情况下就不能认，轻易地认定 这样的行为构成犯罪。但是如果说啊，你 kyc 义务没有进到，对吧？你们在呃场内的 odc 啊，聊完了之后，聊了联系方式了之后，你在场外进行出游， 如果说你跟他有长期稳定的合作，他给你转的钱不干净，那很有可能你就会被定性为犯罪行为， 还有对吧？有很多人拿着别人的钱去买 u， 对吧？这里我们要抢到了，对吧？叫白兹，有白兹吗？这白兹的这个词我在两年之前就听到了，没有白兹啊， 哪有白资啊，对吧？因为在虚拟货币的成对商眼里，对吧？换汇的钱就属于白资。 换会这个行为可能涉及到非法经营，对吧？但是我们我们要讲这个问题的时候，我还要强调一下，非法经营罪不能作为帮替罪或者掩饰、隐瞒所得罪的上游犯罪 啊，尤其是换会这样的这个行为，对吧？我们现在办了一个案件，对吧？大部分接的都是这种换会的资金，对吧？上家可能会定非法经营罪。 哎，所以说我们现在办理这种案件，你知道吗？我们一定要看到底是什么样的上有犯罪 啊？上游犯罪具体是什么？上游犯罪资金性质具体是什么，就直接直接的影响到我们下游下游犯罪的这个罪名，定罪量刑，对吧？所以要被重点关注，好吧？
6048任文建｜刑事律师
01:22查看AI文稿AI文稿o e c to c 出金会有问题吗？我入金的时候没人给我打电话，也没有动支付宝，那么在国内，当前在 o e 也好，币安也好，类似的虚拟货币交易所进行出金呢，一定是有动卡的风险的，即便你找的是平台里面的实名的，做的时间比较长的商家，依然有可能被动卡。 那这里动卡的风险呢？主要存在两个方面，第一个是因为陌生账户交易异常，或者说对面给你打款的账户是银行系统里面标记的涉毒涉案账户，导致你的卡 触发银行的风控而被冻结。那这种情况之下呢，我们就得去柜台解释清楚这些流水的来源。那另外一种更常见的情况就是在出境过程中收到的电商款，这里呢，杨哥给大家一点点小小的建议，如果说你想尽量的规避，尽量的减少降低动卡的风险，那么我们在出境的过程中一定要确定一件事情，就是 对方的打款账户，不管是支付宝、微信还是银行卡，必须是这个平台这个商家实名实名认证的账户给你打了款。虽然说不能百分之百的规避风险，起码能够确定你不会收到一级店诈骗，即便 这个商家确实不慎收到了一些黑米，然后掺杂了之后再往你卡里打的钱，你也顶多是二级或者三级，是按后续处理起来呢，相对来说没那么困难，而且即便要退赔，我们能够争取的空间也会大很多。
770杨哥聊卡
01:29查看AI文稿AI文稿你有没有遇到过，一天一觉醒来打开必安或者欧易，突然发现账户被外地公安机关冻结了，限制提币？ 这时候你跟平台客服死磕没用，人家合规部门手里拿着警方的法律文书，跨省协调机制下，平台也只能配合，那怎么办？难道只能干等？别急，这里有个大前提，你本人没参与任何犯罪， 绝大多数账户被动是因为在交易中不知情，收到了涉案藏币。但你跟我说我不知道，警方不会直接信 你，想解冻，必须主动出击。拿出两层证据链，第一层证明你的币来路证是国内合法收入买的，还是早期挖矿囤的。 别光说拿证据，银行法币流水链上记录交易所买币流水，形成一条清晰的来源闭环。第二层，证明你对收到藏币这件事，已经尽到了该尽的注意义务。复盘，你的交易是不是选了正规平台的老商家？ 对方打款账户和 k、 y、 c 信息对的上吗？成交价是不是贴着市场价，没有离谱议价？把这两套证据链摆上桌，证明财产合法。排除了掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意， 公安机关才有可能确认这是你的合法财产，然后向交易所发解冻。记住，被动等永远等不来解冻，主动取证，依法沟通才是正解。
03:45查看AI文稿AI文稿被 o e b i 忧伤带去第三方平台做合约哈，被杀猪盘了，要想报警立案，那需要解决三个问题，在 o e b i 买了优，然后被人拉去第三方平台做合约，一开始小赚，后面一把爆仓，最后发现是杀猪盘。 这个案件我这两年办了几十起，有的成功立案，还有的甚至把钱追回来了。但也有些人啊，卡在第一步，连立案都立不了，问题出在哪？其实你只要能回答好叔叔三个关键问题，案件能不能立，那基本就有数了。 第一个问题，虚拟货币到底受不受法律保护？这个很多人一上来就被问蒙了，认为炒币违法，那就等于被骗，也没人管。其实这是个误区，监管的口径一直是很清晰的。 比如阿柳通知啊，关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作等风险的通知，明确说虚拟货币相关业务活动属于非法经营活动， 投资风险自担。他再往前，关于防范比特币风险的通知也讲的很清楚，比特币不是货币，但它是一种特定的虚拟商品。 什么意思呢？简单说，你炒币有风险自担，但你被人骗了，这个财产本身是受法律保护的，这一点如果你说不清，很多地方直接就不给你往诈骗上走。 第二个问题就是，你被骗的这个 u 到底值多少钱？这个看起来很简单，实际上是食物中最容易卡壳的一个点， 因为 usdt 虽然是稳定美元的稳定币，但价格不是国家统一定价的。叔叔就会问你，你说你被骗了十万 u 嘿，那这十万 u 值多少人民币呢？这里我给你讲三种实操中能落地的方式， 一种找鉴定机构做价格评估。第二种也是我们食物里用的最多的，就是按你当时购买优的价格来算，这一点啊，在不少法院的入库案例中已经被认可，简单直接，叔叔啊也容易接受。 第三种是按骗子出境嚣张的价格来认定，这个在证据链完整的情况下也可以用。第三个问题也是最关键，最容易被忽略的一点就是你这个案件到底是投资亏损还是刑事诈骗？叔叔啊，一定会问你一句话， 你亏钱来报案，那你赚钱的时候怎么不来？这句话背后啊，其实在判断你是不是自愿参与高风险投资，如果你只是正常在平台做合约亏的，那大概你会被当做是投资纠纷直接劝退。 但如果你能证明对方是有组织有预谋的骗你，比如有人带单，有人海单承诺收益，甚至跟你谈分成比例，那性质就完全不一样了。这里啊，我反复强调一个点分成的一个协议或者聊天记录里涉及带单分成的一个证据，是整个案件的核心证据，没有之一， 他直接决定了这个案件能不能从民事纠纷上升到刑事诈骗。除此之外，你还要完整的把聊天记录、转账记录、平台操作记录全部保留好，最好再去查一查这个平台有没有其他的受害人， 如果能形成群体系的一个受害案件，那立案的概率就会明显提升。最后再提醒一句，不同地区对这种合约杀猪盘的认定的尺度不一样，有些地方啊，只要你证据有点完整，比如说你就是这个事实啊，就可以直接按照新型的电信网络诈骗案。 有的地方则会要求先认定这个平台本身就是诈骗平台，才会往下走。所以同样的案件在不同的地方，结果可能完全不同。解释为什么很多人明明被骗了，却迟迟离不了案的原因。 说白了，证据怎么准备，逻辑怎么讲，法律逻辑怎么统一，这些都是有门槛的。如果你现在正好遇到类似的情况，不要自己瞎折腾，先把这三个问题想清楚。很多时候差的不是证据，而是你不会用证据。
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