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企业支付宝跑分犯罪辩护深度解析(三) “料”的接收与归集:通过三方支付平台、虚假淘宝交易、虚拟商品挂单等方式,将诈骗、赌博等非法资金(即“料”)汇集至企业支付宝账户。 资金多层流转:利用企业支付宝的“商家转账”功能将资金拆分至个人账户,再通过USDT等加密货币回流至上家,完成“洗白”。 黑产分工协作:从“料商”提供资金源,到“车队”负责技术操作,再到“卡农”提供账户,形成严密的分工链条。 通过对这一模式的解析,读者可以清晰看到,此类行为绝非简单的“帮人转账”,而是有组织、有预谋的犯罪活动。 根据资金性质及行为人的主观意图,参与“跑分”可能涉及以下刑事责任: 帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪):若仅提供支付账户,但不明知资金具体来源,可能构成此罪,刑期在三年以下。 诈骗罪(共犯):若明知是电信诈骗资金仍协助转移,可能以诈骗共犯论处,最高可判无期徒刑。 掩饰、隐瞒犯罪所得罪:在资金已被确认为赃款后仍参与转移,刑期可达七年。 开设赌场罪(共犯):如资金来源于网络赌博,可能被认定为赌博犯罪链条的一环。 非法经营罪:未经许可从事支付结算业务,情节严重者可判五年以上有期徒刑。 本作品结合司法解释和实务案例,对不同情形的定罪标准进行了对比分析,帮助读者理解自身行为的法律后果。 针对已被卷入此类案件的人员,本作品提供了关键的法律辩护方向: 主观明知的抗辩:通过聊天记录、交易模式等证据,证明当事人对资金性质不知情。 涉案金额的质证:挑战司法机构对流水金额的计算方式,避免被高估责任。 罪名降格的可能:如从诈骗共犯辩为帮信罪,以争取更轻量刑。 电子证据合法性审查:核查取证程序是否合规,排除非法证据。 此外,作品还警示读者:随着“断卡行动”的持续深入,司法机关对支付类犯罪的打击力度不断加大,尽早寻求专业律师介入才是最优选择。 对潜在参与者的震慑:通过揭示犯罪后果,劝诫勿以身试法。 对涉案人员的指导:提供切实可行的法律应对策略。 对法律从业者的参考:梳理此类案件的辩护难点和突破点。 #刑事辩护 #诈骗 #法律 #科普 #跑分
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