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庞氏骗局花样翻新,切记天上不会掉馅饼。“你图他利息、他图你本金”,莫让贪婪蒙蔽双眼。 总结“玉石骗局”的行骗方式、流程如下: 1.建立虚假平台:创建一个的虚假玉石交易平台(网站或者是小程序、公众号),表面上看起来正规,实则没有合法的支付和监管系统。 2.高回报诱惑:通过承诺高额的日息回报(如1.5%),吸引投资者参与。这种高回报通常远高于正常投资的收益,具有很强的诱惑力。 3.虚假商品交易:平台上陈列各种玉石商品,当然也有可能是文玩字画、茶叶、黄金、农产品等等,但实际上这些商品只是用来掩饰资金流动的工具,并无真实交易。 4.拉人头模式:鼓励投资者通过拉新人入伙来获得佣金,新人越多、佣金越高,形成传销式的层级结构。 5.资金流转:投资者需要将资金转入骗子指定的私人银行账户,然后提交所谓的流水证明,完成虚假的购买流程。 6.虚假交易循环:投资者在平台上挂单出售玉石,第二天以更高价格卖出,制造出盈利的假象,实际上是用新投资者的钱支付旧投资者的“收益”。 7.团队长角色:设立团队长角色,负责管理小团队,催促成员抢单和打款,并从中获得更高比例的佣金。 8.骗局崩溃:随着新投资者的减少,旧投资者无法获得回报,骗局无法持续,最终崩溃。 9.受害者损失:当骗局崩溃时,受害者无法回收本金,遭受经济损失。 10.逃避责任:骗局组织者在骗局崩溃后通常会逃避责任,甚至“变脸”,拒绝兜底,将责任推给受害者。 可以看出,这是一种典型的庞氏骗局,其特点是利用新投资者的资金来支付早期投资者的回报,制造出虚假的盈利假象,吸引更多的人投资。当新投资者的数量不足以支付旧投资者的回报时,骗局就会崩溃。 通过系统的检索分析,发现目前此类型玉石骗局在全国多地均有发生,多部分均以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查、判决,受害者或许可以通过后续的追赃程序挽回部分损失。但从实务中看,发还率不足千分之三。 #新型骗局 #骗子无处不在谨防上当受骗 #新骗局又来了大家注意防范 #骗局揭秘 #法律科普
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