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这种主动找上门、跨地域委托、身份证与黄金持有人不符的情况,是典型的非法资金洗白套路,接了不仅可能亏本金,还会触犯法律。 一、核心套路拆解(3步闭环骗术) 1. 诱饵铺垫:主动抛单引你入局 骗子伪装成“海外游客”主动联系,营造“着急变现、单子稳”的假象,利用回收商家想接单的心理降低你的警惕性,甚至可能承诺黄金成色好、克重足,用高利润勾你上钩。 2. 关键漏洞:身份信息严重不符 这是骗局核心破绽!黄金回收必须遵守“实名登记”规定,要求黄金持有人本人出示身份证并登记(谁的黄金谁登记)。骗子故意让“朋友代出手”,还想用他人身份证登记,本质是为了切断黄金与实际持有人的关联——这黄金要么是赃物,要么是用非法资金购买的,目的是通过回收变现,把黑钱变成“合法现金”。 3. 最终目的:骗钱/套取信息/转嫁风险 - 第一种:黄金是假的(镀金、合金),你付款后发现被骗,对方直接失联; - 第二种:黄金是真的,但属于赃物/洗钱工具,你回收后会被牵连,面临警方调查,甚至要承担法律责任,赃款还会被依法追缴,最后血本无归; - 第三种:套取你的个人信息、收款账户,后续进行电信诈骗或进一步洗钱操作。 二、为什么判定是洗钱? 洗钱的核心逻辑是“把非法所得(黑钱)转化为合法收入”,黄金作为高价值、易变现的硬通货,是骗子的常用工具: - 骗子用黑钱在非法渠道购买黄金,再通过正规回收商家变现; - 用他人身份证登记,就是为了隐藏自己的真实身份,让“黑黄金”变现的资金流向看起来“合法”; - 跨地域(悉尼委托)是为了增加溯源难度,一旦出事,你很难找到实际持有人。 三、绝对不能碰的3个红线(黄金回收避坑铁律) 1. 身份不符的单,直接拒:必须坚持“黄金持有人=身份证本人”,代出手需提供持有人手写授权书+双方身份证,缺一不可; 2. 主动跨地域、信息模糊的单,慎接:尤其是海外委托、只靠朋友对接的,大概率是骗局; 3. 拒绝任何“变通登记”:哪怕对方说“给额外好处”,也不能违反实名登记规定,否则一旦涉案,你就是共犯。#每日分享 #广州黄金回收 #黄金回收避坑 #黄金回收骗局
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