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金融投资房律师｜专注虚拟货币7月前
虚拟币能被帽子叔叔冻结吗 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #冻卡 #usdt #虚拟货币犯罪
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重庆刑事律师王奔2月前
什么是虚拟币？它到底违法吗？#虚拟币 #虚拟币投资 #重庆刑事律师王奔 #兴蓉公益普法季 #抖音普法2025
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湘潭赵晶晶律师6月前
买卖U币赶紧停手，今年被抓的越来越多 #湘潭律师#湘潭#刑事律师#会见
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上海夏律师5月前
买卖虚拟币 违法吗？#抖来普法2025 #比特币 #虚拟币
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上海刑事律师骆文龙7月前
虚拟币交易所账户被冻结该如何解冻？#虚拟货币 #交易所账号解冻 #银行卡解冻 #加密律师 #币圈律师
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长沙熊律师4月前
2025年还在玩虚拟币？这件事不搞懂可能要退钱！#长沙律师 #虚拟币 #银行卡冻结 #银行账户 #冻结账户
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金融律师孙旭东1年前
盗窃虚拟币不犯法？#虚拟币#比特币#数字货币#法律#区块链
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深圳李凯律师刑事法律在线咨询3月前
买U卖U，涉嫌洗钱，水太深了，不会验资就不要碰，否则踩缝纫机 在成都双流区看守所办案，买卖U币，线下交易，收到涉诈资金，涉嫌电信诈骗被拘留。#usdt #刑事律师 #深圳律师 #深圳李凯律师
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金融投资房律师｜专注虚拟货币7月前
网赌用虚拟币下分有什么法律风险 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #usdt #虚拟货币出金 #区块链
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王飞律师2月前
欧易平台接收虚拟币，兑换资金（跑分获利所得），涉及犯罪所得，定掩隐罪，起诉书。 #掩隐罪 #虚拟币 #USDT
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融汇量化/楠哥3月前
禁止交易虚拟币，我举双手赞成！#虚拟币 #稳定币
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华律——虚拟币刑事律师11月前
虚拟币盗币之签名授权钓鱼 #虚拟货币 #加密货币 #法律咨询 #otc交易 #法律常识
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刑事律师杨红森1年前
卖虚拟币涉嫌诈骗被抓#刑事律师 #刑事法律咨询 #诈骗
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刑事 陈成均律师3月前
180亿用混币器人间蒸发，小承兑商的1.5万也被卷走#混币器 #虚拟币 #诈骗 #法律咨询
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温州刑事律师张虹3月前
虚拟币线下交易千万碰不得！ 虚拟币线下交易带来的不仅是掩饰、隐瞒的涉案风险，还有管辖权不知“花落哪地”的隐忧。#刑事律师
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北京东方中律团队5月前
还在买卖U的要当心了 #虚拟币
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北京-张律师10月前
现金买U卖U的赶紧停手吧 #虚拟币 #u #usdt #掩饰隐瞒
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张苏杭律师5月前
交易虚拟币被逮捕？直接扔手机有没有用？###虚拟货币 #加密货币 #btc #虚拟货币律师 #usdt
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上海吴恩祥律师2月前
交易所出U收到黑资被冻卡不仅要全退还要行政处罚？ #司法冻结 #银行卡冻结 #usdt #解卡律师 #行政处罚
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邵诗巍 刑事律师5月前
在币安，欧易交易所搬砖套利，为什么被定非法经营罪？#上海曼昆律师事务所邵诗巍律师 #上海刑事律师邵诗巍 #虚拟货币 #交易所搬砖 #非法经营罪
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大壮律师7月前
⚠️私下换汇违法，被抓了先罚款，情节严重的涉嫌非法经营罪。 除以上直接法律风险外，私下换汇因脱离金融机构监管，交易对手资金性质不明、流向隐蔽，会无意间为洗钱、转移犯罪所得或跨境资金非法流动提供通道，客观上协助了犯罪分子洗米，易引发诸多间接法律风险。 #非法换汇 #虚拟币换汇 #usdt#非法经营 #抖来普法2025 法条索引： 《外汇管理条例》第45条 《两高关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第2、3条 《刑法》第225条
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法务星火6月前
卖币被银行风控了怎么办？ #银行风控 #虚拟币 #USDT
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刑事 陈成均律师1年前
夫妻两个利用虚拟币，掩饰隐瞒赃款上千万！被抓后家里还有两个孩子没人照顾。#子女教育问题 #虚拟币 #刑事辩护
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金融投资房律师｜专注虚拟货币7月前
虚拟币搬砖挣钱 这四个坑可千万别踩 虚拟币搬砖挣钱 这四个坑可千万别踩#虚拟货币 #现金交易 #沈阳律师 #虚拟币出金 #虚拟币合规
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成都何律师7月前
虚拟货币，币安＆欧易出金一定安全吗？#成都律师#虚拟货币 #加密货币 #虚拟币 #比特币#买U卖U
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深圳李凯律师刑事法律在线咨询4月前
现金买卖U币，一单赚几千，涉嫌洗钱，赶紧停手 #买卖U币 #跑分 #刑事律师 #深圳律师 #usdt
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中链法务六叔3月前
虚拟币搬砖违法吗？个人在不同交易所之间买卖虚拟币赚差价，这一行为本身并不违法。然而，如果在搬砖过程中触及赃款，那你就要被按头了。不管你怎么操作，风险都是很大的，因为你收到赃款的概率是非常高的，所以搬砖这个模式在现在这个阶段，已经没有市场了，小白们还是不要去碰，你赚的钱还不够律师费的。#断卡惩戒 #银行卡冻结 #两卡人员标签 #断卡行动 #一级涉诈
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张苏杭律师6月前
99%虚拟货币钱包被盗都是因为这一点！ 快看看你的钱包有没有被多签！#虚拟货币 #数字货币 #加密货币 #多签 #虚拟币
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明缘说9月前
比特币技术原因 什么是挖矿？比特币可以被操控吗？ #比特币 #梅拉尼
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九江金融胡大炮5月前
买U卖U,容易收到赃款，年轻人要保护好自己#正能量 #同城热点 #社会热点 #知识普及 #商业思维
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上海吴恩祥律师2年前
为何都说虚拟币交易，不违法，但身边炒币的却总被抓！ #抖来普法2023 #加密货币 #usdt #帮信罪 #掩隐罪
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江西刑事律师梁硕8月前
安全“搬砖”到底是不是痴人说梦？ #usdt #炒币 #掩饰隐瞒 #刑事律师 #虚拟币
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上海刘磊律师1年前
卖币出金被捕，现金交易也不安全？#加密货币 #otc交易 #虚拟货币 #诈骗 #掩隐罪
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上海吴恩祥律师6月前
网赌冻卡通过虚拟币上下分没承认网赌说是卖虚拟币的，定了掩隐罪 #司法冻结 #银行卡冻结 #银行卡解冻 #usdt #上海律师
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上海吴恩祥律师8月前
交易虚拟币不违法但是会被列为网逃的情形有一种你想不到 #司法冻结 #解卡律师 #银行卡冻结 #usdt #银行卡解冻
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上海吴恩祥律师1年前
欧易账户被美国司法冻结 #法律 #律师 #司法冻结 #usdt #虚拟货币
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沈志刚律师6月前
卖虚拟货币冻卡 想解冻 要不要退赔 网赌平台提的币 #司法冻结 #银行卡解冻 #解冻律师 #虚拟货币
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上海刘磊律师3年前
怎样的卖币变现不会被冻结？#法律咨询 #数字货币 #干货分享 #刑事律师 #虚拟货币
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潘赫先律师2年前
涉虚拟货币纠纷案件，千万不要随便起诉 #区块链 #虚拟货币 #比特币 #以太坊 #web3 #NFT
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北京-张律师6月前
网赌用虚拟币下分，就万无一失了吗
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长沙王宇律师2月前
跑分常见套路之卖虚拟币取现金 掩饰隐瞒犯罪所得罪的主观明知，是一种概括性的明知，只要知道资金可能是有问题的，也能推定是明知。#法律咨询 #法律 #刑事律师 #长沙王宇律师#跑分
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王小古的日常6月前
虚拟币还是要找靠谱的人买卖！#银行卡冻结 #经验分享
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广东刑事律师邹佳沛2月前
线下现金交易虚拟币USDT ，怎么就违法了？ 为了防止银行风控，确实有小部分人在线下现金交易虚拟币，但大部分是洗钱车队和诈骗盘口的承兑商！涉嫌掩隐罪和诈骗罪！#广东刑事律师邹佳沛#USDT
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上海吴恩祥律师3月前
usdt交易刑责风险：卖u后，买方被骗，我要负责吗？#usdt #otc交易 #帮信罪 #司法冻结 #刑事辩护
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杭州刑事律师史晓东4月前
"倒腾虚拟币=洗钱？" 链上追踪！3天锁定清白证据！#虚拟币 #洗钱罪 #程序员 #杭州刑事律师史晓东 #刑辩律师
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重庆刑事律师王奔4月前
2025年投资虚拟币到底违不违法 #虚拟币投资 #虚拟币 #重庆刑事律师王奔
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上海刘磊律师1年前
虚拟货币在香港交易所出成港币，有风险吗？#加密货币 #otc交易 #虚拟货币 #银行卡冻结 #usdt
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lawlyubro3月前
不需要kyc买虚拟币？ 撸空投测试币可能涉嫌犯罪！ #稳定币 #web3 #虚拟币 #律师 #法律咨询
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焦律师说法4年前
赚钱有方！买卖虚拟货币违法吗？发财之道？#法律常识 #货币 #民法典解读 #涨知识 #新年
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上海刑事律师骆文龙7月前
虚拟货币洗钱被写入最高检报告，意味着什么？#虚拟货币 #抖来普法2025 #虚拟币处置#虚拟币洗钱 #虚拟币传销
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王律师在杭州（专业辩护）3月前
“翻墙炒币”违法吗（一）#虚拟币 #刑事律师 #法律咨询
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任文建律师 | 刑事律师2月前
为赌博网站接收赌资换成USDT二审可以改变结果吗？ 当事人线下咨询，其为赌博网站代收赌资结算USDT以虚拟币货币钱包地址认定获利而未以银行卡流水认定获利存在争议。应按照存疑有利于被告人的原则按照流水认定获利而不应当以钱包地址的交易金额认定。二审想改变结果要抓住案件的关键。在认定事实无误后再通过当事人的量刑情节、自首、全额退赃、赔偿被害人损失。及个人家庭情况为其争取缓刑或轻判。非法获利金额的认定也影响一个人的一生甚至于减刑。上诉期10天指的是自收到判决之日止并非签发判决书的日期。#网络犯罪辩护律师 #江浙沪刑事辩护律师 #刑事辩护律师团队 #帮助信息网络犯罪活动罪 #网络犯罪辩护律师团队
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胡梦甜律师3月前
警惕卖U陷阱，买卖虚拟货币暗藏刑责风险#深圳律师 #社会百态真实事件 #法律咨询 #刑事律师 #知识分享
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陈律谈灰产6月前
线下U商风险防控方案 资料关注私信索取 #普法 #usdt #帮信罪 #U商 #虚拟币
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虚拟货币吴燕蕾律师4月前
国内用万事达U卡，会不会触碰法律红线？ #虚拟货币 #万事达u卡 #出金 #法律红线
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上海吴恩祥律师3月前
法院：等同买卖外汇，一场510万元USDT交易被判刑 #usdt #非法经营罪 #otc交易 #加密货币 #外汇
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常州钱律师4月前
买卖u币构成犯罪！#虚拟币 #刑事律师 #刑事辩护
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