您是不是在找：

上海沙俊律师6月前
全球最大的灰色担保公司从此落幕 #黑灰产 #洗钱罪 #汇旺担保 #飞机#usdt
00:00 / 01:23
连播
清屏
智能
倍速
点赞1917
曹世勇律师Web36月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
00:00 / 02:04
连播
清屏
智能
倍速
点赞1334
曹世勇律师Web31年前
提币销户可能是合规需要 #虚拟货币 #头部交易所 #汇旺 #清退销户 #加密律师
00:00 / 02:05
连播
清屏
智能
倍速
点赞1071
曹世勇律师Web31年前
头部交易所拒绝汇旺？ #虚拟货币 #交易所 #汇旺 #冻结账户 #合规风控
00:00 / 02:11
连播
清屏
智能
倍速
点赞1920
上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
00:00 / 01:29
连播
清屏
智能
倍速
点赞3551
上海吴恩祥律师1年前
买u卖u用汇旺和飞机聊天，有哪些法律风险 #法律 #律师 #usdt #加密货币 #虚拟货币
00:00 / 01:06
连播
清屏
智能
倍速
点赞769
上海吴恩祥律师1年前
汇旺担保买u卖u，涉嫌掩隐罪。#法律 #律师 #usdt #司法冻结 #掩隐罪
00:00 / 01:14
连播
清屏
智能
倍速
点赞418
曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
00:00 / 02:11
连播
清屏
智能
倍速
点赞7116
深圳杨雄强律师7月前
USDT 交易资金被冻？这位粉丝的经历给你提个醒#USDT #法律咨询 #资金冻结怎么办
00:00 / 01:10
连播
清屏
智能
倍速
点赞10
DJ阿毅1年前
买菜用USDT 恋爱不用汇旺担保.
00:00 / 00:36
连播
清屏
智能
倍速
点赞5766
曾新宇律师聊RWA加密圈5月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
00:00 / 00:43
连播
清屏
智能
倍速
点赞123
广东刑事律师邹佳沛6月前
好旺汇旺新币被飞机电报封禁！灰黑产捞偏门打击力度加大，收手吧 #知识分享 #涨知识 #遵纪守法 #好旺担保 #新币担保
00:00 / 01:02
连播
清屏
智能
倍速
点赞520
@杭州UU1年前
注意克隆群 UU真诚和你交流 每天江浙沪搬饼@杭州UU本人每天上海义乌杭州每一天
00:00 / 03:00
连播
清屏
智能
倍速
点赞496
正道的光7月前
美国重拳出击！柬埔寨"汇旺集团"遭全球金融封杀 #跨境洗钱 #美国制裁 #汇旺案
00:00 / 00:39
连播
清屏
智能
倍速
点赞NaN
大帅1年前
#东南亚 #柬埔寨 #柬埔寨西港
00:00 / 00:30
连播
清屏
智能
倍速
点赞51
东南亚话费8月前
汇旺被柬埔寨国家银行撤销牌照 汇旺破例公开回应 连发两条声明：去年已主动注销牌照并将业务转到日本。#汇旺 #柬埔寨 #东南亚话费充值
00:00 / 01:41
连播
清屏
智能
倍速
点赞1256
离岸汇星出入境服务6月前
#汇旺担保 #汇旺 汇旺软件与限制出境，出国劝返，两卡，帮信
00:00 / 02:47
连播
清屏
智能
倍速
点赞100
山峰的峰1月前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
00:00 / 01:04
连播
清屏
智能
倍速
点赞421
西港信息5天前
汇旺USDT无法兑换USD？客服：可人工处理 #西哈努克省电视台 #汇旺USDT #汇旺 #太子银行
00:00 / 00:17
连播
清屏
智能
倍速
点赞699
江苏容睿律师事务所11月前
汇旺担保与网络黑灰产之间的关联 @任文建律师 | 刑事律师 主要体现在以下多个方面： 一、业务模式为黑灰产提供掩护 虚拟货币交易担保环节 汇旺担保涉及虚拟货币交易担保业务（除中国大陆外）。虚拟货币本身的特性，如交易的相对匿名性、跨境便利性以及价格波动大等特点，使其成为网络黑灰产青睐的工具。在洗钱活动中，不法分子可以利用汇旺担保的虚拟货币交易担保服务，将非法资金通过虚拟货币的交易形式进行转移。例如，在网络赌博、电信诈骗等黑灰产活动获取大量非法资金后，通过在汇旺担保的平台上进行看似合法的虚拟货币交易，把资金洗白。 黑灰产从业者可以利用汇旺担保的交易流程，使非法资金的流转路径变得复杂。他们可能会先将非法资金兑换成虚拟货币，通过汇旺担保的交易环节，再将虚拟货币兑换成其他法定货币或者用于购买其他资产，从而掩盖资金的非法来源。这种复杂的资金流转过程，增加了监管部门追踪和打击黑灰产的难度。 资产交易担保的灰色地带 二、监管漏洞被黑灰产利用 客户身份验证不严格汇旺担保可能存在客户身份验证（KYC）和交易背景审查（KYT）不严格的情况。这使得黑灰产从业者能够相对容易地在平台上注册账户并开展交易。 三、黑灰产资金流动对汇旺担保自身的影响 声誉受损，一旦汇旺担保与网络黑灰产的关联被曝光，其声誉会受到严重损害。消费者和合法商家会对其信任度降低，这不仅影响其正常业务的开展，还可能导致其在市场中的形象难以挽回。从法律角度看，如果平台被认定为有意或无意地为黑灰产提供便利，可能会承担刑事责任和民事赔偿责任。在金融方面，黑灰产资金的流入和流出可能会干扰平台的正常资金流，导致金融风险增加。 网络犯罪案件不起诉刑事律师 网络犯罪案件的无罪辩护 网络犯罪案件不起诉案例 网络犯罪取保候审 刑事案件不起诉辩护律师 #苏州刑事律师 #刑事辩护 #江浙沪刑事辩护 #苏州律师事务所 #无罪辩护律师
00:00 / 01:06
连播
清屏
智能
倍速
点赞25
迪拜大事件8月前
柬埔寨央行 正式撤销汇旺支付（Huione Pay）的银行牌
00:00 / 00:20
连播
清屏
智能
倍速
点赞46
柬埔寨木牌Annie美学1周前
#创作灵感 汇旺这次会真的倒闭吗？ 汇旺又又出问题了，今天去汇旺门店手续费直接涨到15个点、而且没有现金，外面换汇的人也已经不收汇旺了，App也是下载不了，大家的汇旺都怎么处理的呀 接下去不能再收客户的汇旺了，真的糟心，#柬埔寨木牌 #木牌美甲美睫 #木牌美容护肤 #木牌美发店推荐
00:00 / 00:06
连播
清屏
智能
倍速
点赞47
蓝星杂谈1周前
汇旺APP遭下架 #柬埔寨 #汇旺
00:00 / 00:38
连播
清屏
智能
倍速
点赞112
春利5天前
揭秘 USDT海外数字货币网络 #揭秘#usdt #数字货币
00:00 / 05:52
连播
清屏
智能
倍速
点赞239
805591170286天前
买u卖u的u商被抓，定非法经营罪，教你两招无罪释放
00:00 / 01:48
连播
清屏
智能
倍速
点赞0
星辰与凡尘观察者5天前
USDT警报：1830亿美元稳定币帝国的裂缝 在加密货币世界，USDT（泰达币）长期被视为坚如磐石的“数字美元”，是整个万亿美元加密市场的基础设施。然而，2025年11月26日，标普全球评级的一纸报告，犹如一声惊雷，揭示了这座帝国大厦地基上的深刻裂缝——将USDT的稳定性评级下调至最低级别“薄弱”。这不仅是一次评级调整，更是一份关于系统性风险的重要预警。 风险结构质变：从“稳健”到“薄弱” 标普的评级下调并非空穴来风，而是基于USDT风险结构的实质性变化。最核心的警报来自其储备资产质量的显著恶化。数据显示，在短短一年内，USDT的高风险资产占比从17%飙升至24%，而主要由美国国债构成的低风险资产则从81%降至75%。更令人警觉的是，其超额抵押率已收窄至3.9%，而比特币单一资产的敞口却高达5.6%。 这意味着什么？简单来说，如果比特币价格下跌超过30%，就足以吞噬USDT的全部安全缓冲，直接导致抵押不足。USDT的稳定与否，竟与加密货币市场中最不稳定的资产——比特币，形成了危险的捆绑。 黑箱操作：无法验证的830亿美元 透明度问题始终是USDT的“原罪”，而标普此次将其提升至核心风险的高度。报告尖锐指出，投资者根本无法验证USDT储备资产的托管方是谁、交易对手信用如何、甚至具体持有何种资产。 Tether既不公布托管机构信息，也不披露银行账户详情；其储备中的货币基金、抵押贷款等类别缺乏细项说明；季度证明频率远低于行业标准的月度披露；网站数据未经审计；智能合约未开源。这种系统性不透明，使机构投资者难以进行尽职调查，将所有潜在风险无限放大。 监管套利与业务蔓延：风险的交叉感染 Tether选择萨尔瓦多作为监管落脚点，被证明是一把双刃剑。该地区不要求稳定币储备进行法律意义上的资产隔离，也不限制高风险资产在储备中的占比。这意味着，如果Tether旗下的AI、比特币挖矿等新兴业务出现巨亏，债权人有权追索本应用于支撑USDT的储备资产。 更值得警惕的是，Tether已将业务拓展至金融、数据、电力、教育四大板块，这些非核心业务的风险正与稳定币业务深度交织。当稳定币发行方变成一个业务繁杂的综合性集团，而缺乏必要的风险隔离时，整个体系的脆弱性便显著上升。 赎回机制的真相：为何危机时你可能无法1：1兑付 绝大多数USDT持有者可能不知道，直接向Tether赎回
00:00 / 05:04
连播
清屏
智能
倍速
点赞3
Web3前沿信息差5天前
【炸锅！USDT 被标普评最低级】 标普将 USDT 评级下调至稳定币体系最低级，核心直指其高风险资产占比超标、信息披露缺失等致命问题，而 Tether 却对此全盘反驳。#usdt #标普 #web3 #区块链
00:00 / 09:06
连播
清屏
智能
倍速
点赞11
赵主任不干啦1年前
西港有坏人也有好人。很多坏人把目标对准刚开始创业的新手老板。这次把这个事情发出来，让准备创业的大家也好避雷一下。#西港 #柬埔寨 #诈骗 #创业路上的我们 #艺术在抖音
00:00 / 02:25
连播
清屏
智能
倍速
点赞523
东南亚鹰眼6月前
重磅信息#汇旺 #新币
00:00 / 00:08
连播
清屏
智能
倍速
点赞588
蓝星杂谈1周前
汇旺银行 线下取现开始限额 #柬埔寨 #汇旺
00:00 / 00:41
连播
清屏
智能
倍速
点赞539
DJ小胖6月前
如今汇旺跑了，老婆也跟着跑了#DJ
00:00 / 00:22
连播
清屏
智能
倍速
点赞936
李律师｜上海刑事律师（苏浙沪办案）5天前
线下现金交易买卖usdt，定帮助信息网络犯罪活动罪还是掩饰隐瞒犯罪所得罪，真的只是看直流钱还是过桥钱吗？为什么有些直流钱，最终还是定了掩隐罪呢？ #上海刑事律师 #u商 #掩饰隐瞒犯罪所得罪 #帮信罪
00:00 / 03:02
连播
清屏
智能
倍速
点赞15
奥德斯 ～琛哥6天前
大家一定要注意‼️现在骗子最新的洗钱方式变了？#USDT #虚拟货币 #网络中国节 #黑钱 #防身术
00:00 / 01:00
连播
清屏
智能
倍速
点赞235
大胖1705天前
重点提醒：有人让你用账户帮买“币”、给返利？立马拉黑！别不知不觉变成洗钱工具人，你的账户安全，就藏在这份警惕里！#usdt #虚拟货币 #电诈 #金融常识 #大胖170
00:00 / 01:36
连播
清屏
智能
倍速
点赞22
链上柯南5天前
安全合规才是长久之道 #稳定币 #打击虚拟货币 #usdt #虚拟币
00:00 / 01:44
连播
清屏
智能
倍速
点赞3
老焰财经1月前
柬埔寨汇旺集团的落幕 #柬埔寨 #太子集团 #汇旺集团 #洗钱 #电诈
00:00 / 03:36
连播
清屏
智能
倍速
点赞838
大谊-正能量🚩1周前
#正能量 #反诈 #反诈骗宣传 #USDT 一定不要轻易碰U，刑事风险很大
00:00 / 02:47
连播
清屏
智能
倍速
点赞27
王雅萱^ 一枚生活在东南亚卖手机的姐姐5天前
#日常生活 #汇旺 #提现 #汇旺担保 #汇旺跑路了 我擦，我还有64美金，躺在里面没有提，会不会倒闭？
00:00 / 00:14
连播
清屏
智能
倍速
点赞2
天汉反诈3年前
据粉丝爆料，昨日柬埔寨金边某园区被当地六扇门包围，据说这里面有不少主管！#柬埔寨 #严厉打击违法犯罪 #天汉反诈
00:00 / 00:22
连播
清屏
智能
倍速
点赞2354
互联网甘道夫（硬核老姚）6天前
#收藏钱币 #钱币 #海外 #看过来 #摊牌了
00:00 / 00:15
连播
清屏
智能
倍速
点赞14
柬埔寨视角1周前
突发：汇旺在柬埔寨这里已经不能使用了，看到新闻后，本人特意过去亲测：发现西港很多商家真的已经不再支持汇旺付款了！Breaking news: Huione is no longer accepted in many shops in Cambodia. After seeing the news, I came here to test it myself and found that many merchants in Sihanoukville have indeed stopped accepting Huione payments! ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖: Huione លែងទទួលយកនៅហាងជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បន្ទាប់ពីបានឃើញព័ត៌មាននេះ ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីសាកល្បងខ្លួនឯង ហើយឃើញថាឈ្មួញជាច្រើននៅខេត្តព្រះសីហនុពិតជាបានឈប់ទទួលយកការបង់ប្រាក់ Huione មែន! #柬埔寨汇旺支付 #huionepay #hpay #柬埔寨支付系统
00:00 / 00:12
连播
清屏
智能
倍速
点赞244
唐士杰律师5天前
委托他人炒币被跑路？唐律一招教你维权！ #炒币 #区块链 #法律科普 #usdt
00:00 / 01:38
连播
清屏
智能
倍速
点赞16
黑码🇰🇭1周前
汇旺要凉了吗？ #西港
00:00 / 00:35
连播
清屏
智能
倍速
点赞234

简介:

您在查找“汇旺如何关闭usdt”短视频信息吗？帮您找到更多更精彩的短视频内容！最新发布时间：2025-11-30 06:25

最新推荐:

相关推荐:

热门推荐: