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山峰的峰1周前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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西港小龙哥5天前
10月20日汇旺正常营业，取现的人不多，排队20分钟左右，USDT取现收3%手续费！加油吧！#上热搜 #日常分享 #打个卡 #今日热点 #宣传正能量
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湘柬哥1周前
受太子集团风波，旗下汇旺银行支付，排队取现！ 汇旺取现大队越排越长，因为现在提现长时间不到账，很多人都去现场取现了。 #德崇国际机场 #柬埔寨🇰🇭#柬埔寨#柬埔寨王国#柬埔寨王国金边市
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刘沙‖刑事律师8月前
帮人取现，现金出U，被抓，怎么办 48.帮助取现、现金出U被抓，家属和当事人应该怎么办？ 遇到这类案件家属与当事人应该如何自救呢。 这类案件在具体审判中差异挺大的，司法实践中认知也有很多差异。所以家属和当事人需要有一定的识别能力。 收到拘留通知书后，首先要能识别自己的行为，给你按的罪名有没有被冤枉，再看金额能不能取保候审，再说不起诉、缓刑或减轻处罚的事情。 这类案件往往是四种可能：无罪、帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪。 这四种情况，严重程度肯定不一样的，帮信罪最高3年。掩隐罪两档，10万以下3年，10万以上3-7年。诈骗罪3万以下3年以下，50万以下3-10年，50万以上10年以上 这几个罪名办案机关主要看三点：主观明知、行为时间节点、资金流水性质。 说的通俗些，办案机关定罪量刑的规则: 定诈骗：已查实你对接的上游是诈骗团伙，行为次数多，资金流水已经查实是诈骗资金，定诈骗共犯可能性非常大了，但这种情况一般定从犯。 定掩隐：你对接的上游查不清或是下货公司、跑分团队，且行为次数多，且查实了诈骗金额，定掩隐可能性非常大了 定帮信：上游查不清楚，行为次数1-2次，不管资金流水的性质，定帮信罪可能性比较大。 辩护要点： 1.无罪的关键在于主观明知，需要你提供证据或合理的解释说明自己被骗。提供不了，直接推定主观明知。 2.资金的性质是诈骗资金还是查不清楚。 3.资金的金额大小，判断是否构成犯罪，能否取保候审、缓刑、不起诉。 总体来说:如果涉案金额不大，量刑在3年以下，愿意退脏的情况，取保，缓刑可能性比较大，不起诉也有机会。#诈骗罪 #掩隐罪 #帮信罪 #昆明律师 #刑事辩护
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广东刑事律师邹佳沛4月前
明明是拿现金的车手取手，非说是卖U的U商 #诈骗罪 #掩饰隐瞒犯罪所得收益罪 承兑U商实则帮助诈骗分子洗钱，远离赚快钱
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成都刑事律师陈鹏1周前
取现金回U 交易现场以及交易次数辩护点#usdt#黑灰产#刑事辩护#成都刑事律师陈鹏
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行行hang4年前
今天去汇旺柜台看到隔壁老板取这么多美金💲现金好羡慕. 赶紧买杯咖啡犒劳一下自己又涨见识了
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任文建律师 | 刑事律师2月前
现金U商的风险U商U商说到底还是个商人商人怕见官 任律师：U商，你就是个干U商的你怕什么公安？ U商U“商”说到底他是个商人怕见官。不一定意外着他做的事情违法而是因为怕麻烦。 别想太多你把U想象成货。只不过是按照汇率进行结算。 U商的这个角色。 U商想搬砖赚钱靠的是流通速度。有货源高频率的低买高卖。现金U商需要背现金去换U。资金量大。现金流一旦被扣住。哪怕出一次问题都可能导致血本无归。 资金量大一个人干难以拿出大量的资金许多时候需要投资人或者几个人一起集资。有人联系单子。有人送现。分工配合。让我想起了2000年我和我妈去沈阳的五爱市场进货。那个时候支付还没有那么便捷。需要拿现金。做绿皮车还要防盗。到了市场去进货还要和商家谈价。现在的现金U商和这个没有区别。到了交易地点该点现金点现金该转U转U。货再在当地批发给小U商或者散户他们再拿着U去分销。 你说你是干U商的，你和菜市场卖菜在杭州四季青做服装批发有什么区别？没有区别。只不过说市场上缺U。对U商来说需要买货卖货物。 现金U商哪里有货就到哪里收，收来的U只要价格合适不愁卖。 U商就是一个将虚拟币兑换成法币的过程。低买高卖。有些U进不了交易所。不是说明U是黑U而是有些U不方便进交易所。 有些资金也不方便直接到交易所去买U，场外U商的存在能有生意原因就是很多事情“不方便”。把不方便的事情变得方便了就有了市场。有信誉和口碑了就有了生意。 既然是做生意，谁能害得了你？ 资金量大的生意。说干净也干净说不干净呢也没那么干净。防家贼。外患倒也没什么家贼能直接把你抄家。最近的一个案件。有个朋友刚出了几百万的U现金刚拿回出租屋被偷了。能打开你门锁的人知道密码的人一定是家贼。已经报案，如果钱找不回来意味着损失惨重！ 资金量大意味着流水大，虚拟货币交易并不违法。怕就怕在见官后不听你的辩解把你搬砖的本金没收。 其次才是和灰产沾边。灰产的事情我们下次再讲。#刑事辩护律师 #江浙沪刑事辩护律师 #网络犯罪辩护律师 #虚拟货币刑事律师 #网络犯罪辩护律师团队
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lawyer-刘7月前
U商的跑分车队是如何运转的？取手的风险有多高？有了取手U商真的可以高枕无忧了吗？#普法宣传 #刑事辩护 #掩隐罪 #刑事 #U商
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成都刑事律师陈鹏2周前
买U卖U 取现回U 掩隐罪。不管是拿手、车手、车队长、U商。首先关注的是交易次数而不是金额。#usdt#刑事家属#掩隐罪#刑事辩护#成都刑事辩护律师@抖音小助手 @DOU+上热门
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重庆刑事律师陈尚5月前
买U卖U现金出U取钱拿钱如何定性？ #重庆刑事律师 #帮信罪 #掩隐罪 #搬u #跑分
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重庆刑事律师陈尚3月前
买U卖U取现｜上押担保取现 取现车队被抓会怎么判？车队拿现金一般会怎么判？买卖U币涉嫌犯罪吗？#重庆刑事律师 #刑事辩护 #掩隐罪 #帮信罪 #买u卖u违法吗
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深圳李凯律师刑事法律在线咨询7月前
买卖U取现金，涉嫌掩饰隐瞒，涉诈20多万，会判多久 #usdt #刑事律师 #深圳律师
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成都刑事律师陈鹏1周前
取现回U模式已经成为最新型的洗米手段。取现回U中的土豆飞飞好旺。#反诈#黑灰产#usdt#掩隐罪#成都刑事律师陈鹏
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重庆刑事律师陈尚3月前
买U卖U开车拿钱｜ 开车拿钱被抓，先不谈罪名到底是否构成掩隐罪，拿手到案后，首先需要查明的是事实行为，至于掩隐罪还是帮信罪叔叔说了不算数。#重庆刑事律师 #掩隐罪 #帮信罪 #跑分 #买u卖u违法吗
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重庆刑事律师陈尚6月前
U商交易｜买U卖U 帮人拿钱违法吗？定帮信罪还是掩隐罪？#重庆刑事律师 #买u卖u违法吗 #帮信罪 #掩隐罪
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上海吴恩祥律师6月前
现金买U卖U跑腿上门取现金一单赚5000有法律问题吗？ #usdt #加密货币 #虚拟货币 #内容启发搜索 #上海律师
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重庆刑事律师陈尚3月前
买U卖U取现拿钱｜掩隐罪｜掩饰隐瞒犯罪所得罪 掩隐罪量刑规则，买U卖U帮信罪掩隐罪，上押接单跑分洗钱，车队拿钱取钱，开车拿钱。#重庆刑事律师 #买u卖u违法吗 #跑分 #掩隐罪 #车队
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深圳李凯律师刑事法律在线咨询3月前
买卖U币取现金， 一次给3000元，涉嫌掩饰隐瞒，会判多久 被买卖U币骗去取诈骗款，是帮助诈骗分子转移诈骗资金，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，最高可判7年。#跑分 #刑事律师 #深圳律师 #深圳李凯律师
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遵义杨新煜律师5月前
线下与陌生人现金出u，为什么会被抓进去?遵义市第一看守所会见交易u嫌掩饰隐瞒犯罪所得当事人#U商 #遵义 #遵义律师#刑事辩护#取保候审
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广东刑事律师张佳2月前
因买卖U币取现金涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，轻则三年以下，最高可判7年。当事人系U小白 ，通过飞机蝙蝠找兼职，现案发…… #买卖U#usdt #掩饰隐瞒犯罪所得罪#usdt #广东刑事律师张佳#usdt #usdt #东莞刑事律师 广东刑事律师 佛山刑事律师 事务所律师，刑事律师，事务律师，刑辩律师，找律师，取保候审，刑事，刑事案件 佛山刑事律师，刑事诉讼，刑事拘留 找律师 缓刑 新兴刑事律师 云浮刑事律师 清远刑事律师 惠州刑事律师 佛山南海看守所 佛山禅城看守所 佛山高明看守所 东莞刑事律师 江门看守所
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澳门追风-（收徒）2月前
条作品打败澳门99％主播，说点任何人不会告诉你的秘密，来澳门旅行前必看兄弟姐妹们， 8-10月准备来澳门的看过来! 这些本地人才懂的“生存法则”不提前知道，分分钟包遭殃 1:证件:身 份证+港澳通行证(签注提前办! 2:流量卡:提前网购，比境外流量包便宜! 3:通关小票:过关后别扔!酒店check-in要用!√ 4:现金:口岸换点葡币/港币(打车、小吃摊只收现金!) 5：充电宝+转换插头:澳门借充电宝巨贵，建议自己带! 6：澳门电召:打车! app 7：大众点评:找美食、看评价防踩雷!高德地图:导航准! 8:现金为王:的士、街边摊、老 字号只收现金!别等没现金再哭! :9:通关小票别丢!酒店入住必查，补办超麻烦 10:充电宝自带!澳门难借又贵，手机没电=失联! 11:口岸选择:横琴人少丝滑，拱北方便但人多! 12:打车攻略:普通出租排队等，4人以上叫“电召”(车型大+可支付宝!) 13:去大三巴:坐17路公交!别信攻略说的16路(已改线!) 14:玫瑰圣母堂:穿短裙/吊带不让进!记得带外套或长裙! 15:矿泉水贵!酒店房间的免费水带出门，省下10块!乱扔垃圾罚钱!一定找垃圾桶!#澳门果冻风 #澳门保姆级攻略
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任文建律师 | 刑事律师7月前
网络犯罪案件辩护 真假U商 盘口诈骗被害人,U 商与盘口合作到被害人家中取现。真假U商真U商可以做无罪辩护假U商将涉案。#苏州刑事律师 #江浙沪刑事辩护律师 #网络犯罪辩护律师 #网络黑灰产类犯罪辩护律师 #虚拟货币辩护律师
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刑辩律师～季云飞（全国办案）2月前
线下交易u取现，真正的被害人是谁？“u商”还是“报案人”？#境外诈骗 #境外赌场 #掩饰隐瞒 #虚拟货币 #律师
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重庆刑事律师陈尚2月前
车队拿手怎么判 买U卖U拿手取钱判多久？取现车队被抓会怎么判？车队拿现金一般怎么判？掩隐罪立案标准？ #重庆刑事律师 #买u卖u违法吗 #掩饰隐瞒 #帮信罪 #跑分
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重庆刑事律师陈尚3月前
买U卖U上押接单拿手取钱开车拿钱 拿手取现取钱，变更起诉罪名，调整刑期。 买卖U币会判多久？取现车队被抓会怎么判？ 车队拿现金一般怎么判？掩隐罪立案标准？ 买u卖u什么意思？什么是掩隐罪？#重庆刑事律师 #刑事辩护 #掩隐罪 #帮信罪 #买u卖u违法吗
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强零贰5年前
用友U8+如何快速编制现金流量表（设置、分配、定义取数及公式）
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何行长 惠懂你11.1线下课 收徒2年前
中小企业最大的问题还是现金流。#金融常识 #中小微企业 #银行那些事 #同城发现
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深圳刑事律师胡平7月前
真U商和假U商。帮别人取现金构成什么犯罪？违法吗？ #U商 #掩饰隐瞒犯罪所得 #掩隐罪辩护律师 #帮信罪 #诈骗罪律师
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成都刑事律师陈鹏4天前
买U卖U 取现金回U 拿手 U商 车手 车队长 接单人员都是炮灰#usdt#黑灰产#掩隐罪#诈骗罪#成都刑事律师陈鹏@抖音小助手 @DOU+上热门
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重庆刑事律师陈尚1月前
买U卖U拿手取现｜土豆上押接单 拿手司机做好刑拘准备了吗？如何供述做有效笔录？选择保上家还是全盘托出？#重庆刑事律师 #掩饰隐瞒 #帮信罪 #买u卖u违法吗 #拿手
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皖S人在西港1周前
#来汇旺取现的，人山人海，#汇旺这次能挺过去吗#
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重庆刑事律师陈尚1月前
帮他人拿钱被传唤｜帮他人拿钱被抓 买U卖U拿手取现，到底是正常交易还是另有隐情？单纯开车不知情构成犯罪吗？拿手取钱次数与金额的认定？#重庆刑事律师 #掩隐罪 #掩饰隐瞒 #买u卖u违法吗 #usdt
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长沙王宇律师1月前
掩隐罪常见套路之买卖u取现金 掩饰隐瞒犯罪所得罪量刑，从上下游关系、主观恶性、行为手段、涉案金额、犯罪后果等方面综合考虑。#掩饰隐瞒犯罪所得收益罪 #法律咨询 #法律 #刑事律师 #长沙王宇律师
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九江金融胡大炮5月前
买U卖U,容易收到赃款，年轻人要保护好自己#正能量 #同城热点 #社会热点 #知识普及 #商业思维
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蔡公子4天前
汇旺！ #web3#汇旺#rwa #陈志 #太子集团
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重庆刑事律师陈尚2月前
U商买U卖U｜车队拿手拿钱取现 掩饰隐瞒犯罪所得罪和帮信罪如何区分？买U卖U无罪辩护，买U卖U帮信罪判多久？掩隐罪量刑规则？买U卖U拿手能缓刑吗？买U卖U接单人是主犯吗？#重庆刑事律师 #买u卖u违法吗 #帮信罪 #掩饰隐瞒
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用户35344969002862周前
寶貝想要iPhone 17 Pro？用U卡直接拿下！ 吉隆坡實測用 UPay 卡 (USDT) 買 iPhone 17 Pro 成功！支付、提款都搞定，手續費約 1.5%。 Web3 支付的未來已來！#UPay #Crypto #USDT #iPhone17 #Web3 現在下載 UPay，開啟你的極速支付體驗： 👉 點我下載：https://bit.ly/4nz3W9x
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上海刘磊律师9月前
在国外挣到的大额U，想回国内换现金，会有法律问题吗？#usdt #otc交易 #虚拟货币 #银行卡冻结 #律师咨询
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🌺🌻国方在柬埔寨💫💫🌈1周前
汇旺大面积被“挤兑” #最新消息 #热点 #每日分享 #海外生活 #东南亚
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刑辩律师～季云飞（全国办案）2月前
线下交易usdt取现，不一定涉嫌掩隐罪#律师 #刑事律师 #掩饰隐瞒 #虚拟货币 #usdt
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柬埔寨房产专家—林亭锌-东森锌光1周前
#柬埔寨没出息…我怕领钱要等太久🥶 #柬埔寨#汇旺#柬埔寨消息#没出息
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重庆刑事律师陈尚4月前
买U卖U拿钱取现｜掩隐罪帮信罪诈骗罪 买U卖U推定主观明知吗？买U卖U违法吗？买U卖U构成什么罪？#重庆刑事律师 #掩隐罪 #帮信罪 #跑分 #买u卖u违法吗
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西港信息1周前
美制裁引发取款恐慌潮汇旺急调超10亿美金 #太子集团#西哈努克省电视台#美英联手#汇旺提现
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重庆刑事律师陈尚2月前
买U卖U掩隐罪｜车队拿手取现 买U卖U拿钱会定诈骗罪吗？车队拿现金的法律风险？U商车队拿手怎么判？掩隐罪怎么量刑？车队拿手可以缓刑吗？#重庆刑事律师 #掩隐罪 #买u卖u违法吗 #缓刑
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风中的美6月前
银行限额与柜面取现金
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任达华 (汇旺汽车贸易有限公司)1月前
租凭车被鸭，千万别一时糊涂，伸手必被抓。#汽车知识分享 #正能量 @岳阳租车方老师
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重庆刑事律师陈尚1月前
拿手取现构成什么罪名 上押接单买U卖U拿手取现，对接U商立即换U，主观不明知，无罪辩解理由123… #重庆刑事律师 #掩饰隐瞒 #帮信罪 #买u卖u违法吗 #无罪辩护
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陈广宇7月前
U商被取款手指认 #掩饰隐瞒犯罪所得收益罪 #掩隐罪 #USDT #刑事辩护
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柬埔寨🇰🇭鑫享事成奢侈品回收（佳佳）3天前
炳发城大哥半夜叫我上门收表～#柬埔寨金边 #柬埔寨佳佳奢侈品回收#柬埔寨奢侈品回收#二手奢侈品回收#柬埔寨奢侈品店
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许伟箭律师4月前
现金卖U，跑腿取现金定掩隐，严重吗 现金卖U，跑腿取现金定掩隐，严重吗#刑事律师 #刑事法律咨询 #掩隐
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重庆刑事律师陈尚7月前
U币现金交易被立案侦查｜ 当 口供笔录体现出避重就轻之时，已经加大了犯罪嫌疑，主观明知不重要，重要是客观证据是否具有逻辑。#重庆刑事律师 #买u卖u违法吗 #usdt #掩隐罪 #帮信罪
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成都刑事律师陈鹏3天前
取现金回usdt，土豆担保，接单人员。诈骗罪&掩隐罪。#usdt#诈骗罪#掩隐罪#黑灰产#成都刑事律师陈鹏
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这？刑不刑（24小时在线）9月前
怎么买卖U安全，拿手 帮U商取现金，涉诈300万 会判多久#掩隐罪批捕了还有可能缓刑嘛 #掩隐获利少初犯不起诉的概率大吗 #掩隐到第二阶段还有请律师的必要吗 #掩隐请律师能起到作用吗 #掩隐量刑是看获利还是涉炸金额
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张苏杭律师6月前
虚拟货币如何安全出U？ 这四件事一定要做！#虚拟货币出金 #虚拟货币 #虚拟货币律师#出U #刑事律师
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金融律师李博士3月前
散户小白玩U，如何保证安全？ #刑事辩护 #现金出金 #金融律师 #信托 #股权
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任文建律师 | 刑事律师3年前
承兑商现金 线下低价收U出U时上浮出U收到了赌博类犯罪资金 定性为 掩饰隐瞒犯罪所得罪或者资金性质来源不明时向帮信罪辩护的方向（上）#usdt承兑商 #任文建律师团队 #刑事辩护 #刑事辩护律师 #usdt #掩饰隐瞒 #帮助信息网络犯罪活动罪 #帮信罪 #现金收u #usdt跑分 #usdt场外交易 #OTC承兑商 #跑分 #虚拟货币 #USDT洗钱 #usdt搬砖
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上海吴恩祥律师6月前
现金交易u转了7万u过去对方说没收到该怎么办？ #加密货币 #usdt #刑事律师 #银行卡解冻 #上海律师
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深圳李凯律师刑事法律在线咨询3月前
干现金黄金车队，上压100万U 取手一次给300元，会判多久 #跑分 #刑事律师 #深圳律师 #深圳李凯律师
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深圳李凯律师刑事法律在线咨询10月前
现金买卖U，拿现金，一次6500元，能做吗？ #深圳律师 #刑事律师 #跑分 #usdt
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惠安净峰3周前
#现金 #钱💰现在去农业银行柜台现在5000出来，放3000微信里面一点点出去买东西，还是没上班出去玩都可以。
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重庆刑事律师陈尚5月前
下半年黑灰产跑分洗钱业务很难生存 买U卖U拿现金被定诈骗、掩隐成为常态，拿手是否做好被按头的准备？买U卖U掩隐还是帮信罪？转发二维码收到涉诈资金的行为定性？非法引流定诈骗还是帮信罪？手机口GOIP诈骗罪还是帮信罪？买U卖U违法吗？买U卖U的法律风险？#重庆刑事律师 #跑分 #好旺担保 #掩隐罪 #帮信罪
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东南亚洞察1周前
在柬埔寨做生意的人都要看的信息#柬埔寨 #生意 #投资 #理财#汇旺
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现金收U出U有没有法律风险？刘律师连线解答：小白最好不要碰！#otc交易 #usdt #加密货币 #现金交易 #银行卡冻结
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丽姐聊支付（十年老支付）（收徒）5月前
信用卡的积分可以用来兑换钱，你知道吗？#支付#信用卡知识
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