菁马国际虚拟币合法吗

二零二六年有没有在玩资金盘啊兄弟们，今天跟大家分享二十个资金盘虚拟币的骗局，看看你有没有中招。 途易精旅、玖福来、阿瑞斯、财富情绪、三龙上合、共济惠民、曼德海外仓、雅迪交易所、拉菲协议、九彩一老一小 app、 河北中、绿屏寨、圆梦工程、新豪国际、奥瑞斯、中广图容、黄金协议、每每优选临近， ai 粉身，绿色经济转型， 还有一个盘啊，大家有可能身边的很多人都在玩，最近搞什么对优换优啊，搞一些虚拟币出来， 之前还开过水果店啊，这个东西啊，我建议大家不要去碰了，因为太多人问我了，很典型的一个传销的资金盘，不要去碰了，我跟你讲，哪一天割你啊，你真的哭都来不及了。

今天最高法做了工作报告，明确表示要严惩以虚拟货币为媒体洗钱、逃汇等犯罪，防范非法跨境转移资金。 用虚拟货币洗钱啊，我之前讲过很多了，这个逃汇倒是还没有讲过。今天啊，我就来聊一聊涉及虚拟货币的逃汇罪。逃汇，顾名思义啊，就是逃避外汇监管的意思。这个罪啊，适用的主体是单位主体，像什么公司、企业之类的才能构成逃汇罪。 这也是为什么圈内很少听说某某个人有犯有逃会罪的。那这个罪具体打击的是什么行为呢？法定打击的行为只有两个，一个是擅自将外汇存放在境外，你比如说国内的公司在海外有业务，赚到了海外某国的法币也是外汇，但是就是不遵守我国的规定，节会回来一直存放在境外。 另一个被打击的行为是将境内的外汇非法转移至境外。比较常见的是国内的公司手里有外汇，不经过外管局、银行等合法的渠道，直接的通过地下钱庄转移至境外。这两种行为如果通过虚拟货币为媒体或者渠道，那就更是分分钟可以完成的，也是会被我国的外汇管制法律和刑法所规制的。 比如国内的公司将在海外没有结汇回来的美元买成虚拟货币，比如说 u 长期存放在海外的钱包，或者国内公司将在国内所拥有的美元找存在商买成虚拟货币， u 再通过海外的交易所换成美元放在境外。这两种行为就是典型的以虚拟货币为媒界的逃汇行为， 无疑是会受到我国法律的打击的，一旦逃汇金额达到刑法的门槛，目前刑法规定的是单笔两百万美元以上，或者是累计数额达到五百万美元以上，那就会构成逃汇罪，随着来的公司将面临巨额的罚款，公司直接的负责的主管人员将面临最高十五年的刑法。 所以国内的公司，尤其是些商贸公司或者是进出口的企业啊，还是要严格的遵守我国外汇管理来规避外汇管控，要不刑事法律风险那就大了去了。 最后我要提醒的是，逃悔罪虽然说是由公司企业构成，但是不能排除一些个人，比如说忧伤，为一些公司企业逃悔提供帮助，从而构成逃悔罪的共犯的可能性。司法实践中也有第三方的个人帮助公司企业逃悔，背叛逃悔罪的案例，所以个人还是不要提供这样的帮助为好。好， 今天这里我是专注外滩和全是，我们下午聊，拜拜。

虚拟币你敢玩吗？很多人都说自己错过了当年的比特币啊，现在有些人专门打着虚拟币赚大钱的幌子来运营一些资金盘，忽悠所谓认知 t 的 人。 很多人啊，生怕错过实现财富自由的机会，昏头昏脑的就冲进去了。我们称这种资金盘叫做空气币。今天曝光十五个虚拟币骗局，有些即将崩盘，你遇到了就赶快撤离。 昌生发期货，连德思木还有那个四十万人在玩的名字就不说了，举报我好多次了。鼎宏鑫源、宏瑞达盛、百福国际彩票、 德信资本所谓的 v t 交易所，属于新康家骗局的平移启动盘 v f k 曼德海外仓妙趣一胆巨套牌的蜂巢巨优微比特套牌国联 app 协议交易所就是 v e a i。 交易所，华腾新环 a i d a v 二骗局。好了，年后这个月啊，又是资金盘跑路的高峰期，你们要注意了！

二零二六年玩虚拟货币，哪些事做了会坐牢？哪些事亏了只能自己认栽。法律的红线到底放在哪里？今天我用大白话一次性给你讲清楚。首先记住四个字，风险自担。你投资比特币、 usdt 这些不管你是自己操作，还是找人代为操作，只要亏了，想把官司要回来，基本没戏。 因为国家早就明确了，虚拟货币相关业务属于非法的金融活动，法院认为参与这些活动本身就违背了公序良俗。所以你签的什么委托合同啊、投资协议啊，通通无效。说白了，法律不保护这种交易，赚了是你的，亏了也得自己扛。 那是不是所有的涉及虚拟货币的事，法律上都不保护？当然不是。这就引出第二个重点。在刑事上，虚拟货币可是受保护的财产，别看民事上不保护交易，但如果你去偷、去抢，去骗别人的币，刑法上立刻就会找上门。 比如像比特币、 usdt 这些主流货币，因为具有市场价值，已经被司法机关认为财产，所以盗窃罪、诈骗罪要坐牢的 关键来了，我自己有一点币，偶尔买一下，算不算犯罪？根据上海一场高规格的刑事审判引导会的最新意见，单纯的个人买卖持有，一般不认定非法经营罪。这算是给纯散服吃了一颗点心丸。但是一般不认定不等于万事大吉，真正的红杏在下面。 如果你是商家，或者把买卖 u s d t 当作做生意的人，要特别小心，以下的行为极可能构成非法经营罪。跨境币防对犯， 在境内收人民币，让同伙在境外用 usdt 在 境内卖掉换回人民币，表面上是买卖虚拟货币，其实质是完成了人民币与外汇的兑换，通过绕过国家外汇监管，这就是典型的非法买卖外汇。 第二，搭建兑换平台，搞网站或者平台，专门帮客户用外币换虚拟货币，再换人民币赚汇率差和服务费， 这种有组织、持续盈利的经营行为，风险极高。第三，明知故犯当帮凶。明明知道对方在做非法的外汇买卖，还主动提供虚拟货币对方的渠道帮忙，情节严重就可以被认定为非法经营罪的共犯。 这些行为之所以被盈利打击啊，是因为他们破坏了国家外汇管理秩序，金额往往巨大，比传统的地下秦庄更隐蔽。总结一下二零二六年虚拟货币的法律红线，民事领域一片风险置单区，投资交易损失，法律不帮你挽回。 刑事红信，一条财产保护线，偷骗虚拟货币，按照财产犯罪打击，以虚拟货币为媒戒，完成人民币与外币的对犯。按非法经营罪打击个人活动区一条有幸安全区，单纯持币买卖，一般不构成非法经营罪。商业雷区， 一个高压线，凡是把虚拟货币做成对犯外汇生意通道，极可能触犯非法经营罪。最后给大家提个醒，在虚拟货币的世界，技术是中立的， 但用他的人和行为是有法律的边界的。追求收益的同时，务必看清脚下的红杏，远离那些打擦边球的商业模式，守护好自己的财产和人生自由。如果你觉得这条视频对你有用，请请点赞，关注评论区留下你的看法，你身边有哪些人踩过这些红杏吗？

最近我们在办理一个忧伤被抓的一个案件啊，现在涉嫌的罪名是非法经营罪，那今天趁这个机会跟大家聊聊忧伤到底够不构成非法经营罪。那很多现在这个法院认定非法经营罪的这个逻辑就是说认为忧伤买卖业务它属于从事非法资金支付结算业务， 那这个到底属不属于非法资金支付业务呢？那我们认为它肯定是不属于的，主要核心有两个点啊，第一个就是说 一这个所规定的非法从事资金支付结算业务，它对应的是带有合法的资金支付业务存在。那对于新货币领域呢？从来就不存在说合法的有牌照的一个资金支付结算什么业务啊？因为这个这条主要它 打击的，它规范的就是说你无牌照去干有牌照的这个业务。那么对于虚拟货币领域，从来就不存在于说一个有一个合法的一个牌照啊，去允许你从事资金支付结算业务，而你是没有牌照你去做，那不存在这种情况，所以没有合法哪来的这个非法？ 这是第一条。第二条呢，对于优商去买卖优的这个行为的核心本质来讲，它也不符合资金支付结算的这个核心的特点。核心的要点，首先第一个 这个优商他买卖优，他只是点对点的，他自己作为一个交易的一方啊，他赚的就是这个虚拟货币这个价格波动的这么一个差价，他的核心本质是自己赚钱，而资金支付结算他是为了把资金从一方主体转移到另外一方主体，他中间收的是一个手续费或者服务费， 那这是两个最本质、最核心的这一个区别。所以对于优商来讲，它根本也不属于资金支付结算业务，那么更不属于从事非法资金支付结算业务。所以对于优商来讲，如果是拿这一条来去套非法经营罪，那么明显是不合适的， 除非是说那优商有一些他是做了一些不正常的这个业务，比如说牵扯到去买卖外汇，变相买卖外汇了等等，那这个我们另说。

大家不要再去买优卖优了，因为我们最近又接到一个案例，浙江的一个案例，那这个人是从家里人去借钱贷款，凑了将近有一百万去 做这个买油卖油的生意，去出京的时候收到这个涉诈涉诈资金了，这个人他也是有天赋，但是最后出京的这个环节直接栽了跟头，去审核这个商家流水没有问题，资金沉淀也没有问题，是去到那个某推上，把所有的这个攻略全部看了一遍， 觉得自己万事俱备了，只欠东风。出油的时候直接直接收到这个涉诈资金了，现在在这个看守所里关着，所以 这个东西家里人首先第一件事情就会崩溃，你从外面借的钱，你现在人又进看守所里，所以我奉劝大家不要再去这个买油卖油了，都是这个违法的生意，切切记，切记，健康其实是第一位的。

所以说你现在想通过我们来找回你转错的数字资产，我来捋一下你这个事情啊，你说然后你这个朋友啊，是你们现实朋友对不对？但是呢，你出于工作的原因，因为你说你做区块链吗？不敢用这种 绿色软件啊，去聊天就用的是飞机对不对？所以你们两个的通信一直就在飞机上面，就觉得很正常，对不对？ 就跟那个就是说在过年期间，然后你还是通过飞机跟他对接，然后给他转悠，对不对？ 然后他给你地址，飞机上发地址给你，然后你就按照他发的地址，你就给他转了，对不对？就跟以前一样，以前也是这样子。累计给他转了多少油？ 一万九千七，两万九千三万四万，将近四万美金吧，转了四万邮给他。今天你跟你朋友现实当中碰面了，对不对？哦？他说你没有给他转邮，他说他也没收到你的邮，对不对？这个时间你发现了他的飞机有问题，应该是别人在用他的飞机，有的消息他能收到，有的消息他收不收不到？ 对，刚我们俩试试转了一下，聊了下天，嗯，怕那边有些信息可以收到，有些信息收不到啊，你看他的飞机被植入了木马，是不是？这个东西水很深啊？这境外的聊天软件想通过我们来找回你转错的数字资产是吧？ 对，说实话也处理过很多找回这种转错啊，你这种就不叫转错，你这种压根就是叫诈骗被盗号的是吧？这种这种情况。但是你用了飞机啊，兄弟，这飞机这个东西在国内是很敏感 的，是不能用的，就这一点，这一点就把你拒拒之门外了，我跟你这么一交流我就心累。知道了啊，你这给我提个醒，刚来有朋友刚刚打电话说要报警呢。 对，我要是报警恐说这个事情，报警岂不可留长啊，这国家对 usd 本身现在管的比较严，如果我是叔叔，我会问你，你为什么要用飞机呢？你用飞机在做什么呀？对不对？那你这 u 又怎么来的呀？ 你怎么证明你的 u 是 合法的呢？你怎么？你怎么回答我？你告诉我，我说现在脑子有点懵啊，因为刚，哎，刚问我朋友打电话，我对你哪都有点懵的，行， ok， ok， 没事常联系啊，刚才这个粉丝啊，他的咨询大家看到了，飞机真的不能用， 那个你一用就是一个灾，不管你干的是合法还是非法的勾当，这东西用飞机 他就是一个敏感的东西，在国内是不让用的。还有一个飞机啊，虽然说可以双向删除，飞机上面被篡改地址的，有吧，对不对？你看这个飞机被人家盗了， 大家都在登，是不是？他朋友也在登到他飞机的团伙也在登，让他的朋友选择性的能收收到他的消息，但关键的消息转悠的时候只能这边盗号者能收到，总共一十四万油，打给打给了这个盗号的，这个飞机 四万油啊，折合人民币也是快三十个 w， 没办法，找不回来，大家不要用飞机，听一句劝。

在设弊的案件当中，有一种情况经常让受害人感到困惑，自己的狱被骗了，好不容易等到警方破了案，几百万的狱也追回来了，但最终等来的判决却是赃款不予退赔，依法上缴国库。 那么很多当事人拿着判决书来找我，愤怒又绝望，努力啊，明明我是受害者，那是我的真金白银啊，怎么最后没退给我呢？在司法事务当中，这确实是一个极具争议的前沿法律问题。 部分办案单位存在一种惯性思维，既然国家政策规定虚拟货币相关义务属于非法金融活动，那么虚拟货币交易就不受保护，那么被骗了也属于被制黑隐匿罚没。如果你遇到这种情况，或者你的律师顺着这个逻辑让你放弃，这其实是错失了依法主张 合法权益的机会。那么遇到这种争议，专一的洗面团队是如何在法理层面为当事人具体的呢？我们的核心策略就是向法庭 厘清一个概念，剥离违规行为，锁定财产属性。现行的行政政策确实否定了虚拟币的交易行为和货币属性，但是并没有否定 虚拟货币作为网络虚拟财产的物理权属。那么根据民法典第一百二十七条，虚拟财产受法律保护。这就好比你家被偷了一块金条，哪怕你原来打算把它拿来进行违规交易，它本身的使用权也是依法属于你的， 能用行政管理的禁止性规定去一刀切的剥夺公民在民法上的合法财产权利。同时呢，我们还会配合办单位进行案中案的审查，也就是帮你梳理并证明这笔出使资金的合法来源，建立起清晰的法律防火墙，打消司法机关对资金源头的不合法的顾虑。 涉币案件的财产处置往往伴随着极其复杂的法律纠纷，遇到财产可能被罚没的风险，要懂得用底层的法律逻辑去进行理性的沟通与博弈。我是律师，用最专一的法律服务帮你一法守护属于你的 财产。大家有兴趣的啊，可以来上海参加我们的线下课啊，大家可以看一下右下角的链接，而且再讲一下琉璃的线下课不止不于只有法律啊，你们如果看过我海报的，知道我的课是什么样的，绝对无偿止！诚意满满无偿止！因为合规的问题，所以我就不能展开我课程的细节的设置问题。 合规是前提啊，真正笑到最后的都是充分能够注意你们的法律问题，做到合规展业的才能笑到最后，不然的话，一旦囊囊囊入狱， 最后一定得不偿失的。所以这个行业一定有很好的合规意识，期待在上海与你们相见。二零二六年，我们一块多多交流，多多交流一些合规问题，可以多多交流未来的一些趋势判断问题，课程内容不局限于合规啊！

自己操盘划 k 线，划了 k 线之后一次断混刀直接下来之后发下一个。我做外服三也是有一段时间了，现在比较好的赛道，我目前想搞一个豆 app， 大 概就几个方向，一个是 r w a， 但是从去年年末到今年年初也很 很多的相关的东西限制了一些东西。我们现在做的就是国内的项目，我这边想到吉隆坡去做一个预测都 app， 因为下半年不是没加没嘛，所以说不知道在风险这一块，因为还要回来吗？如果说出问题大概是什么样一个情况？你在新加坡做 r w a 相关的，你主要一点，你会不会未来割中国人韭菜？你要考虑到这个问题， 那这个你懂我意思，要不然我为什么要问你这个问题？因为我哥这不做了，如果人家立案呢？那你未来回来肯定回不来。我之前做了几个项目都是对外做的，都是国内的线下地推的 形式的，你对目前来说是没有，而且我现在人在国内，今年看好这个 rw 和预测，预测下半年不是有世界杯吗？因为目前来说我没有做过站台的这种操板手，我都是在幕后或者说参与，也不算项目房，你都开盘了，哥也不算开，只是说你看这赌盘啊，没有你这要做世界杯的，你肯定开赌盘。 不不不，之前我们一直做的是类似于这种单壁制压，我们这些套路我很清楚。对对对，有去维权的人吗？或者说抱输输的人，团队长肯定是会平息这个事情，而且我们目前在做一个生态和一个生态套娃，出问题的客户我们会引到下一个生态去， 我们是百大生态，所谓的百大生态要送下一个生态的代币来安排。对，也有这套玩法嘛？是这样的，包括之前的奥林巴岛，包括下半年的拉菲，就我们都涉及了，也都是跟着行情跟着趋势在走的，今年比较好的赛道，我自己想搞一个类似于这种预测平台的 doope， 但是现在这个东西我 我个人觉得风险可能会大很多，因为这之前属于那种链上去理财，现在是搞到预测平台的风险性啊。所以说就寻思问一下，有一个公司要上市了，你知道吗？最大的。嗯，这个我倒不太清楚，因为我刚了解到这个他是全牌照的，在美国， 美国开美国他本来就是美国，我知道他还写了个 p o l y 还在做的。那下半年要 i p o 了，要开始全牌照了，已经落地的是吗？ 当然，他现在估值都几百个亿美金。这个确实，我还不太留我姐，因为没进这个赛道呢，我给你总结一下，其实你呢？你是个盘。不不不，我不是，这就不要客气了，我只是问一下风险问题吗？因为这个毕竟是不了解我们一直在做这个行业的东西，想问一下吗？我只是说根据我办的案件风险蛮大的，因为你属于过去发了币， 只是亮亮发币，发币之后呢，无非就是你把受害人安抚的挺好，下个盘的带币免费送，如果下个盘开起来了，他就没什么损失了，你用这种模式来给自己强行续命，所以受害人搞事情的就少了，你会。对对，你用这种方法去搞我很清楚， 那这一次说你本来跑到东南亚要去做预测市场，你只要是涉及到中国人，因为你的用户我能肯定你就是你的内批粉丝和信徒，基本都是中国人，所以你其实就是开了一个线上平台，在我们的法律上来说， 所以这个时候人家有人亏损，有人举报，那最后查出来你相关的人，这些高管或者项目上的这帮人肯定给你上年扣啊。 那现在来说，因为现在去年年末的时候在国内所谓的扫楼很严重嘛？我们在这边也国内也做了一层， 你是线下带模型的，就这种套娃确实也是没经历过这个预测平台，这个赛道。我其实对这个东西是不太懂的一点皮毛， 因为之前主要做的是单币种的上币，在索纳纳单币种的上币不做模型，自己操盘画 k 线，画了 k 线之后一次断混刀直接下来之后发下一个，我们是一直这样的，我们不会带模型的，哎，我问一下，你做这种在 b i o e 上拉个盘，在其他小平台看合约操作吗？不不不，我们单纯的去线上的共识，我们不做线下地推，你线上你有没有线上操纵币呢？ 这个，哼，那肯定你不用说了，我告诉你，我明天去办的案件就是这种类型的，现在这个东西我们把所有的风控做好的情况下，没有线下地推，而且不能素颜的情况下，我们是用混币混过的，会出现什么问题吗？当然也会，你现在你就知道吧， 把很多后面的情况全部告诉了，我知道是国家队。不不不，不是这个意思，我的意思是你们这些信息你认为是隐匿的很好，其实都是透明，是这样的情况。对，确实我是不太懂这个行业，我就是一点点皮毛。你不是不太懂这个行业，你很懂合规你也懂，你也知道这东西肯定是违法，你只是 对这个行业的合规，能不能发现你以及他的执法力度有多大？你只是对这个行业的合规，能不能发现你只是对这个行业的合规，能不能发现你只是对这个行业的合规，能不能发现你只是我接编，只是 一个参与者，我自己也被割过很多，因为咱们确实是一定要在合法合规的情况下，那谁不想去拿 m s b。 嗯，所以说一定是想越合法合规越好嘛。所以说想问一下你这个情况也就是说一定是有风险的， 即使是纯线上的，这个你只要碰中国用户都是有风险的，甚至你在境外拿着牌照，你碰中国用户还是有风险的。我甚至告诉你 polly market 是所有的牌，如果中国用户有亏损，因为中国没有长密管辖，如果他来中国照样能定。懂了，哥。确实是，我是说想再了解一下现在这个 web 三，因为越来越难做了，毕竟不像以前了。你是零零后吗？我零二年，我发现你们这零零后太猛了。 现在新的零零后也不新贵啊。最近是必须要挣到钱的，都是玩的特别猛，要么玩操纵，要么玩哈币，要么玩预测，让很多八零后九零后都懵逼了，都快，但现在感觉还是在国内来说玩项目或者怎么样，还是八零九零七零主力军吗？还是有米吗？这很重要。嗯， 但是现在零零后很猛啊。超级猛，我这几个月已经发现了两起全是操纵呢。如果有人在做这个情况下，我去点炮可以吗？你把人家点了是吧？对， 我只是做这个概念的呀，你问我这啥意思？我只是问关于 web 三这些的情况。你懂我意思？我其实是不懂这个行业的，因为您这边做的是法律这方面的，所以说我想问一下，我又不是公安，你找我点炮干啥？不是找你， 我意思是如果说这个情况下，帽子叔叔会网上一直查溯源吗？通过钱包地址不好讲，如果公安机关找了科技公司做辅警的话，大概你就会。那还是风险就大了，就看公安机关有多大决心以及专不专业。 了解了，谢谢哥，简单问一下，现在 web 赛因为想进这个行业去深耕一段时间，不要想着一步登天。那就不要做了嘛，既然不合法的事我们一定不要做，直接完全少走弯路。因为我最近为什么有这种感触呢？是因为我记得都是零零后的， 而且接完零零后的案子都是好大的案子。了解，现在确实，因为国内现在很多城市现在做的是蛮火热的，所以你也是拿到结果的人。我哪有结果呀，哥，我就懂这个行业才能拿到结果，我连懂都不懂。我想问你的主要的还是说预测这个事情，因为今天跟朋友也在聊这个问题， 那如果说这个东西是很不合法，那我们肯定不会做呀，你如果想回来，你不要做，我现在在国内，我只是说如果我做这个，我肯定打算好不回来。对，所以我问你风控问题，我建议不要弄， 不是局部建议，如果不合法是肯定不要的。我们之前我是了解到福建那边有很多客户吗？就那些在缅甸干电诈的，很多人到境外虽然都财富自由，但是极其想家。 是，你懂我意思吧？你没有必要把自己一辈子扎进去，你出去能不能挣到钱你打个问号，这样这样如你所愿，挣到钱了，你一辈子回不来，你这值吗？对对对，如果说这个东西是不合法的，而且风险特别大，我肯定不会做，肯定以后还是要回来的，没啥别的问题了，感谢，这蛮有意思的， 零零后真的很生猛，我之前听说过一个缅北的人说他自己，我不知道真的假的，他很后悔去国外，财富自由毫无意义，他愿意把他财产他全捐了，能够回国 做一个合法的公民。大家有兴趣的啊，可以来上海参加我们的线下课啊，大家可以看一下右下角的链接，而且再讲一下琉璃的线下课不止不于只有法律啊，你们如果看过我海报的就知道我的课是什么样的，绝对无超所值。另外合规的问题，所以我就不能展开我课程的细节的设置问题。 合规是前提啊，真正笑到最后的都是充分能够注意你们的法律问题，做到合规展业的才能笑到最后，不然的话一旦囊囊入狱，你 最后一定得不偿失的。所以这个行业一定有很好的合规意识，期待在上海与你们相见，二零二六年，我们一块多多交流，多多交流一些合规问题。可以多多交流未来的一些趋势判断问题。课程内容不局限于合规啊。

家人们，今天我不说那些虚头巴脑的，就跟你们说点最真实最扎心的虚拟币骗！最近这段时间，各种虚拟币、空气币、假交易所崩盘跑路的特别多，什么拉布布、 a r k、 方舟致敬，还有各种 听都没有听过的三债币，前一天还在催稳赚翻倍，结果第二天直接暴跌百分之九十九，流动性归零钱瞬间就没有！很多人都是被亲戚朋友拉进去的，一开始给你点小甜头，让你提个几百几千觉得靠谱，等你把积蓄、贷款、 生活费全投进去，平台直接官网跑路拉黑。你们一定要记住，虚拟币交易不受法律保护，根本没有什么稳赚不赔， 凡是拉人头给高利息，让你用 u s d t 入金的，全是杀猪盘！你盯的那点利息，人家从头到尾盯的都是你的本金。 别信一夜暴富，别信内部消息，更别借钱投资，钱在自己的口袋里才是最踏实！觉得我说的是实话，点赞转发，让更多人别再上当受骗！

最近国内闭圈风险最高的就是带单的，最近银发四十二条出了之后，很多这个闭圈的带单老师就给我发消息说，李律，你看我这么说会不会有问题？我直接跟你说，现在抓的就是你们这些老师， 为什么？因为散户亏钱是投资风险，但是你带单收钱，那就是另一个逻辑了。我问你几个问题，你有没有 p 过盈利截图？你有没有收过会员费？拉平台的反佣？ 有没有搞一些涉及拉人头分层级的项目，比如邀请制压挖矿，你只要中了其中两条刑事风险就已经非常现实了。我知道其实大家都不是坏人， 只是不知道在国内根本没有任何合法的虚拟币带单资质，你只要有偿加无资质，在法律评价里可能直接就往非法经营里面走了。 你再加上承诺一些收益，那就有诈骗的风险。你再搞点拉人头赚返佣，那就是传销结构了，很多人赚个几十万几百万，最后钱没了，人进去了。说句不好听的，闭圈带单等于直接导航看守所好了，关注李律，专注黑灰厂虚拟被犯罪，法律这杯酒教你喝不醉！

提现 usdt 时出现这几个词，你已经被骗了！作为代理多起投资 u 被骗的律师，我必须在视频开头啊，就告诉你一个事实，只要你在提现 u 时，平台的客服口中蹦出了保证金、反洗钱审查或代缴个税这几个词，不用怀疑你已经被骗了。 你账户里显示的那些几十万甚至上百万的 u， 从头到尾都只是后台的一串虚假数字。 在食物的办案中啊，我见过太多的受害人抱着再转最后一笔就能全额提现的侥幸心理，在骗子的诱导下继续投入，结果陷进了一个永远填不平的无底洞。 这里面的底层逻辑非常简单，正规的去中心化钱包或头部的交易所，其绝不可能存在先交钱后提现这种荒谬的说法。首先，所谓的风控保证金是骗局的第一大枷锁。 客服或伪造一份盖有虚假公章的文件，声称你账户资金异常或操作违规，要求你转入资产总额的百分之二十到百分之三十资金作为解冻金。但这在法律逻辑上是完全行不通 的，是完全不通的。真正的风控是限制交易而非索要钱财，这种行为本质上是二次收割。 其次，是利用你对法律知识的盲区，抛出反洗钱审查或互联网协会监管等专业的术语，恐吓你缴纳所谓的合规 效应金，甚至威胁啊，如果不交钱，就要起诉你或报案。你要明白，真正的反洗钱审查是有司法机关主导的行政或刑事的一些案件， 没有任何一家交易所或风控有权力私自收取反洗钱的保证金。那最后一种极具迷惑性的手段是代缴个人所得税， 声称你盈利过高，必须先向平台缴纳盈利部分的百分之二十作为税款才能放，才能进行下一步的提现，这更是无稽之谈。目前国内对虚拟货币交易的纳税并未授权给任何的私人平台，这种话术纯粹是利用了大家对合规性的敬畏心理。 从我接触的大量案件来看，很多受害人正是因为账户界面上显示有大量 usdt 的 一个余额，误以为只要再补一点费用就能全部提现，结果一次又一次的转账，最后损失越来越大。在 办案过程中啊，我经常看到受害人在被骗几十万后，依然在和客服商量，试图通过讲道理拿回。 u 我 再次提醒你，当你产生提现念头的那一刻，你的账户就已经被锁死了。 所谓的交流，只是在给对方留出洗钱撤离的时间。现在的当务之急不是去找平台去对峙，更不是继续转账试图止损。在这种情况下，最正确的做法， 立即停止一切的转账行为，同时第一时间保存证据，包括银行卡的转账记录、 usdt 的 转账记录、聊天记录以及交易所页面的截图，然后尽快的向当地的公安机关去报案。也可以拨打九六幺幺零国家反诈电话去报案， 通过警方的渠道尽可能冻结以及转出银行卡账户或相关的资金的地址，争取在资金被进一步转移之前采取措施。从办案经验来看，这类时间如果第一时间报案，并提供完整的证据， 依然有一定的概率去追回部分的资金，但如果拖延时间啊，比较久了，资金很可能在短时间内被拆分转移，甚至跨境流出了，那到时候再想追回就会非常的困难。

说名字干什么的，放屁的放屁的，当着你的面在深圳搞虚拟币，被抓了想直接丢了手机？兄弟啊，你这个想法真的是太天真了。我在深圳的南山福田接触过一些案件哈，就有人平时就是帮人去跑优换优，甚至是打土狗， 觉得说自己只是玩个币赚点差价，结果一旦资金跟诈骗、洗钱、跑分挂上钩，事情就会立刻变味。有一个很明显的趋势，就是越来越多的刑事案件 开始涉及到虚拟货币，其实原理也特别简单，就是资金在转移的时候，都会通过虚拟币去做转换。因为虚拟币有几个特点嘛，就是跨境流通，转账速度快，匿名性相对来说是更强的。所以很多的案件，他的资金路径基本上就这样子， 先从银行卡转账，从法币，然后到交易平台的换 u， 很多的人直接是在像 o e 这种平台操作，然后呢再转到不同的钱包地址。但是我跟你讲，如果说警方想要查这种案件，再加上有一些配赠公司的话， 整个的证据链都是可以调出来的。你像验证码的记录交易流水， ip 地址，设备信息，你以为说用钱包的地址，境外软件就查不到，但是你只要是八六开头的手机号， o e 的 账户设备的登录记录， 其实都是一步一步的可以被溯源出来。所以很多的人说，哎，以为只是炒币打土狗导游。但是资金一旦有问题，案子就会立刻从账户问题变成刑事案件。所以记住一句话，币圈呢，看起来很虚，但是留下的痕迹可是一点都不虚。