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莎姐1月前
银行存款不能随便取！临柜取大额现金的新审查制度#银行取款 #资金审查 #避坑指南 #普及知识 #上热搜
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趣史今闻1月前
奇葩！去建设银行山东东营支行取现，我竟被银行报警了！#丽君伴读
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银行人老王1周前
新规来了！个人存取现金超5万需登记的规定取消！#银行 #存款 #取款
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央视法治在线5月前
【#老两口遇诈骗要取50万现金 工作人员察觉异常赶紧报警】#这些电诈花招要警惕 🔥南京一对老夫妻遭遇“冒充公检法”诈骗圈套，执意取出50万定期存款“给儿子惊喜”。银行柜员发现老人言辞闪烁，立即报了案！民警赶到后拆穿骗局，守住了老人养老钱！提醒：任何要求转款到”安全账户”的都是骗子！#全民反诈在行动 #媒体精选计划
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深圳温姑娘1周前
那些让人崩溃的 “证明我是我”“抬病人去银行” 的荒唐事，终于要成为历史了！#银行 #银行取钱 #取钱 #银行那些事 #银行贷款
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睿博杂说3周前
取款遭盘问，银行算不算权力越界 #男子银行取4万元遭盘问报警
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胡永洁律师（刑事解冻）1月前
银行取款50万需要出示用途说明 #银行卡解冻 #银行卡冻结 #司法冻结 #解卡律师
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🇨🇳强尼在爱尔兰🇮🇪1月前
律师建设银行取款被柜员盘问 #周筱赟 #律师 #建设银行 #反诈
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宁波露云6天前
取钱不用再“过堂”了！国家新规，取消5万盘问！取自己的钱，终于堂堂正正！ #取钱新规 #金融小知识 #老百姓关心的话题 #银行取款 #反诈
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银行范小米6月前
去银行取五万要预约，真相是…… #银行取现知识 #五万取现预约 #守护资金安全 #金融科普 #银行小姐姐
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央视新闻1周前
新规来了！#银行取钱不再一刀切式询问 支持！#财经老王
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常州金融蒋真话5月前
银行取款新规定~~#银行新规定 #常州
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银行田田姐5天前
去银行取钱不再一刀切式询问，取消了“存取超5万需登记来源”的规定#每日分享 #银行#老百姓关心的话题
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慕容律师1月前
银行反诈层层加码，1万以上取现也要盘问到上月流水。 律师在东营取现遭遇盘查、追问、出警威胁，再次引发“反诈边界在哪”的讨论。#反诈 #存取款 #隐私权 #储户权益 #社会观察
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大湾区老姚3周前
取款还要“自证清白”？律师起诉银行，大快人心！ #财经 #穿越周期 #零距离看懂财经 #银行 #反诈
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银行小凤6天前
去银行取现金银行，不再查户口式的询问了，上边终于出手了。#好消息 #银行取钱 #银行限额 #取款 #银行新规
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刚好在财经1周前
存取5万元不强制询问 存取5万元不强制询问。近期，中国人民银行、金融监管总局和证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确2026年1月1日起，个人存取现金超过5万元，金融机构不再强制“一刀切”询问资金来源及用途。为什么会有这样的变化？结合《财经》记者报道，可从过往要求、调整原因、监管与隐私平衡，国际对比四个维度分析。 一、过往要求：反洗钱刚性防控。2022年央行等三部门曾出台办法，要求5万元以上现金存取需登记资金来源及用途，核心目的是预防洗钱、恐怖融资及电信诈骗等违法犯罪。此后反洗钱监管力度持续加大，银行通过核查资金来源多次拦截诈骗资金，但该办法因技术等原因暂缓施行，业务仍按原规办理。 二、当前调整：平衡监管与民生。此次取消“一刀切”要求，核心是回应公众需求、优化服务体验。此前银行核查存在层层加码现象，如“律师取款4万元被反复盘问”引发热议，公众担忧隐私泄露、交易效率受损。新规采用风险分级管理，对普通储户简化流程、降低合规负担，对高风险异常交易仍保留强化尽职调查，实现精准防控。 三、隐私与监管：新规通过差异化策略兼顾双重需求：对普通储户，减少不必要的信息收集，保护个人隐私、提升交易便捷性；对高风险交易，金融机构聚焦精准核查，防范违法犯罪。既体现监管对民生的考量，又坚守风险防控底线，实现金融服务效率与监管力度的平衡。 四、从国际来看，欧美国家同样重视大额现金交易监管，且管控力度普遍较强。多数欧美国家会对大额现金存取强制询问资金用途，部分国家还规定一定额度以上交易需通过支票或电子转账完成，以此减少现金直接往来，从源头降低洗钱、诈骗等风险，其核心逻辑与我国反洗钱监管目标一致，但在管控方式上更侧重限制现金使用场景。
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盛恒律师事务所5天前
存取款超五万不用登记，新规来了#法律科普 #法律咨询 #存取款
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晓青在成长1周前
#银行取钱不再“一刀切”#取款超5万不再需要登记 #银行新规
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金融矿工小许6月前
银行取大额现金为什么要提前预约？#银行 #密码 #银行那些事
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杨帆晋财6天前
以后存取钱5w以上不会再被问东问西了！ #存取钱 #反洗钱新规 #金融 #社会现状 #太原
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济南金融 大新1周前
取钱新规来了，以后不用被追问啦#金融常识 #取钱新规 #同城发现 #涨知识
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重庆 李开心1周前
银行存取款不在一刀切式询问了#银行 #存取款新政策
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肖铁8月前
存取款需要核实 世界上最悲哀的事情是什么来着？#存钱 #取钱搞笑视频 #金融业务员 #肖铁
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财经宋向阳5天前
2026年1月1日起，“个人存取现金超过五万无需登记”！#银行 #新规 #老百姓关心的话题
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廷好6天前
#金融新规 #反洗钱 #个人存款 #银行 #社会观察取钱新规
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北海琪琪说金融5天前
终于等到了，银行取现超过5万不再需要登记了#银行取现 #老百姓关心的话题 #你怎么看
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@银行小范5天前
你还不知道吗？新规定来了#存取款新政策 @DOU+小助手 #民生 #银行 #vlog十亿流量扶持计划 你取款被询问过吗？
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财科小探1周前
去银行取钱终于不用被盘问了!#金融监管#央行#银行取钱
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达州全搜索5天前
取款5万元以上不再需要登记！新规将于2026年1月1日起实施。
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刘雯5天前
新规来了！五万元以上，银行也不可以盘问资金来源了！！ #老百姓关心的话题
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九江金融小李嫂1月前
取钱新规#江西九江 #取钱 #同城优先推荐 #日常分享 #银行贷款
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是杭州老杨（居间）1周前
银行取钱不再一刀切式询问#杭州 #银行 #存款
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机机如律令1周前
11.29-取钱超 50000，不需要登记，取钱自由了！ #热门 #财经 #股票 #科技 #内容过于真实
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@玛雅阳6天前
#银行个人存取现金超五万无需过问了吗？
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芦老师5天前
取款新规来了！ #取款新规 #杭州 #涨知识 #知识科普
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滩张飞翔石子馍1周前
新规来了！银行取钱不再一刀切式询问，#取款超5万不再需要登记 - 抖音新规来了！银行取钱不再一刀切式询问，#取款超5万不再需要登记。 #强烈推荐 #我要上热们
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财经老炮诸葛栋4天前
取款超5万不再需要登记 “个人#存取现金 超5万元需登记资金来源”的规定取消，取款时，#银行 不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”.通过精准的#风控 策略、清晰的法律边界与透明的公众沟通，才能让“取款自由”真正回归常态。取消“5万元登记”不是放松#监管 ，而是把监管力量从低效的泛查里抽离，投向更可能出问题的地方 规则的温度，来自对正常生活的#尊重 ； 规则的硬度，来自对异常行为的及时#拦截 把握好这两端，中国的反洗钱体系会更稳、更准，也更让人信服
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天津金融胡司令3月前
为什么要取现，你知道吗？#取现 #天津金融 #天津助贷 #贷款
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东营金融 刘总5天前
最新政策取消5万以上取款问询啦#知识分享 #东营 #上热搜 #金融 @抖音小助手
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秀爷5天前
新规来了！#银行取钱不再一刀切式询问 支持！#取钱#银行#新规#秀爷
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昆明老徐办事处5月前
#老百姓关心的话题 #银行 #取现 #深度思考
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小技啊涂1周前
2026年1月1号开始，存取5万以上不用咨询资金来源。银行这个是我的钱啊#知识分享 #取钱 #存钱
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芊熹说1周前
11月28日三部门联合发布新规！银行取钱不再一刀切式询问 #取款超5万不再需要登记 #银行新规 #新规来了 #银行 #老百姓关心的话题
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常州安誉财务官方号5天前
新规来了，银行取钱不再一刀切式询问。取款超5万不再被询问#银行新规来了#财务 #银行取款#
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荆不换5月前
#内容过于真实 #银行取现 #银行卡#银行人#银行存款
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锡城小鱼儿1周前
取个钱终于不用被问东问西了 #取钱#银行#存款#知识分享
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司徒聊金融1周前
银行取钱新规来啦！#好消息#银行#老百姓关心的话题
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小俞说金融6天前
新规来了！银行不再一刀切询问啦。 #取款证明 #银行 #金融知识
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极光新闻东北网1周前
新规来了：银行取款超5万不再需要登记， 不再“一刀切”询问#杨浩琛 #银行新规
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财小凤1周前
新规来了！银行取钱不再一刀切询问#取款超5万不再需要登记#财务人 #咨询 #郑州
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戴标金融圈1周前
取个钱不应该被“审问” #热点 #戴标 #说真话
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糖果1周前
#银行取钱不在一刀切式询问！#抖音热评
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小伟思想观1月前
储户不是受审人员，你们更不是执法单位 #取款被银行盘问报警 #银行 #律师
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岳鹏飞讲服务3月前
银行基层员工，你们辛苦了。 #存取现金超5万不用再登记 ？#现金存款 #银行 #岳鹏飞讲师 #岳鹏飞讲服务
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行长1周前
银行取款不再一刀切盘问#正能量 #热点 #银行#银行贷款
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