#电诈集团头目陈志,中国方面不直接出手抓捕和没收其资产,主要有以下几个原因: 1.法律和管辖权的限制: · 美国有“长臂管辖”:美国能出手是因为其“长臂管辖权”。只要犯罪行为影响到美国,或资金流经其金融系统,美国就有权介入。视频中提到陈志的集团诈骗了大量美国公民,并通过美国的交易所洗钱,这为美国提供了法律依据。 · 中国法律不承认加密货币为合法财产:根据中国的监管政策,虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位,相关业务活动属于非法金融活动。因此,从法律上讲,很难直接将其认定为“可没收的财产”并进行跨境追缴。 2.执法能力和地缘政治的挑战: · 强大的技术与国际影响力:美国拥有顶尖的区块链分析技术,能追踪资金流向,并有强大的国际影响力,能联合多国执法机构(如东南亚国家)进行调查,最终获取了控制比特币的私钥。 · 复杂的地缘关系:陈志在柬埔寨有强大的政治背景,是柬埔寨高官的“座上宾”,甚至被封为“公爵”。直接对其进行打击,可能会触及复杂的外交关系和当地利益,操作难度极大。 3.国际执法合作的复杂性: · 证据标准和程序不同:每个国家的司法体系不同,证据要求和执法程序也不同。跨国追逃和追赃需要复杂的司法协作,过程漫长且充满变数。 · 赃款的流向和形式:陈志的资产不仅有加密货币,还通过多家空壳公司分散投资于全球多地(如英国房产、新加坡游艇等)。这种复杂的洗钱网络增加了单一国家独立追缴的难度。总而言之,美国能成功没收陈志的比特币,是其强大的技术能力、金融霸权和“长臂管辖”法律体系共同作用的结果。而中国在处理此类案件时,面临着法律定性、技术手段、外交关系等多方面的现实挑战。
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美司法部没收柬埔寨电诈网络近13万枚比特币,价值高达150亿美元;“太子集团”系幕后黑手,创始人陈志仍在逃。 福建连江人陈志从游戏机走私到柬埔寨公爵,十年打造80亿美元商业帝国。他穿花衬衫开坦克,买下整片海滩建六星酒店,与首相家族交好,私人武装养真老虎,慈善作秀与争议并存,连柬埔寨首相洪森都得叫他一声"陈公爵"! 自从2018年给洪森基金会捐了300万美元抗疫物资,这位福建老板突然就成了首相府的常客。有媒体拍到过他跟洪森女儿同坐防弹车出行,这待遇可比普通商人高到天上去了。 最绝的是去年洪森过生日,陈志直接包下整个金边会展中心办宴会。现场光是劳斯莱斯车队就排了三公里,据说每辆车都贴着"贺洪森首相七十大寿"的金箔。这种高调作风,连柬埔寨本地富豪都直呼看不懂。 太子集团表面上是搞房地产的,实际上业务多得吓人。从银行到航空公司,从钟表厂到私立医院,连柬埔寨军队的采购单都有他们家的份。有传言说他们在缅北边境搞矿产生意,还有人说跟某些电诈园区有不清不楚的关系。 不过最让外界咂舌的,还是陈志的私人武装。他在西港庄园养着真老虎,暴雨冲垮围墙时,直接派雇佣兵带着麻醉枪去抓。本地人对陈志又怕又敬,说他:比洪森还像黑帮老大。去年泰国警方突袭电诈园区,搜出的账本里有太子集团子公司的名字。 去年西港爆发登革热,陈志开着直升机往灾区空投矿泉水。有灾民举着矿泉水瓶拍照发脸书,配文"陈公爵比政府来得快",这条动态被转发了10万次。#有点上头 #真实事件#名场面
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