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外汇律师贾坤1年前
外币-U-人民币才可能是非法换汇。#USDT虚拟货币#非法买卖外汇#外汇犯罪
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上海沙俊律师5月前
全球最大的灰色担保公司从此落幕 #黑灰产 #洗钱罪 #汇旺担保 #飞机#usdt
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曹世勇律师Web36月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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上海吴恩祥律师1年前
买u卖u用汇旺和飞机聊天，有哪些法律风险 #法律 #律师 #usdt #加密货币 #虚拟货币
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上海吴恩祥律师8月前
网赌通过Eb上下分然后换成u欧易出u成人民币会有哪些处罚 #司法冻结 #银行卡冻结 #银行卡解冻 #usdt #解卡律师
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上海刘磊律师5月前
玩国外外汇平台赚的钱，结算成u后，怎么出金最安全？#usdt #外汇 #otc交易 #银行卡冻结 #非法经营罪
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东南亚罗同学（出海日记物流版）7月前
#USDT #usdt是什么货币 #国际物流 #货代 #跨境电商
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刘圆律师8月前
同样换U，为什么他们不被冻卡？合规路径全解析 #换U #usdt是什么 #比特币 #刑事律师 #刘圆律师
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869736307067月前
#现金承兑#USDT#换汇#usdt
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上海刘磊律师1年前
境外赚的USDT，怎样能合法的转移到境内呢？#otc交易 #usdt #银行卡冻结 #非法换汇 #加密货币
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上海刘磊律师8月前
帮别人把币从ERC20转成TRC20，会有法律风险吗？#usdt #虚拟货币 #otc交易 #银行卡冻结 #律师咨询
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曾杰律师8月前
利用USDT来换汇，如何无罪辩护？ #刑事辩护 #USDT #外汇 #广强律师事务所
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上海刘磊律师5月前
公司发工资发的usdt，如果我换成人民币，应该怎么缴税呢？#usdt #工资 #缴税 #加密货币 #申报纳税
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上海刘磊律师6月前
炒币炒出来的usdt，在境外转换店兑换成外币，违反境内的法律吗？#otc交易 #usdt #虚拟货币 #炒币 #律师咨询
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上海刘磊律师6月前
外汇出金被冻100万，应该怎么办呢？#usdt #外汇 #银行卡冻结 #外贸 #律师咨询
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任文建律师 | 刑事律师3月前
为赌博网站接收赌资换成USDT二审可以改变结果吗？ 当事人线下咨询，其为赌博网站代收赌资结算USDT以虚拟币货币钱包地址认定获利而未以银行卡流水认定获利存在争议。应按照存疑有利于被告人的原则按照流水认定获利而不应当以钱包地址的交易金额认定。二审想改变结果要抓住案件的关键。在认定事实无误后再通过当事人的量刑情节、自首、全额退赃、赔偿被害人损失。及个人家庭情况为其争取缓刑或轻判。非法获利金额的认定也影响一个人的一生甚至于减刑。上诉期10天指的是自收到判决之日止并非签发判决书的日期。#网络犯罪辩护律师 #江浙沪刑事辩护律师 #刑事辩护律师团队 #帮助信息网络犯罪活动罪 #网络犯罪辩护律师团队
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上海刘磊律师10月前
个人在国内炒币，去香港用汇丰卡转到国内，有法律问题吗？#usdt #otc交易 #香港 #虚拟货币 #律师咨询
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潘赫先律师1年前
区块链潘赫先律师：什么是非法换汇？通过USDT换外汇违法吗？ 区块链潘赫先律师：什么是非法换汇？通过USDT换外汇违法吗？#区块链 #比特币 #虚拟币 #虚拟货币 #加密货币
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曾新宇律师聊RWA加密圈5月前
USDT回国2024还能用的3个方法，最低损耗1%（上） 方法一：综合损耗大约1%，性价比超高，但耗时稍微长一些； 方法二：综合损耗大约1.4%，速度快还安全； 方法三：综合损耗大约2.3%，最快到账#出金 #区块链 #虚拟货币 #区块链律师
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刑事律师丁玉良 | 全国办案4月前
真实案例：买卖U挣了六万多，被判五年有期徒刑 #虚拟货币 #usdt #非法经营罪 #换汇成本
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周十二律师3月前
上海65亿元USTD非法换汇案
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大壮律师8月前
⚠️私下换汇违法，被抓了先罚款，情节严重的涉嫌非法经营罪。 除以上直接法律风险外，私下换汇因脱离金融机构监管，交易对手资金性质不明、流向隐蔽，会无意间为洗钱、转移犯罪所得或跨境资金非法流动提供通道，客观上协助了犯罪分子洗米，易引发诸多间接法律风险。 #非法换汇 #虚拟币换汇 #usdt#非法经营 #抖来普法2025 法条索引： 《外汇管理条例》第45条 《两高关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第2、3条 《刑法》第225条
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DJ阿毅1年前
买菜用USDT 恋爱不用汇旺担保.
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曾新宇律师聊RWA加密圈5月前
USDT回国2024还能用的3个方法，最低损耗1%（下） 方法一：综合损耗大约1%，性价比超高，但耗时稍微长一点。 方法二：综合损耗大约1.4%，速度快还安全。 方法三：综合损耗大约2.3%，最快到账，还有售后支持。#出金 #区块链 #虚拟货币 #区块链律师
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郝孝伟律师9月前
给境外留学的子女打生活费，通过usdt换汇违法吗？ #无锡律师 #非法换汇 #换汇 #usdt #虚拟货币
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上海刘磊律师7月前
境内炒币赚的U，在境外转换店换成外币，违反境内的法律吗？#usdt #虚拟货币 #otc交易 #银行卡冻结 #律师咨询
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上海刘磊律师6月前
在境外做贸易赚的利润，换成usdt到水贝买黄金，再卖给黄金交易所，会有法律问题吗？#外贸 #usdt #水贝黄金 #黄金交易 #律师咨询
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上海刘磊律师6月前
在境外做贸易付给我usdt，我在香港换成美元付国内货款，会有法律问题吗？#usdt #otc交易 #虚拟货币 #外贸 #律师咨询
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上海刘磊律师4月前
在水贝用usdt换金条，然后出给中国黄金赚差价，会有法律风险吗？#usdt #金条 #水贝黄金 #加密货币 #律师咨询
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纪青蓝3月前
稳定币的底层逻辑是什么？ #知识分享 #涨知识 #知识科普 #教育 #每天跟我涨知识
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怡君财富视界5月前
稳定币与数字人民币：数字货币战场的明争暗斗 稳定币在全球掀起金融风暴，USDT交易额碾压Visa，还成了美国巩固美元霸权的“秘密武器”，数字人民币此时入局，能否突出重围？#稳定币 #USDT #数字人民币 #数字货币战争 #货币主权 @热点小助手 @热点宝🔥 @热点关联 @热点科技
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曹世勇律师Web31年前
头部交易所拒绝汇旺？ #虚拟货币 #交易所 #汇旺 #冻结账户 #合规风控
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陈律谈灰产5月前
去香港买U日进斗金？ 大学生沦为洗钱工具 #普法宣传 #刑事辩护 #灰产 #兼职 #虚拟币
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重庆刑事律师王奔3月前
USDT收款结算，到底算不算跑分？#兴蓉公益普法季 #重庆刑事律师王奔 #虚拟币 #跑分
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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任文建律师 | 刑事律师3年前
924公告后的承兑商犹如过街老鼠人人喊打，USDT已经形同网络黑灰产洗钱的代名词何况现金收U #usdt承兑商 #承兑商 #虚拟货币 #刑事辩护 #usdt场外交易 #帮助信息网络犯罪活动罪 #usdt跑分 #现金收u #任文建律师团队 #刑事辩护律师任文建 #网络犯罪
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上海刘磊律师1年前
在香港出金通过家人的外汇额度，把港币换成人民币，有法律风险吗？#otc交易 #usdt #港币 #换汇 #虚拟货币
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上海吴恩祥律师1年前
汇旺担保买u卖u，涉嫌掩隐罪。#法律 #律师 #usdt #司法冻结 #掩隐罪
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Bit东4月前
资产被泰达公司冻结？是什么情况？粉丝求助（第二集）#web3 #钱包 #tp钱包 #反诈 #内容过于真实
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上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
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汇旺商行4年前
#咀嚼声 #声控 #减压 #声音疗愈 #吃货日常 @抖音小助手 @DOU+小助手 麻辣鸡腿
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汇旺商行4年前
#深夜放毒 #咀嚼音 #吃货 #太好吃了 #美食vlog @抖音小助手 炸酱面+炸鸡腿
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加密李律说2月前
#非法经营罪 #法律咨询
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十里梧桐4月前
你知道吗？其实支付宝（微信零钱），就是中心化的稳定币， 它是被严格监管、锚定人民币的“私营稳定币”。 为什么呢？ 我们先来看稳定币的其中2大特征： 首先，是1:1资产锚定，也就是支付宝用户的余额 100% 对应银行存款； 其次，当你买东西就是 1 元=1 人民币，大家都认它就是钱，你也可以随时把支付宝里的余额换成纸币。 理解这两点以后，你就很容易理解 USDT 这种稳定币到底是什么了。 1USDT 其实就是等于 1美元，发行 USDT 稳定币的公司，发行多少 USDT，就得在银行存有多少美元，或者等值国债； 你拿 USDT去买东西，也就是 1USDT=1 美元，你也可以随时将它换成美元纸币。 所以，你看支付宝里 1 块钱永远稳定的等于1 人民币， 而 1USDT也永远稳定的等于1 美元， 这就是稳定币的稳定的意思。 它们相对于人民币或者美元，价格永远都是稳定不变的。 这里插一句，最近稳定币很火，总有人来问我，买稳定币以后到底会涨到多少？ 额，我只能说，稳定币的意思，就是永远稳定不会涨，就像你把 1块钱存到支付宝里，它就会一直是 1 人民币，你不要老想着它像比特币那样涨到 10 万美金一个，别做梦了兄弟们，稳定币最大的特点就是稳定，不会升值。 它仅仅是钱、是普通流通货币而已。你换 100 就是 100，它不会无缘无故涨到 100 万。 #稳定币 #经济学 #金融 #支付宝 #央行数字币
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山峰的峰4周前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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张家豪律师4周前
利用USDT对敲换汇，构成非法经营罪？当帮人换奈拉，再买入USDT虚拟货币，再通过韩国换钱所换回，形成了换汇的完整资金闭环。#非法经营罪 #换汇 #对敲 #刑事律师
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华律——虚拟币刑事律师1年前
汇旺风险，平台商家该何去何从？ #汇旺集团 #加密货币 #洗钱 #交易所 #web3区块链
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上海刘磊律师2月前
外贸公司把在国外赚到的法币，换成稳定币usdt转回来，会有法律风险吗？#usdt #稳定币 #外贸公司 #换汇 #法律风险
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吴斌律师|诈骗犯罪辩护2月前
普通的个人换U（稳定币），是否合法？（1） #稳定币 #非法换汇 #非法经营罪 #刑事律师 #吴斌律师
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上海刘磊律师6天前
有十几个比特币想出金，去交易所换成U用U去水贝换黄金，这种方式有风险吗？#比特币 #USDT #水贝 #律师咨询 #黄金
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曹世勇律师Web31年前
提币销户可能是合规需要 #虚拟货币 #头部交易所 #汇旺 #清退销户 #加密律师
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夜1周前
很多看似复杂，操作一遍都很简单
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春利1月前
数字货币#数字货币#USDT #武汉贷款
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曾杰律师5月前
用usdt换汇被指控非法经营罪，为何要做无罪辩护？ #usdt #换汇 #外汇 #非法买卖外汇 #曾杰律师
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范不言4天前
不仅是担保服务，汇旺集团的项目遍布整个黑产行业 #汇旺担保 #汇旺 #黑产揭秘 #认知思维
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老罗不年轻4天前
揭秘USDT！#揭秘 #usdt #诈骗 #洗钱#谨防上当受骗
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方律在深圳2周前
用虚拟货币“换汇”违法吗？#虚拟货币#换汇#比特币#USDT#以太坊
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DR平板探测器制造商上海煜影1年前
煜影光电 #x光 #便携检测仪 无线平板探测器使用教程#x光透视 #管道检测镜 #核辐射检测仪器推荐
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