近200万人被骗,涉案金额高达130亿元,号称日息1%的平台爆雷,创办人高调宣称:我已在国外,到底怎么回事呢,揭秘金融骗局,点个赞往下看。 新闻中的公司,新康佳,一个2021年在贵州创办的平台,对外标榜为迪拜黄金和商品交易所中国分站,并把向中石油采购石油设备包装成与中石油达成5年战略协议,借此吸引公众投资。该公司宣称利用独特的大数据技术,在中东进行黄金、石油、外汇的期货交易。可赚取高额回报,最高达到日息2%。按本金10万美元计算,每日可赚2000美元,一个月就有6万美元利润。新康佳还有一个新颖之处就是使用us dt为投资单位,要求所有会员在入金前先把人民币兑换成USDT,同时该平台的内部计价利润回报及出金同样以usDT为单位。与此同时,新康佳设立兵团式九级架构制度,类似传销公司。一个会员推荐9人入会,便可升级为排长,不止可获180美元奖金,还将得到每月90美元保底薪酬,对上还有连长、营长、团长等岗位,一直到最高级的司令员,推荐奖金及保底月薪分别达到7500美元和1.2万美元。新商家于短时间内发展迅速,拥有多达200万会员,累计吸金130亿元人民币。6.25日后,鑫慷嘉渐渐销声匿迹,出现无法提现的情况,次日确认系统瘫痪,平台给出的回应是“公司被监管部门定义为偷税漏税账户资金被全部冻结,无法提现,用户如果要提现,按照持仓10%进行缴税,一些人怀着侥幸心理,忍不住跃跃欲试,被收割了最后一波,最过分的是,创办人黄鑫还在群主留下一段话,你们的财富与智商不相匹配,我要让你们匹配一下。我只是拿走了你们,不属于符合你们智商的财富,希望你们能感谢我。据区块链资料显示,该平台把18亿枚us dt, 相当于129亿元人民币,分为12批次,转移到3个新地址。基于USDT作为加密货币之去中心化特色,这笔巨款只要通过暗网再洗几次便能变成白钱,可以在市场上自由调配及使用。家人们说到这里,点个关注,转发身边的家人朋友,拒绝高息回报,你看中别人的利息,别人看上的是你的本金!#稳定币#老百姓关心的话题 #鑫慷嘉 #防骗指南 #金融顾问大师兄
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