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02:1019法律支招
00:55查看AI文稿AI文稿生活中，很多人因为做生意的原因，在不知情的情况下，银行卡被动收到了电榨资金， 之后银行卡被司法冻结了，时间久了，可能名下所有银行卡也被限制非闺蜜交易被惩戒了。 这个时候你去找银行，银行告诉你必须开具不涉案情况说明，才能解除惩戒。那问题来了，该找谁开具不涉案情况说明呢？ 一般应当先到动卡单位报案说明情况，将卡内的电大资金退还，在此前提下，才能向动卡单位申请解卡，并要求出具不涉案情况说明。 如果动卡单位不配合办理，可以再向相应的分局法治申请结卡，并要求出具不涉案情况说明。总之，只有拿到这个不涉案情况说明，才能解除银行卡惩戒。大家听懂了吗？
1802长沙刑事律师李俊杰
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01:07查看AI文稿AI文稿上了省界名单，将面临哪些惩戒措施？又该如何进行申诉呢？陆律师继续来解答直播间常见问题。我们先说惩戒措施有哪些？第一，信用惩戒一定时间内呢，影响贷款和信用卡申请，影响个人征信。第二个是五年内暂停及银行账户非规定业务， 支付账户所有业务并不得为其开立新账户。几五年内不能使用银行卡在 adm 上群取现，不能使用网银手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过网络进行快捷支付，不能注册支付宝账户，也不能使用支付宝、微信收发红包和扫码支付。 惩戒期借满后啊，新开利账户呢，会加大审核力度。第三是只能保留一张电话卡，使用限制期间呢，一般也是五年。那么被惩戒人员呢？有意义的可以通过拨打 省级公安机关或者是市级公安机关反电站咨询电话序号加九六幺零等方式进行申诉。再次提醒大家啊，切勿将自己的手机卡、银行卡以及第三方支付平台账户出租出售。关注律师，我们下期呢，再见！
1273上海刑事律师路昊鑫
02:36查看AI文稿AI文稿一位粉丝跟我们说，他被限制出境了，不晓得该怎么办，我们问一下具体情况，他说前些天他准备去某国外的著名海岛去度假，结果登基的时候被边防给阻拦了，说是不能出境，后来被边防告知好像是自己上了什么断卡名单无法出境。 粉丝这才想起啊，确实是之前因为做过虚拟货币的 otc 商，曾经可能收到过黑钱被动卡飞贵，在疫情期间也被警方电话询问做过笔录，当时跟警方解释清楚了， 警方做完笔录也说没啥事，也没有立案，也没有采取任何的强制措施，粉丝也就没有当回事。结果直到旅行登基才发现自己出不去了，美好的旅行就这样戛然而止。 粉丝问我们，被纳入两卡名单，难道就不能出境了吗？为了这个问题，我们团队专门做了法律检索。我们先看了一下中国出境入境管理法，其中第十二 条明确规定了中国公民不准出京的六种情况，我贴出来给大家看看，我对照了下，其中第一、二、三、四、五条好像都不符合粉丝的情况。第六条法律、行政法规规定不准出京的其他情形，这个是个兜底条款， 我们不能确定有没有其他的规定。于是我们又查询了其他的法律，发现二零二二年十二月一日实施的反电信网络诈骗法第三十六条有关于不准出京的规定。 这条规定对前往电信网络诈骗活动严重地区的人员出境活动存在重大涉电信网络诈骗活动嫌疑的， 移民管理机构可以决定不准提出禁因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员，社区的四级以上的公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的要求，决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准出禁， 并通知移民管理机构执行。这条规定我们读过来读过去，感觉也不符合粉丝的情况，因为粉丝去的是旅游海岛，不是前往电炸的重灾区，并且粉丝也不是曾经因为电炸而受过刑事处罚的人员，很明显是套不上的。 所以我们感觉粉丝这种情况并不属于被限制出境的范围，语法无惧，应当予以纠正。 通过这个事情，我觉得我们的相关部门的工作还有待改进。比如说一个人进入了两卡名单，被限制出境却丝毫不知情，很明显是不合理的表现，至少要通知， 如果有条件了，还应当开个清车会，毕竟上了两卡名单不是小事，会直接影响到人的正常生活，法治还需要有程序来推进和展现， 大家说是不是呢？好，今天分享这里，我是万超律师，专注数投币去锻炼金融及网络犯罪，还有外部参与宇宙，我们下回聊，拜拜。
1661曹世勇律师Web3
00:45查看AI文稿AI文稿被列入惩戒名单之后，五年之后，银行卡可以恢复正常吗？根据中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪事项呃，通知第二条第九款的规定呢，惩戒期满之后，受到惩戒的单位或者个人在办理新开户业务 啊时候呢，银行和支付机构仍然应当加大审核力度。人民银行呢，将对上述的单位和个人啊信息移送至金融信用信息基础数据库，并向社会进行公布。 也就是说，五年惩戒期满之后，银行卡业务基本上可以恢复一个正常使用。但是银行仍然会加大审核力度，各大银行呢，也都可以查得到惩戒的记录。关银行卡冻结会涉及到的法律问题，整个小分队已经总结了一百多条。如果你想获取这些内容，请私信联系。
268郭志浩律师
