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上海沙俊律师6月前
全球最大的灰色担保公司从此落幕 #黑灰产 #洗钱罪 #汇旺担保 #飞机#usdt
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曹世勇律师Web36月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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曹世勇律师Web31年前
头部交易所拒绝汇旺？ #虚拟货币 #交易所 #汇旺 #冻结账户 #合规风控
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869736307068月前
#现金承兑#USDT#换汇#usdt
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费师傅反诈协助回国5月前
汇旺集团再被点名？泰国警察：正追查电诈金流与幕后资本 6月26日，泰国国家警察总署监察长、国家网络犯罪打击中心主任达察猜上将召开记者会表示，泰国警方正在对柬埔寨波贝地区两栋大楼的业主展开刑事调查，怀疑其为电信诈骗集团提供运营基地，并计划依法追究责任。 据介绍：这两栋分别为25层和18层的建筑，被认为是诈骗集团在波贝设立的主要据点。近期泰国政府通过关闭边境口岸、切断部分跨境通信线路，导致电信诈骗活动明显减少，诈骗电话数量锐减，表明打击行动初见成效。 然而，达察猜指出，柬埔寨方面对打击设在本国境内的诈骗基地缺乏积极合作态度。目前泰方尚未与柬国警方就情报交流或跨境执法展开正式协调。 警方还表示：正在进一步调查与柬埔寨“灰色资本”有关的资金网络，特别是与汇旺集团 （HuioneGroup） 相关的人员身份与金融流向。尽管联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）曾提供部分情报，但目前证据仍不足以对相关企业提起正式诉讼。 达察猜透露：泰方正考虑联合国际社会向柬方施压，以加强对电诈基地的跨国打击，并表示将持续关注边境出入境人员动态，追查是否有电诈组织核心成员或国际通缉人员进入泰国。#反诈 #缅甸#柬埔寨#妙瓦底
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柬埔寨视角7月前
给在柬埔寨西港的各位提供个便民消息：西港洪森别墅旁边的汇旺每天晚上营业到8：00，有些人白天没时间的也可以晚上来这里，服务态度也很好👍 Here‘s a piece of Convenient information for everyone in Sihanoukville of Cambodia: Huione Exchange bank is open until 8:00 every night. If you don‘t have time at daytime., you can come here at night. The service attitude is also very good. នេះគឺជាព័ត៌មានដ៏ងាយស្រួលសម្រាប់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៃប្រទេសកម្ពុជា៖ ធនាគារ Huione Exchange បើករហូតដល់ម៉ោង 8:00 រៀងរាល់យប់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានពេលនៅពេលថ្ងៃ អ្នកអាចមកទីនេះនៅពេលយប់។ អាកប្បកិរិយានៃសេវាកម្មក៏ល្អផងដែរ។ #汇旺 #huioneexchange #西港汇旺 #西港洪森别墅
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迪拜大事件8月前
柬埔寨央行 正式撤销汇旺支付（Huione Pay）的银行牌
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623547166218月前
汇旺支付被吊销银行牌照 汇旺支付被吊销银行牌照。#柬埔寨
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曾新宇律师聊RWA加密圈5月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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填鸭online（行业之最）5月前
一口气了解：全球十大制药巨头，如何垄断你的健康 #商业 #行业 #科普 一款药一年就能销售上百亿美元，全球10家最强药企在健康领域，剥削社会万亿美元级财富，几户没人能躲掉
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妄想家在渔村6月前
德璞#外汇 #平台 #外汇平台如何选择
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表弟聊国际6月前
老柬家汇旺集团被老美封sha
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万能小杨说餐饮（干净）8月前
甜啦啦奶茶加盟怎么样？ 奶茶加盟还能不能做？需要多少钱？适合什么样的人？哪个品牌比较好？#甜啦啦奶茶 #奶茶加盟 #餐饮知识
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今华企业｜王冲讲商业模式9月前
某商业巨头突遭变故，背后的真相竟是如此 #商业思维 #商业模式 #老板
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石国伟（喜多科技创始人）1年前
哇噻喜宠是一家什么样的公司 #哇噻喜宠 #宠物洗澡机器人 #喜多科技 #新型智能宠物店 #宠物店
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蔡公子5月前
稳定还能稳定吗！ #知识分享 #内容过于真实 #干货分享
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酒城邝公子3月前
大家第一桶金都是做什么挣来的？#第一桶金 #房地产 #泸州 #曾经的少年已不再年少 #以前的光遇
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老袁股场点兵6月前
#数字货币 #海联金汇 #财经 #股票
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雪狼书单藏色芹1年前
#马云出事的经过#我来告诉你
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guolinglawyer4月前
娃哈哈传承之问？宗庆后在香港设立的信托是否存在法律瑕疵？
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包不同4月前
东莞一外资电子厂突然撤离，说没就没了……#天弘科技 #外资 #掘金计划2025 #人间清醒商业问答 #抽象的精选
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艾丽的无废话财经8月前
3.20 他真的准备要退出WTO了吗？ #WTO #国际贸易秩序
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范不言3周前
不仅是担保服务，汇旺集团的项目遍布整个黑产行业 #汇旺担保 #汇旺 #黑产揭秘 #认知思维
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90后勇闯柬埔寨3天前
90后勇闯柬埔寨 #汇旺 #vlog十亿流量扶持计划 #我要上热们 @DOU+小助手
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柬埔寨🇰🇭大飞(反诈）5天前
🇰🇭汇望瘫痪，中国实体商家何去何从！#反诈 #反诈骗 #反诈骗宣传
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Tame1月前
#新闻热点大事件 #热点事件 #社会热点事件 #今日关注热点 #新闻热点 重磅！ “美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团” 汇旺集团紧急调拨储备美金10美元现金，分批次使用重型大卡配合武装押运:金边、西港、波贝等地。 10月17日受美国制裁令影响出现挤兑潮！
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柬单网APP3天前
汇旺支付遭挤兑门店关闭1个月，柬埔寨国家银行最新回应： 该公司已于2024年被吊销牌照 #柬埔寨 #柬单网 #热点 #汇旺 #国家银行 @趣柬埔寨
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西港信息3天前
柬埔寨央行警告：加密交易违法，汇旺支付被清算！ 央行确认正式注销牌照！#西哈努克省电视台 #柬埔寨🇰🇭 #汇旺注销 #太子银行 #汇旺
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长沙老刘聊铺1月前
下一个25年中层管理集体下岗。#未来10000天 #中层管理 #老刘聊铺 #未来趋势 #行业趋势
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山峰的峰1月前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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郭锐行走的记忆1月前
#抖音创作者大会 #国际热点#东南亚黑金的洗钱池
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餐饮老中医李剑9月前
当年我就靠这一张图，跟投资人要到了5个亿，如果你看懂了这张图，你就很容易找到下一个风口#炽烈新媒体 #Confire #餐饮 #餐饮创业 #李剑
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曾多次拒绝富婆、3天前
#汇旺倒闭了吗 3折，怎么折都有面。
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蓝星杂谈5天前
汇旺遭挤兑 门店暂停营业 #柬埔寨 #汇旺
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多财多亿3天前
金边面对面实时价格#汇旺 #汇旺跑路了
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🇰🇭金边北京烤鸭店-敬姐3天前
#海外生活 #幸福生活 #喜欢的点个赞点个关注 #汇旺 #柬埔寨金边 昨天看新闻说招牌都拆了，这次还能挺得过去吗？
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他的國5天前
柬埔寨汇旺挤兑失控！打工人生意人血汗钱难兑现 外卖支付突停+千人蹲守取现，官方停业至2026年1月 突发！柬埔寨汇旺风波击穿底线：线下网点被上千人围得水泄不通，排号破千的队伍里，满是焦急的打工人、生意人——有人攥着皱巴巴的工资单，有人揣着进货周转的血汗钱，顶着烈日扎堆坐等开门取现，就盼着能拿回养家糊口的辛苦钱。 更糟的是，昨天还能用汇旺点外卖、付房租，今日大象等平台突然关闭支付通道，日常消费直接“卡壳”。背后是韩美制裁、海外版APP下架、USDT兑换打折的连环冲击，引发恐慌挤兑。目前网点每日限取2000美元，有人排队3小时仍空手而归，商家也纷纷贴出“拒收汇旺”提示。 12月1日官方公告：全国门店暂停营业至2026年1月5日，推出两套延期兑付方案（18年化理财按月取息/2026年6月起分11个月提66%本金）。提醒在柬同胞：血汗钱凝聚着日夜操劳，务必保存好交易凭证，密切跟进官方通告，切勿盲目跟风操作，警惕海外金融合规风险！
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小胡来了3天前
金边实时价格，#遵纪守法 #重要提醒 #汇旺 #汇旺跑路了
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ni.hao🇨🇳5天前
12月1日的今天整个汇旺瘫痪，又有许多的中国人的梦破碎了。美金拿不出来
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菩提3天前
印象西港，支持汇旺支付#美食 #日常美食 #美食
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快乐随行5天前
兰世立从湖北首富到红通人员:商业信誉的重要性
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老焰财经1月前
柬埔寨汇旺集团的落幕 #柬埔寨 #太子集团 #汇旺集团 #洗钱 #电诈
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吉安人闯柬埔寨（星光酒店）4天前
现在汇旺银行突然下一个文件，要下个月五号才能开始用，现在我们酒店工资洗涤费，都是要付现金的，蓝瘦香菇！
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蓝星杂谈1周前
汇旺APP遭下架 #柬埔寨 #汇旺
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蓝星杂谈5天前
韩国首次制裁 TZ及汇旺集团 #韩国 #汇旺
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创业新点子10月前
#deepseek deepseek百亿估值背后的创业启示录#人工智能 #抖音支付 #支付
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布总会说1月前
#说的有道理 #知识分享 每天一个金融小知识，今天讲庞氏骗局
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命由我作，福自己求1年前
2024年7月12日上午9点沪宜公路的汇旺路口正式开通，外冈工业园区及周边居民的出行又多了一项通行选择
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柬单网APP5天前
汇旺受数百万用户挤兑影响，门店暂停营业至明年1月5日 出台延期兑付方案#柬埔寨 #柬单网 #热点 #汇旺 #暂停 @趣柬埔寨
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三五百字11月前
#宏观经济 #投资 #转移支付 #经济
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怡程酒店ECHENG HOTEL3天前
“时代的风吹得再冷，也别让它吹散你的快乐。汇旺停了，我们不停——你来享受生活，我们替你扛下风险。本酒店接收汇旺支付。”#西港东方酒店 #住宿 #西港电竞酒店 #强烈推荐 #热点
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嘉信说2周前
香港为什么能成为亚洲金融中心？ 从 1853 到今天， 汇丰、渣打、中银香港这三家🏦， 用跨越一个世纪的布局， 搭起了香港的金融框架、支付系统和国际业务能力。 了解这三家🏦， 你就能看懂香港金融的核心逻辑。 #财经 #香港嘉信金融科技集团 #香港 #香港银行 #香港证券
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柬单5天前
#柬埔寨 #金边 #海外生活 #海外投资#海外华人
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东南亚洞察5天前
汇旺通告暂停营业一个多月，同时公布两套兑付方案。 #汇旺
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金键看世界3周前
这家公司收购多家公司，布局未来产业，转型公司业务有销售转型到生产厂家，不知这条路是否行得通还的看发展状态#收购公司#公司并购#战略转型
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太鳥珠子哥1周前
西港太子寰宇汇旺，全是是来取现的#汇旺
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汇旺USDT无法兑换USD？客服：可人工处理 #西哈努克省电视台 #汇旺USDT #汇旺 #太子银行
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#柬埔寨#金边#汇旺#海外生活#海外投资
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汇旺银行 线下取现开始限额 #柬埔寨 #汇旺
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