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曹世勇律师Web35天前
汇旺爆雷！ #汇旺 #暴雷 #USDT #国际制裁 #加密律师
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柬埔寨🇰🇭大飞(反诈）1周前
🇰🇭汇望瘫痪，中国实体商家何去何从！#反诈 #反诈骗 #反诈骗宣传
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阿雷研报3655天前
#汇旺 #太子集团 #陈志 #内容太过真实
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大重九4天前
关于汇旺不得不说的那些事 #原创视频 #汇旺 #柬埔寨 #东南亚 #澳门
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正道的光7月前
美国重拳出击！柬埔寨"汇旺集团"遭全球金融封杀 #跨境洗钱 #美国制裁 #汇旺案
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曹世勇律师Web36月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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上海沙俊律师6月前
全球最大的灰色担保公司从此落幕 #黑灰产 #洗钱罪 #汇旺担保 #飞机#usdt
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正道的光5月前
泰国警方重磅通报！汇旺集团卷入跨国洗钱案 #跨国洗钱 #汇旺集团 #泰国反诈
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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山峰的峰1月前
大家都把汇旺取出来了吗，猜猜这次汇旺风波能不能像往常一样顺利过去#太子集团 #汇旺
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华律——虚拟币刑事律师1年前
汇旺风险，平台商家该何去何从？ #汇旺集团 #加密货币 #洗钱 #交易所 #web3区块链
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互联网甘道夫（硬核老姚）1周前
#收藏钱币 #钱币 #海外 #看过来 #摊牌了
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广东刑事律师邹佳沛6月前
好旺汇旺新币被飞机电报封禁！灰黑产捞偏门打击力度加大，收手吧 #知识分享 #涨知识 #遵纪守法 #好旺担保 #新币担保
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曾新宇律师聊加密圈5月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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醒落ovoo6月前
好旺 新币担保停运事件#汇旺担保 #好旺担保 #新币担保 #灰灰男 #反诈宣传
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曹世勇律师Web31年前
头部交易所拒绝汇旺？ #虚拟货币 #交易所 #汇旺 #冻结账户 #合规风控
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上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
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江苏容睿律师事务所1年前
汇旺担保与网络黑灰产之间的关联 @任文建律师 | 刑事律师 主要体现在以下多个方面： 一、业务模式为黑灰产提供掩护 虚拟货币交易担保环节 汇旺担保涉及虚拟货币交易担保业务（除中国大陆外）。虚拟货币本身的特性，如交易的相对匿名性、跨境便利性以及价格波动大等特点，使其成为网络黑灰产青睐的工具。在洗钱活动中，不法分子可以利用汇旺担保的虚拟货币交易担保服务，将非法资金通过虚拟货币的交易形式进行转移。例如，在网络赌博、电信诈骗等黑灰产活动获取大量非法资金后，通过在汇旺担保的平台上进行看似合法的虚拟货币交易，把资金洗白。 黑灰产从业者可以利用汇旺担保的交易流程，使非法资金的流转路径变得复杂。他们可能会先将非法资金兑换成虚拟货币，通过汇旺担保的交易环节，再将虚拟货币兑换成其他法定货币或者用于购买其他资产，从而掩盖资金的非法来源。这种复杂的资金流转过程，增加了监管部门追踪和打击黑灰产的难度。 资产交易担保的灰色地带 二、监管漏洞被黑灰产利用 客户身份验证不严格汇旺担保可能存在客户身份验证（KYC）和交易背景审查（KYT）不严格的情况。这使得黑灰产从业者能够相对容易地在平台上注册账户并开展交易。 三、黑灰产资金流动对汇旺担保自身的影响 声誉受损，一旦汇旺担保与网络黑灰产的关联被曝光，其声誉会受到严重损害。消费者和合法商家会对其信任度降低，这不仅影响其正常业务的开展，还可能导致其在市场中的形象难以挽回。从法律角度看，如果平台被认定为有意或无意地为黑灰产提供便利，可能会承担刑事责任和民事赔偿责任。在金融方面，黑灰产资金的流入和流出可能会干扰平台的正常资金流，导致金融风险增加。 网络犯罪案件不起诉刑事律师 网络犯罪案件的无罪辩护 网络犯罪案件不起诉案例 网络犯罪取保候审 刑事案件不起诉辩护律师 #苏州刑事律师 #刑事辩护 #江浙沪刑事辩护 #苏州律师事务所 #无罪辩护律师
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用户13609012946353年前
祝：汇旺恒信货币兑换开业大吉！财源广进！
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张钱币6月前
从版别到号码组合的玩法变化只会越来越细化。珍惜好手中的筹码，也许下一个焦点就是他!#钱币收藏 #龙钞 #蛇钞
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冻腰冻拐（三角洲行动）1月前
帮小拐还300w。。 #三角洲行动 #三角洲欢乐剧场 #HKC神盾超刷帧能赢 #神盾UG27EQ #游戏玩家嘉年华
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大帅1年前
#东南亚 #柬埔寨 #柬埔寨西港
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方顺利珠宝9月前
也木西你叫一个亿
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街机老友记3月前
勾P2拿下！#电玩城#推币#仅供娱乐无不良引导
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-木一-2年前
视频5分多钟～ 有空就看吧嘻嘻～ 超好玩的推币游戏就在中山华发商都楼上的爱吉乐～ #人气电玩城推荐 #推币 #爱吉乐 @爱吉乐家庭游乐中心
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铭泉藏品1年前
#老版人民币 #钱币 #藏品 #回收 存世量不足1000张的二版币王长什么样？
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赵三龄对赌减肥监控室9月前
40岁婚前vlog｜禁止椒绿🫑春天正确的吃饭方式就是喝菜 #日常vlog #记录真实生活 #吃瘦不饿瘦 #爱自己 #一口吃掉春天
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貔柴7月前
【甄嬛传352】瓜尔佳氏被贬为贵人 #甄嬛传#dou来聊影视 #甄嬛#祺嫔
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哇塞电竞7月前
【哇塞周报39】EDG顶级爆冷，BLG何去何从？ #VCTCN联赛第一赛段 #无畏契约 #VALORANT #游戏 #FPX
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蛋仔饭特稀4月前
蛋仔派对：快问乱答挑战！喜欢练什么样的武功？ #蛋仔派对#蛋仔派对创计划#蛋仔全明星大乱碰#蛋仔高能剪刀手#快问快答
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自强电动车优选4月前
稳定币是什么？它真的“稳定”吗？#经济学知识看世界#掘金计划2025#稳定币#财经
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李大虾（流行音乐解析）8月前
《我要快乐》 曾一鸣是不是调了出厂设置啊？为什么他……..#流行音乐解析 #唱歌技巧和发声方法 #看见音乐计划
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季赢赢的店4天前
汇旺挤兑后昨天央行下场负责 昨天的公告仅仅是针对有流水证明的大部分汇旺用户 针对那种大金额没有收入证明来源证明的单位个人很难兑现#汇旺跑路了 #柬埔寨金边 #柬埔寨酒店 #柬埔寨投资 #海外创业
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柬单4天前
#柬埔寨#金边#汇旺#海外生活#海外投资
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阿雷研报3655天前
#知识分享 #涨知识 #稳定币 #汇旺 #每天跟我涨知识
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90后勇闯柬埔寨（成长版）6天前
90后勇闯柬埔寨 #汇旺 #vlog十亿流量扶持计划 #我要上热们 @DOU+小助手
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土哥的出海笔记6天前
汇旺金边往事 2025 年 12 月，号称 “柬埔寨支付宝” 的汇旺支付轰然停摆，一纸暂停提现公告打破了湄公河畔华商的平静。这家由中国互联网精英打造的支付平台，曾以便捷体验填补柬埔寨金融空白，却在利益诱惑下沦为东南亚黑产洗钱枢纽，甚至将电商模式用于人口贩卖与悬赏抓捕。#汇旺
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柬埔寨素美皇家主理人/满满1天前
汇旺爆雷！用户血汗钱打水漂 柬埔寨汇旺支付突然停摆，用户无法提现，账户余额受损。跨境贸易商、房地产中介、出租车司机！餐饮行业等受影响，部分人选择持有，大部分人选择抛售。 #柬埔寨 #柬埔寨汇旺集团 #柬埔寨金边市 #柬埔寨歌曲
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成都刑事律师陈鹏4天前
汇旺支付崩盘暂停兑付，背后藏着多少刑事雷区。#汇旺#汇旺担保#usdt#黑灰产#成都刑事律师陈鹏@DOU+上热门 @抖音小助手
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西港信息1周前
汇旺USDT无法兑换USD？客服：可人工处理 #西哈努克省电视台 #汇旺USDT #汇旺 #太子银行
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柬埔寨德崇机场商务接机1周前
#汇旺 柬埔寨汇旺，很少有人愿意认真想一想：如果汇旺就这样轰然倒下，真正陪葬的，到底是谁？
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黑产档案6月前
独家重磅，飞飞上面30家违法担保平台已被监控！揭秘“Elliptic区块链追踪+中国网警7000万账号监测”双重围剿内幕！从好旺到新币，你的TG聊天记录正在被实时存档取证，黑产灰产即将落下帷幕！#骗局揭秘 #反诈 #汇旺担保 #灰产 #洗钱罪
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🇰🇭金边北京烤鸭店-敬姐6天前
#创业路上的我们 #原创作品制作 #海外生活 #汇旺 #柬埔寨金边 昨天发的视频，评论区已经回复不过来了，可想而知汇旺牵动多少人的心，决定着多少人的命运，希望一切能好起来吧。
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Tame1月前
#新闻热点大事件 #热点事件 #社会热点事件 #今日关注热点 #新闻热点 重磅！ “美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团” 汇旺集团紧急调拨储备美金10美元现金，分批次使用重型大卡配合武装押运:金边、西港、波贝等地。 10月17日受美国制裁令影响出现挤兑潮！
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折耳根星球3月前
流水的致谢，铁打的倒闭，这真是演唱会的传统保留节目了#时代峰峻 #张艺兴 #陶喆 #林俊杰 #演唱会
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蓝星杂谈1周前
汇旺银行 线下取现开始限额 #柬埔寨 #汇旺
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蓝星杂谈3天前
汇旺真要凉了吗 #柬埔寨 #汇旺
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柬埔寨小63天前
柬埔寨干实体的老板还能用汇旺的评论区说下 #柬埔寨小6 #柬埔寨 #金边 #西港 #usdt
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蓝星杂谈2周前
汇旺APP遭下架 #柬埔寨 #汇旺
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大重九5天前
话题有点长，不嫌啰嗦的可以花点时间耐心听。 #海外生活 #vlog十亿流量扶持计划 #汇旺 #西港 #金边
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太鳥珠子哥1周前
西港太子寰宇汇旺，全是是来取现的#汇旺
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范不言3周前
不仅是担保服务，汇旺集团的项目遍布整个黑产行业 #汇旺担保 #汇旺 #黑产揭秘 #认知思维
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🇰🇭金边北京烤鸭店-敬姐1周前
#海外生活 #幸福生活 #喜欢的点个赞点个关注 #汇旺 #柬埔寨金边 昨天看新闻说招牌都拆了，这次还能挺得过去吗？
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季赢赢的店6天前
所有业务款都是现结 所有业务款都是现结算！不赊账#汇旺跑路了 #海外创业 #柬埔寨酒店
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在柬埔寨卖健身器材的贵哥1天前
#汇旺清算 在柬埔寨国家银行登记，10个工作日内登记完成，每天120个号码，本人带上护照及手机，谷歌地图搜（ACLEDA ATM - National Bank of Cambodia），柬埔寨健身器材批发健身器材粉丝一件也是批发价 ，全柬埔寨配送，所有沟通软件都可以加081918886咨询#柬埔寨健身器材 #柬埔寨体育用品 #柬埔寨健身房
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90后勇闯柬埔寨（成长版）1周前
90后勇闯柬埔寨 #汇旺担保 #创作灵感 #十万流量扶持计划 #海外分享@DOU+小助手
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柬埔寨星辰4天前
最近心情不好💢，不想更新了！都别理我！#汇旺
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🇰🇭金边 东北串门烧烤4天前
希望汇旺不倒，在柬的各位老板越来越好#上热搜 #汇旺#柬埔寨#金边串门烧烤
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西港胖姐1周前
#创作灵感 #记录真实的海外生活#某旺挤兑现场#
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许蕙韬刑事律师-江苏南京1月前
用纸飞机、冷钱包交易出事了丢掉手机就没事了吗？ #掩饰隐瞒 #诈骗 #虚拟货币 #纸飞机 #汇旺担保
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郭锐行走的记忆1月前
#抖音创作者大会 #国际热点#东南亚黑金的洗钱池
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蓝星杂谈6天前
汇旺停业 链上仅剩99万U #柬埔寨 #汇旺
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