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国家再次出手,虚拟币市场的风暴来袭!
#罗小虎刑事律师
#区块链 #比特币
#虚拟币
#稳定币
国家全面打击虚拟币是哪一天
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发布时间:2025-10-31 10:06
罗小虎刑事律师
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很多人一听就慌:难道炒币也犯法了?我告诉你,不是所有交易都有风险,但有些交易风险极高。
这次新规,重点打的是“洗钱”——也就是有人用虚拟币掩盖犯罪所得,比如电诈、贪腐、走私来的钱。#区块链 #比特币 #虚拟货币 #虚拟货币律师
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11.8亿!特大虚拟货币USDT跨境非法买卖外汇案,5人获刑 2023年1月至8月期间,以林某甲为首的5人团伙,在他人指使下,利用个人名下多张银行卡接收来自非法换汇“上家”的人民币资金。他们并不直接搬运现金,而是玩起了“币圈戏法”:将收到的人民币通过其控制的泰达币(USDT)交易账户,购买成USDT,再借助平台完成跨境转移,实现“人民币进,外汇出”的实质换汇行为,从中赚取差价。经查,该团伙非法经营总额高达人民币11.82亿元,各成员参与数额在1.49亿元至4.69亿元之间,堪称“币式外汇黑市”中的“大额玩家”。2024年12月25日,北京市海淀区检察院以非法经营罪对5人提起公诉。2025年3月21日,海淀区法院作出一审判决,5人分别被判处有期徒刑二至四年,并处罚金。被告人均认罪认罚,判决已生效。
面对虚拟货币交易隐蔽性强、数据跨境、辩解多样等难题,检察机关没有硬碰硬,而是“换道超车”,优化办案思路:
1. 以数据穿透行为:从资金流水和虚拟货币交易记录入手,比对时间关联、分析异常特征、还原币流链路,识别出交易模式与“炒币”明显不符的异常性;
2. 以证据锁定故意:在排除“我只是炒币”的辩解后,结合全案证据,认定其明知行为实质是非法买卖外汇,实现“主观故意+客观行为”双认定。
案件涉及大量境外平台数据,取证如同“在数据海洋中捞针”。检察机关祭出“技术赋能+规范审查”组合拳:
1)远程勘验“复现”取证路径,委托检察技术人员对侦查人员调取境外数据的过程进行全程“回放”,确保合法真实;
2)“全覆盖+类型化”抽样取证,科学论证抽样比例,破解“资金密集+人员密集”型犯罪取证困境;
3)全链路核验资金轨迹,从人民币接收、虚拟币转换到资金跨境,逐笔锁定犯罪数额,形成闭环证据体系。
#虚拟币 #加密货币 #区块链 #web3 #法律科普
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特朗普特赦币安赵长鹏:一场精心策划的政治回报?
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白宫新闻秘书的声明简洁有力,将此举定义为“拜登政府对加密货币战争已经结束”的标志。而赵长鹏本人在社交媒体上的感谢信更是雄心勃勃:“我们将竭尽全力,帮助美国成为加密货币之都。”
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