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曹世勇律师Web35月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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广东刑事律师邹佳沛5月前
好旺汇旺新币被飞机电报封禁！灰黑产捞偏门打击力度加大，收手吧 #知识分享 #涨知识 #遵纪守法 #好旺担保 #新币担保
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上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
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曹世勇律师Web31年前
头部交易所拒绝汇旺？ #虚拟货币 #交易所 #汇旺 #冻结账户 #合规风控
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十九洲5月前
Telegram #诈骗 #灰产套路
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455742477294月前
买冷钱包被盗5000万？教你自己离线生成冷钱包
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岛儿3月前
这个时代太不真诚，干什么都需要一些定金，现在连恋爱都要上压
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早餐汇旺见1年前
早餐汇旺见的胡辣汤太好吃啦！现在只需7.49元，就能品尝到正宗新鲜的牛骨熬制汤底，一人份的分量也足够。赶紧来一碗吧！（【退款规则】到店核销：随时可退，过期未核销自动退） #美食探店 #周边美食地图导航 #有情调的餐厅 #特色美食推荐 #今日午餐
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常德自驾租车少码子(收徒弟)2年前
#常德租车 #汽车租赁 #常德租车找少码子 #租车自驾 租车的兄弟们，一定不能不讲道理
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曾新宇律师聊RWA加密圈4月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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曹世勇律师Web31年前
提币销户可能是合规需要 #虚拟货币 #头部交易所 #汇旺 #清退销户 #加密律师
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上海吴恩祥律师1年前
汇旺担保买u卖u，涉嫌掩隐罪。#法律 #律师 #usdt #司法冻结 #掩隐罪
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常德汇旺租车张sir (寄存车辆周转)1年前
#汽车租赁 #自驾租车 #常德租车 能不能来点别的城市送车，天天就是汉寿送车，我也想去别的城市逛一逛看看风景
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东南亚话费7月前
汇旺被柬埔寨国家银行撤销牌照 汇旺破例公开回应 连发两条声明：去年已主动注销牌照并将业务转到日本。#汇旺 #柬埔寨 #东南亚话费充值
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山峰的峰1周前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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上海沙俊律师5月前
全球最大的灰色担保公司从此落幕 #黑灰产 #洗钱罪 #汇旺担保 #飞机#usdt
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澳门特价订房小杨3月前
#澳门旅游攻略 #旅行推荐官 #澳门打卡 #澳门 #带ta去旅行
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表弟聊国际5月前
老柬家汇旺集团被老美封sha
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汇旺棋牌室～晓冉3月前
#休闲娱乐 #吃喝玩乐 #汇旺棋牌室 地址:京唐港昌盛大厦三楼
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离岸汇星出入境服务4月前
#汇旺担保 #汇旺 汇旺软件与限制出境，出国劝返，两卡，帮信
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蔡公子5天前
汇旺！ #web3#汇旺#rwa #陈志 #太子集团
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东南亚鹰眼5月前
重磅信息#汇旺 #新币
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上海吴恩祥律师1年前
买u卖u用汇旺和飞机聊天，有哪些法律风险 #法律 #律师 #usdt #加密货币 #虚拟货币
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华律——虚拟币刑事律师1年前
汇旺风险，平台商家该何去何从？ #汇旺集团 #加密货币 #洗钱 #交易所 #web3区块链
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DJ小胖5月前
如今汇旺跑了，老婆也跟着跑了#DJ
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包大人台山人港漂中2周前
不用每次跑银行 直接在微信兑换人民币 秒到账 很方便汇率同步#香港劳工补充计划 #香港劳工 #香港劳工输入计划 #香港生活 #香港
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北京历参谋探房2月前
北京新政测 离起飞又进了一步 #北京购房#房产新政策 #房产知识 #北京房产
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小虞的碎碎念🤬5天前
最后一个疑问 #日常唠嗑 #教资 #户籍#籍贯
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迪拜大事件7月前
柬埔寨央行 正式撤销汇旺支付（Huione Pay）的银行牌
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@杭州UU1年前
注意克隆群 UU真诚和你交流 每天江浙沪搬饼@杭州UU本人每天上海义乌杭州每一天
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凯特火火🔥1年前
第6集｜柬埔寨实居省，汇旺军事俱乐部，来柬埔寨一定要体验的项目 #柬埔寨#柬埔寨文化旅游 #柬埔寨金边 #枪神狙击手 #海外生活
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柬埔寨🇰🇭鑫享事成奢侈品回收（佳佳）6天前
柬埔寨汇旺不会就这样了吧～#柬埔寨金边 #柬埔寨汇旺集团 #柬埔寨太子集团 #柬埔寨佳佳奢侈品回收 #柬埔寨奢侈品回收
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江苏容睿律师事务所10月前
汇旺担保与网络黑灰产之间的关联 @任文建律师 | 刑事律师 主要体现在以下多个方面： 一、业务模式为黑灰产提供掩护 虚拟货币交易担保环节 汇旺担保涉及虚拟货币交易担保业务（除中国大陆外）。虚拟货币本身的特性，如交易的相对匿名性、跨境便利性以及价格波动大等特点，使其成为网络黑灰产青睐的工具。在洗钱活动中，不法分子可以利用汇旺担保的虚拟货币交易担保服务，将非法资金通过虚拟货币的交易形式进行转移。例如，在网络赌博、电信诈骗等黑灰产活动获取大量非法资金后，通过在汇旺担保的平台上进行看似合法的虚拟货币交易，把资金洗白。 黑灰产从业者可以利用汇旺担保的交易流程，使非法资金的流转路径变得复杂。他们可能会先将非法资金兑换成虚拟货币，通过汇旺担保的交易环节，再将虚拟货币兑换成其他法定货币或者用于购买其他资产，从而掩盖资金的非法来源。这种复杂的资金流转过程，增加了监管部门追踪和打击黑灰产的难度。 资产交易担保的灰色地带 二、监管漏洞被黑灰产利用 客户身份验证不严格汇旺担保可能存在客户身份验证（KYC）和交易背景审查（KYT）不严格的情况。这使得黑灰产从业者能够相对容易地在平台上注册账户并开展交易。 三、黑灰产资金流动对汇旺担保自身的影响 声誉受损，一旦汇旺担保与网络黑灰产的关联被曝光，其声誉会受到严重损害。消费者和合法商家会对其信任度降低，这不仅影响其正常业务的开展，还可能导致其在市场中的形象难以挽回。从法律角度看，如果平台被认定为有意或无意地为黑灰产提供便利，可能会承担刑事责任和民事赔偿责任。在金融方面，黑灰产资金的流入和流出可能会干扰平台的正常资金流，导致金融风险增加。 网络犯罪案件不起诉刑事律师 网络犯罪案件的无罪辩护 网络犯罪案件不起诉案例 网络犯罪取保候审 刑事案件不起诉辩护律师 #苏州刑事律师 #刑事辩护 #江浙沪刑事辩护 #苏州律师事务所 #无罪辩护律师
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🇰🇭爱猫的吃【柬埔寨会计师事务所】❤1周前
汇旺的挤兑危机#日常生活 #看过来 #记录生活#上热搜 #上热搜 太子集团，比特币，美国，柬埔寨，150亿美元
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🌺🌻国方在柬埔寨💫💫🌈1周前
汇旺大面积被“挤兑” #最新消息 #热点 #每日分享 #海外生活 #东南亚
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理财 Ling3月前
比特币突破12万 #知识分享 #财经 #比特币 #投资有风险理财需谨慎
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皖S人在西港1周前
#来汇旺取现的，人山人海，#汇旺这次能挺过去吗#
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有钳有黄&博哥6天前
#数字货币 #比特币 #钱包 冷热钱包
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小豹西港🇰🇭商务接待💁1周前
我为了汇旺里的300美金，排了2天了 哈哈哈哈#柬埔寨🇰🇭 #西港
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谦石～咔溜（团购服务）1月前
#休闲娱乐 #同城热点 #共享棋牌室#尤溪县抖音团购达人
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宝思1年前
60后大叔教你自由行澳门#澳门旅游 #旅行推荐官 #退休生活
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西港小龙哥3天前
10月23日西港汇旺营业厅，已经恢复正常了，取现2个人排队，大家可以放心啦！但USDT取现还是3 ％手续费！不急的再等待几天吧！#日常生活 #打个卡 #随意拍 😇
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谦石～咔溜（团购服务）1年前
在玉带桥明都酒店新开的这家棋牌室环境好，空间大价格便宜， 还可以免费停车 #环境好的棋牌室#空间大的棋牌室#玉带桥附近棋牌室#性价比高的棋牌室#人气麻将馆推荐
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蓝星杂谈1周前
太子集团旗下 汇旺银行出现挤兑 #柬埔寨 #太子集团
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行行hang4年前
今天去汇旺柜台看到隔壁老板取这么多美金💲现金好羡慕. 赶紧买杯咖啡犒劳一下自己又涨见识了
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汇旺棋牌室～晓冉2月前
#休闲娱乐 #棋牌室 京唐港昌盛大厦三楼汇旺棋牌室
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西港小龙哥6天前
10月20日汇旺正常营业，取现的人不多，排队20分钟左右，USDT取现收3%手续费！加油吧！#上热搜 #日常分享 #打个卡 #今日热点 #宣传正能量
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君1周前
That sounds fun😜
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汪某人1周前
柬埔寨太子陈老板被英美通缉后，他的钱庄也遭受到殃及……#汪某人
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东南亚洞察1周前
在柬埔寨做生意的人都要看的信息#柬埔寨 #生意 #投资 #理财#汇旺
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哇塞！柬埔寨1月前
去柬埔寨需要准备什么 #柬埔寨 #柬埔寨小6 #金边 #西港 #海外生活
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涛鱼1月前
宜章这一块汇旺台球是最带派
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柬埔寨房产专家—林亭锌-东森锌光1周前
#柬埔寨没出息…我怕领钱要等太久🥶 #柬埔寨#汇旺#柬埔寨消息#没出息
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黑灰产揭秘档案5月前
天下无不散之筵席，群老板集体爆雷？#汇旺担保 #黑产
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大帅1年前
#东南亚 #柬埔寨 #柬埔寨西港
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纳雍小黄说房产3周前
#真实生活分享计划 纳雍买二手房的一定注意了，千万不要漏掉这些细节#纳雍#纳雍房产#同城房产#二手房
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正道的光5月前
美国重拳出击！柬埔寨"汇旺集团"遭全球金融封杀 #跨境洗钱 #美国制裁 #汇旺案
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一顿七包子1周前
【3.6虚构】孩子们，这次该我路边塔踢那刻夏了 #二次元 #游戏 3.6虚构叙事
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👩一路向南6年前
柬埔寨部分商铺是可以支付宝付款的，由本地汇旺集团和支付宝联合，输入美金，汇率自动转换人民币。
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