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发布时间：2026-05-10 23:32全部评论
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Cai
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意大利围剿地下钱庄 侨领竟是洗钱头目？ 意大利破获华人地下钱庄大案：涉案金额50亿欧元！2026年4月27日，威尼斯华侨华人企业家联合总会会长杨利锋因卷入地下钱庄洗钱案被意大利财政卫队带走并羁押，两名常务副会长亦被控制。案件引发欧洲华人社会震动。杨利锋现年41岁，温州人，在当地华人中颇有影响力。调查发现，杨利锋等人通过掌控三家公司搭建洗钱网络：雇佣“替身”开户开票，为意大利企业主开具虚假发票，将“黑钱”洗白后扣除10%手续费，剩余现金返还客户，涉案金额高达50亿欧元。从2023年11月10日到其被捕，3200万欧元通过丹麦、德国、英国等多国账户中转后汇入中国。该组织还提供年利率高达120%的贷款，地下钱庄隔壁即地下赌场，有人一夜输掉37万欧元。杨利锋面临有组织犯罪、洗钱、高利贷等多项指控。法庭维持监禁决定，他坚称清白。警方同步搜查六省，查扣资产逾4000万欧元，含现金、加密货币、豪车、珠宝等。
4598财新
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