美国怎么查到陈志的

曾被美国查扣价值一百五十亿美元比特币。太子集团创始人陈志落网史末一月八号，公安部官宣重大跨境赌诈犯罪集团投募陈志被从柬埔寨押解回国，将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕归案。 陈志，男，一九八七年十二月生于中国福建福州连江，持有英国与柬埔寨双重国籍，是柬埔寨太子控股集团创始人和首席执行官。 陈志运营的太子集团是柬埔寨最大的企业集团之一。他曾于二零二零年七月被时任柬埔寨首相鸿森授予奥克纳勋衔。 太子集团对外宣称深耕房地产、金融等领域，实则使用虚假的招聘广告诱骗工人，以酷刑抢破他们进行电信诈骗。早在二零一五年，陈志便开始布局犯罪网络，在全球三十多个国家设立看似合规的企业，其核心犯罪据点是位于柬埔寨的诈骗人 区。美国警方在法庭文件中披露，仅两个窝点就囤积一千二百五十部手机，控制七点六万个社交媒体账号，作为诈骗的敲门砖。 二零二五年十月，陈志因涉嫌策划抢破劳动的跨国杀猪盘，被美国司法部发起国际冲击，指控其涉嫌电信欺诈、跨国洗钱等二十三项重罪，查扣其通过离岸公司持有的十二万七千二百七十一枚比特币，当时市值约合一百五十亿美元，创美国司法史上单次资产没收最高记录。 十月三十号，新加坡警方查封并扣押了陈志及其太子集团在新加坡的六处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令， 涉及银行账户、证券账户及现金总价值超过一点五亿新人，约合八点二亿人民币。此外，一艘游艇、十一辆豪车以及多瓶饮酒亦被纳入禁定范围。十一月， 中国香港警方宣布冻结太子集团二十七点五亿港元资产。同日，中国台湾警方表示，已查封与太子集团相关、总价值超四十五亿星台币，约合十点三亿人民币的资产，并拘留了二十五名嫌疑人。 二零二五年一月七号，据广西国际传播中心柬埔寨国际传播联络站消息，简中时报报道称，太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国接受有关部门调查。

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涉案百亿美金操纵全球杀猪盘，东南亚赌诈教父陈志被押戒回国，他呢，曾经是柬埔寨家喻户晓的商业大亨，也是操控数百亿跨境赌诈的双面魔头。 一月八号啊，太子集团同目陈志从柬埔寨金边被押解回国，一场横跨多国的惊天大案，终于迎来关键转折。 陈志，一九八七年出生于福建，二零一四年入集柬埔寨，表面呢，是房地产、金融、能源等多领域企业家，实则呀，搭建庞大犯罪网络。 他以高薪招聘为诱饵，将大量劳工骗至西港等地园区，非法拘禁、强迫参与杀猪盘诈骗、操控虚假身份超七点六万个，涉案金额达百亿美元。那更惊人的是啊，美国司法部曾查获其集团十二点七万枚比特币，价值约一百五十亿美元， 创下美司法没收记录。英国、新加坡等多地也已冻结其数亿资产。陈志呢，在柬埔寨政商界关系复杂，为逃避打击，行贿多国官员，甚至呢，担任过十任柬埔寨首相红森的顾问。其落网背后，是中检及多国司法协作的结果。 公安部近期将通缉其骨干成员，试将犯罪网络一网打尽。从风光无限到郎当入狱，诚挚的双面人生警示世人，法网恢恢，跨境不是法外之地。

太子集团创始人陈志被押件回国，在特警刊押下走下飞机。一月七日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志从柬埔寨金边押件回国。经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、 掩饰、隐瞒犯罪所得等多项犯罪。二零二五年十月，太子集团被美国查扣价值一百五十亿美元的虚拟货币，香港、台湾也冻结了太子集团超三十五亿人民币的资产。该犯罪集团涉案金额可能达到百亿美元级别。目前，相关案件正在进一步侦办中。

一月七日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团投入陈志从柬埔寨金边押解回国。