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李尚往睐2月前
#币安#赵长鹏
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任文建律师 | 刑事律师2年前
《欧易、火币、币安等交易所是诈骗平台吗？个人交易虚拟货币构成犯罪吗？》 从普法到改变司法机关的错误认识还有很长的路要走。正规的三大虚拟货币交易所显然不属于诈骗平台，只是94公告（插入94公告）后国家政策禁止了在我国境内开设交易所的行为，所有交易所均出海，而个人买卖虚拟货币目前在我们国家的924公告之后（插入924公告）被定义为了非法金融活动，但并未完全禁止，只是买卖虚拟货币可能会收到违法犯罪的资金，正经的承兑商在未尽到审慎义务的情况下沦为了洗钱的工具人。倘若一些承兑商以自有资金在正规的交易所进行搬砖，尽到了kyc义务则不能轻易认定嫌疑人构成犯罪，但那些专门将银行卡提供给上游犯罪使用的洗钱团伙成员，用银行卡接收资金在交易所买U并将U会给上家则可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪了，这张专门用于接收上游犯罪资金的银行卡也将被认定为涉案资金账户。对于前者我把它称为正经的承兑商，对于后者显然属于不正经的承兑商。#usdt场外交易 #掩饰隐瞒犯罪所得罪 #掩隐罪 #刑事律师任文建 #任文建律师团队 #帮助信息网络犯罪活动罪 #帮信罪 #刑事辩护
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镜相工作室6月前
前华人首富背后的女人何一，如何成为「比特币女王」 #何一 #赵长鹏 #华人首富 #比特币 #币安
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沈志刚律师1年前
欧易、币安，大平台卖U，也会被冻卡，原因揭晓#司法冻结 #银行卡冻结 #解冻 #冻卡 #虚拟货币
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web3邓先森3月前
“卖掉上海豪宅梭哈比特币，巅峰成华人首富，如今蹲过监狱——赵长鹏的人生，比剧本还敢写！ 三分半讲解视频 前半生是普通码农，36岁卖房all in比特币；40岁创币安，身家941亿封神；短短两年，从首富到认罪入狱… 他到底是赌徒还是枭雄？点开看这过山车式的人生！”#合约交易#web3 #金融 #财经 #bnb
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上海刘磊律师9月前
币安的OTC线下现金交易，对方是未成年取现车队，被抓后法律问题有哪些？#usdt #otc交易 #现金交易 #虚拟货币 #律师咨询
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沈志刚律师7月前
6月份币安卖U 9月份冻卡40万 叔叔说： 别来了，等划扣 卡主：难受想哭 #司法冻结 #银行卡冻结 #解冻 #虚拟货币 #冻卡
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甘露如醴6月前
币安会被美国纳入囊中吗？
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上海吴恩祥律师11月前
欧易币安u7.1元某平台7.2元7万赚1000，构成犯罪吗？ #usdt #加密货币 #虚拟货币 #司法冻结 #解卡律师
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小财女钱规则2月前
日赚12亿，一个华裔“流浪汉”的崛起与归途 #看懂中国 #在深圳看懂中国 #掘金计划2025 #青年创作者成长计划 #科技的100种打开方式
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沈志刚律师9月前
虚拟货币搬砖 玩不得！ 多地宝妈中招 银行卡全部冻结 蝇头小利不能贪 #银行卡冻结 #司法冻结 #解冻 #虚拟货币 #冻卡
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欧哥聊身份3天前
从陈志看海外身份规划的重要性#比特币#币安#稳定币#陈志#土耳其护照
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保叔同路人7月前
币安背后的“币圈一姐” #币圈大佬 #币安 #虚拟货币 #投资理财 #财经故事
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毛毛牛-2025灵蛇献瑞1年前
币安创始人赵长鹏 全球最相信美国法律的大冤种
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上海吴恩祥律师9月前
欧易币安认证成为c2c商家买u卖u违法吗？ #司法冻结 #usdt #otc交易 #虚拟货币 #加密货币
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上海吴恩祥律师3月前
欧易币安C2C商家，7.06收u，7.10出u，违法吗？#u商 #otc交易 #usdt #加密货币 #刑事律师
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来点石锤1年前
美式“抢劫” 一一币安 （有点长，3分28秒） #美国
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用户88993月前
赵长鹏又回来了？ #赵长鹏 #币安 #经济 #财经 #热点新闻事件
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上海刘磊律师10月前
币安账户被司法冻结，应该怎么办？#司法冻结 #银行卡冻结 #usdt #律师咨询 #otc交易
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中国证券报4年前
比特币冲高后突然暴跌，或与知名交易所被调查消息有关#比特币 #投资 #财经 #理财 @抖音小助手
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上海吴恩祥律师9月前
币安出u涉案40万叔叔说你来不来我们都决定划扣40万 #司法冻结 #usdt #银行卡冻结 #银行卡解冻 #解卡律师
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9750252034511月前
币安赵长鹏谈2025年前景#元宇宙 #数字经济 #加密货币#数字货币 #趋势风口
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上海刘磊律师10月前
用很久没用的银行卡出金被冻结，是什么情况？#usdt #otc交易 #银行卡冻结 #虚拟货币 #法律咨询
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上海沙俊律师1年前
交易所出金 #出金 #交易所 #加密货币 #银行卡冻结 #刑事律师
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上海刘磊律师10月前
受害人买币后被骗报警，OTC商家惨遭冻卡，应该怎么办？#usdt #otc交易 #银行卡冻结 #虚拟货币 #司法冻结
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Annie所长7月前
钱都是大风刮来的 如果你赚钱非常累，那就说明你有问题！钱都是大风刮来的，靠努力有什么用？ #何一 #币安
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上海吴恩祥律师10月前
欧易币安买u卖u7.26卖，7.22买7万赚400元违法吗？ #司法冻结 #usdt #otc交易 #虚拟货币 #解卡律师
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吕晓彤的投资观1年前
币安赵长鹏或将服刑36个月 华人首富也会有生命的无序和无常 #赵长鹏 #首富 #比特币@吕晓彤 #财经 #投资
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♥爱★在★春★天♥5月前
Ledger NANO S PLUS冷钱包开箱，FTX破产倒闭后想了想决定买个冷钱包，把币安里的USDT转出来，本来想做个Ledger冷钱包测评，能力有限就只能做成个简单开箱了。#冷钱包 #ledger#硬件钱包
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曹世勇律师Web32年前
冻户奇闻！#冻结 #冻结账户 #解冻 #虚拟货币 #谈判
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上海吴恩祥律师10月前
币安账户90万u被公安机关司法冻结能解冻吗？ #usdt #otc交易 #司法冻结 #加密货币 #解卡律师
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Voiceof新加坡1年前
美国司法部关于币安赵长鹏案新闻发布会（中文翻译，完整版）#RichardTeng #Binance #newceo #MAS #邓伟政 #赵长鹏 #币安 #ZhaoChangpeng #antimoneylaundering #uscourts #cryptocurrencies #新加坡 #新加坡之音 #singapore #新加坡新闻
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特靠谱的企鹅🐧2月前
财富新机遇：币安 RWUSD开启 RWA 大门，直通美国国债 港股广联科技加码 RWA 布局，智能汽车场景应用落地加速！RWA 是什么？如何让房产、汽车等资产秒变 “数字黄金”？币安 RWUSD 最高 4.2% 年化，手把手教你借 RWA 风口赚收益，点击视频，抢占资讯最前端！ #热点 #港股 #美国国债 #RWA #币安
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蔡公子3月前
骗局层出不穷！ #知识科普 #3M #资本
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强者思维...2年前
他从码农变成华人首富仅仅只用180天？前华人首富币安CEO赵长鹏曾经凭借900亿美元的身价，相当于5733亿元人民币，并跻身全球十大富豪之列。对此，赵长鹏回应称，没有流动性的估值意义不大。对于赵长鹏当上华人首富，有不少网友表示，这样一比，互联网都算实业了 "传奇华人首富 "区块链加密货币数字经济 "#比特币 #区块链加密货币
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上海吴恩祥律师7月前
欧易币安7.34买u7.35卖u只赚1分差价7万赚100元违 #司法冻结 #银行卡冻结 #usdt #加密货币 #上海律师
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记忆中的动漫10月前
这个登场动画对于童年的我特别震撼 #抖音电脑版 #用电脑刷抖音有多爽 #童年动漫 #视觉盛宴 #光能使者
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金融投资房律师｜专注虚拟货币8月前
虚拟币出金冻卡太严重了，不要相信骗子的鬼话#虚拟货币 #虚拟货币律师 #虚拟货币交易违法吗 #数字货币 #usdt
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锐信财经1年前
币安被收割#投资理财 #资产配置 #财富管理 #财经 #金融投资
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智联AI1年前
币安创始人赵长鹏服刑四个月后出狱带走600亿美元资产离开 币安创始人赵长鹏服刑四个月后出狱带走600亿美元合法资产离开，币安与美国的司法官司就此结束，币安将从灰色地带转向合规经营。#币安 #加密货币 #赵长鹏
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沈志刚律师1年前
欧意币安注意 注册时间短于 一个月的！ 有内鬼 停止交易！ #司法冻结 #银行卡冻结 #解冻 #虚拟货币 #冻卡
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上海吴恩祥律师9月前
欧易币安拉新返佣赚手续费违法吗？ #司法冻结 #usdt #虚拟货币 #加密货币 #上海律师
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宏哥谈商论道1年前
这两位华人富豪，将被美国榨干，一位被罚巨款，一位沦为阶下囚 #币安 #虚拟货币 #赵长鹏 #天上人间 #覃辉
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上海吴恩祥律师6月前
欧易币安收u线下现金上浮2毛卖u30万一单赚6000违法吗？ #加密货币 #usdt #虚拟货币 #刑事律师 #上海律师
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上海吴恩祥律师1年前
欧易币安大号换小号就是在洗钱，千万要拒绝！#抖来普法2024 #法律 #律师 #usdt #司法冻结
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金鼎大都督1年前
币安赵长鹏的认罪和巨额罚金，是对现行金融监管框架的一种顺应，也是对其个人和公司命运的一次重大调整。
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财联社1年前
币圈大事件！币安CEO赵长鹏辞职并认罪，支付43亿美元罚款“保住”平台继续运营
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沈志刚律师1年前
在币安上卖U，收到15万电信诈骗款，被冻结250万#虚拟货币 #司法冻结 #银行卡冻结 #解冻 #冻卡
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沈志刚律师1年前
欧意币安卖U 请注意！ 买家说 亲友付款行不行 赶紧让他滚 #司法冻结 #银行卡冻结 #冻卡 #解冻 #虚拟货币
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阳光宽宽4月前
赵长鹏 聊币安
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美琪加密TIME3年前
华人首富再度换人？#财经#赵长鹏成华人首富 #涨知识 #芬钛计划 @立一泡财经
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舒大师说财经3年前
币安智能链的巨无霸崛起之路，前世的辉煌，今生的困境和未来的抉择？你认为币安智能链未来前景如何
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黄映律师1年前
#加密货币 #虚拟货币 #法律常识 #法律咨询
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币视界1年前
赵长鹏与他创立的币安交易所成长历程与市场影响（二） #赵长鹏cz #赵长鹏辞去币安ceo职务
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向上找么大7月前
前华人首f赵长鹏背后的女人 前华人首f赵长鹏背后的女人到底厉害在哪里，视频里告诉你#情感 #潜意识 #上热门 #女性智慧 #女性成长
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Libo4月前
5月29日 CZ的币安之路
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嘎嘎猛1年前
美国历史上最富有的囚犯出狱了 9月27日，币安（Binance）创始人、前CEO赵长鹏 在美国完成了四个月的刑期， 以自由人的身份出现在加州长滩的街头。 #赵长鹏 #币安 #美国历史上最富有的囚犯出狱 #加密货币
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专业解冻的马律师2月前
币安卖U被冻卡，涉网赌专案全额解冻 律师提醒： 要尽量减少虚拟货币投资，虚拟货币交易在国内不受法律保护，产生纠纷即便去法院都不会被受理，盈亏由投资者自行承担。 这个案子之所以能全额解冻，很大原因是涉及网赌专案，因为网赌专案不同于电信诈骗案件，网赌专案没有受害人，冻结机关没有那么大的追赃压力，若是电诈案件，冻结机关往往不会轻易解冻，而是继续冻结，后续移送至法院处理，涉案资金是全额解冻还是扣划并退还给受害人，交由人民法院依法判决。#银行卡冻结 #解冻律师 #网络赌博案 #虚拟货币诈骗 #币安
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上海吴恩祥律师5月前
7.1收俄罗斯来的u7.3欧易币安出30万赚8000会面临哪 #上海律师 #刑事律师 #法律咨询 #usdt #加密货币
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参哥思维圈6月前
BTC的内幕你知道吗，一条视频带你揭秘#BTC #金融 #参哥 #商业思维
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曾新宇律师聊RWA加密圈9月前
币安中国用户分析：绕过监管，继续“玩”？ 尽管中国禁止加密货币交易，币安依然保留了大量中国用户，2023年5月，中国用户贡献了全球20%的交易量。为了继续交易，许多中国用户通过VPN和“天使”志愿者的帮助，绕过身份验证，保持活跃在币安平台上。即便币安曾表示要逐步剔除中国用户，这些措施并没有完全执行。#这是我的数字人分身 #币安 #数字货币
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郎咸平的财经说2年前
虚拟币穷途末路！币安coinbase都被查！（下）#比特币 #币安 #郎咸平 #财经知识 #亚视
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上海沙俊律师7月前
币安内幕交易 #内幕交易 #交易所 #老鼠仓 #加密货币 #币安
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同道德叔1年前
币安被罚事件，引发认知局限。#币安#40亿 #赵长鹏
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小黑在城市1年前
币安（Binance）是一家区块链交易平台，成立于2017年6月，创始人是赵长鹏。旗下运营有币安网等多个平台，支持数字货币交易、区块链资产交易、合约交易等多种服务。币安的发展历程包括在2021年3月聘请前美国驻华大使Max Baucus担任监管顾问，并在同年3月受到美国方面的调查。币安在美国合规持牌、独立运营的公司是币安美国（Binance.us）。币安重视合规，并与全球各地的监管机构和执法部门通力合作，一直在努力建立一个健全的合规计划。此外，币安发行的与特斯拉、Coinbase和MicroStrategy股票挂钩的代币属于证券，此类违规行为属于行政行为，可处以500万欧元或相当于发行人去年收入3%的罚款。 以上内容仅供参考，建议查阅币安官网以获取最新、最全面的信息。同时请注意，加密货币市场存在风险，投资需谨慎。
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简介:

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