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上海沙俊律师4月前
全球最大的灰色担保公司从此落幕 #黑灰产 #洗钱罪 #汇旺担保 #飞机#usdt
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曹世勇律师Web35月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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东南亚话费7月前
汇旺被柬埔寨国家银行撤销牌照 汇旺破例公开回应 连发两条声明：去年已主动注销牌照并将业务转到日本。#汇旺 #柬埔寨 #东南亚话费充值
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
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黑产档案5月前
好旺担保停运事件，飞机群老板集体暴雷？揭秘跨境黑产"寄生飞飞"生死劫：杜罗夫被捕/美帝制裁连环杀！担保公群转战土豆暗藏多少韭菜收割链？KYC认证形同虚设，看看他们的无力狡辩！#汇旺担保 #好旺担保 #反诈骗宣传 #骗局揭秘 #新币担保
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869736307066月前
#现金承兑#USDT#换汇#usdt
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黑灰产揭秘档案5月前
天下无不散之筵席，群老板集体爆雷？#汇旺担保 #黑产
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👩一路向南6年前
柬埔寨部分商铺是可以支付宝付款的，由本地汇旺集团和支付宝联合，输入美金，汇率自动转换人民币。
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曾新宇律师谈Web3合规4月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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华律——虚拟币刑事律师1年前
汇旺风险，平台商家该何去何从？ #汇旺集团 #加密货币 #洗钱 #交易所 #web3区块链
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623547166217月前
汇旺支付被吊销银行牌照 汇旺支付被吊销银行牌照。#柬埔寨
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曹世勇律师Web31年前
头部交易所拒绝汇旺？ #虚拟货币 #交易所 #汇旺 #冻结账户 #合规风控
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迪拜大事件7月前
柬埔寨央行 正式撤销汇旺支付（Huione Pay）的银行牌
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广东刑事律师邹佳沛5月前
好旺汇旺新币被飞机电报封禁！灰黑产捞偏门打击力度加大，收手吧 #知识分享 #涨知识 #遵纪守法 #好旺担保 #新币担保
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表弟聊国际5月前
老柬家汇旺集团被老美封sha
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曹世勇律师Web31年前
提币销户可能是合规需要 #虚拟货币 #头部交易所 #汇旺 #清退销户 #加密律师
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蚌埠新闻1年前
#2023年度蚌埠市十大经济人物 （团队） 王伟 安徽汇旺餐饮管理有限公司董事长
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支付小阳哥6月前
#关注我每天坚持分享知识 #观点分享 #赚钱思维 #内容太过真实
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阿飞2月前
#涨知识 #支付 #关注我每天坚持分享知识 #支付创业 #道合
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支付小阳哥6月前
#关注我每天坚持分享知识 #市场分析 #干货分享 #创业认知 #说真话
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听海说3月前
谁是夺走十九岁少年青春的利刃 让每个努力生活的人 都能感受到被保护的温暖 可能是少年想要的真正退款#内容过于扎心 #听海说#对弱者的尊重
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李锋聊快消1年前
【经销商专访】唐山汇旺行 李国杰（1）物流承包制 #经销商 #快消品 #专访
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食品人刘萍（爆品码头）1年前
拜访唐山大商，汇旺行股份董事长李国杰董事长，受益匪浅。区域经销龙头，仓库管理零失误，是行业受人尊敬的大商。更幸得总经理秦总墨宝一副，感恩。好产品，欢迎对接#爆品码头#汇旺行#快消品
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卖胖纸的设计师9月前
论维权我只服重庆人民#佑顶装饰 #佑顶装饰跑路 #重庆俏业家 #装修公司避坑指南 #装修公司跑路
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健康花开富贵养生3月前
#智慧人生 #提升自己 #选择大于努力 #为人处世 #商业思维
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大成商道肖帅·企业增长3月前
电商巨头为何疯狂烧钱进军外卖市场？这背后的算盘是什么？ #普伟集团大成商道 #外卖大战 #财经 #经济 #热点新闻事件
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鲸鱼妹妹5月前
五一不让加班 #神奇公司在哪里 #劳动节 #加班
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蔡公子3天前
汇旺！ #web3#汇旺#rwa #陈志 #太子集团
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上海吴恩祥律师1年前
汇旺担保买u卖u，涉嫌掩隐罪。#法律 #律师 #usdt #司法冻结 #掩隐罪
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蓝星杂谈6天前
太子集团旗下 汇旺银行出现挤兑 #柬埔寨 #太子集团
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俞生可期3天前
打击电诈 #观点分享
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柬埔寨🇰🇭鑫享事成奢侈品回收（佳佳）4天前
柬埔寨汇旺不会就这样了吧～#柬埔寨金边 #柬埔寨汇旺集团 #柬埔寨太子集团 #柬埔寨佳佳奢侈品回收 #柬埔寨奢侈品回收
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汪某人6天前
柬埔寨太子陈老板被英美通缉后，他的钱庄也遭受到殃及……#汪某人
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上海吴恩祥律师1年前
买u卖u用汇旺和飞机聊天，有哪些法律风险 #法律 #律师 #usdt #加密货币 #虚拟货币
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大帅1年前
#东南亚 #柬埔寨 #柬埔寨西港
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费师傅反诈3月前
汇旺集团再被点名？泰国警察：正追查电诈金流与幕后资本 6月26日，泰国国家警察总署监察长、国家网络犯罪打击中心主任达察猜上将召开记者会表示，泰国警方正在对柬埔寨波贝地区两栋大楼的业主展开刑事调查，怀疑其为电信诈骗集团提供运营基地，并计划依法追究责任。 据介绍：这两栋分别为25层和18层的建筑，被认为是诈骗集团在波贝设立的主要据点。近期泰国政府通过关闭边境口岸、切断部分跨境通信线路，导致电信诈骗活动明显减少，诈骗电话数量锐减，表明打击行动初见成效。 然而，达察猜指出，柬埔寨方面对打击设在本国境内的诈骗基地缺乏积极合作态度。目前泰方尚未与柬国警方就情报交流或跨境执法展开正式协调。 警方还表示：正在进一步调查与柬埔寨“灰色资本”有关的资金网络，特别是与汇旺集团 （HuioneGroup） 相关的人员身份与金融流向。尽管联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）曾提供部分情报，但目前证据仍不足以对相关企业提起正式诉讼。 达察猜透露：泰方正考虑联合国际社会向柬方施压，以加强对电诈基地的跨国打击，并表示将持续关注边境出入境人员动态，追查是否有电诈组织核心成员或国际通缉人员进入泰国。#反诈 #缅甸#柬埔寨#妙瓦底
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他的國1周前
史上最大规模行动！美国和英国宣布制裁柬埔寨太子集团和汇旺集团！ 10月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）密切协调，对通过网络诈骗和洗钱等手段针对美国和其他盟国公民的犯罪网络采取了补充行动。 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，已对太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）的146名成员实施全面制裁。OFAC指出，该组织总部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗，运营着一个跨国犯罪帝国。
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做支付的烁爸6月前
#刘强东 送外卖！老板亲自跑腿，背后隐藏着什么套路？京东进军外卖领域到底会不会取胜呢？#外卖 #干货分享 #财经 #金融
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山峰的峰6天前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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夕梅☞简单做支付6月前
陆老板出来了?#屹掌柜 #陆楠 #支付公司 #提现不到账 #热点
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西港信息1周前
美英制裁太子集团！柬政府：不庇护，但要讲证据 更正声明：视频中提及的“15亿美元”应为“150亿美元”，特此更正。 #太子集团 #西哈努克省电视台 #美英联手 #汇旺提现
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君1周前
That sounds fun😜
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许蕙韬刑事律师-江苏南京3天前
用纸飞机、冷钱包交易出事了丢掉手机就没事了吗？ #掩饰隐瞒 #诈骗 #虚拟货币 #纸飞机 #汇旺担保
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一切皆法5天前
经典重播｜虚开发票判15年，再审改判无罪 全国首例！#抖来普法2025
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有钳有黄&博哥1周前
#美国 #比特币 赶紧跑#创作者中心
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离岸汇星出入境服务4月前
#汇旺担保 #汇旺 汇旺软件与限制出境，出国劝返，两卡，帮信
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成都金融楚婷3月前
大学生骗局，千万不要相信轻轻松松的高薪工作#大学生 #金融 #揭秘
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qinhe247951周前
美国制裁令 引发汇旺“挤兑潮”
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重启人生的磊子3周前
负债三千万，我是怎么扛过来的 #负债 #负债前行 #情感共鸣 #陈磊来了
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西港信息1周前
美制裁引发取款恐慌潮汇旺急调超10亿美金 #太子集团#西哈努克省电视台#美英联手#汇旺提现
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人性思维4周前
央视点名表扬最多的网红是谁？#正能量 #感动瞬间 #人物故事
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老板精讲1周前
揭秘明星资本局：从王宝强被骗到空手套白狼的惊天内幕#商业思维 #创业思维 #老板思维
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贵州人在柬埔寨🇰🇭！5天前
创业的尽头真的是负债！连东南亚都开始卷了#海外工厂实拍视频 #东南亚轻工业#记录生活 #柬埔寨太子集团陈志 #汇旺
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🇰🇭爱猫的吃【柬埔寨会计师事务所】❤1周前
汇旺的挤兑危机#日常生活 #看过来 #记录生活#上热搜 #上热搜 太子集团，比特币，美国，柬埔寨，150亿美元
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张大嘴❶6天前
#比特币 #加密货币 #二级市场 柬埔寨多家汇旺网点出现取款挤兑与美国扣押陈志的有关。
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江苏容睿律师事务所10月前
汇旺担保与网络黑灰产之间的关联 @任文建律师 | 刑事律师 主要体现在以下多个方面： 一、业务模式为黑灰产提供掩护 虚拟货币交易担保环节 汇旺担保涉及虚拟货币交易担保业务（除中国大陆外）。虚拟货币本身的特性，如交易的相对匿名性、跨境便利性以及价格波动大等特点，使其成为网络黑灰产青睐的工具。在洗钱活动中，不法分子可以利用汇旺担保的虚拟货币交易担保服务，将非法资金通过虚拟货币的交易形式进行转移。例如，在网络赌博、电信诈骗等黑灰产活动获取大量非法资金后，通过在汇旺担保的平台上进行看似合法的虚拟货币交易，把资金洗白。 黑灰产从业者可以利用汇旺担保的交易流程，使非法资金的流转路径变得复杂。他们可能会先将非法资金兑换成虚拟货币，通过汇旺担保的交易环节，再将虚拟货币兑换成其他法定货币或者用于购买其他资产，从而掩盖资金的非法来源。这种复杂的资金流转过程，增加了监管部门追踪和打击黑灰产的难度。 资产交易担保的灰色地带 二、监管漏洞被黑灰产利用 客户身份验证不严格汇旺担保可能存在客户身份验证（KYC）和交易背景审查（KYT）不严格的情况。这使得黑灰产从业者能够相对容易地在平台上注册账户并开展交易。 三、黑灰产资金流动对汇旺担保自身的影响 声誉受损，一旦汇旺担保与网络黑灰产的关联被曝光，其声誉会受到严重损害。消费者和合法商家会对其信任度降低，这不仅影响其正常业务的开展，还可能导致其在市场中的形象难以挽回。从法律角度看，如果平台被认定为有意或无意地为黑灰产提供便利，可能会承担刑事责任和民事赔偿责任。在金融方面，黑灰产资金的流入和流出可能会干扰平台的正常资金流，导致金融风险增加。 网络犯罪案件不起诉刑事律师 网络犯罪案件的无罪辩护 网络犯罪案件不起诉案例 网络犯罪取保候审 刑事案件不起诉辩护律师 #苏州刑事律师 #刑事辩护 #江浙沪刑事辩护 #苏州律师事务所 #无罪辩护律师
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韩哥闯东南亚<家族地产>4天前
#玉石魅力 第十三集，和🇲🇲缅甸果敢高启强去弄翡翠玉石的路上，女朋友嫁人了我没哭，我的汇旺担保冻结了提不出了我哭空！卡也冻结了
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企业家老板思维2周前
揭秘明星资本局：从王宝强被骗到空手套白狼的惊天内幕#商业思维 #商业模式 #营销思维 #创业思维 #实体店引流
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🌺🌻国方在柬埔寨💫💫🌈6天前
汇旺大面积被“挤兑” #最新消息 #热点 #每日分享 #海外生活 #东南亚
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陈昌文讲赚钱人性3周前
真正有本事的人不会过度消费
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