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张会长说财经6天前
1月1日起，个人外汇$1000以上银行要严查 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了重磅文件——《金融机构尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，并将于2026年1月1日起正式实施。 本期视频为您深入解读这项新规对我们普通老百姓汇款到境外产生的具体变化和影响。核心条款包括： 第34条：个人向境外汇款单笔金额达到人民币5000元或外币等值1000美元以上的，金融机构将承担主动核实汇款人信息的法律责任。 第9条第2款：现金汇款、现钞兑换、买卖贵金属等交易金额人民币5万元或外币等值1万美元以上的，将开展客户尽职调查并留存身份信息。
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诸葛优服—晓阳聊证事4天前
2025年税务稽查风暴，已经来了！ #税务稽查 #财税 #税务
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证券时报4天前
明查暗访！中央考核巡查组进驻河南
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北京中征律师事务所6天前
国家要严查农村的这些违法行为，抓一个处理一个！ #法律咨询 #征拆律师
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正义发声-拆迁2周前
国家发力保障失地农民权益，严查五种社保违规乱象！#失地保险 #农民权益 #征地拆迁
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豹子头万教官5月前
医疗大整治来了，别踩雷！ 这轮整治行动，关乎每一个医生的职业底线。#医生 #医疗 #医院 #医疗整治 #医改
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840948534322周前
今年占地行为要严查！ #土地 #占地 #农村
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匠品农资厂家5天前
低保户一定要注意今年的低保年审这6项要严查#老百姓关心的话题
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江苏苏讯网4月前
公务员行为被大数据监管，这5类行为，被严查严控！ #宣传正能量 #反腐倡廉 #反腐倡廉警示教育有感 #警示迷途者
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北京穆泽森律师1月前
农村土地要严查这几件事 #征地拆迁 #征收补偿 #土地流转 #土地征收 #法律咨询
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Doba美国本土货源分销平台2周前
temu严查重复铺货，尽快调整，以免耽误黑五大促活动！ #temu #temu避坑 #temu运营 #temu合规 #temu还能做吗
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三农法制调研中心1周前
五种拆迁红线，碰一条就严查 #拆迁红线 #农村拆迁五不准 #全国三农法制调研中心
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赤脚客5月前
#电动车交规 #做人要精明做事要高明 #交警暖心执法
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Selin6天前
S局严查骗享优惠政策 这5个雷区千万别踩 #财税 #税务 #税务处理 #企业 #老板
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北京郭萌律师7月前
5月起，严查霸占农村土地行为 #法律咨询 #征地拆迁 #征收补偿 #法律咨询 #土地流转
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840948534321月前
这些问题要严查！尤其是土地和房屋问题！ #土地 #房子 #征地拆迁 #征收补偿
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丽姐讲财税2周前
老板！快去看看你家的发票！现在！立刻！现在严查“卡点开票”，你的企业还在危险区疯狂试探吗？#老板 #发票 #公司 #北京财税服务 #丽姐讲财税
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秦浩(厂长)实体融资1周前
#黑中介#金融整顿
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博亿企业咨询 郭经理 ❤️3天前
#内容过于真实 #高邮同城热榜
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李舟讲财税2月前
S局严查骗享优惠政策！ #财税 #老板 #公司
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BOSS谭.外贸SHOW8月前
五部委严查出口企业买单出口 #出口#买单出口#外贸出口 #国际贸易 #外贸
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三农服务平台张冰田3月前
#村镇干部 #严查农村违法 #寻美孝感 #寻美孝昌
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宝意服务咨询7月前
注意！澳门海关严查这五样东西，千万别带，不然麻烦大了！ #澳门通关 #违禁物品 #海关严查
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乡村观察研究所1周前
国家开始动真格了 农村这五类人将被严查#三农 #乡村振兴 #乡村发展 #农村 #农民
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这很砂石5月前
环保督察剑指五省区，严查砂石乱象 #砂石#砂石料 #砂石料运输 #矿山
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曲思宇律师2月前
严查五类村霸行为#村委会 #法律常识 #公平正义 #正能量
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北京京康律师事务所2月前
国家出手严查，农村这五笔账#农村 #村委 #老百姓关心的话题
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金誉财税小课堂5月前
速自查！税局严查这5类企业！ 政策红利、地址扎堆、问题发票、研发异常、买车豪横……查！#财务 #知识分享
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美业周周4月前
美容院应对这波公安部严查的20条方案……#美业#美容院
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北京黄煜斐律师4月前
国家重拳整治，五不准乱象#征地拆迁 #土地征收 #法律
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国际贸易结算管家2月前
五部委联合发文严查买单出口、十月一号起大力整顿，你是走的灰关吗？#对俄贸易 #中俄贸易 #对俄收款 #俄罗斯收款账户 #VTB开户
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孟文静律师4月前
国家发声！这五类随意清退养殖场行为将严查 #老百姓关心的话题#法律 #律师 #法律常识 #普法小剧场
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北京专注疑难案件3月前
重拳出击！这五类刁难群众的“蛀虫”行为，严惩不贷！#法律
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黎青油话说4月前
做油的老板们，这些风险你了解吗？自流黑严查中…… #自流黑 #油罐车 #小油
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徒手小颜全国培训收徒2月前
美业老板注意⚠️大检查来袭，这五点一定要牢牢记住🔥#美业严查 #美容院合规经营 #美业人必备 #美容院合规 #美业大检查
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明玥说合约5月前
合同签字前必查5个条款！90%人踩坑
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麦考尔9月前
教育部重要通知要严查所有中小学 #内容启发搜索激励计划 #教育部通知 @所有 @上热门
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上饶财税-张会计4月前
税务严查这 6 类企业！沾边就罚，老板速自查！ #税务稽查 #企业避坑 #财税风险 #老板须知 #合规经营
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宋子杰律师5月前
公安该抓不抓反插手纠纷？最高检严查！受害者速找律师告十检。#行政诉讼 #刑事纠纷 #民事纠纷
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萍姐聊养发4月前
国家终于出手严管短剧啦#正能量 #知识分享 #希望能帮到你 #正能量分享 #创作者扶持计划
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珠海交警4月前
即日起，交警密集整治不礼让斑马线！严查五个月！#执法预告 #文明交通携手共创 #暑期交通安全
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税务律师胡治群4月前
严查农产品收购发票 防范五点虚开风险 #农产品收购 #税务稽查 #虚开发票 #江西税务 #税务筹划 @江西税务律师-胡治群
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宁德大鹏支付4月前
破5除2，银联开始严查了，接下来很多超限商户都会被关闭#支付 #拉卡拉 #广州pos #深圳pos #宁德pos
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硬核饼干1月前
真的有毒#内容太过真实 #上热搜 #真实还原 #看过来 #快来看看
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郑州律师魏涛1年前
贪官们一个都跑不了五个重点严查贪官 #郑州律师 #律师咨询 #河南律师 #法律咨询 #法律科普
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天津玲姐（津南区）7月前
交警严查私家车的五不带都是什么？#天津#同城#百姓生活
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北京恒略律师事务所1周前
2026国家严查非法建房，5类房子会被强拆 2026国家严查非法建房，5类房子会被强拆#征地拆迁 #拆迁补偿 #拆迁律师 #拆迁
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大状正义发声团11月前
失地社保被侵占？5类行为必严查！#土地#农民
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湖北诚朗律师事务所（总部）2月前
近期严查的5种犯罪！ #律师 #武汉律师 #律师辩护 #法律咨询 #武汉律师事务所
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麦哥避坑指南4天前
希腊政府已经盯上了，全面清算！ #希腊麦哥 #避坑指南 #投资指南 #希腊房产#商改住 #希腊黄金居留 #粉卡 #移民避坑 #欧洲投资 #风险提示
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海兴喇叭姐7月前
交警严查私家车“五不带”第一项就扣车并罚12分#海兴#同城#查车#海兴喇叭姐
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华聚联合-危化证办理7月前
做油品的老板们注意啦！五部门联合严查行动已经开始。#危险化学品经营许可证 #危化证小马哥
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北京专注疑难案件2月前
公安机关，严查公安人员执法过错，这些行为将受重罚！#法律 #刑事
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伏丁丁律师（医美、民商事、法律顾问）3月前
陕西汉中市略阳县近期查处5家文饰机构非法使用含管制药品麻膏的刑事案件，再次为文饰行业敲响法律警钟——操作不合规，轻则赔偿，重则入刑。 加利卡因、丁卡因属《麻醉药品和精神药品管理条例》管制成分，属于处方麻醉药品，需经国家药监局批准。无批文、无中文标识、无合法来源（三无）的麻膏这类药品依据《药品管理法》第98条，属于假药。 之前也有类似行政刑事处罚案例出现：江苏刘某因使用无标识麻膏（含利多卡因）纹眉，被以销售假药罪起诉；浙江某纹绣店因使用无批文麻膏，被市监部门处以12万元罚款并吊销执照。 我郑重呼吁文饰从业者立即开展自查：清理库存中无证麻膏、无备案色料，停止在非医疗场所实施麻醉文饰，建立操作合规档案。从业者必须认清：含麻药成分的麻膏只能由医疗机构使用，纹绣店使用即构成犯罪。#纹绣 #麻膏 #合规 #长沙医美纠纷律师
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小新说事3周前
海宁的几个部门开展突击检查，检查大街小巷多家以“领鸡蛋”“做电疗”的所谓健康会所。
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徐水百姓1周前
严查！白天晚上、城里乡下 都不放过，这事儿要注意了 #提醒 #关注 #百姓生活 #家乡代言人
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土地的正义7月前
国家严查五件事！#违法征收 #农村
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