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有很多人拿着别人的钱去买优,对吧?这里我们又要抢到了,对吧?叫白兹,有白兹吗?这白兹的这个词我在两年之前就听到了, 以前那案件五十讲第五讲,对吧? o e 火币 b i 啊,这些交易所是诈骗平台吗?对吧?个人交易虚拟货币构成刑事犯罪吗? 对吧?艰难的辩护,对吧?我们团队办理了一个案件,刚前段时间我们还做了一个这个模拟法庭,在这个案件当中呢,我们办单位一开始因为不懂虚拟货币,对吧?就误把这个 oe 火币 bi, 就认为这样的平台属于一个 诈骗平台啊,把我们的当事人定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪了,显然是不对的,对吧?因为在九四公告之后,因为我们国家禁止去货币的这个交易了,所以这些交易所原来是在大陆是有分支机构的, 对吧?他把这个分支机构转移到了境外,好了,在交易所里面进行搬砖啊,在场内做交易,或者说场内他又分为两种啊,一种是合约,还有一种是场有 otc, 对吧?现在这个虚拟货币的调证都是可以调取到你在场内里面的 o t c 的聊天记录的。好了,如果说你对于虚拟货币的成对商啊,虚拟货币的这个商家,在这些交易所的这个商家,如果说大 进到了 kpic 义务啊,这样的情况下就不能认,轻易地认定 这样的行为构成犯罪。但是如果说啊,你 kyc 义务没有进到,对吧?你们在呃场内的 odc 啊,聊完了之后,聊了联系方式了之后,你在场外进行出游, 如果说你跟他有长期稳定的合作,他给你转的钱不干净,那很有可能你就会被定性为犯罪行为, 还有对吧?有很多人拿着别人的钱去买 u, 对吧?这里我们要抢到了,对吧?叫白兹,有白兹吗?这白兹的这个词我在两年之前就听到了,没有白兹啊, 哪有白资啊,对吧?因为在虚拟货币的成对商眼里,对吧?换汇的钱就属于白资。 换会这个行为可能涉及到非法经营,对吧?但是我们我们要讲这个问题的时候,我还要强调一下,非法经营罪不能作为帮替罪或者掩饰、隐瞒所得罪的上游犯罪 啊,尤其是换会这样的这个行为,对吧?我们现在办了一个案件,对吧?大部分接的都是这种换会的资金,对吧?上家可能会定非法经营罪。 哎,所以说我们现在办理这种案件,你知道吗?我们一定要看到底是什么样的上有犯罪 啊?上游犯罪具体是什么?上游犯罪资金性质具体是什么,就直接直接的影响到我们下游下游犯罪的这个罪名,定罪量刑,对吧?所以要被重点关注,好吧?

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