报告股东！本周重点监控提醒 #最新消息 #重点监控 #利好 #利空 #股票

大有股份几号进入重点监控

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发布时间：2025-11-08 10:27

我一定要红透半边天

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现在是大数据治税时代，个人银行账户一旦出现资金异常，分分钟进入税务监控视野。尤其是这2类交易风险最高，建议截图保存：
第一类：大额交易
1. 现金交易：单日单笔或累计超过 5万元（现金流动本身就敏感，数额大更要留痕）
2. 公户交易：当日单笔或累计超过 200万元（公司账户大额转账，必须对应真实业务）
3. 个人账户：境内转账超 50万元，跨境转账超 20万元（个人卡突然进出大额资金，用途必须说清楚）
第二类：可疑交易
1. 规模与流水不匹配：比如小店铺突然走几百万流水，明显超出经营能力
2. 资金流转异常：频繁绕路转账、拆分金额、深夜交易等操作
3. 业务与资金脱节：卖服装的账户却频繁收建材款，行业跨度大且无合理关联
4. 公户与个人账户交易异常：公司账户频繁给个人转大额资金，公户常收到无关个人的汇款
5. 开户销户异常：短期内多次开户又销户，销户前突击走账
6. 休眠账户激活：闲置多年的账户突然“复活”，还出现大量资金进出
最后提醒：正常收入不怕，但如果你用个人账户隐匿收入、搞虚开发票资金回流，或者通过私户偷逃税——记住，税务大数据下没有“漏网之鱼”，一旦被查，就是100%的风险。#财税 #会计 #企业管理 #资金 #公转私
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