下午突然收到了不少朋友的信息,说 b 客交易所被端了。我说不会吧,好像前几天还在成都、北京搞了一个龙虾局的活动。 朋友说圈内很多人都在传逼科交易所在成都深圳的那边的工作人员被警方采取了强制措施。目前交易所处于一个瘫痪的状态,很难提避,工作人员也处于失联的状态。 我查了一下逼克的基本情况,逼克贝斯在 b v i 目前在某小号上的排名是三十三位。交易所的介绍让我感觉有点惊讶,介绍说, b 客是一家全球数字资产金融服务平台,在中国大陆、香港、日本、新加坡、美国、韩国等国家和地区均有独立的交易业务和运营中心。 在中国大陆明令禁止的情况下,还敢在中国大陆设有独立的交易业务和运营中心,这是不是有点送人头的感觉?不会是因为香港开始搞合规试点,比克就对大陆关于虚拟资产的政 政策前景产生了迷之自信的误判。我曹律师之前就讲过,随着政策监管的不断收紧,交易所在大陆已经没有深沉的土壤,我们只在代理和咨询了几个交易所的案件,目前都还在稳稳的走刑事程序, 并没有因为香港的试点就动摇了不搞了。而且我们团队看到在国内正在进行的交易所案件涉及的罪名还比较多,有开设赌场,有非法经营,甚至还有诈骗,还有洗钱。目前我们正在办理的交易所案件暂时的定性就是涉嫌诈骗, 我们团队的律师也正在朝着轻致的方向去努力,所以交易所一定要注意合规发展,严格按照国家政策禁止在大陆的一切业务,包括技术商务也不能在大陆搞事,即使出走海外也不能针对大陆居民开展业务,要不然极有可能会受到大陆法律的严厉制裁。切勿怕,要侥幸心理,还是要 在合规的地方做合规的业务,才能够保一家平安,大家说是不是呢?好,今日这里我是武汉曹律师,专注数字货币去锻炼金融酒王犯罪,还有外部商源宇宙,我们下回聊,拜拜。
粉丝13.6万获赞167.7万

巨币交易所有点意思啊,有个粉丝在我的后台咨询,我说他用巨币交易所炒币入境了不少,在交易所里炒币开合约都还行,而且还赚了点钱, 粉丝想着把本金给提出来,然后用赚的钱继续在巨币交易所里面炒币搞钱。粉丝这个小算盘打的那是相当的贼精啊。可是当粉丝提币的时候,发现短信验证码收不到,粉丝又试了下邮箱验证,结果邮箱验证码也收不到,粉丝感觉是奇了怪了, 粉丝灵机一动,要不换个手机号试一试?于是粉丝就用了新的手机号去 gb 交易所注册为新的会员, 也进行了新的手机号和新的邮箱的绑定,结果什么验证码都收到了,用起来那是相当的丝滑得。真相大白了,巨币交易所这是玩的貔貅牌的套路啊,是只能进不能出,难不成巨币的寓意是拒绝提币的意思吗? 我们查了一下 gb 交易所的介绍,说是二零一九年成立,坐在美国,号称自己是全球顶级数字资产交易平台,还说团队的核心成员来自于谷歌、高盛、摩根大通等顶级互联网和金融公司,专业从事数字资产的衍生品交易和资产托管服务。 看到这个介绍那是相当的大气,再回过来想想粉丝遇到的验证码的问题,感觉具备的牛皮是不是吹的忒大了点,有点搞人。看到这里,大家在应该知道,小交易所也就交易所玩不得的道理了吧。最后提醒下大家,现在经济下行,最重要的还是要捂好自己的钱袋子 好,今天分享到这里,我是王朝律师,专注数字货币、区块链金融及网络分税,还有外卖三元预售,我们下回聊,拜拜。

大家一定要注意了, m c 叉 glober 交易所,大家一定务必不要碰我!曹律师已经是第三次接到与之相关的负面咨询了。 第一次我记得是一个小伙子说他在 mc 叉上充了一万元合约,结果很快就炒到了一百八十万元,但是当他提币的时候却发现无法提币,问客服说是什么违规操作,处罚风控,后面就直接封了账户,小伙子还以为自己暴富了,结果连本金都拿不回来。 第二次是一位粉丝说他在某头部交易所找 otc 买鱼,一来二去啊,和 otc 搞熟了,双方就私下加了联系方式。 otc 跟粉丝说他在 mc 一叉交易所炒合院赚了钱,觉得很不错,推荐给粉丝一起来赚钱。 粉丝将信将疑,于是抱着试试看的心态玩了一两把,结果真的赚了点小钱之后就加大了投入,结果 可想而知,亏大了。粉丝怀疑 otc 是 mc 一叉交易所的代理,帮助引流是克损搞钱的。第三次就是前几天一位粉丝跟我讲,说他被 mc 一叉交易所坑害的遭遇。 粉丝说他因为想了解一下场外的信息,于是添加了某色财经的官方 qq 群。进群之后没有多久, qq 网名为大钟的代单老师就加了粉丝的 qq, 问粉丝是不是币圈的朋友,可以一起交流。接下来的日子,大钟都天天给粉丝洗脑,讲他炒合约赚钱多么多么快, 时不时的发些高收益的截图给粉丝,说可以带粉丝做单,一起来发财。粉丝经不住诱惑,于是在大众的推荐之下注册了 mc 叉交易所,并跟着大众一起炒合约。故事是经历了相似,粉丝说一开始是可以赚钱的,后面大众就开始让粉丝啊大额的充值, 说本金大利润就会高很多。充值之后就开始让粉丝中仓的操作,有时候方向错了也不止损, 让粉丝一直拿着,最后导致爆仓,亏损后大钟还没有完,还用话术稳住粉丝的心态,让粉丝继续的充值,说带粉丝翻盘赚回来,结果就不用说了,粉丝亏的只剩眼泪。 通过这三次咨询就能看出, mc 差交易所就是一个联合代理一起黑客户克损的黑交易所,这样在国内搞黑业务的交易所和代理商要是被抓了,很有可能会判诈骗罪,搞个十年以上到无期徒刑的极刑那是非常容易的事。 我劝 mc 一叉交易所和他们的代理不要作恶,别黑来黑去,最后把自己给黑进去了。还是要严格遵守大陆的法律和监管政策,做合规的事,要不后果真的很严重。好, 今天就这里,我是万曹律师,专注数字货币,区块链金融,酒王的犯罪,还有外表上元宇宙,我们下回聊,拜拜。

二零一六年八月二十六日,加密世界被一场血色屠杀惊醒。香港九龙湾的 bitcoin 交易所服务器在凌晨三点突然拉响刺耳警报,技术员点开监控界,面色浑身冰凉。价值七千两百万美元的十一万九千七百五十六枚比特币,正以每笔五十枚的速度,被拆分成 两千多个地址疯狂转移。黑客像开了上帝视角的屠夫,用伪造的管理员权限,撕开了所谓多重签名的安全伪装。热钱包里,用户的血汗钱如绝地洪水般涌向暗网深渊。交易所创始人赵长鹏接到电话时还在睡梦中,他引以为傲的自动化交易系统,竟成了黑客的提款机。 天亮时分,全球用户登录账户看到的只有次眼的余额,不足平均每人损失百分之三十六资产。一位河北矿工抱着服务器机箱痛哭, 那五百枚比特币,是他三年挖矿熬出的全部积蓄。更讽刺的是, z two x 事后发行 b f x 空气币互用用户当接班侠,承诺一比一赔偿,却偷偷将代币与某公司股票捆绑。二零二二年好不容易追回九点四万枚比特币,只肯还用户百分之三十六, 剩下四亿多美金。早被高管转移到开曼群岛警方追捕的纽约黑客夫妻档更离谱,他们用篡改版硬件钱包二次洗钱,把比特币融成金条埋在后院, 在圣经空白页写交易密码,甚至造了三十六枚比特币的犯罪纪念币。这场屠杀,撕开了热钱包的致命伤,在线极高危私,要时刻暴露在网络攻击下,自动化交易系统不设限,就成了黑客的绿色通道。他教会所有人一个铁律, not your case, not your coin。 是 要把握在自己手里。 财富就是悬顶之剑。真正的安全是硬件钱包,冷存储,让思要永远离线,黑客攻破服务器也拿不到一根毛。物理按键是转账的核按钮,没摸到实体,见神仙也动不了臂。设个 passrice 密语。 就算助祭词泄露,黑客看到的也是空钱包。看看薛琳琳的教训, mount gox 丢了八十五万枚,丝路创始人老底坐穿,所有悲剧都源于丝,要不在自己手,现在立刻行动,百分之八十资产所经来者或揣责。助祭词刻在钛合金板上,大额转账前拔网线 本钱包选购认准 c c e a i 五加认证芯片,请替假客服索要注记词,官方永不主动联系你。记住,比特币是数字黄金,得锁进保险柜。安全不是选项,是生死线。四要及主权,主权在手,天下才有你。


这两天,雷顿交易所的技术团队在江苏被警方带走了,名义 ceo 陈某也被控制,估计很快深圳的商务团队也会陆续归案。 这家交易所在某小号上的排名暂时为第二十八位,还算是比较靠前的,显示成立的时间是二零一八年十二月,注册地在非洲岛国赛事。 关于数字货币交易所的刑事法律风险,我曹律师之前已经做过好几期节目,我多次劝告交易所的高管还是要守住底线,不要触碰法律红线。尤其是那些披着羊皮的中国新交易所, 虽然注册地和服务器都在国外,但是核心技术团队、商务团队、社区团队,甚至包括部分高管都在国内活动,这样的交易所更是要严格的遵守我国法律。我觉得 交易所的高管最好人手一本行法和行书法,经常翻一翻,提醒自己要学习法律,敬畏法律, 把自己那无知者无畏的胆子和狂妄的梦想收敛一点。我曹律师这可绝对不是在开玩笑,很简单,只要有国内的受害者报案,只要你在地球上,我国司法机关都是可以立案管辖的。 交易所高管的真实状态应该是如履薄冰,而不是肆意妄为。有些行为是刑法的禁区, 不可越雷池半步。比如说什么联合项目方收割韭菜,什么案件里与客户对赌是客损,什么帮助项目方清除数据、毁灭证据,什么提供注册用户的个人信息、交易数据等等行为都是高风险行为,会触犯我国刑法,甚至有可能构成犯罪。而且 都知道涉及交易所的罪一般都很重,比如诈骗罪,因为涉案金额太大了,交易所老板判个十年到无期那是太正常不过的了。所以还是不要有侥幸心理,你披着杨万一的盲目自信,给你带来的所谓的安全感,只是一种虚幻的错觉而已。 等你梦醒时分,可能只有冰冷的床沿和手铐与你相伴,那时再想起来学习法律怕是为时已晚。好,今天分享就到这里,我是武汉刑事辩护律师曹雪,专注数字货币金融九王方阵,节日快乐!拜拜。