内蒙2亿现金是怎么发现的

内蒙一男子家中藏有高达两亿元的现金，却每天穿破衣、开破车，是怕露付还是钱来路不正不敢花？公司账户的异常，让案件一时之间陷入了僵局。 直到二零二零年三月份，中国人民银行发来的反洗钱预警让警方找到了关键线索，在短时间内出现了大量银行卡频繁提现的情况，而且这些银行卡的主人清一色都是二十多岁的年轻人，每次提现金额少则几十万，多则上百万，这显然不正常。 呼和浩特市警方敏睿意识到，这或许与国际商友圈公司有着密切的关联。果不其然，经过深入调查，警方发现这些年轻人都是商友圈公司的员工。 原来公司的运作模式是让会员在平台上支付会费，然后通过员工的银行卡将现金从银行取出，以此来达到洗钱的目的，让非法所得披上合法收入的外衣。 为了弄清楚这些现金的去向，警方对相关人员展开了二十四小时的跟踪监视。这些嫌疑人十分狡猾，他们每次行动都小心翼翼，尽量避免留下任何线索。 公司老板孙某也十分狡猾，他从不亲自出面取钱，每次都是由外联部的王某持卡，财务总监陈某掌握密码，两人共同前往银行操作。 为了避免留下记录，从不固定在一处银行取钱，取出来的现金则装入后备箱的收纳箱内，再转运至一个看似普通的居民小区。 警方发现藏钱的地方后，立即调取了小区内的监控录像，发现每隔一段时间，就有几个男女单独拉着行李箱进入单元，没过多久又离开。 警方推断，这些人很可能就是将现金运入出租房的人。警方锁定了几个嫌疑人，并实时抓捕。 根据嫌疑人的共述得知，该俱乐部实际上就是一个诈骗团伙。由孙某作为幕后老板，虽然表面上看起来穷困潦倒，但实际上却是整个组织的核心人物。他操纵着整个俱乐部的运作，策划着一场惊天骗局。 所谓国际商友圈，实际上就是一个以高额回报为诱饵，吸引人们加入的传销组织。 运营主管韩某和财务总监陈某是他的左膀右臂，负责俱乐部的日常运营和财务管理。外联部部长王某则负责拓展市场，吸引更多的人加入俱乐部。 市场总监薛某则负责发展会员，通过各种手段宣传俱乐部的虚假理念，蛊惑人心。这些核心成员分工明确，配合默契，他们利用人们渴望一夜暴富的心理，以高额回报为诱饵，吸引了大量的人加入俱乐部。

穷小伙整日不上班，家中却藏着两亿元现金，十台点抄袭，足足清点十四小时才结束，如此巨额现金从何而来？俱乐部还通过举办各种所谓的培训课程和研讨会，进一步给会员洗脑，让他们深信不疑。 同时，为了逃避警方的追查，他们采用了一系列的手段，除了将诈骗所得的现金存放在出租屋内，他们还通过开设分公司、利用直播平台等方式将非法资金进行洗白。 而老板孙某则靠着这个骗局积累了巨额财富，过上了表面低调，实则奢靡的生活。 警方在掌握孙某的诈骗手段和组织架构之后，二零二零年七月六日正式实施收网行动。在全国各地警方的配合下，国际商友圈俱乐部的核心成员相距落网，孙某某以及其他高层实施异地抓捕。 当警方逮捕孙某时，他依然穿着那身破旧的衣服，开着那辆破车，仿佛还在试图维持自己穷困潦倒的假象。 面对警方的抓捕，孙某还狡辩自己做的是一件利国利民的好事，可看到警方出示的铁证后，他再也无法狡辩，只能乖乖的交代了自己的犯罪事实。 而孙某藏钱的住宅也让众多民警大吃一惊，整个屋子被成捆成捆的现金堆满，有的用箱子装着，有的随意散落在床上、沙发上，甚至地上，整个房间仿佛变成了一个被现金填满的财富世界。 十三名工作人员，十台验钞机，就这样开始了一场与金钱的较量。整整十四个小时，他们才将房中的现金清点完毕，最终的结果令人瞠目结舌，现金总额超过两亿！经过警方的不懈努力，这起涉案金额高达两亿、 涉及全国近十万受害者的传销诈骗案终于成功告破。孙某等人对自己的犯罪事实供认不讳，同时， 他的同党、那些作为一级会员、发展会员三层三十人的主要犯人，九十人也被逮捕归案。最终，这起案件震惊了全国，也给人们敲响了警钟，天上不会掉馅饼，别贪小便宜吃大亏！