你知道在二零二六年的今天,一个没有任何背景的新手忧伤平均的存活期是多长时间吗? 不到三个月,不是赚不到米饿死了,而是卡被冻结,或者是人被帽子叔叔请,就喝茶了。但是这几天有人来问我,律师,听说那个保腾虚拟米的活能日入过千,我想试试 啊。看着对方的这个信息呢,我心里只有两个字,心痛。很多人对这个圈子的认知还停留在三年前,觉得低买高卖,赚个汇率差,就像倒卖衣服鞋子一样简单,大错特错, 在二零二六年的大数据监管下,如今全变了。现在的散户入场,本质上面是给嗨灰产做流水耗材。 你想一想,正经人谁愿意用高于市场价格来去收你那个 u 呢?只有那些资金来源不干净的人,你以为你在做贸易,其实你在火中取栗。 你卡里收到的每一笔高价转账,背后都可能连着一个刚被骗的倾家荡产的受害者。 我是做律师的,我可太清楚里面的门道了。很多小白最天真的想法就是,万一出事了,我就一口咬定我不知道资金有问题,我是善意的,你能拿我怎么样?这就叫做盲目的自信。在实物里,如果你解释不清楚这三个问题,第一,为什么你的交易价格明显异常?第二, 为啥你要用纸飞机沟通?第三,为什么你不去核实对方的真实身份,哪怕你真的不知道,也是推定的明知,这就够了,一个叫方信罪,一个叫眼瘾罪。一旦沾上这俩词,三年以下或以上就看你的流水数字了。 咱们来算一笔账啊,你辛苦倒腾一天,可能也就赚个几千块的搬砖费,你承担的代价是啥?是名下的卡贝伊利的叔叔,动过半年甚至两年,家里的房贷车贷还不上,是留下一辈子的不良记录,甚至还要去里面踩几年的缝纫机, 为了几百块的利润去赌自己一生的自由和孩子的未来挣钱,你说这值吗?这个圈子很大,也有一些合规的路子,但是散户搬运这条路在二零二六年就是死路一条。 他不是给普通人练手的。我是王律,一个信仰新技术,但是更希望你平平安安的法律人关注我,我们下期见。
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二零二六年,现在还能不能做虚拟货币商家?女律师的回答是,能做。目前正常的虚拟货币商家的经营行为,如果不涉及到洗黑钱买卖外汇,是不涉及到刑事犯罪的,但是虽然不涉及到刑事犯罪,但你可能真的做不来。 我知道这门生意它的门槛不高,保证金一万个 usdt, 参加个考试当然都会有答案。流动资金十几万二十万都能做,可能轻轻松松就月入过万, 但是你想安全的做,真的没有那么容易的。先说你的支付宝、微信,你说你能做几单?频繁的全国各地收款付款,非常容易风控,然后你的支付宝或者微信就会被风控。另外就是你们现在做商家根本没有反洗钱或者说识别客户的能力,你们能做的现在就是核实购买人和付款人是不是一致, 问一下买币用途,形式上让对方提供一下银行流水,看一看是不是快进快出。但是这个真的太不够了,真的太不够了,新手商家普遍活不过三个月,就会被叫去公安局喝茶做笔录了。 说实话,李律师身边有很多虚拟货币商家朋友,有币安的大宗神盾金牌,有 o e 的 钻石普通商家,也有火币的商家朋友。李律师经常跟他们聊天,交流他们的业务生态。 总体看上来就是这个行业目前格局分化也是比较厉害的,优质客户的粘性非常强。头部商家通过几年的摸爬滚打,已经有一定的反洗钱能力,合规防控能力,还有风险承担能力了。 底层商家因为不具备这些能力,绝大多数只是成为国内黑灰产业洗钱的背锅侠,这个行业风险非常大。如果说你没有反洗钱能力,没有合规意识,你想吃这碗饭,那是一定要慎之又慎。

u 商币圈的天塌了,草币将成为过去式。 usdt 作为一种虚拟货币,以前是不受法律保护,现在是明令禁止, 换句话说就是以前不违法,现在是违法的。二月六日,八部门联合发布的通知,虚拟货币相关业务一律禁止!这是什么信号?大家可以去好好研究一下。以前正常的买卖。 u 只是不受法律保护, 不违法,但以后可能就会涉嫌违法甚至是犯罪了,将可能涉嫌非法经营罪等罪名。所以还在国内玩悠的或者玩其他虚拟货币的朋友,这条路已经被彻底堵死了,开放的是另外一条通往看守所的路, 千万要注意了,不要撞枪口上,成为炮灰。那你们觉得现在砸在手上的币该怎么处理呢?

对于币圈的从业者而言啊,二零二六年将会迎来知案时刻,可能一不小心呢,就会滑向了刑事犯罪。就先是十一月二十八日,央行跟公检法的十三个部门开了个会啊,定掉全面条打击。 紧接着,公安部公安局又发文禁网,二零二五,专门点名虚拟币犯罪。二零二五年的冬天,不管是对于玩虚拟货币的朋友,还是相关从事营销宣传、支付结算、技术支持等服务的朋友,就可能格外的寒冷。结合二五年末密集的政策信号, 二零二六年我们国家对于虚拟货币的清理将进入全面条监测,跨部门围角的高压台式。不管是释放的这些政策信号,还是从我们自己办理这类案件的体感来看, 监管的逻辑真的变了。首先是打击范围从点扩大到了面,以前监管可能只盯着发币的项目放,但现在十三部门联席会议再次明确了红线, 境外交易所向境内居民提供服务,这就是非法。这意味着什么?意味着你哪怕只是给境外的交易所做客服,搞搞技术维护,甚至只是帮忙推发广告,做做地推,只要你明知他是面向国内客户的,那你就可能成为供饭。 特别是 usdt 啊,这次是首次被单独点名,存在反洗钱漏洞,以后围绕着 u b 的 兑换支付结算,这都将是警方打击的重中之重。其次呢,就是这三类业务模式正在触碰刑法的高压线, o t c 交易、代币发行平台运营 o t c 交易呢,可以说是洗钱的温床,就像我们接到很多 u 商家熟的咨询, 会觉得自己只是搬砖套利,赚点会绿差。但是在办案人眼里啊,你可能是洗钱链条上最关键的一款。就如果说 otc 是 洗钱的文床,那待闭发行就 i c o i e o 经常会成为非法集资的雷区。你不管包装成区块链创新还是原宇宙项目,只要你去向不特定的公众去募集资金,就可能涉嫌到非法吸收公共存款罪。 那如果你拿了钱就跑,就根本连还本付息都没有,想过给人家你就跑路了,那还可能要构成集资诈骗罪,这可是一个重罪。最后呢,就是平台运营,非常容易掉入非法经营。要知道 u b 都已经成为司法认定的外汇媒体了,就不要以为注册在新加坡持有英美牌照,你就有了护身符。 只要你的客户在中国,你去提供法币和虚拟币之间的兑换服务,在很多办案人员眼里啊,你这都属于非法经营了。二零二六年对网络犯罪的打击手段,可以说是重拳出击。以前查 b 圈的案子,公安基本上都要请外面的技术公司去帮忙,现在呢,各地公安、行政、网安都在培养一支懂技术、懂区块链的专业队伍, 链上溯源技术已经逐渐成熟。就你的钱包地址,你的交易路径,在警方的分析系统里面,它是透明的。所谓的去中心化匿名交易,在现代行踪手段面前,早就不是避风港了。 而且这一次是跨部门的联动,公安抓人网信封号,金融监管去查钱以后,带有明显违法特征的这种虚拟币的买卖项目,一旦在网上冒头,面临你的就是全网封杀加线下抓捕。这种组合拳在我们刑事律师看来,技术无罪,但是对于利用虚拟货币去从事违法犯罪活动的人是有罪的。 对于真正的 web 三创业者,这或许是去伪存真的机会,但是对于那些还在搞资金盘做黑 u 成对去玩层级返利的人,我想说二零二六年才刚刚开始,合法合规才是唯一的出路。

各位友商们,二六年稳定币要真的不稳定了,不是虚拟货币违不违法的问题,是反洗钱体系正式的把你们拉进了重点的监控对象。九二四文件本质是定性的,文件告诉你,虚拟货币交易是非法的,金融活动是政策态度, 所以还能躲在灰色地带,靠信息差,靠地方尺度,靠时间差。现在十三个部门联合治理,加一月二十六日的反洗钱新规同步落地,明确就是要打这条链,从违法性提示升级成反洗钱治理对象。 以前反洗钱更多盯银行、券商、支付机构,现在任何为非法资金流转提供通道结算、转换服务的行为,都是反洗钱监管的对象, 你做了就算。第二个变化就是稳定币正式的被打成高风险工具。很多 u 商之前是觉得比特币波动大,我不碰, 我只做 u, 它稳定,安全、效率高。这次点名最多的就是稳定币,这个就是洗钱诈骗资金结算地下钱庄外逃资金的工具。第三个变化就是主观明知的认定门槛在下降。 以前很多忧伤还能说一句,我不知道这个是黑钱。现在在反洗钱体系里面,是看你有没有明显的异常,识别能力却选择无视。比如频繁的新账户深夜交易、分拆资金,汇率明显异常, 先小额测试,再放大金额,再加上聊天里面的黑话、风控话术、换卡指引,这些叠加在一起,足够推定。你应当知道。第四个变化是从斑点执法变成联合画像,统一节奏。以前是公安查案,银行动卡 外管、查外流,各干各的,现在是反洗钱牵头,公安金融、外管、网信一起跑模型画画像。你可以理解为以前是碰到了才抓你, 现在是先把你筛选出来,再等一个合适的时间点,过年前后两三个月风险会集中爆发。联合机制启动以后,下一步一定是交成绩的阶段。 很多 u 商有固定的上下游,有报价,有群有客服,有刷流水的节奏,这在形式看来是有持续性、组织性、以谋利为目的的地下金融活动。一个出事反洗钱系统,顺着链路一拉,你连解释的空间都很小。所以别再拿九二四文件来安慰自己,尽快收手,找专业的律师止损。

过搬砖赚钱吗?二零二六年,在欧易、币安这些平台上出现了一种玩法,有人七点零五买优,七点一卖优,一万块能赚个五百。听起来很简单吧?很多新手第一次接触虚拟币,就从这种 c to c 的 交易开始。你要买币,得寻找平台上认证的忧伤。 这种需求催生了不少的 otc 商家,只要你交一万到两万 u 的 保证金,完成了实名认证,就能在平台上挂单。买卖页面上的商家很多,挂两个单,低卖高卖,一万元赚五百,看起来利薄,但很多人靠走量刷流水,照样赚的不少。这些商家还会验资,看身份证 问买优的用途,显得很正规,但问题恰恰出现在这里。这种模式外观上太像跑风了或者洗钱了,一旦出事,很容易被盯上。我们经常收到这里的咨询律师,我只是正常的挂单买卖,为什么就被认定为帮信罪了?原因不复杂,只要你收到了一笔赃款,办案单位第一眼看到的就是你 账户里面的大额流水,快进快出,极其可疑。很多案件来了,买卖虚拟货币到底违不违法? 根据二零二一年央行等十部委发布的九二四通知,虚拟币相关业务被定性为非法的金融活动。但注意,这并不代表个人交易虚拟币本身是刑法所禁止的行为,也就是说,单纯的买卖 u、 s、 d、 t 并不直接等同于犯罪。那为什么还有那么多的忧伤被传唤甚至被抓? 关键不在于交易,而在于你是否在交易中收到了赃款,以及交易方式是否异常。当前,忧伤高发的两个罪名啊,分别是帮助信息网络犯罪、活动罪和刑事隐瞒犯罪所的收益罪,尤其是帮信罪。这几年很多忧伤中招。明知的认定不是非得对方明确的告诉你我在洗钱, 而是根据客观的行为推断。比如你的卡曾因为涉诈被公安司法冻结,公安机关也提醒过你了,你却继续交易,如果再收到赃款,那就很可能被推定为明知直接进入刑事程序。 还有一类情况近期增多,一些小白在 u 三那里买 u, 转头就被骗进了杀猪盘。一旦资金涉案, u 三的收款账户照样被冻结,甚至可能清零进入刑事案件。 说到底,七点零五买,七点一卖这个模式本身并不直接违法,但 usdt 高流通性让 u 商处在资金链的风险关口,一旦资金来源出了问题,你又没有做好审核记录,就很容易被认定为应当知道。 所以,真正决定你安不安全的,不是那五分钱的差价,而是你能不能证明你每一笔交易里都尽力审核了对方的身份和用途,你不明知道那是赃款。如果你也做了这类的交易,不妨问问自己,你的交易信息完整吗? 遇到大额或者可疑的交易会不会拦截?有没有留下应知风险提示的痕迹?欢迎在评论区聊聊你的看法,或者分享你遇到的相关经历。关注我,带你避开交易中的那些坑!

在欧易必安这些平台上,用七点三四元买件 u s t t, 转身用七点三五卖出,每转一个 u 就 赚一分钱,投入七万元,折腾一大圈,大概能赚一百元。这种听起来像搬砖的活,到底违不违法?今天我们就来聊透这个事。 平台上有近千个专门做这事的商家,他们通常要交一万到三万 u 的 保证金,核算成人民币大约七万到二十万元。同时完成实名认证、视频等高级认证,就能在平台上挂出。买单和卖单。靠差价赚钱首先,利润从哪里来呢? 这类的操作利润很薄,买进和卖出的差价只有千分之一点五左右,但关键在于跑量。有的商家一天能完成四百单的交易,如果每单平均一万元,日均流水能到四百万,日利润大约有五千元。规模大的商家每年的流水甚至能达到几亿、几十亿。 从法律上怎么看这个事情呢?从现行的规定,二零二一年九部门曾联合发布通知指出,虚拟币相关业务属于非法的金融活动。但需要注意的是,单纯的虚拟币交易行为,本身并未被我国法律或者行政法规直接禁止。 有法律观点认为,这种个人之间的交易模式啊,如果不存在其他违法行为,并不构成犯罪,但真正的风信也在这里。 虽然模式本身不可能直接违法,但最大的风险在于,你根本不知道和你交易的人的钱是从哪里来的。一旦收到的钱是电信诈骗、网络赌博等犯罪活动的赃款,你的银行卡很可能被冻结,甚至被认定为帮助犯罪分子洗钱,从而面临法律的风险。 司法机关在判断你是否明知对方是犯罪分子时,会考虑一些具体的情况,例如你的银行卡之前被冻结或者性质过,仍然继续交往,那就可能被推定为主观明知。 最后我们来总结一下单纯的买卖价中赚取差价的利润行为,法律并未明确禁止,但这个生意极容易让你在不知情的情况下卷入洗钱的链条,面临刑事风险。 以上就是关于 u s d t。 搬砖套利的解读,不知道你对于这种游走在灰色地带的赚钱模式怎么看?欢迎评论区分享你的观点或者经历。如果遇到过类似的情况,不妨说出来给大家提个醒。

我直接说观点啊,商 k 行业在酒店与餐饮的夹缝中,为何能锁定未来十年的机遇? 有两类人是最关心这样的问题的,一类是在局内面临的是向左、向右还是向前走的问题。另一类呢,在局外面临的问题是入不入局的问题。今天我就用一条视频把它给说清楚。 商 k 提起他,有人觉得他是传统娱乐的尾巴,但数据和趋势正在告诉我们,这个业态不仅比酒店餐饮更有独特的竞争优势,未来五到十年还藏着不少的机会。 先看宏观的视角,行业生态位里面,他藏着不可替代性。当下消费市场有两个明确的趋势,一是服务消费的反转型修复,二零二五年以来,线下体验消费的回暖速度远超过预期。二是商务场景的需求, 单纯的吃饭住宿已经满足不了现代商业社交的需求,这恰恰就给了商 k 生存的土壤。 对比一下三个行业的宏观处境啊,酒店行业的核心是住宿,餐饮呢是膳食, 但两者都面临着严重的同质化困境。酒店餐饮即便是不断的融合创新,利润也只有百分之零点三七, 社会餐饮的闭店率更是高达百分之五十六。而商 k 切入的是商务社交加娱乐体验的空白地带。 企业谈合作、维护客户关系,都需要一个比会议室轻松、比餐厅私密的场景,这个需求是酒店的会议室和餐饮的包厢都替代不了的。政策层面确实有常态化的监管,但这个本质上是行业的净化过滤器。 呃,那些合规经营、聚焦正规商务服务的商 k 反而能在洗牌中脱颖而出。 更关键的是,随着县域经济崛起和区域投资增加,像新疆这样的新兴市场正在释放需求,这些地方的商务娱乐场景还是蓝海, 这就是宏观层面的增量机会。再看微观视角,经营模型里的效率与利润优势。从成本结构看,酒店承担高昂的物业和客房维护成本,餐饮要应对食材涨价和高翻台的压力, 而商 k 的 核心盈利点在酒水和服务,毛利率天然更高。从客户价值看,商 k 的 客群更精准,以企业主、中层管理者为主,他们的消费品次稳定,客单价高,且具有强烈的复购需求。 酒店和餐饮面对的是大众消费群体,客群分散且价格敏感。而商 k 只要服务好一批核心的企业客户,就能形成稳定的收入基本盘。 最后,让我们回到行业本质,为什么未来五到十年依然有机会?第一啊,需求的稳定性。 只要商业活动存在,商业社交就不会消失。二零二五年的报告显示,商务娱乐场景正朝着高端化、个性化发展,客户更看重体验品质的私密保护,这正是合规商 k 的 发力点。 第二啊,呃,模式的进化力。现在的商 k 已经不是传统的 ktv 升级版,而是在融合更多元的服务,这种场景加服务的复合模式 能持续满足变化的需求。第三,下沉市场的红利。一二线城市的商客已经相对成熟,但三四线城市和县域市场商务娱乐需求正在释放且正在爆发,这些地方的竞争压力小,只要复制一二线城市的合规模式,就能够快速的抢占市场。 总结一下,酒店解决住的问题,餐饮解决吃的问题,而商 k 解决的是商业关系维护的核心需求。在消费升级和商务需求迭代的浪潮之下,这个不可替代的定位就是它能穿越周期的底气。 再说说如何融入未来十年的经济大潮,核心就要抓住两个关键词,政策红利和消费升级。政策上,国务院二零二五年明确支持文旅家娱乐的新型消费场景,允许专项在支持文旅项目。未来十年, 文旅市场会诞生无数的新机会,但这个机会不会留给那些守着老模式的人。当商圈真正成为文化的主体、体验的入口、生态的节点, 自然就能在十一点八万亿的市场里稳稳拿到自己的那一倍根。毕竟人们永远需要社交,但更需要在社交的时候找到一段值得记住的时光。感谢大家的观看,我们下期再见。

现在二零二五年了,还可以做忧伤吗?大家都知道,忧伤简直是个超级超级暴利的行业,那能不能做忧伤?我从三个方面来回答。 先从利率的角度,忧伤最早呢是起源于二零一七年末,当时一些交易所自身的出入金通道被封掉了, 那就诞生了 otc 商家这么一个行业。当时一七年、一八年左右,每枚 usdt 可以 获得三分钱左右的利润,那现在的话,其实也是三分钱左右的利润,会有一些积累了客源的商家,他可能会获得七分钱的利润。这种 情况下去做一个计算,一百万的出账流水,可以获得的利润是个四千到一万块之间。 如果想要赚这部分钱,那需要准备特别充足的资金,还得积累到很多的客户,那你也不能保证每天都有客户啊。所以在这种情况下, 打个对折,再对折的情况下,一个月的收益比较有限的。理论上来讲可以获得一个月十万,但实际情况下能获得两万就不错了。但是在这种情况下啊,当的法律风险,那就另回事了。第二点,国家对于 忧伤的打击是越来越严厉了。在二零年中之前,嗯,忧伤这个群体是不存在被动卡的现象发生的。在二零年左右, 国家发布了一些通知啊,银行风控也随之升级,反诈的打击也越来越严重,银行卡冻结简直是家常便饭。这种情况下,风 对忧伤来说,擦屁股就是一个非常费力不讨好的事情。第三点,其实对忧伤来说,涉及到的法律风险是非常非常大的, 那比如说会涉及到帮信罪、严惩罪以及非法经营罪,那国家最近在北京又打击了一起非法买卖外汇的案子,那重庆、 成都之类的地方也有发生过一些 otc 商家直接被抓的情况。其实这几年忧伤被抓的案例简直太多了,所以赚那么点钱,又冒着那么大的法律风险,在这种情况下做忧伤是一个非常非常不划算的买卖, 所以非常不建议大家现在再去从事这么一个高风险又低收益的一个行业。

买优换优一个月赚三十万,能做吗?嗯,我三个朋友出租车上面被抓的。什么事情啊? u 三,当场现金有两百多万,有十几个 是涉嫌那个诈骗的。那这两百多万是哪里来的?是昨天的,他不是一个案件,他是 两个派出所,就两个受害人的对吧?对,然后被其中一个派出所抓了。就第一个问题是说这样子的话,他们会并案还是说什么呢? 大概率会变啊,然后他们也也有自己头前做嘛?然后呢?笔录上面都是说那个都承认这个多少钱?大概三十左右。那我问你啊,找他们买优的这些客户从哪里找的?老板那边飞机上面找的,飞机上找客户出优 就是忧伤那种,他们约见面啊。什么?你这确定是忧伤?大哥,你觉得这是忧伤吗?那我再问你第二个问题啊,卖给他优是正常的价格还是上浮多少?嗯,肯定是上浮的,上浮多少?这个不知道,不知道。大哥你, 你知该知道的,你知道的很多,你现在我问你,这个你不知道?你不要装糊涂啊大哥。不是,因为 真的是我朋友,真的是我朋友。那我问你,他们的赚钱啊,比如跟这个客户交易一百万,他们的获利模式到底是通过这个优的上浮来赚钱,还是说通过点位?比如一百万他们提成多少?这个你肯定知道啊,这个是知道提成是不是? 对对对,是提成,那你这个就不是忧伤啊,你知道什么叫正常的忧伤吗?那这属于什么呢?你这个就是洗钱啊,但是他们就是以买卖优的形式, 这个以买卖 u 的 形式,你骗不了叔叔的。大哥,你要知道买卖 u 是 怎么赚钱的,这个模式懂了吧? u 赚钱都是通过 u b 的 价格浮动来赚钱,你这个在飞机上啊,对接一个客户去拿一笔钱,跟他交易成功了提百分之三十,这最少三十个点吧,你们这种 差不多。你这就是纯是赊账的料啊,我再问你啊,你们就说拿到现金以后 u 不是 转给这个给你们钱的人,对不对?是直接转给上游提供的一个地址是不是?嗯嗯嗯, 比如你跟我做 u b 买卖,那我给你钱,你又是不是应该转到我的钱包地址?对对对,那你都转给上游了。大哥,你觉得你这个行为正常吗?啊,那就相当于是有点跟滴滴现金那种一样的。对啊,你这就是帮诈骗分子洗钱啊,哥,但是他他他现在已经进去挺久了。关了多久了?半年了, 这是送检了吧?嗯,送检,然后开庭,但是还没判检察院的量刑建议多久?嗯,一开始本来是 定的是赊账,后面改成了眼影量刑建议好像是四四年多就查到,反正赊账才十几万。嗯,对,不可能吧,赊账肯定不止十几万,肯定超过五十万了,按照最新的司法解释,五十万以内都是三年以下,懂了吧?你如果十几万的话,不会超过三年 哦,这样子,就如果说按照他所那个说什么赊账十几个这样子的话,那正常情况下三年以内啊,一到两年之间。哦, 好,行行行,身边有朋友要带你们做买卖 u b 的 这个工作了,你们一定要分享给身边的朋友啊,不要被骗了这种百分之百洗钱的啊,明白?

虚拟币跑分比银行卡跑分更严重,更危险,很多人被忽悠以为用 u 用币查不到不留痕,安全的很。结果人进去了之后才知道,虚拟币反而也是重点打击的对象。 先讲清楚什么是虚拟币跑分,说白了就是用 usdt 这些币帮别人结诈骗的钱,换成币再转走再拆分。不管你是在交易所操作,还是用冷钱包、热钱包,只要你参与的是资金,洗白过链条,你就已经站在了诈骗链条上。 认定帮信看的是你明不明知你是不是用别人的身份注册的交易所,是不是频繁的换地址,是不是对方让你删除聊天记录,是不是让你用暗语沟通?这些行为本身就是在证明你心里有数。 公安在对虚拟币这一块判断,明知比银行卡还狠。第二个,虚拟币跑分极容易直接升级成掩饰、隐瞒犯罪所得。 为什么?因为虚拟币跑分往往金额大、流转快、次数多,而且你在做的事情本质上就是在洗钱。一旦认定你不是偶尔一次,而是持续的参与控制钱包,帮忙规划路线,那帮信根本兜不住,直接往重罪走。 第三个,很多广西的年轻人会踩的坑,叫我只是技术操作不碰钱。在虚拟币的案件里,谁掌控钱包,谁操作转账,谁负责换币,谁就是关键角色。 你哪怕没拿到钱,只要你掌握币的流向,技术也是核心的节点。第四个, 最害人的误区就是,虚拟币在国外是合法的,合法不合法跟你有没有刑事责任,这是两回事。你只要明知或者应当知道这些币对应的是诈骗资金,哪怕服务器是在国外平台在国外 照样追你。现在很多虚拟币的案子都是境内立案链上取证,同步收网。

今天这消息忧伤朋友们一定要听清楚,最高检刚刚明确说了,二零二六年反洗钱还是重点,而且会重点盯这三件事。地下钱庄、虚拟货币跨进洗钱,这不是一句空话,而是很明确的告诉你, 虚拟货币已经被放进洗钱重点打击名单了。从我办案的角度看,这里面有几个变化,大家一定要听懂。第一,不是只打诈骗的,现在查的不光是上游,是顺着钱一路往下捋, 谁在中间过账、结算换优,谁都有可能被叫出来说清楚,别再觉得我只是中间人。现在看的是这笔钱你在链条里起了什么作用, 不是你嘴上说自己不知道,而是看你客观上有没有帮人把钱洗干净转出去。 第三,花尽这块会越来越严,一旦被认定有洗钱的问题,很可能不是简单配合一下,而是长期冻结追缴,甚至账户直接废掉。二零二六年最大的变化不是突然出了什么新政策,而是老政策开始真正乏力了, 部门之间配合更顺畅的办案标准也越来越统一。那对普通做交易的人来说, 你至少得想清楚三件事,你是不是在帮别人走?钱?钱?你能不能讲清楚来源和去向?正要被问一句, 你为什么要收这笔钱?你有没有一个站得住脚的说法?最后提醒大家,反洗钱不是风口,也不是趋势,是碰都不能碰的红线。

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取线,拿手避开监控,把包裹扔在高速路旁,后面肯定有跟车的,去捡这个包裹, 要么是跟车忧伤,要么是取线车队成员之一,全程不见面。不管叔叔怎么询问,拿手一定是不知道谁去做的包裹,他不承担包裹损失风险,最后会认定重犯,这是第一点。 第二点,如果在侦查阶段,叔叔没有实质性的证据突破,这个案件就到此为止。拿手判刑,商家铤而走险,又继续接纳。 第三点,叔叔具有打击犯罪的责任,涉案财物不翼而飞,那就必须查实清楚谁捡走的包裹,拿手口供又无法突破,他可能真的不执行,那就只能补强客观证据。高速路上除了监控,如何证明包裹就是后面那个车取走的?

现在大部分在做跨境电商哈,尤其是做食与疗养的板块啊,统称为国内找新人的微商。某部分很多人都在问我到底什么比较重要,我要看一下哈,我现在这个背包 冻结资金将近一万美金,目前实际上到账就一百九十美金哈,但是我在昨天的时候,我是提款了 三千七美金,然后在上个礼拜就前五天吧,我又提款了一笔三千美金。就是实际上我为什么说在短短一个礼拜之内,我会陆续去提款约合一万美金所谓的一些提现,这也是在于说物流时效的问题, 因为很多小白可能初步去做跨境电商思域的时候,考虑的是一个流量端啊。像我们去做跨境电商,可能在于我们的眼里是在于说一个现金流跟资金流的回笼,因为资金是最安全的, 做跨境电商如果你连资金安全都不能自己把控的时候,那你就危险了。所以说很多时候做跨境电商思域的时候,最重要的关系是要跟物流打好交道, 物流发货的时效慢与快,肯定会影响到你下一轮去做复购,包括去做新的客资。 你看你们大部分人像我们一样草根出身的,那草根出身的,说句实话,做跨境电商也好,做国内电商也罢,大家都是为了赚钱啊,没有必要去吹捧,或者说感觉自己有多大的实力,那做电商也好,创业也罢,目的就是为了两个字,赚钱 对不对?想着说有焦虑的咸鱼能不能翻身,谁也不想说,一本正经吊儿郎当的坐在电脑面前去浪费时间。好,这个是最重要的一个玩法, 就是在于说一个现金流的资金周转。然后第二个板块就是佩佩要啊,本质上不管是国内的还是说欧美的,他一定会存在一个丰厚好,不管是冻结还是说一百八十天,包括清零,所以说美金啊 啊,你能搞到手的时候,不要去省所谓的一些什么三十五美金的手续费,你该提款就要给他提款,因为现金流真的非常的重要。第二个板块就是很多人问我说像鞋子包包、手表服装怎么去看待美国市场,包括欧洲的市场, 在于我的眼里我说句良心的话,你自己就是自己最好的导师了,不要去盲目的学习,也不要去盲目的跟风,真的做好你自己就好了,因为本质上这个社会也罢啊,做事业也好,本质上都是 稍微比较奸诈一点的,真的说做跨境电商不要老去想着说抱团取暖,没有那么多人会跟你们去抱团取暖啊,二零二六年加油。

兄弟啊,这个车队取现没法干呐,找的人不可靠,叔叔随时上门抓货。一级取手把二级取手辨认出来,二级取手又供出中间介绍人,中间介绍人把钱交给优商,最后优商转币给供房负责人。 就这么简单,介绍人上门抓货,今早去看守所管教,告诉他律师会见他就知道我来了,肯定逮捕, 没有缓刑。他比我更清楚,之前 a、 d 取保, b、 d 又上网追逃,然后 c、 d 上门抓获,还加上一个累犯,去年才判了一个眼影罪八个月,你说还能不能干?对了,现在担保群也不开了,回头是岸,另寻他路。

二零二六年了,还能不能做忧伤?我最近见了好几位家属,咨询我的时候说,哎,李律师,我老公只是想赚点钱补贴一下家用,怎么就被当成洗钱的囤货给抓了呢?大家的心情呢?我特别理解 现在的环境,想找个门槛低,流动快,只要交个万把块钱的保证金,考个试,哪怕是抄答案都能过的生意,谁不心动呢?但是这里我要说句得罪人的话,很多人以为这是通往财富 捷径,其实这是通往看守所的深坑。做这行,最怕的不是赚不到钱,而是有命赚,没命花。先不说你的微信、支付宝会不会因为频繁的收付款而被封控,最致命的是是你们根本防不住的黑钱。我上周接到一个咨询的案子,当事人是个九五后,特别谨慎, 每次交易都让对方拍身份证录视频,发誓这个资金来源的合法性。结果呢,不到三个月,还是因为收了一笔电信诈骗的赃款,被异地公安连夜带走。 因为在警方眼里,所谓的那些审核,在专业的洗钱团伙面前,简直就是一张废纸。现在的这个币圈商家,两级分化太严重, 头部的神盾钻石商家,人家有几年的风控积累,有团队,有赔付能力,而我们这个新入场的普通新手,没有任何反洗钱的专业能力,说白了就是在给灰铲黑铲当背锅侠。所以,如果你没有十足的合规把握,这碗饭还是别端了。