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绝命蛋花汤3月前
大额交易与可疑交易 #可疑交易 #大额交易 #银行监管 #反洗钱 #抖来普法2025
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桓好说税2年前
银行的可疑交易是什么，遇到我们这样处理~#希望这条视频能帮助到你 #财税 #税务筹划 #会计 #桓好财务
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小杨哥说管理11月前
银行可疑交易大揭秘 #商业知识 #金融常识 #财经知识
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上海吴恩祥律师5月前
欧易币安出u触发银行风控填涉诈风险排查表会拘留罚款吗？ #虚拟货币 #加密货币 #usdt #上海律师 #法律咨询
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东审讲师团5月前
会被列为可疑交易的四种情况 以下这四种情况可千万要注意，被列为可疑交易“可疑交易”就糟糕了#财税 #干货分享 #可疑交易 #汇款 #资金
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赵财进宝1年前
哪些银行流水异常可能会被银行认为是可疑交易？
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吴小文学长【广州电商】2月前
第5课：小二来电沟通（2），淘宝小二坚持说这两个处罚无法撤销，说淘宝和支付宝是分开的两家公司，只是合作关系。支付宝作为淘宝店铺订单交易通道，我认为它并不属于第三方平台。且客人是向支付宝转账运费，并不涉及订单交易。（同一个公司名下的两个支付宝A和B，店铺支付宝是A，收款的支付宝是B，客人向支付宝B转账。）故我诉求小二把这两个处罚撤销。（第一个处罚：警告扣0分，第二个处罚：扣2分）#上热门 #淘宝新规 #诱导第三方 #电商 #新手开网店
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陈备（刑事/民商）6月前
嫖娼用现金，会被倒查吗？ 现金交易，并不安全！#pc #普法日常 #普法小剧场#陈备 #长沙陈备律师 @DOU+上热门@DOU+小助手 @巨量千川
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小鱼讲财税7月前
注意，你的账户可能被监控了！ #税务筹划 #税务服务 #会计 #干货都在这 #金融安全
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郭庆梓律师7月前
姐妹花卖安眠药？自己是妹妹的从犯？#思诺思是什么 #刑事辩护 #法律咨询 #武汉律师事务所
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star👼3月前
#可疑交易识别#农商行反洗钱#反洗钱实务
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慕有枝3年前
哪些交易会被银行认定为可以交易并上报监管机构？公户转私户交易会受到监测吗？#财税 #企业管理
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深圳李凯律师刑事法律在线咨询2月前
买U卖U，涉嫌洗钱，水太深了，不会验资就不要碰，否则踩缝纫机 在成都双流区看守所办案，买卖U币，线下交易，收到涉诈资金，涉嫌电信诈骗被拘留。#usdt #刑事律师 #深圳律师 #深圳李凯律师
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王灿律师6月前
你们知道“举牌”是什么吗？背后竟然暗藏S黄交易，内容令人瞠目结舌！#传播#刑事责任
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老毛聊交易5月前
交易里，这个动作千万别做！ #交易员 #股票 #短线交易 #股民交流
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高密邮政10月前
非柜面限额的原因有哪些#中国邮政 #中国邮政使命必达 #人民邮政为人民
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啊薇说电商财税2月前
电商转账踩雷=白干一年 淘宝老板转私卡次日冻卡，几十万取不出？这坑别再踩！ 公户转私卡三大致命风险：银行秒判可疑交易冻卡；无合理用途按分红补20%个税；平台销售额与提现对不上=偷逃税！ 公户私户必须分清，转款用途留凭证！你们转账遇过啥麻烦？评论区说～ #电商 #财税合规 #电商创业 #创业 #商业思维
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涉税大数据4月前
12亿流水牵出惊天逃税案 本文揭露了一起通过银行可疑交易监测发现的重大逃税案件。某自然人账户两年内发生1904笔交易，累计金额12.28亿元，引发监管关注。调查发现该账户存在资金快进快出、交易规模异常等特征，涉及跨省关联企业网络。税务部门采取创新稽查方式，最终促使当事人承认隐匿股息分红2亿元，补缴个税4000万元。案件揭示了高净值人群利用复杂金融操作逃税的新手法，同时展现了税银信息共享机制在反逃税工作中的重要作用。#税务 #税法 #财务 #财税 #会计 @小企业老板财税俱乐部@涉税大数据@纳税风险控制@富豪财税俱乐部@首席执行官总裁经理财税俱乐部@TaxPlanning奠基人和集大成者@会计大数据@走出去引进来涉外国际财税@财务大数据@财务总监俱乐部@人人学内控个个讲内控@纳税总监俱乐部@纳税管理学科创始人@中华第一财税网@第一财税网
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安信伯君娜姐老板财商3月前
公转私到底能不能转？90%的人都错了！ #赵娜 #老板 #老板思维 #公转私 #干货分享
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甲状腺专家乐飞主任6月前
病理报告暗语解密：'可疑'到底是什么意思！ #甲状腺 #医疗健康创作训练营 #乐飞医生 #医学科普 #甲状腺癌
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小眼睛大叔4月前
举牌扩列和远集 孩子们的网络交流术语，这里面也暗藏着一些肮脏的交易，提醒家长朋友注意！#小眼睛大叔 #内容启发搜索 #家长必读 #你怎么看 @DOU+小助手
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宥子2月前
最近案例：一家企业因个人账户收款未报税构成偷税，光罚款就高达300万，告诫老板们，一定不要心存侥幸，要引以为鉴！如下请收好
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哈雷nana～5月前
当“合法利润”遭遇“可疑交易”，平台“一刀切”的执行#金融骗局 #金融 #骗局 #骗局揭秘
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银行范小米5月前
一个视频告诉你为什么银行取钱会被限制？为什么银行取钱不给取？为什么银行不让取钱？#银行取钱那些事 #全民反诈在行动 #现金使用指南#银行取钱这么难吗 #银行范小米
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孔祥宇3月前
Shams建议熬夜看大交易？啥都没发生… 大家可千万别熬夜啊！保护身体
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会计大田4年前
这12项交易会被银行认定为可疑交易，重点监管。#老板 #创业
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远程异地收银码5月前
刷卡机提示007交易中校验失败是怎么回事？#刷卡机 #支付 #金融
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南阳致诚财务3年前
哪些交易会被认定为可疑交易，从而上报给央行呢？避开这些坑，减少麻烦，避免税务麻烦 ，这几条一定要知道！#企业#老板#财务#可以交易带来的税务风险@抖音小助手
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注会新姐带你避坑1年前
哪些行为会被认定为可疑交易？ #可疑交易 #被监控了 #资金监管 #资金往来
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拓天支付-妮姐说卡达人1年前
什么情况下银行会拒绝交易？#创作灵感 #银行拒绝交易 #可疑交易#违规行为 #客服电话 @西安晨星说合利宝 @西安妮姐诚知付 @DOU+小助手 @DOU+上热门
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老张说支付2月前
你的转账被延迟？可能是触发了反洗钱的可疑交易熔断机制 转账延迟触发反洗钱“可疑交易熔断机制”，是支付系统为平衡金融效率与安全所设计的核心风控手段。该机制通过实时监测、智能判定与分级干预，在可疑交易确认前暂缓资金流动，防范洗钱、诈骗等非法行为。视频从机制原理、触发逻辑、系统响应及用户应对四个维度深度解析 #反洗钱 #支付行业 #支付 #支付系统 #转账延迟
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流逝6月前
#四会 #警民dou平安 #严厉打击违法犯罪 #反诈 #违法必究
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曹琳琳3月前
当心！你家门口的鞋子被人盯上了！#新闻#大v说 @曹琳琳的亲子课
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^悟哥6月前
快查看一下你的医保账户，有没有开通医保共济！警惕被盗刷#职工医保 #医保共济 #讲真话
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刑事鲁晓雨2月前
#收购黄金 #收购 #掩隐罪 #帮信罪 #抖来普法2025
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银行小迷糊3月前
银行卡限制非柜面了交易是什么意思呢？该怎么处理呢？#银行卡 #非柜面交易#银行人
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温州老王｜老银行人5月前
温州一家银行严重违规被处罚 #温州聚银#温州老王说金融#银行#违规
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最高人民检察院9月前
百人群聊内频繁售卖神秘“三件套”，可疑！#被侵害后她们为何全部失忆 #高质效办好每一个案件
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四川禹算堂企业管理咨询有限公司1月前
账户大额交易，可疑交易，9种行为高风险#老板 #财税 #会计 #税务筹划 #公司
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老友纪4月前
蹊跷为什么表示可疑不可思议 #创作者中心 #创作灵感 #蹊跷 #小学 #小学语文
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小赵老师4天前
反洗钱可疑交易报告包含哪些内容 根据《反洗钱法》及相关监管规定，金融机构在发现可疑交易时，必须及时提交可疑交易报告，内容需真实、完整，确保监管部门能有效识别和应对金融犯罪风险。 掌握核心技能，筑牢金融防线 ｜人社部能建中心反洗钱风险管理专员（ARMS）12月21日全国统一考试火热报名中 赵荣老师 billrong2007（V）#可疑交易报告 #反洗钱 #技能提升 #ARMS
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卓冠企服6月前
#创作灵感 可疑交易会被严查！#财税合规 #财税咨询服务 #金税四期上线
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睿猫财税 | 高端咨询1月前
什么样的情况会被银行标记为“可疑交易(二)#老板创业#财税咨询在线咨询
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鞠文英律师｜孟繁旭律所7月前
偷税漏税，可能犯罪！税务局可以查你银行账户？
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馒头娘说财税1月前
大额交易、可疑交易？这些汇款可能会带来风险！#财税知识 #财务风险 #汇款 #公司财务知识 #财务干货
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泰国之眼Thailand Insider8月前
泰国对虚假代理账户和可疑交易进行超级大审查！ 泰国银行终于宣布了封锁骡子账户的措施（骡子账户也被称为马账户，即虚假代理冒名使用的账户）。从现在起，如果使用手机银行向疑似虚假代理的账户转账，账户将有可能被立即封锁或终止交易。#泰国社会 #泰国生活 #泰国新闻
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沪上张老师5月前
你们碰到过这种情况吗？#万万想不到 #离谱 #什么情况
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蒋律很刑4月前
#律师 #律师办案日常 #虚拟货币 #普法 #刑事律师
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海峰老师4天前
反洗钱专员必存！可疑报告5要素，漏1项就担责 别等机构被罚才重视！反洗钱专员报可疑交易，这5点缺1项都可能追责，1分钟记牢： 1. 主体信息挖透：个人核姓名证件，企业必须查实际控制人，漏查必踩雷。 2. 交易细节记死：时间、渠道、金额标清楚，“快进快出”重点标。 3. 可疑特征写实：别只说“异常”，要写“无业者买500万黄金”这类具体情况。 4. 分析判断讲依据：结合客户收入、历史交易，说清“为啥可疑”。 5. 已采取措施列明：限交易、强尽调要记录，关键时能减责。 记住“3+24”时限：3天报合规部，确认后24小时报监管！ #反洗钱专员实操 #可疑交易报告要点 #金融合规指南 #反洗钱避坑 #反洗钱工作手册
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上海刘磊律师2月前
银行卡被冻结怎么办？为什么会被冻结？#银行卡冻结 #usdt #加密货币 #银行卡解冻 #律师咨询
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小邱老师1周前
反洗钱专员必看！可疑交易报告4大核心要点，少一步都违规#反洗钱宣传视频 #反洗钱我们在行动 #反洗钱风险管理专员 #反洗钱风险管理专员证书
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爱吃薯片的橘猫4月前
第一集 | 喵市今日发生一起du品交易事件，身为缉毒警察的橘猫警官奋不顾身的前往可疑地，却发现制毒师竟然自己昔日的好友肥猪...#橘猫#橘猫日常#猫咪#猫咪日常
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云穗1年前
这4种交易属于大额会被监控，老板们一定要注意！#财税 #企业 #老板#热门话题 #公司
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惠成财务咨询3月前
对公账户长期不流水，被列为“可疑账户”？#生活服务热点中心 #老板 #老板思维 #财税咨询 #樟树代理记账
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客官请放心1月前
电商这六大可疑订单，千万不要发货！#电商客服外包 #网店客服外包 #电商客服 #创作者中心 #创作灵感
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吴彤老师2周前
银行/证券/保险的宝子！反洗钱新规搞不懂，小心踩雷！ 每天经手几十笔交易，到底哪笔要上报？大额和可疑的红线到底在哪？别慌，30秒给你讲明白，全是保命干货！ 先说大额交易，记住两个数就够了！现金存取、转账，自然人单日累计超50万，非自然人超200万，必须在5个工作日内上报，晚了就违规！还有“累计监控”这个坑，同一客户分几笔转，加起来超了，照样要报，别想着钻空子！ 再看可疑交易，核心就俩字：异常！客户平时就几千块流水，突然天天大额快进快出；明明是普通上班族，却频繁给境外陌生账户转钱，职业和资金流向完全不匹配——碰到这些情况，不管金额大小，都得警惕！而且监测模型会定期更，老办法早不管用了，得跟着客户画像动态调整！ 最后划重点：报完千万别跟客户透露，这是保密义务，打草惊蛇的后果谁都担不起！反洗钱从来不是选择题，是每个合规人、风控人的必答题，红线碰不得，流程得留痕！ 对了，想系统学新规、练实操的宝子注意了！2025年10月22日-25日，成都有场反洗钱专题培训，从客户尽调、交易监测到董监高职责划分，全是干货案例，还有专家现场答疑，学完就能用！银行、证券、保险合规岗，尤其是ARMS高级专员，还能免费参加！席位不多，想提升的赶紧冲！ #反洗钱新规 #金融合规 #银行人必看 #风控干货 #反洗钱培训
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吴彤老师4天前
反洗钱人必看！漏写这 5 点，可疑交易报告白交了！ 做反洗钱风控的兄弟姊妹！是不是每次写可疑交易报告都怕漏东西？ 听好！这 5 项内容少 1 个，不仅报告无效，还可能挨监管罚！ 1️⃣ 客户身份别偷懒！个人的姓名、身份证号、职业得全，单位的注册信息、实际控制人要写清，受益所有人必须穿透查，信息不全就标注 “待补充”，别硬凑！ 2️⃣ 交易细节要精确！几点几分交易、在哪交易（线上 IP / 线下网点）、走什么渠道（手机银行 / 柜台），金额、币种、资金流向，还有交易对手信息，都得附凭证号，方便追溯！ 3️⃣ 可疑点别含糊！资金集中进、分散出？无业人员总大额跨境转钱？和高风险地区频繁交易？这些异常全写透，资金来源去向对不上的，重点标！ 4️⃣ 分析判断要有理！别只说 “交易可疑”，结合客户历史记录（比如之前都是小额，突然大额）、行业风险，用数据说话，为啥怀疑写清楚！ 5️⃣ 措施建议别落下！暂停非柜面交易、补充尽调这些操作要写明，后续计划也得有，别光报告不行动！ 最后提醒：48 小时内必须通过反洗钱系统提交，迟了就违规！ 你们写报告时最容易漏哪点？评论区聊聊！ #反洗钱干货 #金融风控必学 #可疑交易报告指南 #反洗钱专员日常 #金融合规避坑
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反洗钱必看！大额&可疑交易怎么管？3分钟搞懂上报标准。#反洗钱风险管理专员 #反洗钱宣传视频 #反洗钱我们在行动 #反洗钱证书
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法务会计高端人才—内控管理师4天前
根据《反洗钱法》及相关监管规定，金融机构在发现可疑交易时，必须及时提交可疑交易报告，内容需真实、完整，确保监管部门能有效识别和应对金融犯罪风险。 [烟花][烟花] 掌握核心技能，筑牢金融防线 [庆祝] [庆祝]｜人社部能建中心反洗钱风险管理专员（ARMS）12月21日全国统一考试火热报名中
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