国家再次出手，虚拟币市场的风暴来袭！#罗小虎刑事律师 #区块链 #比特币 #虚拟币#稳定币

国家全面打击虚拟币是哪一天

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发布时间：2025-10-31 10:06

罗小虎刑事律师

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面对虚拟货币交易隐蔽性强、数据跨境、辩解多样等难题，检察机关没有硬碰硬，而是“换道超车”，优化办案思路：
1. 以数据穿透行为：从资金流水和虚拟货币交易记录入手，比对时间关联、分析异常特征、还原币流链路，识别出交易模式与“炒币”明显不符的异常性；
2. 以证据锁定故意：在排除“我只是炒币”的辩解后，结合全案证据，认定其明知行为实质是非法买卖外汇，实现“主观故意+客观行为”双认定。

案件涉及大量境外平台数据，取证如同“在数据海洋中捞针”。检察机关祭出“技术赋能+规范审查”组合拳：
1）远程勘验“复现”取证路径，委托检察技术人员对侦查人员调取境外数据的过程进行全程“回放”，确保合法真实；
2）“全覆盖+类型化”抽样取证，科学论证抽样比例，破解“资金密集+人员密集”型犯罪取证困境；
3）全链路核验资金轨迹，从人民币接收、虚拟币转换到资金跨境，逐笔锁定犯罪数额，形成闭环证据体系。
#虚拟币 #加密货币 #区块链 #web3 #法律科普
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白宫新闻秘书的声明简洁有力，将此举定义为“拜登政府对加密货币战争已经结束”的标志。而赵长鹏本人在社交媒体上的感谢信更是雄心勃勃：“我们将竭尽全力，帮助美国成为加密货币之都。”
145军武东风

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