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离岸汇星出入境服务4月前
#汇旺担保 #汇旺 汇旺软件与限制出境，出国劝返，两卡，帮信
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蓝星杂谈1周前
太子集团旗下 汇旺银行出现挤兑 #柬埔寨 #太子集团
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蔡公子4天前
汇旺！ #web3#汇旺#rwa #陈志 #太子集团
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东南亚话费7月前
汇旺被柬埔寨国家银行撤销牌照 汇旺破例公开回应 连发两条声明：去年已主动注销牌照并将业务转到日本。#汇旺 #柬埔寨 #东南亚话费充值
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上海沙俊律师4月前
全球最大的灰色担保公司从此落幕 #黑灰产 #洗钱罪 #汇旺担保 #飞机#usdt
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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曹世勇律师Web35月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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迪拜大事件7月前
柬埔寨央行 正式撤销汇旺支付（Huione Pay）的银行牌
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上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
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623547166217月前
汇旺支付被吊销银行牌照 汇旺支付被吊销银行牌照。#柬埔寨
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上海吴恩祥律师1年前
汇旺担保买u卖u，涉嫌掩隐罪。#法律 #律师 #usdt #司法冻结 #掩隐罪
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正道的光5月前
美国重拳出击！柬埔寨"汇旺集团"遭全球金融封杀 #跨境洗钱 #美国制裁 #汇旺案
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曹世勇律师Web31年前
头部交易所拒绝汇旺？ #虚拟货币 #交易所 #汇旺 #冻结账户 #合规风控
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费师傅反诈3月前
汇旺集团再被点名？泰国警察：正追查电诈金流与幕后资本 6月26日，泰国国家警察总署监察长、国家网络犯罪打击中心主任达察猜上将召开记者会表示，泰国警方正在对柬埔寨波贝地区两栋大楼的业主展开刑事调查，怀疑其为电信诈骗集团提供运营基地，并计划依法追究责任。 据介绍：这两栋分别为25层和18层的建筑，被认为是诈骗集团在波贝设立的主要据点。近期泰国政府通过关闭边境口岸、切断部分跨境通信线路，导致电信诈骗活动明显减少，诈骗电话数量锐减，表明打击行动初见成效。 然而，达察猜指出，柬埔寨方面对打击设在本国境内的诈骗基地缺乏积极合作态度。目前泰方尚未与柬国警方就情报交流或跨境执法展开正式协调。 警方还表示：正在进一步调查与柬埔寨“灰色资本”有关的资金网络，特别是与汇旺集团 （HuioneGroup） 相关的人员身份与金融流向。尽管联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）曾提供部分情报，但目前证据仍不足以对相关企业提起正式诉讼。 达察猜透露：泰方正考虑联合国际社会向柬方施压，以加强对电诈基地的跨国打击，并表示将持续关注边境出入境人员动态，追查是否有电诈组织核心成员或国际通缉人员进入泰国。#反诈 #缅甸#柬埔寨#妙瓦底
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华律——虚拟币刑事律师1年前
汇旺风险，平台商家该何去何从？ #汇旺集团 #加密货币 #洗钱 #交易所 #web3区块链
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表弟聊国际5月前
老柬家汇旺集团被老美封sha
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曾新宇律师谈Web3合规4月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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曹世勇律师Web311月前
用意念解封账户? #交易所 #账户冻结 #汇旺 #解封 #虚拟货币
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黑灰产揭秘档案5月前
天下无不散之筵席，群老板集体爆雷？#汇旺担保 #黑产
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岛儿3月前
这个时代太不真诚，干什么都需要一些定金，现在连恋爱都要上压
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广东刑事律师邹佳沛5月前
好旺汇旺新币被飞机电报封禁！灰黑产捞偏门打击力度加大，收手吧 #知识分享 #涨知识 #遵纪守法 #好旺担保 #新币担保
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东南亚鹰眼5月前
重磅信息#汇旺 #新币
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直男财经2年前
万亿银行一夜倒闭！硅谷银行到底发生了什么？#美联储 #金融
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不是驴行长1年前
不要被管培生这三个字给骗了，认为客户经理岗就是不好，去机关真的是好吗？值得深思…#银行 #干货分享 #职场
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梨涡姐姐_🍧3天前
小成本挑战钱生钱💰实操第2期:开卡开户全流程分享 给跟我一样的小白们一次赴香港开户实践参考，接下来将进入入金实战环节，激动！💗 起始资金:5k 项目标的:美股 项目目标:30%盈利 项目进度:已入金 #理财 #赚钱 #日常分享 #普通人赚钱 #投资有风险理财需谨慎
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银行暖暖君3月前
你知道『非柜面限额』吗？ ☞一条视频了解一下#上热门 #银行知识
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汇旺行供应链1年前
汇旺行服务的客户遍布整个唐山，打造全区域全渠道覆盖经营模式，如果你感兴趣可以联系我 #食品供应链 #快销品批发商 #社区团购供应链 #快销品供应链
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十九洲5月前
Telegram #诈骗 #灰产套路
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赣州金融圈🅥3月前
不惧威胁，无所畏惧，让助贷行业更透明#赣州贷款#银行贷款#公积金贷款#赣州避坑#信用贷款
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大铭港卡问答6月前
香港汇丰和大陆汇丰有什么不同？ 香港汇丰有什么优势？ #汇丰银行 #香港港卡 #港卡开户 #香港银行卡 #港卡办理
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银行小土豆1年前
【银行小土豆】揭秘底下钱庄的来龙去脉。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。#钱庄 #银行 #票号 #金融 #民营经济
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李锋聊快消1年前
【经销商专访】唐山汇旺行 李国杰（1）物流承包制 #经销商 #快消品 #专访
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小桃是banker4月前
银行新人培训通关秘籍！记住这五点，赢在起跑线！🤛🤛🤛 最后一点尤其重要！👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 赶快转发给你的小伙伴吧！别踩坑！🐾 评论区说说你的培训经历👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 #银行培训 #新员工入职 #银行工作日常 #职场生存 #银行柜员
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陆商奇谈 陆路行1年前
暴富与祸根，汇丰银行真实的起家史 #汇丰银行 #犹太人 #干货分享 #亲身经历
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HK Bill学长聊香港4月前
香港汇丰卡，可以转账到内地的四大行吗？ 香港汇丰卡，可以转账到内地的四大行吗？其实不止是香港的汇丰，港卡转内地四大行的逻辑是一样的！ #香港汇丰 #香港汇丰one账户 #香港汇丰红狮子 #香港汇丰银行开户 #跨境转账
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湾区阿瑟6月前
现在还能Walk-in开中银香港吗？中银线上开户和线下开户有什么区别？#香港汇丰银行 #香港银行开户 #中银香港 #香港银行卡 #香港中银开户
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中山💰钱芊芊4月前
大数据时代，它比你更了解你#内容过于真实#银行 #个体户#中小微企业 #上班族
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薅银行毛6月前
查询银行卡开户行信息 #开户行查询 #银行 #哈尔滨 #老百姓关心的话题
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天津银行1年前
给生活和手机减个负📱！流水明细🧾生活缴费💰转账付款💳一个APP就够了！ #干货分享 #天津 #天津银行#我可太惠了
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小Li说6月前
香港汇丰和澳门汇丰有什么区别？ #香港汇丰银行 #香港渣打银行 #香港中银开户 #澳门
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🇰🇭爱猫的吃【柬埔寨会计师事务所】❤1周前
汇旺的挤兑危机#日常生活 #看过来 #记录生活#上热搜 #上热搜 太子集团，比特币，美国，柬埔寨，150亿美元
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柬埔寨🇰🇭鑫享事成奢侈品回收（佳佳）5天前
柬埔寨汇旺不会就这样了吧～#柬埔寨金边 #柬埔寨汇旺集团 #柬埔寨太子集团 #柬埔寨佳佳奢侈品回收 #柬埔寨奢侈品回收
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小马哥哥10月前
为什么要挂我电话#催收 #慌的一批 #电话
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江苏容睿律师事务所10月前
汇旺担保与网络黑灰产之间的关联 @任文建律师 | 刑事律师 主要体现在以下多个方面： 一、业务模式为黑灰产提供掩护 虚拟货币交易担保环节 汇旺担保涉及虚拟货币交易担保业务（除中国大陆外）。虚拟货币本身的特性，如交易的相对匿名性、跨境便利性以及价格波动大等特点，使其成为网络黑灰产青睐的工具。在洗钱活动中，不法分子可以利用汇旺担保的虚拟货币交易担保服务，将非法资金通过虚拟货币的交易形式进行转移。例如，在网络赌博、电信诈骗等黑灰产活动获取大量非法资金后，通过在汇旺担保的平台上进行看似合法的虚拟货币交易，把资金洗白。 黑灰产从业者可以利用汇旺担保的交易流程，使非法资金的流转路径变得复杂。他们可能会先将非法资金兑换成虚拟货币，通过汇旺担保的交易环节，再将虚拟货币兑换成其他法定货币或者用于购买其他资产，从而掩盖资金的非法来源。这种复杂的资金流转过程，增加了监管部门追踪和打击黑灰产的难度。 资产交易担保的灰色地带 二、监管漏洞被黑灰产利用 客户身份验证不严格汇旺担保可能存在客户身份验证（KYC）和交易背景审查（KYT）不严格的情况。这使得黑灰产从业者能够相对容易地在平台上注册账户并开展交易。 三、黑灰产资金流动对汇旺担保自身的影响 声誉受损，一旦汇旺担保与网络黑灰产的关联被曝光，其声誉会受到严重损害。消费者和合法商家会对其信任度降低，这不仅影响其正常业务的开展，还可能导致其在市场中的形象难以挽回。从法律角度看，如果平台被认定为有意或无意地为黑灰产提供便利，可能会承担刑事责任和民事赔偿责任。在金融方面，黑灰产资金的流入和流出可能会干扰平台的正常资金流，导致金融风险增加。 网络犯罪案件不起诉刑事律师 网络犯罪案件的无罪辩护 网络犯罪案件不起诉案例 网络犯罪取保候审 刑事案件不起诉辩护律师 #苏州刑事律师 #刑事辩护 #江浙沪刑事辩护 #苏州律师事务所 #无罪辩护律师
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🌺🌻国方在柬埔寨💫💫🌈1周前
汇旺大面积被“挤兑” #最新消息 #热点 #每日分享 #海外生活 #东南亚
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柬埔寨房产专家—林亭锌-东森锌光1周前
#柬埔寨没出息…我怕领钱要等太久🥶 #柬埔寨#汇旺#柬埔寨消息#没出息
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醒落ovoo5月前
好旺 新币担保停运事件#汇旺担保 #好旺担保 #新币担保 #灰灰男 #反诈宣传
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张大嘴❶1周前
#比特币 #加密货币 #二级市场 柬埔寨多家汇旺网点出现取款挤兑与美国扣押陈志的有关。
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张观（职场与发展）4天前
银行岗位全解析#银行#银行岗位#长视频
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柬埔寨房产专家—林亭锌-东森锌光3天前
利息飛啦🤦⋯真的沒出息了🫠 #没出息#万万没想到 #柬埔寨#汇旺#上热搜
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恒久科技51年前
#汇旺担保是什么 #主播 #网恋 #网聊需谨慎
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qinhe247951周前
美国制裁令 引发汇旺“挤兑潮”
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西港小龙哥5天前
10月20日汇旺正常营业，取现的人不多，排队20分钟左右，USDT取现收3%手续费！加油吧！#上热搜 #日常分享 #打个卡 #今日热点 #宣传正能量
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西港信息1周前
美制裁引发取款恐慌潮汇旺急调超10亿美金 #太子集团#西哈努克省电视台#美英联手#汇旺提现
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门老师1月前
揭秘黑产行业项目担保骗局 黑产担保，并不是100%安全，甚至就是专为你设计的担保诈骗骗局 #担保骗局 #黑产担保 #汇旺担保 #骗局揭秘 #黑产揭秘
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邮点意思天天见4天前
我爱工作，工作使我快乐o(^▽^)o
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宁波尚桉4天前
六大行为啥撤销监事会#宁波#同城热点 #金融 #银行 #监事会
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银行小哥说金融8月前
银行一类账户不好开，有什么好办法？#银行开户#一类户#反诈
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东南亚洞察1周前
在柬埔寨做生意的人都要看的信息#柬埔寨 #生意 #投资 #理财#汇旺
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他的國1周前
史上最大规模行动！美国和英国宣布制裁柬埔寨太子集团和汇旺集团！ 10月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）密切协调，对通过网络诈骗和洗钱等手段针对美国和其他盟国公民的犯罪网络采取了补充行动。 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，已对太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）的146名成员实施全面制裁。OFAC指出，该组织总部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗，运营着一个跨国犯罪帝国。
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是阿能啊～2周前
网友们你们怎么看？#正能量 #退役军人#社会现象#抖音
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