Jacky Bu5天前
#陈志#海外生活 陳志出生於中國福建省,原在福州經營小型网吧[2],後於2011年,前往柬埔寨,投資於房地产市场。2014年2月16日,他通過投資移民的方式加入柬埔寨國籍。2015年,他創立了太子集团,之後又拓展到银行、金融和旅游等各个领域,成為柬埔寨最大的企业集团之一。[1]太子集团官方網站宣傳稱,陳志還积极参与了慈善事业,帮助柬埔寨当地社区更好地发展[4]。該公司於2015年成立太子基金会,捐款总额已超过了1,600万美元[2]。2017年起擔任柬埔寨内政部的顾问[1]。2020年7月20日取得公爵(អ្នកឧកញ៉ា)頭銜[1]。2021年,陳志獲得該年度史蒂夫国际商务大奖(Stevie Awards)集团企业类别年度最佳企业家奖。[5]其與柬埔寨高層官員有深厚聯係,曾擔任過韶肯、韩桑林、洪森、洪玛奈等人的顧問[2]。 陳志發家的經歷是個謎,其資金來源尚不明確[6]。太子集团在2020年至2022年期間曾受到過中國警方的調查。2020年5月起,北京市公安局成立了一个特别工作组来调查太子集团,七个不同省份的人民法院裁定太子集团的基层及有关员工犯有赌博和洗钱的罪行,但太子集团控股及陈志本人並未遭到起訴,該公司聲稱是其遭犯罪分子冒充的结果[1]。 2025年10月14日,美國司法部以涉嫌诈骗、洗钱的罪名起訴陈志。[7]美國司法部指控,陈志经营一个“庞大的网络欺诈帝国”,涉嫌操纵一系列大规模加密货币诈骗案,甚至涉及强迫劳动。在美國和英國的聯合行動中,陳志持有的約127,271枚比特幣(價值超過140億美元)被扣押。[8][3]與此同時,美國財政部將146个与太子集团有关联的个人和实体列入制裁名单。[7]陳志在英國的所有資產和在伦敦的19处房产都被凍結。[8][9]泰國和新加坡也開始對太子集團展開調查。[10]
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