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劉老板聊财税6天前
个人收入要开始严查？微信支付宝收款将纳入监管。#涨知识 #干货分享 #财税 #会计 #银行
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赣活の老板财税5天前
个人收款码收款超80万或2000笔？当心被认定为经营行为！#财税知识#税务风险#税务合规#个体户#避坑指南
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张会长说财经4天前
1月1日起，个人外汇$1000以上银行要严查 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了重磅文件——《金融机构尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，并将于2026年1月1日起正式实施。 本期视频为您深入解读这项新规对我们普通老百姓汇款到境外产生的具体变化和影响。核心条款包括： 第34条：个人向境外汇款单笔金额达到人民币5000元或外币等值1000美元以上的，金融机构将承担主动核实汇款人信息的法律责任。 第9条第2款：现金汇款、现钞兑换、买卖贵金属等交易金额人民币5万元或外币等值1万美元以上的，将开展客户尽职调查并留存身份信息。
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律保君安4天前
汇款超 5 万要被查？ #防电诈知识 #民生财经小知识 #生活提醒 #新规来了 #5万汇款新规速看
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武汉刑事律师孙俊（专注l刑事l经济）1周前
收到陌生转账别回！一转账就判 3 年？新型骗局太缺德！#帮信罪 #全民反诈 #骗局 #武汉孙俊律师 #武汉刑事律师
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夏末4天前
【微信小技巧】【防止欺骗】【转账拦截】
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捷信燕郊注册执照-于会计1周前
个人账户收款多少会被查？ #合规管家 #北京财务代理公司 #燕郊会计服务 #捷信会计李大会 #北京申请营业执照
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夏末4天前
【微信小技巧】【防止欺骗】【转账拦截】
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财MA说4天前
注意啦！从明年1月1日开始，汇款超过五万需尽职调查，主要针对跨境汇款#财经#资产配置#香港#热点 #上热搜
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法邦法律咨询6天前
仅有转账记录能认定嫖娼吗？当然是不能的，因为转账记录被派出所打电话通知会被拘留吗？转账记录只是间接证据，并不是只写证据 仅有转账记录还不够拘留的条件拘留是必须下达行政处罚决定书的，要有充足的证据完整的证据才可以下达行政处罚决定书，转账记录只能说明有过金钱往来无法证明金钱的用途 只因转账记录无法形成完整证据链，既不能证实交易性质，也达不到认定嫖娼所需的法律标准，具体原因如下： 1. 转账记录含义具有多义性：它只能证明资金流转，没法直接等同于嫖资。这笔钱可能是借款、正常消费、人情往来等合法资金往来，不能直接推定是嫖娼相关的款项。 2. 无法证明嫖娼的核心要件：认定嫖娼需同时具备金钱交易合意、相关财物支付和着手实施性行为这几个要件。仅转账记录既证明不了双方有进行性交易的主观故意，也无法证实实际发生了性交易行为。 3. 不符合法律的证据标准：依据《治安管理处罚法》，公安机关作出处罚需满足“事实清楚、证据充分”。单一转账记录属于孤证，无法排除合理怀疑，必须结合聊天记录、现场物证、双方一致供述等其他证据形成闭环，才能认定嫖娼。#嫖娼认定 #嫖娼处罚 #嫖娼传唤
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西安-啸律师1周前
#生活中常见的法律知识科普 #创作者中心 #创作灵感 不涉huang的有偿陪侍，聊天记录和转账记录都在，被抓后会是什么后果？#法律科普 #日常普法
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智法帮（员工）1周前
转账记录被派出所电话通知配合调查要求作出解释 派出所是用私人电话号码通知了，如果不去就可能面临上门去找, 转账记录只是涉嫌嫖娼的一个间接证据,完全认定嫖娼处罚，还需要有直接证据,所以才会电话通知嫌疑人配合调查取证 对嫌疑人进行询问，获取直接证据, 制作询问笔录非常关键，询问也是有一定技巧的, 当事人也有权利做出辩护,对转账记录的合法用途作出解释,所以接到电话通知后一定要认真对待,避免造成不良影响,以免影响一生
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杭州-茹律1周前
帮朋友"走个账"=坐牢？洗钱罪坑太深，90%人都中招！⚠️ 谁还敢随便帮人走账？！最近接手的案例里，有人只是帮发小"过个款"，结果账户流水50万，直接被认定为洗钱罪，判了1年缓刑+罚金2万！😱 这些刑事案件的坑，千万别踩！ 先搞懂：这3种"帮忙"，全是洗钱罪雷区！ ❌ 朋友说"资金周转不开"，用你银行卡收转账再转给他 ❌ 陌生人给高额佣金，让你用微信/支付宝代收代付 ❌ 帮"生意伙伴"走公司账户走账，没签合同没问用途 记住：只要明知（或应当知道）资金是诈骗、赌博、贩毒等违法所得，还帮忙转移、隐匿，就可能构成洗钱罪，最高判10年！ 这些信号一出现，立刻警惕！ ✅ 对方不愿说资金来源，只强调"无风险、给高佣" ✅ 让你频繁换银行卡转账，避开大额交易 ✅ 转账时间集中在凌晨，收款后要求立刻转走 ✅ 资金来自多个陌生账户，备注混乱（如"货款""还款"混用）#刑事律师 #刑事案件
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智法帮（员工）5天前
好多人在问嫖娼的追诉期问题 嫖娼的追诉期是185天，也就是说半年超过半年不能进行处罚 涉嫌嫖娼转账记录在六个月之内都有可能被电话通知配合调查,还有人在问嫖娼一定会被处罚吗？这个要看情节的轻重和证据链是否完整来决定是否能下达行政处罚决定书,嫖娼行为转账记录已经过去了，六个月为什么还是被处罚了？ 因为是在六个月之内发现你的转账记录，只是当时电话没有通知你,过了六个月之后，电话通知你配合调查，这种情况依然可以进行处罚.更多关于转账记录解释合法合理方面的问题，欢迎评论区一起探讨#警察传唤可以不去吗 #嫖娼事后 #倒查 #合理解释转账记录
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法帮20254天前
派出所电话通知转账记录，涉嫌嫖娼，就是让你过去解释清楚，也是给你机会呢，你能把握住吗？什么是合情合理合法解释转账记录，你到底知道多少，如果你正巧也接到了电话，那么希望来了解释清楚的机会给你了。 #嫖娼处罚 #嫖娼可以只罚款不拘留吗？ #嫖娼一定会拘留吗？ #私人号码通知配合调查 #
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法帮20255天前
因为转账记录被怀疑 嫖娼。 电话通知配合调查，你一定要懂得自己的权利和义务是什么？ 配合调查是我们的义务，努力澄清自己是我们的权利。 #嫖娼处罚 #传唤后多久不找你就没事了 #电话传唤一般问题不大可以不去吗 #电话传唤合法吗
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成都刑事律师白云龙1周前
给朋友转钱，会被认定为转移赃款吗？ #刑事律师 #职务犯罪 #受贿罪 #贪污 #转移赃款
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小荣聊财税4天前
12月起谨慎公户转私户，税局将严查监管 #财税 #财税合规 #公转私 #老板思维 #企业
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财神小跟班～刘小妹❤️1周前
个人卡收款被罚百万！这3条红线每个老板都必须知道！#正能量 #我要上热们 #知识分享
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CRS个税研究员6天前
2026年汇款新规生效！5000元起需核实信息，跨境转账必看 #跨境汇款新规 #CRS #金融新规 #金融新闻 #境外投资
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笃行法策——王老师6天前
为什么说涉嫌嫖娼留下转账记录被倒查的概率大？因为转账记录是叔叔倒查追踪当事人的最有效最主要的方式之一，可以通过转账的app平台查到实名然后找到当事人，但仅有转账记录是不能定性的，还需要其他证据辅助达到闭环才行，到底该怎样处理得当你知道吗
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刘老师说财税-信远教育1周前
用微信支付宝收款码的注意啦，个人收款码收经营款可能会被认定为偷税？#微信 #支付宝 #偷税漏税处罚标准 #商户收款码 #税收
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₊⁺꒰ঌ大冤种໒꒱ ⁺₊4天前
#治安管理处罚法 #违法必究 每几年提交一次，感觉也是被管控了0.0
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生活财见4天前
不转就拘留？警银携手保住1250万！ #热点 #诈骗 #转账套路
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志简说金5天前
转账可以拦截，看视频教会你交易被骗如何拦并举报对方#金融常识 #干货分享 #知识分享 #普法 #老百姓关心的话题
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朱代鑫律师（湖南娄底）4天前
#诈骗罪 #热点 #创作者扶持计划 #和孙颖莎搭在一起 #普及知识 诈骗罪是很常见的犯罪，刑法第266条规定，诈骗公司财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百一十条第二款 使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。 第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
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北京李鸿雁律师5天前
银行流水达到多少会被监委关注? #热点话题#职务犯罪#干货分享#北京律师
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上海沪师律师事务所 主任律师1周前
《刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》：实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：……（二）假冒司法机关或者国家机关工作人员实施诈骗的；……（四）诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；……（七）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的。#上海刑事律师 #集资诈骗 #虚构事实 #法律咨询 #刑事辩护
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刘姐聊财税1周前
双11卖了1500万恭喜你，可能正在重复“李某鑫”的致命错误 所有电商老板注意了！就在这个月，网红李某鑫因为税务问题被罚没269万！如果你双十一用个人账户收款，下一个被查的可能就是你！刘姐给你三个合规筹划的‘保命’法则，尤其最后一条，能帮你合法省钱！”点赞收藏这条视频，会为你的收入保驾护航！#电商税 #电商新规 #财税 #真实案例 #干货分享
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回望过去5天前
话题#普及知识#法律常识
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珍珍(个人成长的记录）4天前
#正能量 #知识分享 #涨知识
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遵义律师李光伟1周前
“我卡限额了，钱转你，你帮我转给下一个人！” 这个忙，接了可能就涉嫌洗钱！ 你以为只是动动手指？在警方看来，你的账户就是犯罪资金的“中转站”！ 这种行为极易构成 “帮助信息网络犯罪活动罪”（帮信罪） ，最高判三年！ 别当犯罪的“工具人”！所有不明来源的转账请求，一律拒绝！点赞收藏，关键时能保你！#遵义律师#法律咨询律师免费
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会笑的眼睛6天前
明年起，个人存取现金超5万元无需再登记资金来源 11月28日，记者从中国人民银行处获悉，近日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会三部门共同发布文件，对金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存的相关行为予以规范，该办法将于2026年1月1日起正式施行。 为有效预防和严厉遏制洗钱、恐怖融资等违法活动，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合向社会公布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，旨在为金融机构合理、高效开展客户尽职调查等工作提供明确指引。值得注意的是，此前备受关注的“个人存取现金超5万元需登记资金来源”这一规定在新规中被取消，此调整与之前发布的征求意见稿内容相符。 新规实施后，在客户取款环节，银行将不再对所有客户采取统一询问模式。而是会依据客户的风险状况，灵活决定是否需要进一步询问。具体而言，当客户存在较高洗钱风险时，银行将启动强化调查程序，详细了解资金的来源及用途；而对于风险较低的客户，银行则会采取简化流程，减少不必要的询问环节。
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