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柬埔寨🇰🇭大飞(反诈）1周前
🇰🇭汇望瘫痪，中国实体商家何去何从！#反诈 #反诈骗 #反诈骗宣传
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上海沙俊律师6月前
全球最大的灰色担保公司从此落幕 #黑灰产 #洗钱罪 #汇旺担保 #飞机#usdt
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金边高端会所均可接待 阿勤 十八汇1周前
可以汇旺换现金、ABA的联系我
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90后勇闯柬埔寨（成长版）1周前
90后勇闯柬埔寨 #汇旺担保 #创作灵感 #十万流量扶持计划 #海外分享@DOU+小助手
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90后勇闯柬埔寨（成长版）1周前
90后勇闯柬埔寨 #汇旺 #vlog十亿流量扶持计划 #我要上热们 @DOU+小助手
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幸福跑车1周前
柬埔寨赚钱柬埔寨花，一分都不能带回家，汇旺变成欢乐豆了😂😂
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曹世勇律师Web31年前
头部交易所拒绝汇旺？ #虚拟货币 #交易所 #汇旺 #冻结账户 #合规风控
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曹世勇律师Web36月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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广东刑事律师邹佳沛6月前
好旺汇旺新币被飞机电报封禁！灰黑产捞偏门打击力度加大，收手吧 #知识分享 #涨知识 #遵纪守法 #好旺担保 #新币担保
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柬埔寨共享充电宝（77.v）8月前
柬埔寨共享充电宝，最全最便利使用方式，选择AbA支付同时也可以跳到柬埔寨银行支付，汇旺直接选择支付，，微信支付宝直接扫码支付
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上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
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曾新宇律师聊加密圈5月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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Miya喵喵2月前
谁懂！没ABA，差点连咖啡都喝不上！ 关于一杯咖啡让我跑了趟银行，最后懂了：省点事省点心，比什么都划算！#海外生活 #柬埔寨 #西哈努克 #海外日常
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大柯和柬埔寨学生日常1周前
汇旺这次关停事件对大家有影响吗？#柬埔寨#记录真实生活 #出国打工 #海外生活 #随拍
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山峰的峰1月前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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柬单1周前
#柬埔寨 #金边 #海外生活 #海外投资#海外华人
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柬埔寨🇰🇭吃喝玩乐1周前
汇旺换ABA 生活更精彩
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范不言3周前
不仅是担保服务，汇旺集团的项目遍布整个黑产行业 #汇旺担保 #汇旺 #黑产揭秘 #认知思维
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蓝星杂谈1周前
汇旺停业 朋友圈惊现5折 #柬埔寨 #汇旺
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🇰🇭金边北京烤鸭店-敬姐1周前
#海外生活 #幸福生活 #喜欢的点个赞点个关注 #汇旺 #柬埔寨金边 昨天看新闻说招牌都拆了，这次还能挺得过去吗？
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季赢赢的店1周前
汇旺银行发生挤兑！我相信很多在柬埔寨的华人都被波及 资产配置的重要性，当开始跻身于中产阶级的时候一定要开始学习金融知识了！置业管理人和职业经理人是不一样的#汇旺
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柬埔寨佳佳（小号）1周前
#柬埔寨西港 #潮汕牛肉火锅自助 #自助餐的正确吃法 #汇旺 #汇旺担保是什么 西港的来吃饭的朋友，现在我们也用不了汇旺了，能用的时候我在发视频和大家讲
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蓝星杂谈1周前
汇旺银行 线下取现开始限额 #柬埔寨 #汇旺
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柬埔寨女孩小英1周前
你们取出来了嘛#东南亚#汇旺 #柬埔寨 #金边 #内容太过真实
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东南亚话费9月前
汇旺被柬埔寨国家银行撤销牌照 汇旺破例公开回应 连发两条声明：去年已主动注销牌照并将业务转到日本。#汇旺 #柬埔寨 #东南亚话费充值
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在柬埔寨妍妍1周前
汇旺暂停营业，柬埔寨多少实体受影响，现在批发商都不收汇旺，周转是大问题
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柬单1周前
#柬埔寨#金边#汇旺#海外生活#海外投资
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西港信息1周前
汇旺USDT无法兑换USD？客服：可人工处理 #西哈努克省电视台 #汇旺USDT #汇旺 #太子银行
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东南亚洞察1周前
汇旺通告暂停营业一个多月，同时公布两套兑付方案。 #汇旺
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柬埔寨阿倩1周前
柬埔寨最近风起云涌，汇旺会挺过来吗？#柬埔寨 #东南亚 #涨知识 #金边
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༺࿈钟玉婷࿈༻1周前
银行混乱汇旺，但幸运的是，我提前取走了钱，不然想死也死不了……高汇率😑 汇旺↪️ABA 50%😢
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蓝星杂谈2周前
汇旺APP遭下架 #柬埔寨 #汇旺
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西港信息1周前
柬埔寨央行警告：加密交易违法，汇旺支付被清算！ 央行确认正式注销牌照！#西哈努克省电视台 #柬埔寨🇰🇭 #汇旺注销 #太子银行 #汇旺
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潮汕黄番薯1月前
现在收款都是ABA跟U地址，汇旺大额都不收了。#柬埔寨 #柬埔寨黄金城 #收款码 #内容太过真实 #海外生活
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🇨🇳柬埔寨🇰🇭汽车进出口-少华1周前
汇率实时更新，买车可以汇旺结算！额度不多！#柬埔寨 #汇旺 #USDT
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西港胖姐1周前
#创作灵感 #记录真实的海外生活#某旺挤兑现场#
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他的國1周前
金边惊魂！线下换汇遭东北绑匪硬拽上车！ 汇旺暴雷+年底绑架季，三条保命铁律刻进DNA！ 家人们紧急预警！今早网友金边线下换汇，被俩东北败类强行拽上车，万幸仅受轻伤！ 汇旺全门店停摆挤兑炸街，园区人没了它堪比钱包变废纸！ 年底绑架黑产疯魔：飞机群低价收汇旺全是绑匪诱饵，一个中国人能卖1.5-2.5万U，利润超抢银行！ 久未联系的朋友喊吃饭、唱歌、去嗨场？十有八九是钓鱼！已有五人被打包卖10万U！ 🔥 三条保命铁律记死： 1. 陌生人、旧友邀约一律拒 2. 嗨场、会所、夜店绝不踏 3. 线下换汇旺=送命！ 命比钱重要，进园区就彻底完了！灰产兄弟清醒点，转发给身边人保命！
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柬埔寨视角1周前
今天特意亲自再次到店里随机测试汇旺还可不可以使用，测试的店里没有一个再接收汇旺付款了！Today I personally went to the store again to randomly test whether Huione payment could still be used, and none of the stores I tested accepted Huione payments anymore! ថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្ទាល់បានទៅហាងម្តងទៀតដើម្បីសាកល្បងដោយចៃដន្យថាតើការទូទាត់ Huione នៅតែអាចប្រើប្រាស់បានដែរឬទេ ហើយគ្មានហាងណាមួយដែលខ្ញុំបានសាកល្បងទទួលយកការទូទាត់ Huione ទៀតទេ #柬埔寨汇旺支付 #huionepay #hpay #柬埔寨支付系统 #今日分享
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柬埔寨佳佳（汽车号）1周前
#柬埔寨西港 #潮汕牛肉火锅 #自助餐的正确吃法 #西港美食 #汇旺担保是什么 宝吃火锅别往别的地方跑，来佳佳这里吃错不了 😄
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黑码🇰🇭2周前
汇旺要凉了吗？ #西港
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西港信息1周前
汇旺门店关闭：用户上门“找说法”_保安称不知情 #西哈努克省电视台 #柬埔寨🇰🇭 #汇旺 #汇旺APP #汇旺取现
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Tame1月前
#新闻热点大事件 #热点事件 #社会热点事件 #今日关注热点 #新闻热点 重磅！ “美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团” 汇旺集团紧急调拨储备美金10美元现金，分批次使用重型大卡配合武装押运:金边、西港、波贝等地。 10月17日受美国制裁令影响出现挤兑潮！
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小胡来了1周前
金边实时价格，#遵纪守法 #重要提醒 #汇旺 #汇旺跑路了
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西港-发源地1周前
汇旺爆雷➕年底绑架多！#城市街拍 #这座城市
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柬单网APP1周前
汇旺支付遭挤兑门店关闭1个月，柬埔寨国家银行最新回应： 该公司已于2024年被吊销牌照 #柬埔寨 #柬单网 #热点 #汇旺 #国家银行 @趣柬埔寨
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江苏容睿律师事务所1年前
汇旺担保与网络黑灰产之间的关联 @任文建律师 | 刑事律师 主要体现在以下多个方面： 一、业务模式为黑灰产提供掩护 虚拟货币交易担保环节 汇旺担保涉及虚拟货币交易担保业务（除中国大陆外）。虚拟货币本身的特性，如交易的相对匿名性、跨境便利性以及价格波动大等特点，使其成为网络黑灰产青睐的工具。在洗钱活动中，不法分子可以利用汇旺担保的虚拟货币交易担保服务，将非法资金通过虚拟货币的交易形式进行转移。例如，在网络赌博、电信诈骗等黑灰产活动获取大量非法资金后，通过在汇旺担保的平台上进行看似合法的虚拟货币交易，把资金洗白。 黑灰产从业者可以利用汇旺担保的交易流程，使非法资金的流转路径变得复杂。他们可能会先将非法资金兑换成虚拟货币，通过汇旺担保的交易环节，再将虚拟货币兑换成其他法定货币或者用于购买其他资产，从而掩盖资金的非法来源。这种复杂的资金流转过程，增加了监管部门追踪和打击黑灰产的难度。 资产交易担保的灰色地带 二、监管漏洞被黑灰产利用 客户身份验证不严格汇旺担保可能存在客户身份验证（KYC）和交易背景审查（KYT）不严格的情况。这使得黑灰产从业者能够相对容易地在平台上注册账户并开展交易。 三、黑灰产资金流动对汇旺担保自身的影响 声誉受损，一旦汇旺担保与网络黑灰产的关联被曝光，其声誉会受到严重损害。消费者和合法商家会对其信任度降低，这不仅影响其正常业务的开展，还可能导致其在市场中的形象难以挽回。从法律角度看，如果平台被认定为有意或无意地为黑灰产提供便利，可能会承担刑事责任和民事赔偿责任。在金融方面，黑灰产资金的流入和流出可能会干扰平台的正常资金流，导致金融风险增加。 网络犯罪案件不起诉刑事律师 网络犯罪案件的无罪辩护 网络犯罪案件不起诉案例 网络犯罪取保候审 刑事案件不起诉辩护律师 #苏州刑事律师 #刑事辩护 #江浙沪刑事辩护 #苏州律师事务所 #无罪辩护律师
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柬埔寨木牌Annie美学1周前
#创作灵感 汇旺又一波危机，根本反应不过来，今天去汇旺提现，居然手续费15%，从原来的5%涨到15%，而且根本取不到，客服回复的是没有现金，现在换汇的都不收汇旺了，大家的汇旺都怎么处理的，实体基本都不收汇旺了吧，余额比身份证号码还长的，慌不慌#柬埔寨木牌 #木牌美甲美睫 #木牌美容护肤 #木牌美发店推荐
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柬埔寨25省24个小时专车接送服务8月前
🚗柬埔寨25省24小时专车接送服务🚗      🚗埃尔法 🚗SUV车接送      📞联系：0964877771      飞机号：@engvannak     微信🆔：Nak0964877771 💸车费可以收：现金，汇旺，ABA   #柬埔寨 #金边 #西港 #包车 #西港出租车服务
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吉安人闯柬埔寨（星光酒店）1周前
现在汇旺银行突然下一个文件，要下个月五号才能开始用，现在我们酒店工资洗涤费，都是要付现金的，蓝瘦香菇！
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西港万达M G EG E足疗养生馆1周前
宝子们宠粉福利不要错过啦，来我们M G E G E做任何项目和充值都可以汇旺交易🤝充多少收多少不收取任何负加费用，欢迎各位老板大哥大嫂们光临M G E G E店哦
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蓝星杂谈1周前
汇旺遭挤兑 门店暂停营业 #柬埔寨 #汇旺
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金边美睫针剂1周前
店里所有项目可汇旺支付
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DJ小胖6月前
如今汇旺跑了，老婆也跟着跑了#DJ
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多财多亿1周前
金边面对面实时价格#汇旺 #汇旺跑路了
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Web老焰1月前
柬埔寨汇旺集团的落幕 #柬埔寨 #太子集团 #汇旺集团 #洗钱 #电诈
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柬埔寨德崇机场商务接机1周前
#汇旺 柬埔寨汇旺，很少有人愿意认真想一想：如果汇旺就这样轰然倒下，真正陪葬的，到底是谁？
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八戒来了9月前
#创作者中心 #创作灵感 #西港 #海外生活分享 #西港惠买哥
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中食头条3周前
对话李国杰：汇旺行 “供应链 + 零售” 双轮驱动，解锁快消创新密码#中食头条 #汇旺行 #搜搜商盟
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