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曹世勇律师Web31年前
头部交易所拒绝汇旺？ #虚拟货币 #交易所 #汇旺 #冻结账户 #合规风控
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华律——虚拟币刑事律师1年前
汇旺风险，平台商家该何去何从？ #汇旺集团 #加密货币 #洗钱 #交易所 #web3区块链
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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曹世勇律师Web36月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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90后勇闯柬埔寨3天前
90后勇闯柬埔寨 #汇旺 #vlog十亿流量扶持计划 #我要上热们 @DOU+小助手
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山峰的峰1月前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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455742477295月前
买冷钱包被盗5000万？教你自己离线生成冷钱包
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上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
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上海吴恩祥律师6月前
把U转到第三方平台固定加价0.12出有哪些法律问题 #加密货币 #虚拟货币 #usdt #掩隐罪 #上海律师
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江苏容睿律师事务所11月前
汇旺担保与网络黑灰产之间的关联 @任文建律师 | 刑事律师 主要体现在以下多个方面： 一、业务模式为黑灰产提供掩护 虚拟货币交易担保环节 汇旺担保涉及虚拟货币交易担保业务（除中国大陆外）。虚拟货币本身的特性，如交易的相对匿名性、跨境便利性以及价格波动大等特点，使其成为网络黑灰产青睐的工具。在洗钱活动中，不法分子可以利用汇旺担保的虚拟货币交易担保服务，将非法资金通过虚拟货币的交易形式进行转移。例如，在网络赌博、电信诈骗等黑灰产活动获取大量非法资金后，通过在汇旺担保的平台上进行看似合法的虚拟货币交易，把资金洗白。 黑灰产从业者可以利用汇旺担保的交易流程，使非法资金的流转路径变得复杂。他们可能会先将非法资金兑换成虚拟货币，通过汇旺担保的交易环节，再将虚拟货币兑换成其他法定货币或者用于购买其他资产，从而掩盖资金的非法来源。这种复杂的资金流转过程，增加了监管部门追踪和打击黑灰产的难度。 资产交易担保的灰色地带 二、监管漏洞被黑灰产利用 客户身份验证不严格汇旺担保可能存在客户身份验证（KYC）和交易背景审查（KYT）不严格的情况。这使得黑灰产从业者能够相对容易地在平台上注册账户并开展交易。 三、黑灰产资金流动对汇旺担保自身的影响 声誉受损，一旦汇旺担保与网络黑灰产的关联被曝光，其声誉会受到严重损害。消费者和合法商家会对其信任度降低，这不仅影响其正常业务的开展，还可能导致其在市场中的形象难以挽回。从法律角度看，如果平台被认定为有意或无意地为黑灰产提供便利，可能会承担刑事责任和民事赔偿责任。在金融方面，黑灰产资金的流入和流出可能会干扰平台的正常资金流，导致金融风险增加。 网络犯罪案件不起诉刑事律师 网络犯罪案件的无罪辩护 网络犯罪案件不起诉案例 网络犯罪取保候审 刑事案件不起诉辩护律师 #苏州刑事律师 #刑事辩护 #江浙沪刑事辩护 #苏州律师事务所 #无罪辩护律师
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👩一路向南6年前
柬埔寨部分商铺是可以支付宝付款的，由本地汇旺集团和支付宝联合，输入美金，汇率自动转换人民币。
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Libo6月前
5月29日 CZ的币安之路
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柬埔寨摄影师becky1年前
柬埔寨合法靶场体验 @汇旺靶场 大家来体验一把真枪实弹的刺激来玩，一定要注意安全！#海外生活 #柬埔寨 #探店 #金边
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阿k3月前
汇旺台球俱乐部开业啦！！！ 开业时间：8月17日[烟花] 开业期间3天台费全部半价～ 8月17日-8月31日充值会员充多少送多少 地址：幸福城E区 诚邀朋友们光临汇旺台球俱乐部#桌球🎱 #台球是一种生活
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上海吴恩祥律师7月前
7.1收俄罗斯来的u7.3欧易币安出30万赚8000会面临哪 #上海律师 #刑事律师 #法律咨询 #usdt #加密货币
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西港信息6天前
汇旺USDT无法兑换USD？客服：可人工处理 #西哈努克省电视台 #汇旺USDT #汇旺 #太子银行
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迪拜大事件8月前
柬埔寨央行 正式撤销汇旺支付（Huione Pay）的银行牌
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金边高端会所均可接待 阿勤 十八汇4天前
可以汇旺换现金、ABA的联系我
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遇见xthai7月前
每天洗掉两架私人飞机！起底总理家族撑腰的东南亚洗钱帝国 【惊天黑幕💣】国家认证的APP竟是朝鲜黑客洗钱工具？柬埔寨总理堂哥开的‘支付宝’被美国全球封杀！三年狂洗40亿美金，每天洗空两架私人飞机✈️💸 联合国暴怒点名，Telegram黑产群交易录屏首曝光！#跨境诈骗 #柬埔寨支付宝 #杀猪盘 #缅北诈骗 #Telegram
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贵州人在柬埔寨🇰🇭！1月前
创业的尽头真的是负债！连东南亚都开始卷了#海外工厂实拍视频 #东南亚轻工业#记录生活 #柬埔寨太子集团陈志 #汇旺
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柬埔寨🇰🇭大飞(反诈）5天前
🇰🇭汇望瘫痪，中国实体商家何去何从！#反诈 #反诈骗 #反诈骗宣传
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♥爱★在★春★天♥7月前
Ledger NANO S PLUS冷钱包开箱，FTX破产倒闭后想了想决定买个冷钱包，把币安里的USDT转出来，本来想做个Ledger冷钱包测评，能力有限就只能做成个简单开箱了。#冷钱包 #ledger#硬件钱包
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早餐汇旺见1年前
早餐汇旺见抖音4.5分，收藏100多，现价7.49元就能吃到正宗胡辣汤单人套餐。有逍遥镇胡辣汤1份、小笼包4只、鸡蛋1个。左下角囤，不用可退，过期自动退。（【退款规则】到店核销：随时可退，过期未核销自动退）#网红拍照点 #哇又便宜又好吃 #好吃不贵 #探店加油 #休闲度假
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范不言3周前
不仅是担保服务，汇旺集团的项目遍布整个黑产行业 #汇旺担保 #汇旺 #黑产揭秘 #认知思维
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90后勇闯柬埔寨4天前
90后勇闯柬埔寨 #汇旺担保 #创作灵感 #十万流量扶持计划 #海外分享@DOU+小助手
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🇨🇳柬埔寨🇰🇭汽车进出口-少华4天前
汇率实时更新，买车可以汇旺结算！额度不多！#柬埔寨 #汇旺 #USDT
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在柬埔寨妍妍4天前
所有购买万达祖马龙产品的客户可以支付汇旺，头铁一次吧#柬埔寨西港万达祖马龙
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柬埔寨阿倩4天前
柬埔寨最近风起云涌，汇旺会挺过来吗？#柬埔寨 #东南亚 #涨知识 #金边
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柬埔寨女孩小英4天前
你们取出来了嘛#东南亚#汇旺 #柬埔寨 #金边 #内容太过真实
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森吉1月前
汇旺出现挤兑，临时调了10亿美金给用户取现。钱不会丢的，放心，只是提现到钱包被人搞了到不了账。
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上海吴恩祥律师1年前
买u卖u用汇旺和飞机聊天，有哪些法律风险 #法律 #律师 #usdt #加密货币 #虚拟货币
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季赢赢的店4天前
汇旺银行发生挤兑！我相信很多在柬埔寨的华人都被波及 资产配置的重要性，当开始跻身于中产阶级的时候一定要开始学习金融知识了！置业管理人和职业经理人是不一样的#汇旺
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柬埔寨🇰🇭吃喝玩乐3天前
汇旺换ABA 生活更精彩
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互联网甘道夫（硬核老姚）1周前
#收藏钱币 #钱币 #海外 #看过来 #摊牌了
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东南亚洞察5天前
汇旺通告暂停营业一个多月，同时公布两套兑付方案。 #汇旺
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黑码🇰🇭1周前
汇旺要凉了吗？ #西港
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白头哥（广告传媒）4天前
汇旺去了哪里 今天我也大方一下，汇旺里面那几百块钱我不要了。#柬埔寨 #白头哥 #原创视频 #广告设计制作 #活动策划
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上海吴恩祥律师1年前
汇旺担保买u卖u，涉嫌掩隐罪。#法律 #律师 #usdt #司法冻结 #掩隐罪
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蓝星杂谈1周前
汇旺银行 线下取现开始限额 #柬埔寨 #汇旺
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糊涂姐在柬埔寨波贝卖热干面6天前
汇旺正常收 汇率也是正常换算 武汉热干面波贝店#同城热点 #同城#同城优先推荐
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太鳥珠子哥1周前
西港太子寰宇汇旺，全是是来取现的#汇旺
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阿伟说解冻3月前
#银行卡冻结 #银行卡解冻 #司法冻结 #解卡律师 #虚拟币
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上海吴恩祥律师2月前
交易所出u和现金出u，有何区别，法律风险有何不同？ #usdt #加密货币 #司法冻结 #银行卡解冻 #解卡律师
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Tame1月前
#新闻热点大事件 #热点事件 #社会热点事件 #今日关注热点 #新闻热点 重磅！ “美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团” 汇旺集团紧急调拨储备美金10美元现金，分批次使用重型大卡配合武装押运:金边、西港、波贝等地。 10月17日受美国制裁令影响出现挤兑潮！
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柬埔寨木牌Annie美学1周前
#创作灵感 汇旺又一波危机，根本反应不过来，今天去汇旺提现，居然手续费15%，从原来的5%涨到15%，而且根本取不到，客服回复的是没有现金，现在换汇的都不收汇旺了，大家的汇旺都怎么处理的，实体基本都不收汇旺了吧，余额比身份证号码还长的，慌不慌#柬埔寨木牌 #木牌美甲美睫 #木牌美容护肤 #木牌美发店推荐
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🇰🇭金边北京烤鸭店-敬姐3天前
#海外生活 #幸福生活 #喜欢的点个赞点个关注 #汇旺 #柬埔寨金边 昨天看新闻说招牌都拆了，这次还能挺得过去吗？
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幸福跑车3天前
柬埔寨赚钱柬埔寨花，一分都不能带回家，汇旺变成欢乐豆了😂😂
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小土豆4天前
#汇旺 #汇旺跑路了 #汇旺 #柬埔寨 大量收
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西港信息5天前
汇旺门店关闭：用户上门“找说法”_保安称不知情 #西哈努克省电视台 #柬埔寨🇰🇭 #汇旺 #汇旺APP #汇旺取现
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沪上装机（上海DIY电脑上门组装）7月前
大风扇呀吱悠悠的转。 上海嘉定汇旺东路客户，自购配件上门装机，实拍案例分享。 #上门装机 #上海上门装机 #diy电脑 #电脑配置
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柬埔寨佳佳（小号）4天前
#柬埔寨西港 #潮汕牛肉火锅自助 #自助餐的正确吃法 #汇旺 #汇旺担保是什么 西港的来吃饭的朋友，现在我们也用不了汇旺了，能用的时候我在发视频和大家讲
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八戒来了9月前
#创作者中心 #创作灵感 #西港 #海外生活分享 #西港惠买哥
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西港胖姐1周前
#创作灵感 #记录真实的海外生活#某旺挤兑现场#
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糊涂姐在柬埔寨波贝卖热干面3天前
汇旺点餐正常收 也接受汇旺充值#上热搜 #同城热点 #同城餐饮
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柬单6天前
#柬埔寨#金边#汇旺#海外生活#海外投资
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解悉法律咨询3周前
用USTD下分，一样被冻卡#解冻 #冻结 #解卡 #解卡律师 #冻卡
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西港信息3天前
柬埔寨央行警告：加密交易违法，汇旺支付被清算！ 央行确认正式注销牌照！#西哈努克省电视台 #柬埔寨🇰🇭 #汇旺注销 #太子银行 #汇旺
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