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上海沙俊律师6月前
全球最大的灰色担保公司从此落幕 #黑灰产 #洗钱罪 #汇旺担保 #飞机#usdt
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曹世勇律师Web31年前
头部交易所拒绝汇旺？ #虚拟货币 #交易所 #汇旺 #冻结账户 #合规风控
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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上海吴恩祥律师1年前
汇旺担保买u卖u，涉嫌掩隐罪。#法律 #律师 #usdt #司法冻结 #掩隐罪
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上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
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东南亚罗同学（出海日记物流版）8月前
#USDT #usdt是什么货币 #国际物流 #货代 #跨境电商
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曹世勇律师Web36月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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金融投资房律师｜专注虚拟货币9月前
虚拟币能被帽子叔叔冻结吗 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #冻卡 #usdt #虚拟货币犯罪
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何振龙律师聊元宇宙3年前
数字加密钱包中的USDT无法转账，是谁冻结了你的账户？#数字加密钱包 #元宇宙 #USDT #律师天团 #抖来普法2022
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广东刑事律师邹佳沛6月前
好旺汇旺新币被飞机电报封禁！灰黑产捞偏门打击力度加大，收手吧 #知识分享 #涨知识 #遵纪守法 #好旺担保 #新币担保
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小辉（油菜花）1年前
小心被黑单了#usdt #行业大揭秘 #分享经验 #商业认知 #经验
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正道的光7月前
美国重拳出击！柬埔寨"汇旺集团"遭全球金融封杀 #跨境洗钱 #美国制裁 #汇旺案
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上海吴恩祥律师8月前
银行卡解了还在管控名单缺无涉案情况说明还能找之前的冻结单位开 #司法冻结 #银行卡冻结 #usdt #解卡律师 #上海律师
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上海刘磊律师4月前
做U商只做场内交易，只收小资金风险也会很大吗？#usdt #otc交易 #加密货币 #稳定币 #银行卡冻结
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曾新宇律师聊RWA加密圈5月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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张苏杭律师4月前
出U被按头？还是交易习惯太差！#usdt #虚拟货币 #加密货币 #比特币 #otc交易
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DJ阿毅1年前
买菜用USDT 恋爱不用汇旺担保.
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DJ阿树1年前
不怕狼不怕虎 就怕家中老父母#dj
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汇旺军事俱乐部11月前
所有的恐惧都来源于🔥火力不足，汇旺军事俱乐部带你克服！打枪不贵，经济实惠。#海外合法靶场 #射击俱乐部 #实弹 #柬埔寨
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刘正要律师3月前
炒币竟然会危害国家安全？ #虚拟货币 #web3 #稳定币 #usdt #刑法
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重庆刑事律师陈尚7月前
利用U币跑分反被黑平台利用，遇到过没？想入行反被黑？买u卖u又算什么？#重庆刑事律师 #买u卖u违法吗 #usdt #跑分
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上海吴恩祥律师1年前
买u卖u用汇旺和飞机聊天，有哪些法律风险 #法律 #律师 #usdt #加密货币 #虚拟货币
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常德自驾租车少码子(收徒弟)1年前
#常德租车 #常德汇旺租车少码子 #常德自驾租车少码子 #常德租车公司 #租车自驾 格局还是没打开……
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蔡公子5月前
稳定还能稳定吗！ #知识分享 #内容过于真实 #干货分享
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西港信息5天前
汇旺USDT无法兑换USD？客服：可人工处理 #西哈努克省电视台 #汇旺USDT #汇旺 #太子银行
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古建园林木材菠萝格（汇旺木材）7月前
张家港菠萝格源头厂家@汇旺木材 #张家港菠萝格厂家 #国内菠萝格批发 #张家港港口码头
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柬埔寨🇰🇭大飞(反诈）3天前
🇰🇭汇望瘫痪，中国实体商家何去何从！#反诈 #反诈骗 #反诈骗宣传
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大柯和柬埔寨学生日常3天前
汇旺这次关停事件对大家有影响吗？#柬埔寨#记录真实生活 #出国打工 #海外生活 #随拍
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数据库救援修复7月前
美国希望切断东南亚网络犯罪行业的关键参与者 美国财政部已将总部位于柬埔寨的企业集团 Huione Group 列为“主要洗钱关注机构”，并提议切断其与美国金融系统的联系。#美国 #柬埔寨 #区块链
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蓝星杂谈1周前
汇旺APP遭下架 #柬埔寨 #汇旺
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互联网甘道夫（硬核老姚）1周前
#收藏钱币 #钱币 #海外 #看过来 #摊牌了
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在柬埔寨妍妍3天前
汇旺暂停营业，柬埔寨多少实体受影响，现在批发商都不收汇旺，周转是大问题
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蓝星杂谈2天前
汇旺停业 朋友圈惊现5折 #柬埔寨 #汇旺
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90后勇闯柬埔寨3天前
90后勇闯柬埔寨 #汇旺担保 #创作灵感 #十万流量扶持计划 #海外分享@DOU+小助手
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柬单3天前
#柬埔寨 #金边 #海外生活 #海外投资#海外华人
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他的國3天前
柬埔寨汇旺挤兑失控！打工人生意人血汗钱难兑现 外卖支付突停+千人蹲守取现，官方停业至2026年1月 突发！柬埔寨汇旺风波击穿底线：线下网点被上千人围得水泄不通，排号破千的队伍里，满是焦急的打工人、生意人——有人攥着皱巴巴的工资单，有人揣着进货周转的血汗钱，顶着烈日扎堆坐等开门取现，就盼着能拿回养家糊口的辛苦钱。 更糟的是，昨天还能用汇旺点外卖、付房租，今日大象等平台突然关闭支付通道，日常消费直接“卡壳”。背后是韩美制裁、海外版APP下架、USDT兑换打折的连环冲击，引发恐慌挤兑。目前网点每日限取2000美元，有人排队3小时仍空手而归，商家也纷纷贴出“拒收汇旺”提示。 12月1日官方公告：全国门店暂停营业至2026年1月5日，推出两套延期兑付方案（18年化理财按月取息/2026年6月起分11个月提66%本金）。提醒在柬同胞：血汗钱凝聚着日夜操劳，务必保存好交易凭证，密切跟进官方通告，切勿盲目跟风操作，警惕海外金融合规风险！
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蓝星杂谈4天前
汇旺遭挤兑 门店暂停营业 #柬埔寨 #汇旺
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姐弟俩的柬埔寨生活3天前
赚点钱太难了😤
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山峰的峰1月前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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常德汇旺租车张sir (寄存车辆周转)1年前
#汽车租赁 #常德租车 #常德租车张sir 有没有想张sir
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ni.hao🇨🇳4天前
12月1日的今天整个汇旺瘫痪，又有许多的中国人的梦破碎了。美金拿不出来
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西港静语SPA3天前
在柬埔寨的你们，心慌了吗，汇旺关门了#内容太过真实 #西港
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柬埔寨女孩小英2天前
你们取出来了嘛#东南亚#汇旺 #柬埔寨 #金边 #内容太过真实
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他的國1月前
史上最大规模行动！美国和英国宣布制裁柬埔寨太子集团和汇旺集团！ 10月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）密切协调，对通过网络诈骗和洗钱等手段针对美国和其他盟国公民的犯罪网络采取了补充行动。 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，已对太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）的146名成员实施全面制裁。OFAC指出，该组织总部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗，运营着一个跨国犯罪帝国。
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柬埔寨木牌Annie美学1周前
#创作灵感 汇旺又一波危机，根本反应不过来，今天去汇旺提现，居然手续费15%，从原来的5%涨到15%，而且根本取不到，客服回复的是没有现金，现在换汇的都不收汇旺了，大家的汇旺都怎么处理的，实体基本都不收汇旺了吧，余额比身份证号码还长的，慌不慌#柬埔寨木牌 #木牌美甲美睫 #木牌美容护肤 #木牌美发店推荐
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西港信息3天前
汇旺门店关闭：用户上门“找说法”_保安称不知情 #西哈努克省电视台 #柬埔寨🇰🇭 #汇旺 #汇旺APP #汇旺取现
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柬单网APP4天前
汇旺受数百万用户挤兑影响，门店暂停营业至明年1月5日 出台延期兑付方案#柬埔寨 #柬单网 #热点 #汇旺 #暂停 @趣柬埔寨
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东南亚洞察4天前
汇旺通告暂停营业一个多月，同时公布两套兑付方案。 #汇旺
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柬埔寨佳佳（小号）3天前
#柬埔寨西港 #潮汕牛肉火锅自助 #自助餐的正确吃法 #汇旺 #汇旺担保是什么 西港的来吃饭的朋友，现在我们也用不了汇旺了，能用的时候我在发视频和大家讲
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柬大帝🇰🇭3天前
#汇旺最新消息 #热门 #汇旺 #柬埔寨#USD 像是要跑路啊？😿
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季赢赢的店3天前
汇旺银行发生挤兑！我相信很多在柬埔寨的华人都被波及 资产配置的重要性，当开始跻身于中产阶级的时候一定要开始学习金融知识了！置业管理人和职业经理人是不一样的#汇旺
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汇旺租车1年前
#常德汇旺租车 #意想不到的结局 做一个老板好难🤪
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蓝星杂谈1周前
汇旺银行 线下取现开始限额 #柬埔寨 #汇旺
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623547166211周前
汇旺出现挤兑潮，每日取现限额2000美元 #柬埔寨
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柬埔寨房产王婷4天前
远远看到汇旺没人排队，本以为自己是第一个来到汇旺取钱的，也以为今天已见好转，结果出人意料，那些准备来排队的不用来了，2000都取不了了#汇旺 #汇旺门店关闭了
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黑码🇰🇭1周前
汇旺要凉了吗？ #西港
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上海吴恩祥律师1月前
卖u冻卡叔叔不给你解冻的常见5大理由！ #usdt #司法冻结 #银行卡冻结 #银行卡解冻 #解卡律师
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他的國2天前
金边惊魂！线下换汇遭东北绑匪硬拽上车！ 汇旺暴雷+年底绑架季，三条保命铁律刻进DNA！ 家人们紧急预警！今早网友金边线下换汇，被俩东北败类强行拽上车，万幸仅受轻伤！ 汇旺全门店停摆挤兑炸街，园区人没了它堪比钱包变废纸！ 年底绑架黑产疯魔：飞机群低价收汇旺全是绑匪诱饵，一个中国人能卖1.5-2.5万U，利润超抢银行！ 久未联系的朋友喊吃饭、唱歌、去嗨场？十有八九是钓鱼！已有五人被打包卖10万U！ 🔥 三条保命铁律记死： 1. 陌生人、旧友邀约一律拒 2. 嗨场、会所、夜店绝不踏 3. 线下换汇旺=送命！ 命比钱重要，进园区就彻底完了！灰产兄弟清醒点，转发给身边人保命！
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汇旺茶业1年前
质疑我的人还会有吗？真的懒得解释了 #武夷岩茶 #召唤茶友
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上海吴恩祥律师9月前
对方买完u1天后报案了现在你卡被冻结其他卡也用不了现在该怎么。#司法冻结 #解卡律师 #银行卡冻结 #usdt #解冻
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#汽车租赁 #常德汇旺 还是拍这种简单视频，搞笑的来不活
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