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王航1周前
存款来源合规#存款#银行#税收#银行法规
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米米谈股论金1天前
银行系统对存款的核心要求 #金融#银行#监管#风控 #钱
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婷姐聊金融4天前
银行询问资金来源该怎么回答#认知#金融常识#婷姐说金融
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婷姐说金融3天前
银行询问资金来源 怎么回答#银行 #认知 #婷姐说金融
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刘老师金融线下实战课2天前
银行询问资金来源该怎么回答？ #银行#企业服务#回答思路#套路#机遇
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千朵财智1周前
个人流水多大会被查 银行与税务监管侧重点不同，只要资金来源合规，不必担心流水大#财税知识 #老板必读 #私人账户 #反洗钱 #合规经营
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潘老师讲财税4月前
银行问你资金来源，你该怎么说？ #财税 #会计 #财税合规 #财税知识 #深圳财税公司
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铁腕拆姐（监利报废汽车拆解厂 板娘）2月前
银行询问你的资金来源，怎么说最稳妥#银行 #存款 #资金 #老百姓关心的话题 #正能量
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老狐说银行5月前
三谈反诈，银行员工该尽职还是尽责？ 银行反诈问询矛盾爆发之后，央妈等三寺衙联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。在新办法中“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，提出银行不再“一切切”地询问所有人。要求“基于风险”开展客户尽职调查，“该严则严、当放则放”。老百姓和银行员工听到这个消息，一片欢欣鼓舞。这个《管理办法》1月1日实施，对实施之后的效果老狐还存在隐忧，所以我三谈反诈，说说银行员工应该尽职还是尽责？#银行 #反诈 #尽职 #尽责 #监管
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婷婷说金融4天前
银行询问最近用途怎么回答
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610评论5月前
新规重磅发布！银行不再盲目询问资金来源，取大额现金有新规矩#存款新规 #银行存款 #取款难
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阿震侃1年前
#银行 #资金来源
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沈阳周悦3周前
去银行存钱，被问资金来源，一招教你如何回答。#银行#存款 #知识科普 #内容过于真实
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杨哥说财税8月前
银行问资金来源，正面回答避免损失？ #我要不要告诉他 #银行存款 #资金来源
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周周财话1天前
资金流向一定要隔绝 银行的风险模型不是闹着玩的#银行贷款#体制内#个体户 #企业 #周周财话
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倩倩说钱2周前
大额存钱被询问资金来源，切勿随意回答收入相关类目，银税联网大数据可溯源，牢记选其他选项，避免银行卡风控冻结，远离资金核查麻烦。#银行存钱技巧 #资金风控 #银行卡防冻结 #理财常识 #金融干货
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嘉姐9月前
去银行存款被询问资金来源千万别随便回答！#普及知识 #口播自媒体 #涨知识 #上热搜
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陈大宝2周前
#科普#知识分享#金融常识
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银行三姐妹6月前
银行问你资金来源，你会怎么回答？#银行 #资金来源 #老百姓关心的话题 #三姐妹
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银川小金总1月前
存钱也要明确资金来源 #存钱 #资金来源 #资金安全 #银行存款
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广州金融施先生10月前
当来历不明的100万存银行，要求提供来源证明#银行 #存款 #资金证明 #工资 #货款难收
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大秦锐评2天前
时隔25年才发现名下有一笔从未办理的9万元贷款，面对质疑，银行竟以资料超期销毁为由搪塞。一句无法查证，轻飘飘将莫名背负信贷记录的风险推给当事人。无论时隔多久，金融机构都该守住风控底线，必须彻查源头，为无辜受害者清除不实记录，给公众一个信服的交代。#电子系统设计 #transform模型 #数字系统设计
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苏州金融姚姐（企业顾问）5月前
银行终于认错了，央行紧急叫停公民取钱“犯罪式”盘问。最近一个重磅消息传来，央行等三部门联合宣布个人取款5万以下，无需登记资金来源不用说用途。只有明显的洗钱风险的账户才会被重点审查#央视新闻说银行取钱
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广州金融鑫鑫10月前
当来历不明的100万存银行？#银行 #经济 #金融 #一百万存银行 #存钱
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ZJJBYFQ2天前
资金的流向一定要隔绝，银行的风险模型不是闹着玩的#濮阳 #金融常识
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丽姐讲财税4月前
如果银行问你资金怎么来，你可千万别乱说了。#内容太过真实 #税务筹划 #财税咨询 #财税 #财务外包
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铁腕拆姐（监利报废汽车拆解厂 板娘）1月前
银行询问你的资金来源，怎么说最稳妥#银行 #存款 #资金 #老百姓关心的话题 #正能量
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孙才望律师2天前
在担保中银行审核的义务，依据的是什么呢 #担保 #法律 #法律咨询
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宁波老蔡有话说1天前
家人们，你们怎么看？ #宁波 #银行 #老百姓的心声 #宁波老蔡有话说
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沈阳周悦2月前
银行询问你的资金怎么来的 怎么回答最稳妥 #资金 #银行 #存款
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书香如意短视频5月前
新规来了 银行取钱不再一刀切式询问了 #新规 #现金业务 #自媒体 #短视频 #老百姓关心的话题
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粵港财智3天前
2026年反洗钱法，你的钱还是你的吗？别等账户冻结才后悔 #2026 反洗钱新规 #金税四期严查 #境外资产资金链路溯源 #离岸资产全球布局
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厦门汤姐正能量10月前
去银行存钱，被追问资金来源，要怎么说呢？#厦门同城#存钱#银行#厦门贷款#知识分享
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昆明熊姐姐2天前
在昆明，想从银行拿正规资金，这三条底线守不住，千万别碰银行的钱。本视频仅为贷款征信知识科普，不构成任何贷款办理建议或承诺，具体贷款条件以银行官方政策为准”。#昆明贷款 #银行贷款 #昆明 #昆明同城
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长治乾海企服-小丽2天前
资金流向一定要隔绝 银行的风险模型不是闹着玩的#金融避坑 #公积金#长治同城#真实生活分享计划
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刑事律师丨董棚飞1天前
经济类刑事案件立案后资产容易被冻结查封，理清资金来源、依法申辩，可保住合法房产和存款。#刑事律师 #经济犯罪 #帮信罪 #资产冻结 #刑事辩护
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人间清醒程伟5月前
新规来了！五万元以上，银行也不可以盘完资金来源了。 #盐城 #热点新闻事件 #上热门🔥 #老百姓关心的话题 #热点话题 @DOU+小助手 @DOU+上热门
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陕西梅子2月前
银行询问资金来源，该怎么说#存款 #银行存款 #就想说点大实话 #陕西梅子
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暖暖说金2天前
#干货知识分享 #金融常识 #银行 #贷款
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芹墨3月前
银行询问你的资金来源，怎么说最稳妥#银行 #存款 #资金 #老百姓关心的话题 #正能量
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苏黎世回信7月前
假如银行问你的钱从哪儿来？你该如何回答不惹麻烦呢？#银行 #老板思维 #存钱 #现金
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淄博懂行尹主任10月前
被追问资金来源时，你知道了吗？#金融常识 #银行存款 #淄博同城 #淄博贷款 #淄博阿霖说金融
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大金伟1天前
银行就是一个资金中介，为什么就能反客为主呢？#银行 #取款 #老百姓关心的话题
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一企发财税1天前
回看1月取现新规不是监管放宽，是精准风控 #银行新规 #大额取现 #资金管控 #老板必看 #财税干货
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黄渝1月前
去银行存款，问资金来源，这样回答 #存款 #存款登记 #冷知识 #老百姓关心的话题 #金融知识科普
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工程帮-豪哥1天前
所有的项目就一个逻辑。资金源头决定项目成败。 工程人别再被关系论骗了！决定项目成败的，从来不是关系！ #工程人 #居间人 #资金
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沈志刚律师5天前
折腾了5个月，终于快解冻了 在网上出售手表等贵重物品，切记一定审核资金来源，否则收到电诈款被冻结银行卡！#司法冻结 #账户冻结 #银行卡冻结 #解冻律师 #冻卡解冻
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韩哽哽沈阳金融3月前
存钱时银行询问资金来源怎么说 #金融知识 #沈阳 #存款
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大算财税海南注册公司8月前
银行询问资金来源，应该如何回答？#银行询问取款用途 #资金来源#财务知识 #老板 #老板公转私
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天使1周前
假如银行问你的钱从哪里来？你该如何回答不惹麻烦呢？#银行#老板思维#存钱#东莞#东莞同城
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刘雯5月前
新规来了！五万元以上，银行也不可以盘问资金来源了！！ #老百姓关心的话题
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北京优优说6月前
存钱时被问资金来源？记住“3不答1勾选”，避免大麻烦！ #存钱 #老百姓关心的话题
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新疆热创知识分享1天前
贷款能不能批？银行到底看什么？一次讲清楚 #资金规划 #个人信用 #企业经营干货 #负债管理 #财务知识科普
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wangyinchunl6月前
#到银行存取现金必须说明钱的来源和用途吗？
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西安 金融居间服务@老雷2天前
越有实力的人，越重视低息资金。因为他们真正明白：钱不是缺的时候才重要。而是机会来的时候，你手里有没有“随时能动用的钱”。你把贷款当负担，别人却早已经把它变成了竞争力。#金融知识学习笔记 #时事政策解读 #西安助贷
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玛丽6月前
#老百姓关心的话题 #资金 #普及知识
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南宁柚子聊金融2天前
存在银行里的钱不是自己的？#广西 #银行 #南宁 #现状
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珍珍姐聊财税3月前
去银行存钱，被问资金来源？教你如何应对#银行 #存钱 #干货分享 #惠州财税 #惠州同城
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泰州迎航企服•王总1天前
只有当你把这些准备好，资金用途合理，还款来源既清晰又有抵押物作为保障，银行才敢放心把钱给你。#泰州同城 #企业 #流水 #银行
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老于来了5月前
新规来了，存取款5万元以上不再登记存款用途资金来源#银行存款 #存储 #周律师 #周律师最新发声
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