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#携6.1万枚比特币出逃的钱志敏是谁 #原创作品 #创作人计划 携6.1万枚比特币出逃的钱志敏案追踪 案件核心人物 钱志敏,原天津蓝天格锐电子科技有限公司实际控制人,2014年至2017年以“区块链算力投资”“比特币挖矿理财”为名,在中国非法吸收公众存款达四百三十亿元,涉及十二万八千名受害人。2017年案发后,她通过伪造证件潜逃英国,并将巨额资金转换为六万一千枚比特币(当前价值约四百九十三点五亿元),试图通过购买房产等方式洗钱。 跨境追赃进展 2025年9月29日,钱志敏在英国伦敦南华克法庭出庭,当庭承认“持有犯罪所得财产”与“转移犯罪所得财产”两项罪名,目前已被还押候判。 追赃关键步骤: 1. 资产冻结:英国警方已于2021年查获并冻结涉案的六万一千枚比特币。 2. 国际合作:中国公安机关正通过跨境执法协作,推动英国启动财产没收程序,力争返还受害人损失。 3. 退赔准备:国内已启动受害人信息登记,为后续资金返还奠定基础。 追回可能性分析 积极因素:钱志敏认罪将加速英国司法部门对赃款的没收与返还流程;中英执法合作已冻结全部涉案比特币,防止资产转移。 挑战:跨境追赃涉及复杂法律程序,需协调多方管辖权,全部追回难度较大。 案件警示与关联热点 此案暴露了虚拟货币在洗钱犯罪中的隐蔽性,英国检察官指出,加密货币正被越来越多犯罪分子用于转移资产。近年来,中国警方加大对虚拟货币关联犯罪的打击,如北京破获的利用泰达币非法买卖外汇案,涉案超十一亿元,最高检也发布典型案例,强调精准识别虚拟货币洗钱手段。 结语 天网恢恢,疏而不漏。钱志敏的认罪是跨国追赃的重要突破,但挽回损失仍需时间。投资者需警惕高收益理财陷阱,理性看待加密货币,避免成为下一名受害者。
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