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东南亚话费7月前
汇旺被柬埔寨国家银行撤销牌照 汇旺破例公开回应 连发两条声明：去年已主动注销牌照并将业务转到日本。#汇旺 #柬埔寨 #东南亚话费充值
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华律——虚拟币刑事律师1年前
汇旺风险，平台商家该何去何从？ #汇旺集团 #加密货币 #洗钱 #交易所 #web3区块链
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大帅1年前
#东南亚 #柬埔寨 #柬埔寨西港
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上海沙俊律师5月前
全球最大的灰色担保公司从此落幕 #黑灰产 #洗钱罪 #汇旺担保 #飞机#usdt
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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869736307066月前
#现金承兑#USDT#换汇#usdt
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费师傅反诈4月前
汇旺集团再被点名？泰国警察：正追查电诈金流与幕后资本 6月26日，泰国国家警察总署监察长、国家网络犯罪打击中心主任达察猜上将召开记者会表示，泰国警方正在对柬埔寨波贝地区两栋大楼的业主展开刑事调查，怀疑其为电信诈骗集团提供运营基地，并计划依法追究责任。 据介绍：这两栋分别为25层和18层的建筑，被认为是诈骗集团在波贝设立的主要据点。近期泰国政府通过关闭边境口岸、切断部分跨境通信线路，导致电信诈骗活动明显减少，诈骗电话数量锐减，表明打击行动初见成效。 然而，达察猜指出，柬埔寨方面对打击设在本国境内的诈骗基地缺乏积极合作态度。目前泰方尚未与柬国警方就情报交流或跨境执法展开正式协调。 警方还表示：正在进一步调查与柬埔寨“灰色资本”有关的资金网络，特别是与汇旺集团 （HuioneGroup） 相关的人员身份与金融流向。尽管联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）曾提供部分情报，但目前证据仍不足以对相关企业提起正式诉讼。 达察猜透露：泰方正考虑联合国际社会向柬方施压，以加强对电诈基地的跨国打击，并表示将持续关注边境出入境人员动态，追查是否有电诈组织核心成员或国际通缉人员进入泰国。#反诈 #缅甸#柬埔寨#妙瓦底
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上海吴恩祥律师1年前
汇旺担保买u卖u，涉嫌掩隐罪。#法律 #律师 #usdt #司法冻结 #掩隐罪
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江苏容睿律师事务所10月前
汇旺担保与网络黑灰产之间的关联 @任文建律师 | 刑事律师 主要体现在以下多个方面： 一、业务模式为黑灰产提供掩护 虚拟货币交易担保环节 汇旺担保涉及虚拟货币交易担保业务（除中国大陆外）。虚拟货币本身的特性，如交易的相对匿名性、跨境便利性以及价格波动大等特点，使其成为网络黑灰产青睐的工具。在洗钱活动中，不法分子可以利用汇旺担保的虚拟货币交易担保服务，将非法资金通过虚拟货币的交易形式进行转移。例如，在网络赌博、电信诈骗等黑灰产活动获取大量非法资金后，通过在汇旺担保的平台上进行看似合法的虚拟货币交易，把资金洗白。 黑灰产从业者可以利用汇旺担保的交易流程，使非法资金的流转路径变得复杂。他们可能会先将非法资金兑换成虚拟货币，通过汇旺担保的交易环节，再将虚拟货币兑换成其他法定货币或者用于购买其他资产，从而掩盖资金的非法来源。这种复杂的资金流转过程，增加了监管部门追踪和打击黑灰产的难度。 资产交易担保的灰色地带 二、监管漏洞被黑灰产利用 客户身份验证不严格汇旺担保可能存在客户身份验证（KYC）和交易背景审查（KYT）不严格的情况。这使得黑灰产从业者能够相对容易地在平台上注册账户并开展交易。 三、黑灰产资金流动对汇旺担保自身的影响 声誉受损，一旦汇旺担保与网络黑灰产的关联被曝光，其声誉会受到严重损害。消费者和合法商家会对其信任度降低，这不仅影响其正常业务的开展，还可能导致其在市场中的形象难以挽回。从法律角度看，如果平台被认定为有意或无意地为黑灰产提供便利，可能会承担刑事责任和民事赔偿责任。在金融方面，黑灰产资金的流入和流出可能会干扰平台的正常资金流，导致金融风险增加。 网络犯罪案件不起诉刑事律师 网络犯罪案件的无罪辩护 网络犯罪案件不起诉案例 网络犯罪取保候审 刑事案件不起诉辩护律师 #苏州刑事律师 #刑事辩护 #江浙沪刑事辩护 #苏州律师事务所 #无罪辩护律师
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离岸汇星出入境服务4月前
#汇旺担保 #汇旺 汇旺软件与限制出境，出国劝返，两卡，帮信
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曹世勇律师Web35月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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曹世勇律师Web31年前
头部交易所拒绝汇旺？ #虚拟货币 #交易所 #汇旺 #冻结账户 #合规风控
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黑产档案5月前
好旺担保停运事件，飞机群老板集体暴雷？揭秘跨境黑产"寄生飞飞"生死劫：杜罗夫被捕/美帝制裁连环杀！担保公群转战土豆暗藏多少韭菜收割链？KYC认证形同虚设，看看他们的无力狡辩！#汇旺担保 #好旺担保 #反诈骗宣传 #骗局揭秘 #新币担保
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表弟聊国际5月前
老柬家汇旺集团被老美封sha
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曾新宇律师聊RWA加密圈4月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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柬埔寨摄影师becky11月前
柬埔寨合法靶场体验 @汇旺靶场 大家来体验一把真枪实弹的刺激来玩，一定要注意安全！#海外生活 #柬埔寨 #探店 #金边
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曹世勇律师Web31年前
提币销户可能是合规需要 #虚拟货币 #头部交易所 #汇旺 #清退销户 #加密律师
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623547166217月前
汇旺支付被吊销银行牌照 汇旺支付被吊销银行牌照。#柬埔寨
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广东刑事律师邹佳沛5月前
好旺汇旺新币被飞机电报封禁！灰黑产捞偏门打击力度加大，收手吧 #知识分享 #涨知识 #遵纪守法 #好旺担保 #新币担保
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恒久科技51年前
#汇旺担保是什么 #主播 #网恋 #网聊需谨慎
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广东刑事律师邹佳沛10月前
飞机加好旺担保平台，坐牢双保险 飞机软件蝙蝠软件匿名软件，汇旺好旺担保平台，涉嫌犯罪！#广州天河刑事律师邹佳沛 #飞机软件 #好旺担保平台
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上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
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东南亚鹰眼5月前
重磅信息#汇旺 #新币
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DJ小胖5月前
如今汇旺跑了，老婆也跟着跑了#DJ
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凯特火火🔥1年前
第6集｜柬埔寨实居省，汇旺军事俱乐部，来柬埔寨一定要体验的项目 #柬埔寨#柬埔寨文化旅游 #柬埔寨金边 #枪神狙击手 #海外生活
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甜啦啦招商加盟的康康3年前
走千家，走万家，带你参观甜啦啦@DOU+小助手 @甜啦啦 #我要上热门
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一筐文化咨询7月前
对接过200个小红书房产号后，我总结出来的5点干货建议！ #干货分享 #小红书房产 #小红书推广
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汇旺棋牌室～晓冉3月前
#休闲娱乐 #吃喝玩乐 #汇旺棋牌室 地址:京唐港昌盛大厦三楼
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小岚不吃葱1年前
〈广告〉柏溪打台球就不要打贵了#台球 #打台球 #台球是一种生活 #台球俱乐部 #人气台球厅推荐
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海哥财经认证5月前
为什么财经博主总碰到违规限流？怎么解决？ #财经 #财经自媒体 #黄v认证 #知识分享
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山峰的峰1周前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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游轮导游熊成3月前
#长江三峡造价最贵唯一海轮标准建造的游轮全船介绍#游轮导游熊成
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蓝星杂谈1周前
太子集团旗下 汇旺银行出现挤兑 #柬埔寨 #太子集团
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超爱吃炸串3月前
99元，六十分钟指压油压二选一，这也太划算了吧#好店推荐 #周末去哪儿 #按摩放松 #汇旺健康会所
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qinhe247951周前
美国制裁令 引发汇旺“挤兑潮”
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🇰🇭爱猫的吃【柬埔寨会计师事务所】❤1周前
汇旺的挤兑危机#日常生活 #看过来 #记录生活#上热搜 #上热搜 太子集团，比特币，美国，柬埔寨，150亿美元
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广东刑事律师邹佳沛10月前
飞机蝙蝠软件最大的赢家还是担保平台 灰黑产中汇旺好旺担保平台是最大的赢家！担保平台双押！#灰黑产律师邹佳沛
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门老师1月前
揭秘黑产行业项目担保骗局 黑产担保，并不是100%安全，甚至就是专为你设计的担保诈骗骗局 #担保骗局 #黑产担保 #汇旺担保 #骗局揭秘 #黑产揭秘
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🌺🌻国方在柬埔寨💫💫🌈1周前
汇旺大面积被“挤兑” #最新消息 #热点 #每日分享 #海外生活 #东南亚
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月白自媒体2周前
手机在实名认证下，还是会收到骚扰电话#手机实名认证 #手机实名制 #老百姓关心的话题 #短视频创业
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醒落ovoo5月前
好旺 新币担保停运事件#汇旺担保 #好旺担保 #新币担保 #灰灰男 #反诈宣传
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张大嘴❶1周前
#比特币 #加密货币 #二级市场 柬埔寨多家汇旺网点出现取款挤兑与美国扣押陈志的有关。
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马瑶在柬埔寨1周前
最近的柬埔寨让我这个老金边都紧张了一下，一句话形容实体店老板们，本就不富裕的家庭雪上加霜。 #柬埔寨 #汇旺 #金边
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宛老板1周前
谁给我讲讲这是怎么回事？#实名认证 #运营商 #宛老板
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西港信息1周前
美制裁引发取款恐慌潮汇旺急调超10亿美金 #太子集团#西哈努克省电视台#美英联手#汇旺提现
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黑灰产揭秘档案5月前
天下无不散之筵席，群老板集体爆雷？#汇旺担保 #黑产
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柬埔寨房产专家—林亭锌-东森锌光1周前
#柬埔寨没出息…我怕领钱要等太久🥶 #柬埔寨#汇旺#柬埔寨消息#没出息
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湘柬哥1周前
受太子集团风波，旗下汇旺银行支付，排队取现！ 汇旺取现大队越排越长，因为现在提现长时间不到账，很多人都去现场取现了。 #德崇国际机场 #柬埔寨🇰🇭#柬埔寨#柬埔寨王国#柬埔寨王国金边市
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老白知道4月前
5月29日盘前预测-2 #财经
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东南亚鹰眼1周前
柬埔寨太子集团电诈头目陈志！#陈志 #太子集团 #柬埔寨 #汇旺 #东南亚鹰眼
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李锋聊快消1年前
【经销商专访】唐山汇旺行 李国杰（1）物流承包制 #经销商 #快消品 #专访
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小豹西港🇰🇭商务接待💁1周前
汇旺到底恢复了么？我的100美什么时候才能兑现🤣#柬埔寨🇰🇭 #豪华游轮 #西港
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常德自驾租车少码子(收徒弟)1年前
#常德租车 #常德自驾租车少码子 #常德汇旺租车少码子 #自驾租车 #租车流程 老铁们一定要看完，对你有用
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西港信息1周前
美英制裁太子集团！柬政府：不庇护，但要讲证据 更正声明：视频中提及的“15亿美元”应为“150亿美元”，特此更正。 #太子集团 #西哈努克省电视台 #美英联手 #汇旺提现
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上海吴恩祥律师1年前
买u卖u用汇旺和飞机聊天，有哪些法律风险 #法律 #律师 #usdt #加密货币 #虚拟货币
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小豹西港🇰🇭商务接待💁1周前
我为了汇旺里的300美金，排了2天了 哈哈哈哈#柬埔寨🇰🇭 #西港
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金六六1周前
电话号码都是实名认证的，那为什么还有那么多的诈骗电话和骚扰电话都是从哪里来的？#内容太过真实 #正能量 #热点 #老百姓关心的话题 #诈骗电话
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汪某人1周前
柬埔寨太子陈老板被英美通缉后，他的钱庄也遭受到殃及……#汪某人
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小林老实说3月前
用网上交易所买虚拟币竟然被黒了？汇旺担保也没有用！最终还是被骗了 #虚拟币骗局 #黑交易所 #汇旺担保 #太子集团
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柬埔寨阿倩1周前
身边很厉害的朋友也逃不过柬埔寨找工作的那些恶心套路，是什么集团大家评论里猜猜#创作灵感 #柬埔寨 #太子集团 #汇旺 #求职
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