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金融八卦女6月前
盘点银行里“无人敢惹”的三大部门 #银行 #职场 #金融圈
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平头哥说财税1年前
哪些部门有权查询你的个人银行存款 根据法律规定，有权查询个人银行存款的部门主要包括但不限于人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关、监察机关（包括军队监察机关）、银行业监督管理机构以及中国证券监督管理委员会及其派出机构等。这些部门在特定情况下，如侦查、起诉、审理案件或执行其他法定职责时，可能需要查询个人银行存款信息。 需要履行的合法手续通常包括： 1. **法律授权或批准**：这些部门在查询个人银行存款前，必须获得相应的法律授权或批准。这通常是通过正式的法律文书或程序来实现的，以确保查询的合法性和正当性。 2. **遵循法律程序**：在查询过程中，必须严格遵循法律程序和规定，确保公民和企业的合法权益不受侵犯。这包括提供必要的调查文件、说明查询目的和理由、遵守保密义务等。 3. **提供合法线索**：在查询时，通常需要提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、储蓄机构名称、存款日期等情况，以便金融机构能够准确提供相关信息。 4. **保护隐私**：银行和其他金融机构在配合查询时，有责任保护客户的隐私和信息安全，不得擅自泄露或向未经授权的第三方提供客户账户信息。 具体的手续可能会因不同部门、不同案件类型以及具体法律规定而有所差异。因此，在实际操作中，相关部门应严格按照法律程序进行，以确保查询的合法性和有效性。 请注意，虽然上述部门有权查询个人银行存款，但并不意味着他们可以随意或无限制地进行此类操作。相反，他们必须在法律规定的范围内行事，并严格遵守相关法律程序和规定。同时，银行和其他金融机构也有责任保护客户的隐私和信息安全，不得擅自泄露或滥用客户账户信息。#
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云南刑事律师郝一达（检转律）5月前
职务犯罪中针对银行账户的调查方式有哪些？该怎么应对？#抖来普法2025#昆明刑事律师郝一达#职务犯罪#监察#留置
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微观安徽6月前
中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、山西省纪委监委3月29日消息，中国银行四川省分行原党委书记、行长葛春尧涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。#中国银行 #行长 #违纪违法 #审查调查
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雷声道5月前
【雷声道】株洲农行给10万和解金！我向农行纪检监察组举报了！ #老人银行取款身亡双方和解 #株洲 #农业银行 #和稀泥 #热点
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初心使命3月前
中国工商银行云南分行原党委书记、行长许海 主动投案 接受纪律审查和监察调查 来源 | 中央纪委国家监委网站 2025-06-20 15:00#纪律审查和监察调查
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清风报道7月前
银行高管陆续落马，金融领域反腐持续纵深推进#反腐倡廉#金融 #金融圈 #银行
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绿水青山4月前
浙江四大银行原行长落马信贷成为重灾区 #正能量 #老百姓关心的话题 #正能量传递 #实话实说
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北京职务犯罪律师/李启超3月前
这是监察法，不是刑法！#北京职务犯罪律师李启超 #抖来普法2025 #留置 #庭前辅导 #提前介入
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平哥2月前
#银行#贪污受贿#法律#监外执行
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谌长生律师3月前
四川达州银行系统出大事了！据四川省纪委监委6月19日的 #重庆律师 #同城热门 #抖来学法 @DOU+上热门 小助手 @抖音创作小助手 @DOU+小助手
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财经众议院3月前
两大金融央企纪检组长换帅，迎来省级纪委副书记 #上热门 #交通银行 #中国太平
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环江检察3月前
中国银行贵州省分行原党委委员、副行长张文明接受纪律审查和监察调查#反腐倡廉
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成都劳动律师冯亚亮3月前
社保投诉找哪个部门最有效？ 社保投诉找哪个部门投诉最为有效？效率最高？社保稽核部门、税务部门还是劳动监察大队？社保投诉找对部门是第一步。#社保投诉#社保追缴 #社保补缴 #成都劳动律师 #抖来普法2025
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闫松4月前
#腐败 #银行 #内容过于真实
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海东日报4月前
辛晓晔接受纪律审查和监察调查#中国银行海东分行#辛晓晔#纪律审查
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每日反腐与社会热点分享3月前
2025年7月10日，据贵州省纪委监委网站消息，中信银行股份有限公司财富管理部副总经理袁东宁涉嫌严重违纪违法，正在接受中信银行股份有限公司纪委纪律审查和六盘水市监委监察调查。袁东宁曾任中信银行财富管理部总经理助理，此次系任上被查。#反腐倡廉
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江淮利剑6月前
铜陵农村商业银行股份有限公司原信贷管理部总经理胡四五接受纪律审查和监察调查。#监察调查 #反腐倡廉
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谌长生律师2月前
重庆两国企领导被查 #重庆律师 #同城热门 #抖来学法 @抖音小助手 @抖音创作小助手 @DOU+小助手
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闫伟辩刑3月前
检察侦查和监察调查有什么区别呢？司法人员被立案后可能涉嫌的罪名？#职务犯罪 #刑事辩护 #留置 #检察侦查 #受贿罪
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努力吧杨大大4月前
#拖欠工资 向监察部门投诉全流程，一定当场让监察员电话或者当场去公司帮你协商处理#职场那些事 #拖欠工资怎么办 #上热门🔥 #拖欠劳动者的工资
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人民网青海频道5月前
中国农业银行青海海北分行党委书记、行长伍荣接受纪律审查和监察调查#青海 #纪检监察
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瓮安县人民检察院3月前
贵州省农村信用社联合社黔南审计中心原四级资深经理，贵州独山农村商业银行股份有限公司原党委书记、董事长刘平燕接受#纪律审查和监察调查 。#反腐倡廉 #违纪违法 #民生关注 #社会百态
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北京职务犯罪律师/李启超2月前
了解组织架构，才知道沟通的重点。#涨知识 #留置 #监察 #巡视 #北京职务犯罪律师李启超
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人民网青海频道4月前
中国银行青海海东分行原党委书记、行长辛晓晔接受纪律审查和监察调查#青海 #海东 #纪检监察
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张智勇律师3月前
留置期间有权冻结家属银行卡吗？纪委监委冻结涉案账户会被抓吗？留置期间财产冻结会被没收吗？被#纪委监委 #监察调查 立案调查后，合法的工资、房产、银行卡、饭卡能被冻结吗？#职务犯罪#留置顾问 #受贿罪
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农民亮剑3月前
贵州省农村信用社联合社黔南审计中心原四级资深经理，贵州独山农村商业银行股份有限公司原党委书记、董事长刘平燕接受纪律审查和监察调查#最新消息 #违法 #违法必究 #违纪违法 #违法曝光
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第1眼新闻2月前
8月6日，风正巴渝发布消息：中国农业银行股份有限公司重庆市分行投资银行与金融市场部原副总经理马建权涉嫌严重职务违法，目前正接受江北区监委监察调查。
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农民亮剑3月前
中信银行股份有限公司财富管理部副总经理袁东宁接受纪律审查和监察调查#最新消息 #违纪违法 #违法曝光 #违法必究
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判判哥2月前
讨要工资，你得多管齐下，依法维权！
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反腐风暴2月前
中国进出口银行山东分行原副行长（李明）被调查#反腐前沿#反腐昌廉
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内蒙古法制报3月前
内蒙古自治区原金谷农商银行党委委员、副行长冯四方接受纪律审查和监察调查#纪委监委
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证券时报4月前
中国银行贵州省分行原党委委员、副行长张文明接受纪律审查和监察调查
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维度新闻3月前
#贵州某银行原纪委书记被情人举报#，纪检部门：正在调查
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晓北说事7月前
中国农业银行四川省达州分行风险管理部总经理、资深专员庞勇 接受纪律审查和监察调查#达州 #晓北说事
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党建头条3月前
中国工商银行大连分行专家高亚林，任上被查#中国工商银行 #反腐倡廉 #大连
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四川观察6月前
3月23日据廉洁四川，四川农商联合银行党委委员、副行长刘杰涉嫌严重违纪违法，目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查。
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刘世满｜广州刑事律师（前检察官）3月前
新监察法修订后，留置最长14个月，对视屏中16个月的说法予以修正。监委的权力覆盖范围、持续时间和资源调度能力，都远超传统反贪局。#职务犯罪 #留置 #刑事辩护 #刑事律师 #广州律师 @刘世满律师
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河池广电•瞰河池4月前
中国银行贵州省分行原党委委员、副行长张文明接受纪律审查和监察调查。（来源：中央纪委国家监委网站）#广西dou知道 #反腐倡廉 @抖音小助手
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观海视频3月前
中国农业银行广东省分行大客户部原总经理李伟文涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国农业银行广东省分行纪委纪律审查和珠海市监委监察调查。#广东 #反腐 #珠海 #观海视频
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趣味财经7月前
农行原副行长受贿案引关注 #楼文龙 #中国农业银行 #国家监察委员会 #福建省泉州市人民检察院 #财经
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山东法制报5月前
【“靠金融吃金融”“逃逸式辞职”典型，中国银行贵州省分行原党委委员、副行长徐鸿周被开除党籍】（剪辑 李思羽）据中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、天津市纪委监委5月13日消息：日前，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、天津市监委对中国银行贵州省分行原党委委员、副行长徐鸿周严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 经查，徐鸿周无视中央八项规定精神，长期收受可能影响公正执行公务的礼品礼金，接受管理服务对象旅游活动安排；违反廉洁纪律，2017年从中国银行离职后违规到原任职务管辖业务范围内的企业任职；违反生活纪律。“靠金融吃金融”，利用职务便利为他人在贷款审批等方面谋取利益，非法收受巨额财物。 徐鸿周严重违反中央八项规定精神、党的廉洁纪律、生活纪律，并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，为逃避纪法惩处谋划离职，是“逃逸式辞职”的典型，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中国银行党委研究，决定给予徐鸿周开除党籍处分；收缴其违纪违法所得；经天津市监委研究，决定将徐鸿周涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。 2024年12月16日，徐鸿周被查。#打虎拍蝇 #反腐倡廉 #开除党籍
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江淮利剑6月前
池州九华农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长吕彦志接受纪律审查和监察调查！#监察调查 #池州
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纵深新闻3月前
贵州一银行原纪委书记被举报婚内出轨，纪检部门称正在调查
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江淮利剑4月前
中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部原客户经理王海东被查 中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部原客户经理王海东严重违法被开除公职。#监察调查 #反腐倡廉
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四川观察6月前
涉嫌严重违纪违法！3月29日据中央纪委国家监委网站，中国银行四川省分行原党委书记、行长葛春尧接受审查调查。
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天眼新闻3月前
中信银行财富管理部副总经理袁东宁被查（来源：贵州省纪委监委网站）#中信银行 #中信银行财富管理部 #袁东宁
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滕行长很懂行4月前
金融乱象#金融骗局 #金融 #金融圈 是时候出手斩草除根了#银行贷款
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成都面对面6月前
中国农业银行四川省分行信用审批部调研员刁阳 接受纪律审查和监察调查 #成都面对面
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人民网河南频道1月前
据中央纪委国家监委驻中国工商银行 纪检监察组、天津市纪委监委消息： 日前，中央纪委国家监委驻中国工商银行 纪检监察组、天津市监委对 中国工商银行河南省分行原党委书记、行长 许杰严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 经中国工商银行党委研究，决定给予许杰 开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇； 收缴其违纪违法所得；天津市监委将其 涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉， 所涉财物一并移送。#工商银行 #河南 #反腐倡廉
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每日—反腐2周前
中国建设银行广西壮族自治区分行原党委书记、行长“落马” 据中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、贵州省纪委监委消息：中国建设银行广西壮族自治区分行原党委书记、行长李思影涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和贵州省遵义市监察委员会监察调查#广西 #建设银行 #金融 #内容过于真实 #最新消息
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反腐动态2周前
@反腐动态 中国建设银行广西壮族自治区分行原党委书记、行长李思影涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和贵州省遵义市监察委员会监察调查。
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北京刑事主任吕诚律师11月前
了解监察委办案从这些方面入手！ #法律咨询 #抖来普法2024 #刑事律师 #律师
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反腐倡廉2周前
中国建设银行广西壮族自治区分行原党委书记、行长李思影涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和贵州省遵义市监察委员会监察调查。#中国建设银行#反腐倡廉
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江淮利剑4月前
安徽舒城正兴村镇银行股份有限公司党支部书记、董事长倪明被查 安徽舒城正兴村镇银行股份有限公司党支部书记、董事长倪明接受纪律审查和监察调查。#监察调查 #反腐倡廉 #舒城
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生活帮1月前
9月16日，中央纪委国家监委网站通报，据中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、天津市纪委监委消息：日前，中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、天津市监委对中国工商银行河南省分行原党委书记、行长许杰严重违纪违法问题进行了立案审查调查。
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现在开庭1月前
据中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组、山西省纪委监委9月17日消息。
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中国银行大连市分行原党委委员、副行长曲恒善涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组和辽宁省大连市监察委员会纪律审查和监察调查。
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中国工商银行上海市分行党委委员、副行长徐言峰接受纪律审查和监察调查 #反腐 #上海 #说案 #廉政
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南天一剑2周前
中国建设银行广西壮族自治区分行原党委书记、行长李思影接受纪律审查和监察调查
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安徽风云榜2周前
安徽省纪委监委驻省农信社纪检监察组、灵璧县监察委员会对阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司原党委书记、董事长张勇严重违纪违法问题进行了立案审查调查。#阜阳#安徽#违纪违法
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直新闻1月前
交通银行山西省分行党委委员、副行长赵秀军涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组纪律审查和山西省监察委员会监察调查。 #山西反腐 #交通银行 #赵秀军 #交行山西分行副行长被查 #主播直说
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