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离岸汇星出入境服务4月前
#汇旺担保 #汇旺 汇旺软件与限制出境，出国劝返，两卡，帮信
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上海沙俊律师4月前
全球最大的灰色担保公司从此落幕 #黑灰产 #洗钱罪 #汇旺担保 #飞机#usdt
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东南亚话费7月前
汇旺被柬埔寨国家银行撤销牌照 汇旺破例公开回应 连发两条声明：去年已主动注销牌照并将业务转到日本。#汇旺 #柬埔寨 #东南亚话费充值
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迪拜大事件7月前
柬埔寨央行 正式撤销汇旺支付（Huione Pay）的银行牌
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曹世勇律师Web31年前
提币销户可能是合规需要 #虚拟货币 #头部交易所 #汇旺 #清退销户 #加密律师
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曹世勇律师Web35月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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华律——虚拟币刑事律师1年前
汇旺风险，平台商家该何去何从？ #汇旺集团 #加密货币 #洗钱 #交易所 #web3区块链
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上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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曹世勇律师Web31年前
头部交易所拒绝汇旺？ #虚拟货币 #交易所 #汇旺 #冻结账户 #合规风控
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曾新宇律师谈Web3合规4月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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广东刑事律师邹佳沛4月前
好旺汇旺新币被飞机电报封禁！灰黑产捞偏门打击力度加大，收手吧 #知识分享 #涨知识 #遵纪守法 #好旺担保 #新币担保
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表弟聊国际4月前
老柬家汇旺集团被老美封sha
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DJ小胖5月前
如今汇旺跑了，老婆也跟着跑了#DJ
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赵主任不干啦1年前
西港有坏人也有好人。很多坏人把目标对准刚开始创业的新手老板。这次把这个事情发出来，让准备创业的大家也好避雷一下。#西港 #柬埔寨 #诈骗 #创业路上的我们 #艺术在抖音
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东南亚鹰眼5月前
重磅信息#汇旺 #新币
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小丁羽祥3年前
异地解卡降2类不能打外汇，注销再办理得半年以后，给那边开户行打电话必须本人去解卡，去开户银行得一千多里地，我该怎么办，有好办法吗？坐等
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455742477294月前
买冷钱包被盗5000万？教你自己离线生成冷钱包
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养狗的小L5月前
环球旅行回国后面临巨额罚款 #vlog日常 #抖音看世界 #环球旅行 #自驾出国
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623547166211年前
近期的汇旺事件，外媒也把苗头指向洪都。#柬埔寨 #洪森家族 #洪都
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留学老舅Joe4月前
每一个留学生都必须知道的四个问题 #热点 #留学 #留学规划 #藤校
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凯特火火🔥1年前
第6集｜柬埔寨实居省，汇旺军事俱乐部，来柬埔寨一定要体验的项目 #柬埔寨#柬埔寨文化旅游 #柬埔寨金边 #枪神狙击手 #海外生活
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邦邦户籍法律咨询8月前
长期居住在国外的华侨，户口为何会被注销？ #华侨 #定居国外 #注销户口
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D.港卡日记6月前
香港银行的三大红线#香港 #香港汇丰银行 #港卡 #港卡攻略
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蘑菇头六哥哥5月前
回去我就注销工行！！！！#日本自由行 #旅游攻略 #大阪 #自由行 #大阪旅游
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全球華人焕新🆔4月前
教你在国外更新身份证 #海外华人#海外生活#外籍华人#移民#英国华人
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623547166217月前
汇旺支付被吊销银行牌照 汇旺支付被吊销银行牌照。#柬埔寨
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联合外服外国人来华服务2年前
外国人来华：人在国外如何注销户口
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柬埔寨摄影师becky11月前
柬埔寨合法靶场体验 @汇旺靶场 大家来体验一把真枪实弹的刺激来玩，一定要注意安全！#海外生活 #柬埔寨 #探店 #金边
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山峰的峰4天前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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费师傅反诈3月前
汇旺集团再被点名？泰国警察：正追查电诈金流与幕后资本 6月26日，泰国国家警察总署监察长、国家网络犯罪打击中心主任达察猜上将召开记者会表示，泰国警方正在对柬埔寨波贝地区两栋大楼的业主展开刑事调查，怀疑其为电信诈骗集团提供运营基地，并计划依法追究责任。 据介绍：这两栋分别为25层和18层的建筑，被认为是诈骗集团在波贝设立的主要据点。近期泰国政府通过关闭边境口岸、切断部分跨境通信线路，导致电信诈骗活动明显减少，诈骗电话数量锐减，表明打击行动初见成效。 然而，达察猜指出，柬埔寨方面对打击设在本国境内的诈骗基地缺乏积极合作态度。目前泰方尚未与柬国警方就情报交流或跨境执法展开正式协调。 警方还表示：正在进一步调查与柬埔寨“灰色资本”有关的资金网络，特别是与汇旺集团 （HuioneGroup） 相关的人员身份与金融流向。尽管联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）曾提供部分情报，但目前证据仍不足以对相关企业提起正式诉讼。 达察猜透露：泰方正考虑联合国际社会向柬方施压，以加强对电诈基地的跨国打击，并表示将持续关注边境出入境人员动态，追查是否有电诈组织核心成员或国际通缉人员进入泰国。#反诈 #缅甸#柬埔寨#妙瓦底
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上海吴恩祥律师1年前
汇旺担保买u卖u，涉嫌掩隐罪。#法律 #律师 #usdt #司法冻结 #掩隐罪
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大帅1年前
#东南亚 #柬埔寨 #柬埔寨西港
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柬埔寨🇰🇭鑫享事成奢侈品回收（佳佳）2天前
柬埔寨汇旺不会就这样了吧～#柬埔寨金边 #柬埔寨汇旺集团 #柬埔寨太子集团 #柬埔寨佳佳奢侈品回收 #柬埔寨奢侈品回收
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蓝星杂谈3天前
太子集团旗下 汇旺银行出现挤兑 #柬埔寨 #太子集团
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柬埔寨李和龙4年前
金边汇旺保险大厦｜公寓办公室出租｜有各种各样户型
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🌺🌻国方在柬埔寨💫💫🌈4天前
汇旺大面积被“挤兑” #最新消息 #热点 #每日分享 #海外生活 #东南亚
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留学老舅Joe2月前
留学生回国避雷这4个问题 #留学 #回国 #避雷 #注意 #科普
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黑灰产揭秘档案5月前
天下无不散之筵席，群老板集体爆雷？#汇旺担保 #黑产
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🇰🇭爱猫的吃【柬埔寨会计师事务所】❤5天前
汇旺的挤兑危机#日常生活 #看过来 #记录生活#上热搜 #上热搜 太子集团，比特币，美国，柬埔寨，150亿美元
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卷毛皮-金属汽车漆2天前
屌了，汇旺周一都没开门，手上有货的赶紧出了吧#汇旺#油漆调色#海外生活#兑换
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国外公司申请海外商标注册6月前
中哈贸易破纪录！注册哈萨克斯坦公司时机到！申请办理出海外国注册哈萨克斯坦公司注册个体户营业执照流程步骤方式方法手续如何怎么样弄做？做申请注销变更的需要多少久长时间？需要准备提供交哪些什么样的材料资料？#哈萨克斯坦公司注册 #哈萨克斯坦注册公司 #注册哈萨克斯坦公司 #哈萨克斯坦营业执照 #哈萨克斯坦创业
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小豹西港🇰🇭商务接待💁4天前
我为了汇旺里的300美金，排了2天了 哈哈哈哈#柬埔寨🇰🇭 #西港
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东南亚洞察5天前
在柬埔寨做生意的人都要看的信息#柬埔寨 #生意 #投资 #理财#汇旺
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邦邦户籍法律咨询1年前
长期在国外居住，您的国内户口有可能会被注销。#华侨 #定居国外 #注销国内户口
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柬埔寨房产专家—林亭锌-东森锌光5天前
#柬埔寨没出息…我怕领钱要等太久🥶 #柬埔寨#汇旺#柬埔寨消息#没出息
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他的國1周前
史上最大规模行动！美国和英国宣布制裁柬埔寨太子集团和汇旺集团！ 10月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）密切协调，对通过网络诈骗和洗钱等手段针对美国和其他盟国公民的犯罪网络采取了补充行动。 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，已对太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）的146名成员实施全面制裁。OFAC指出，该组织总部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗，运营着一个跨国犯罪帝国。
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小豹西港🇰🇭商务接待💁3天前
汇旺到底恢复了么？我的100美什么时候才能兑现🤣#柬埔寨🇰🇭 #豪华游轮 #西港
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马瑶在柬埔寨5天前
最近的柬埔寨让我这个老金边都紧张了一下，一句话形容实体店老板们，本就不富裕的家庭雪上加霜。 #柬埔寨 #汇旺 #金边
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柬埔寨视角4月前
柬埔寨首都金边的汇旺总部，现在没有看到招牌了！#汇旺 #huione #柬埔寨金边 #phnompenhstreet
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西港信息5天前
美英制裁太子集团！柬政府：不庇护，但要讲证据 更正声明：视频中提及的“15亿美元”应为“150亿美元”，特此更正。 #太子集团 #西哈努克省电视台 #美英联手 #汇旺提现
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张大嘴❶4天前
#比特币 #加密货币 #二级市场 柬埔寨多家汇旺网点出现取款挤兑与美国扣押陈志的有关。
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大红刑事陪跑4天前
柬埔寨的终局一定是遣送大量中国人回国，早做打算 不准备回国想拥有新身份，底子不潮的办理注销户口，底子潮的户口注销需要本人到场，新的身份签注需要生活半年以上，未来的麻烦事儿多着呢，早做打算吧#注销户口 #瓦努阿图 #加勒比海
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重庆洞子火锅拜林店4天前
你们不要汇旺的我要#柬埔寨 #汇旺
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湘柬哥5天前
受太子集团风波，旗下汇旺银行支付，排队取现！ 汇旺取现大队越排越长，因为现在提现长时间不到账，很多人都去现场取现了。 #德崇国际机场 #柬埔寨🇰🇭#柬埔寨#柬埔寨王国#柬埔寨王国金边市
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西港信息5天前
美制裁引发取款恐慌潮汇旺急调超10亿美金 #太子集团#西哈努克省电视台#美英联手#汇旺提现
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卷毛皮-金属汽车漆5天前
需要工业喷漆，广告标识喷漆，各类喷漆工程，来找我。大量回收 汇旺USDT和U#汇旺 #兑换#油漆调色#油漆喷漆#不锈钢调色
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朱董移民圈6月前
#移民 #国内户口#外国绿卡 获得绿卡，主动申请注销国内户口被拒，原因竟然是。。。
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@杭州UU1年前
注意克隆群 UU真诚和你交流 每天江浙沪搬饼@杭州UU本人每天上海义乌杭州每一天
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上海吴恩祥律师1年前
买u卖u用汇旺和飞机聊天，有哪些法律风险 #法律 #律师 #usdt #加密货币 #虚拟货币
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江苏容睿律师事务所10月前
汇旺担保与网络黑灰产之间的关联 @任文建律师 | 刑事律师 主要体现在以下多个方面： 一、业务模式为黑灰产提供掩护 虚拟货币交易担保环节 汇旺担保涉及虚拟货币交易担保业务（除中国大陆外）。虚拟货币本身的特性，如交易的相对匿名性、跨境便利性以及价格波动大等特点，使其成为网络黑灰产青睐的工具。在洗钱活动中，不法分子可以利用汇旺担保的虚拟货币交易担保服务，将非法资金通过虚拟货币的交易形式进行转移。例如，在网络赌博、电信诈骗等黑灰产活动获取大量非法资金后，通过在汇旺担保的平台上进行看似合法的虚拟货币交易，把资金洗白。 黑灰产从业者可以利用汇旺担保的交易流程，使非法资金的流转路径变得复杂。他们可能会先将非法资金兑换成虚拟货币，通过汇旺担保的交易环节，再将虚拟货币兑换成其他法定货币或者用于购买其他资产，从而掩盖资金的非法来源。这种复杂的资金流转过程，增加了监管部门追踪和打击黑灰产的难度。 资产交易担保的灰色地带 二、监管漏洞被黑灰产利用 客户身份验证不严格汇旺担保可能存在客户身份验证（KYC）和交易背景审查（KYT）不严格的情况。这使得黑灰产从业者能够相对容易地在平台上注册账户并开展交易。 三、黑灰产资金流动对汇旺担保自身的影响 声誉受损，一旦汇旺担保与网络黑灰产的关联被曝光，其声誉会受到严重损害。消费者和合法商家会对其信任度降低，这不仅影响其正常业务的开展，还可能导致其在市场中的形象难以挽回。从法律角度看，如果平台被认定为有意或无意地为黑灰产提供便利，可能会承担刑事责任和民事赔偿责任。在金融方面，黑灰产资金的流入和流出可能会干扰平台的正常资金流，导致金融风险增加。 网络犯罪案件不起诉刑事律师 网络犯罪案件的无罪辩护 网络犯罪案件不起诉案例 网络犯罪取保候审 刑事案件不起诉辩护律师 #苏州刑事律师 #刑事辩护 #江浙沪刑事辩护 #苏州律师事务所 #无罪辩护律师
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爱看📖1年前
#已完结 #小说推文每日更新
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