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任文建律师 | 刑事律师2年前
《欧易、火币、币安等交易所是诈骗平台吗？个人交易虚拟货币构成犯罪吗？》 从普法到改变司法机关的错误认识还有很长的路要走。正规的三大虚拟货币交易所显然不属于诈骗平台，只是94公告（插入94公告）后国家政策禁止了在我国境内开设交易所的行为，所有交易所均出海，而个人买卖虚拟货币目前在我们国家的924公告之后（插入924公告）被定义为了非法金融活动，但并未完全禁止，只是买卖虚拟货币可能会收到违法犯罪的资金，正经的承兑商在未尽到审慎义务的情况下沦为了洗钱的工具人。倘若一些承兑商以自有资金在正规的交易所进行搬砖，尽到了kyc义务则不能轻易认定嫌疑人构成犯罪，但那些专门将银行卡提供给上游犯罪使用的洗钱团伙成员，用银行卡接收资金在交易所买U并将U会给上家则可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪了，这张专门用于接收上游犯罪资金的银行卡也将被认定为涉案资金账户。对于前者我把它称为正经的承兑商，对于后者显然属于不正经的承兑商。#usdt场外交易 #掩饰隐瞒犯罪所得罪 #掩隐罪 #刑事律师任文建 #任文建律师团队 #帮助信息网络犯罪活动罪 #帮信罪 #刑事辩护
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上海吴恩祥律师6月前
欧易u7.2买入然后赌博平台卖7.5一个u上浮3毛，触犯法律 #usdt #加密货币 #虚拟货币 #法律咨询 #上海律师
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美团队长3月前
#美团众包 就在今天众包更新了全新的骑手个人信息界面，这个新界面真好看！
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沙律（专注债务规划）2月前
新手机号、新工作刚换就被知道，你的个人信息正在被实时读取。 #催收 #逾期
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摇摇柒喜2月前
找靠谱的代抢提前强调这四个问题很重要，1、自己的身份信息，日期和票档。2、一定要有钱支付，或者代付渠道是畅通的。3.不要骗子，截图证明要有观影人界面。4.代抢费提前商量好。祝大家今天都抢到票！#时代少年团演唱会 #时代少年团上海演唱会 #时代少年团 #时代峰峻
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泉州惠安新大洲本田3月前
ns150la仪表图标显示讲解 看不懂ns150la的仪表界面？我来教你怎么看！#新大洲本田 #ns150la #金三角机车 #惠安新大洲本田
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岛城·巴韭特1年前
同花顺看盘界面如何设置？#关注我每天坚持分享知识 #股民交流 #股民 #财经
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汇星科技7月前
企业邮箱怎么查 #科技 #科普
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陈皮数码糖3月前
OPPO Watch X2系列开通eSIM教程 开通前请做好以下准备：①OPPO手机：确保ColorOS版本在12.0及以上 ②欢太健康APP:确保软件版本升级到最新版本 ③准备好个人身份证 #数码产品 #oppowatchx2 #esim #oppo手表
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金融街林时工6月前
期权的界面怎么看，买期权要花多少钱？ #期货 #金融 #财经
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懂视2年前
微信怎么看别人加我的方式 #微信 #加好友 #软件 #手机使用技巧
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高考规划温馨老师5月前
阳光高考网，到底怎么用？ #高考#高考报名#高考规划#志愿报名#阳光高考网 #高考生的精选
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F-future3年前
欧易OKX动作不断，意欲何为？你怎么看？ #okx #欧易 #福布斯 #泰达 #领英
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352401470284月前
个人信息是如何泄露的？#普及知识 #负债 #信息安全 #逾期协商 #催收
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开心的笑2月前
#每天分享科普知识 #有趣的知识又增长了
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沈志刚律师7月前
欧易上卖U​ 非实名打款 欧易上卖U 非实名打款 10几万电诈款 银行卡冻结 证券账户也冻结#司法冻结 #银行卡解冻 #解冻律师 #虚拟币 #虚拟币被骗
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沈志刚律师1年前
中招了！ 欧易上卖1800元U 居然是电诈款 所有卡不能用 两年了！ #司法冻结 #银行卡冻结 #冻卡 #解冻 #虚拟货币
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西西3月前
会计实操报税全流程，新手小白必看，手把手教会你。#知识分享 #会计 #会计实操 #干货分享#会计报税
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上海吴恩祥律师7月前
欧易币安7.34买u7.35卖u只赚1分差价7万赚100元违 #司法冻结 #银行卡冻结 #usdt #加密货币 #上海律师
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避雷珍（职场保命版）3月前
不刷招聘平台怎么找好工作？（全实操流程 #找工作 #应届生求职 #大学生找工作 #求职
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上海吴恩祥律师8月前
在欧易币安个人炒币做合约不属于违法行为怎么上网逃了？ #司法冻结 #解卡律师 #银行卡冻结 #usdt #虚拟货币
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沈志刚律师1年前
欧易、币安，大平台卖U，也会被冻卡，原因揭晓#司法冻结 #银行卡冻结 #解冻 #冻卡 #虚拟货币
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上海吴恩祥律师9月前
欧易币安买u卖u7.26卖，7.22买7万赚400元违法吗？ #司法冻结 #usdt #otc交易 #虚拟货币 #解卡律师
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上海吴恩祥律师9月前
欧易币安个人买卖U屯币或做合约违法吗？ #usdt #司法冻结 #虚拟货币 #加密货币 #银行卡解冻
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上海吴恩祥律师8月前
一句话总结，2025年，个人欧易币安出u，法律风险是什么？ #司法冻结 #银行卡冻结 #usdt #加密货币 #btc
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上海吴恩祥律师8月前
欧易卖u涉诈8千元被扣押400万还抓了十几个人 #usdt #司法冻结 #刑事律师 #帮信罪 #加密货币
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沈志刚律师8月前
欧易OTC商家 卖U给小白后 发现小白可能 在其他地方被骗U OTC商家慌死了 #银行卡冻结 #司法冻结 #解冻 #虚拟货币 #冻卡
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上海吴恩祥律师9月前
对方欧易合约亏完了报案后，叔叔居然把卖u的卡冻结了现在要退 #法律 #合约 #司法冻结 #银行卡冻结 #银行卡解冻
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沈志刚律师1年前
欧易上卖U 卖了4万元 6个地方冻结 卖U到贼窝了#司法冻结 #司法冻结多久解冻 #银行卡冻结 #虚拟货币 #银行卡被冻结怎么办
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上海吴恩祥律师4月前
欧易币安出u冻卡代理客户去解卡叔叔经常问我们的问题 #银行卡冻结 #银行卡解冻 #司法冻结 #解卡律师 #usdt
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本溪深蓝汽车3年前
#一秒上封面 #欧尚 怎样查看仪表盘信息
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老秦2周前
委托交易界面详解！ #股民 #股票 #股票知识 #股民交流 #新手炒股
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上海吴恩祥律师1年前
你说惨不惨，欧易上卖u，中午卖出，下午就冻卡。 #抖来普法2024 #法律 #律师 #usdt #司法冻结
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上海吴恩祥律师3月前
欧易币安通过u商出u对方非实名付款收到电诈资金冻卡该如何解卡 #司法冻结 #usdt #otc交易 #交易所 #银行卡解冻
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上海吴恩祥律师7月前
欧易币安卖u显示有权机关冻结止付48h后续会怎么样要主动联系 #司法冻结 #解卡律师 #银行卡冻结 #usdt #上海律师
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小莽哥哥 😘8月前
注意Pi Network骗局！ #小莽哥哥
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曹世勇律师Web31年前
李四亲历欧易安全事件！ #okx #交易所 #虚拟货币 #安全事件 #全额赔付
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沈志刚律师10月前
欧易上卖U 验证实名了 还是被冻卡 收到15万 退赔2万7解冻 #司法冻结 #银行卡冻结 #解冻 #虚拟货币 #冻卡
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上海吴恩祥律师9月前
欧易币安拉新返佣赚手续费违法吗？ #司法冻结 #usdt #虚拟货币 #加密货币 #上海律师
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沈志刚律师9月前
欧易上卖U 收到19万电诈款 叔叔让退赔16万 二级涉案而已 你能接受吗？ #司法冻结 #银行卡冻结 #冻卡 #解冻 #虚拟货币
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沈志刚律师1年前
卖U有黑钱，买U有黑U！欧易账户被冻结，币安账户被冻结，都是黑U惹的祸！#司法冻结 #银行卡冻结 #虚拟货币 #解冻银行卡 #黑U
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沈志刚律师1年前
在欧易大平台上卖U，收到30万电信诈骗款，二级涉案卡，全额退赔了，还是被叔叔以“帮信罪”追究刑事责任#司法冻结 #银行卡冻结 #虚拟货币 #帮信罪 #解冻银行卡
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虚拟货币吴燕蕾律师7月前
欧易上赚钱了，会被认定为DB吗？ #虚拟货币 #欧易 #法律咨询 #金融常识
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梁三岁1周前
屯昌 欧易新潮 📝 记录三岁在海南屯昌欧易男装上班日记😎又是找妹夫的一天#海南屯昌 #欧易男装#第一视角
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兰馨短视频5天前
#谈婚论嫁#婚姻#生活小技巧#家庭#生活 子女谈婚论嫁，想摸底对方背景？别烦恼，这个方法既体面又可靠！
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沈志刚律师1年前
欧易上卖U 才卖100元 居然是电诈款 银行卡冻结 所有卡不能用 #司法冻结 #银行卡冻结 #虚拟货币 #冻卡 #解冻
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上海吴恩祥律师1年前
欧易，卖了2000多u，被公安机关抓了，说是诈骗洗钱。 #抖来普法2023 #法律 #法律科普 #usdt #司法冻结
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xiao春3月前
网上报税保姆式流程，2分钟学会所有税种申报#会计 #会计实操 #报税 #报税流程 #干货分享
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投顾小薛1月前
#股票 交易ETF必须懂的指标#投资 #财经 #小白理财 #涨知识
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祁槑の遇研所3周前
OPPO资产找回一定要自己操作！ #光遇 #光遇追光计划
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上海刘磊律师9月前
在欧易上做OTC，借别人支付宝账号收款，会有法律问题吗？#usdt #otc交易 #银行卡冻结 #虚拟货币 #律师咨询
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@杭州UU1年前
深圳福田 KYC手机号转u你们会吗 欧易内部转账基本不会马扁你#希尔顿酒店 #大中华 SDT杭州UU本人每一天杭州上海义乌#任岁月蹉跎敢问人生几何 #每个人都在奔赴各自不同的人生 #蜕变历经沧桑才能看见彩虹🌈
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上海刘磊律师9月前
散户在欧易上出金被冻卡，应该怎么办？#usdt #otc交易 #虚拟货币 #银行卡冻结 #律师咨询
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上海刘磊律师9月前
散户在欧易上卖u，钱到账直接还了信用卡，冻卡后会有法律问题吗？#usdt #otc交易 #虚拟货币 #银行卡冻结 #律师咨询
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沈志刚律师2月前
今天的好消息 欧易出金冻卡 二级涉案 没退赔解冻了 #司法冻结 #银行卡解冻 #冻卡解冻 #解冻律师 #虚拟货币
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小乐5天前
如何合法查询他人信息#查询#干货分享#冷知识
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中国银河证券临沂沂蒙路营业部1月前
新股民必看：行情界面这些信息你都懂吗？#股票小白#行情#看盘#证券#新手小白
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泽锐漫馆3周前
全文一更到底 完结都市文#一口气看完#完结文#二次元#小说
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阿文聊数码（手表软件）3周前
保姆式介绍OPPOwatchx2番茄小说，从安装教程，进入界面改dpi教程，然后如何在番茄小说下载离线小说，怎么登录教程，可以离线下载看，必须完本的才可以。目前适配手表型号比较多，OPPOwatch3以后的版本都可以，OPPOwatch4pro和OPPOwatchx和x2mini都可以按照视频操作。#oppowatchx2 #oppowatch4pro #oppo手表第三方软件安装教程 #oppowatchx #oppowatch3pro
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简介:

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