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浙商积存金怎么申请手续费优惠
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12月15日交易行为什么没开放
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小李🍒DIY
7年前
多少人不知道在自助取款机可以查询查询近期10笔交易流水的可以看看………只限同行卡#银行银行
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一橙老师金融小课堂🍊
3年前
如何使用ATM取款机查询银行卡明细,你会使用吗?#金融知识分享 #江源农商行湾沟支行 #知识分享
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银行高姐
3周前
手把手教你ATM机怎样转账#工作日常记录
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杜菲菲啊
1年前
今天遇到了一件非常奇葩的事情,在银行ATM机里消失的存款,真是头大……#记录真实生活 #真实经历分享 #有多少人和我一样
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小五只会一点点
8月前
冷知识之ATM超全攻略!建议学起来#ATM #冷知识 #大学生 #知识前沿派对
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呼啦A梦
1月前
银行请把老百姓的自由权还给老百姓。 周律师接受央视采访释放了怎样的信号?#男子银行取4万元遭盘问报警
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鄂州金融帒款、陈杰
1月前
你怎么看? #取款 #银行 #贷款 @鄂州金融帒款、陈杰
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天晴在成长
1年前
#存款#金融常识 #ATM机 #银行 #吉首农商银行#
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银行人刘志华
3月前
10年前的银行交易记录还能查吗?今天终于搞明白了! 10年前的银行交易记录还能查吗?今天终于搞明白了!💰🔍 #银行小知识 #金融科普
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嚣张同学
1周前
这是人家有记录才能得到丢失的钱,没有记录的怎么办啊#热点 #开眼界了 #安全 #科普一下
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银行范小米
7月前
银行卡限制交易#银行#银行卡限额 #金融
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桂林盛哥哥
1周前
取钱被反复问,还查看消费记录? #银行那些事 #银行取钱 #桂林盛哥 #老百姓关心的话题
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金律的非诉日记
8月前
银行有权查你所有银行卡流水吗? 90%的人都理解错了!#金融常识 #负债前行 #银行流水 #负债 #法律常识
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北京李鹏霞征地拆迁
4月前
通过冠字号查赃款的那些规则 #职务犯罪 #律师咨询 #法律咨询 #刑事案件 #纪委监委
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律师李娜
1年前
#律师的日常工作 继续查询银行流水。律师持调查令可以调取银行流水、柜面取款记录、一个月(或三个月)ATM取款记录。
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老邓情感局
1月前
家人们,你们取钱时被银行追问过资金用途、查过交易记录吗?这位律师取4万就遭遇了,还被报警!银行和反诈中心互相甩锅,这反诈是不是有点‘管太宽’了?咱们的隐私谁来保障?你们遇到过这种‘被怀疑’的情况吗?快来评论区聊聊,也转发让更多人关注这事儿!” #银行取钱被查用途 #律师怒批反诈过度 #隐私保护 #社会热点 #大风新闻
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汇江信息樊校长
1月前
律师去银行取现被问取款用途,还被调取交易记录,要求解释。#银行取现 #层层加码 #踢到钢板了 #大快人心 #新闻
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依尔科普馆
1周前
ATM取款#科普知识
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阿正聊金融
1月前
银行碰到硬茬了,我们也知道了,这些所谓的规定哪来的 #银行 #存款 #取钱 #金融
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夏主任懂你(收徒)
2周前
银行取的现金可以追溯吗 #惠懂你 #惠懂你干货分享 #财经
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刘先生
1月前
取现被报警,是过度反诈还是利用职务强人所难?#银行取现 #反诈 #每日分享 #热点
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本具自足
1月前
面对海量的信息 如何去辨别信息的 真假与有效 你就差一套正确 交易心得#行情分析#短线交易#实盘记录#交易策略#
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许少说事
1月前
你们去银行办事,有遇到过这样的问题吗?#正能量 #银行 #取钱
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上海金融 陈哥
1月前
你们认为以反诈为由危机个人隐私权这样对吗?#创作灵感 #内容太过真实 #隐私权 #反诈与个人隐私的边界#上热搜
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北京郑公子
1月前
取现 #储户 #金融知识分享 #北京郑公子
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小亮哥-万物融投
4周前
建行的工作人员现在这么“牛逼”了吗? #万物融投 #万行融投 #商业知识 #万物资本化
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佩新说
1月前
取钱被盘问还要查流水?银行反诈别加戏,甩锅警方更难看!
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银行小辣椒
1月前
银行卡注销后,流水还能查到吗?#银行卡 #流水
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锐哥聊卡
6月前
个人银行卡流水多大会被监管?#金融 #知识分享 #关注我每天坚持分享知识 #正能量
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琳娜聊财富管理
7月前
#香港 #加密货币 惊险bt atm,实测如何提xian
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汉中娜姐
1月前
你怎么看? #律师#银行#金融#老百姓关心的话题
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验资视频亮资视频拍摄亮资摆账网银验资
3周前
大宗商品交易中在工商银行ATM取款机验资亮资拍摄视频。机会巧合分享给大家。在贸易、工程或者社交活动中。亮资验资是很常见的。并非炫富行为,本视频仅为行业交流,无不良引导请理性观看。#亮资 #验资 #验资视频 #亮资摆账 #资金
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烟台 刘行
1月前
律师取现金被连环盘问#周筱赟律师 #银行取款5万需要说明原因 #金融安全
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超付信息彦姐说支付
2年前
pos机如何查交易记录?#pos #支付 #知识分享 #拉卡拉 #拉卡拉pos @DOU+小助手 @DOU+上热门
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浙江善能律师事务所官方号
9月前
教你查看更有效力的转账证明#法律咨询 #律师 #法律科普 #转账记录
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吴斌律师|诈骗犯罪辩护
1月前
周筱赟律师在银行取钱被追问“资金用途”? #法律宣传 #法律 #刑事律师 #广州刑事律师吴斌 #吴斌律师
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黑金解码人
2月前
技术解码第8集-建立自己的交易系统#交易系统
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北京律师张永民
4周前
交易记录才是隐藏的硬证据 #职务犯罪 #律师咨询 #法律咨询 #刑事案件 #纪委监委
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领一律所(专注执行)
11月前
银行卡注销了还能查交易明细吗#法律咨询 #安阳 #维护权益 #法律常识 #法律科普
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北海金融强老板
1月前
真的该管管了
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江哥-金融袋款
1月前
#山东东营 #银行业务 #南充#南充贷款
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京都拍卖赵老板
1月前
银行乱查交易记录,为周律师的做法点赞#内容过于真实 #交易记录 #银行 #律师
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杰哥金融
1月前
为什么要为难呢#银行#取款#金脉会
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全球科普
4天前
12月16日最新国际消息#国际局势#热点新闻#国际新闻
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徐州诺兴金服郑冬冬🍓
1月前
询问其他交易记录,还报警处理,律师称在银行取钱被追问资金用途#民生热点 #金融 #郑冬
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交易K道法
4月前
19岁创业年薪百万后我为什么选择做交易 #现货黄金 #交易 #实盘记录 #理财有风险入市需谨慎 #交易员
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苏洋-干实体
1月前
律师建设银行取款被柜员盘问#建设银行#反诈#律师#苏洋干实体#周筱赟
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车商宝
2月前
保养查车架号用什么软件最准 #所有车贩子都在用的查车软件 #怎么查车辆4s店保养维修记录 #如何查汽车出险记录查询 #车辆4s店维修记录查询 #事故车保险查询 @抖音小助手
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金刚的炒股日记
2月前
我把我的交易系统分享出来,请大家点评一下能不能赚到钱? #财经 #金融 #交易 #实盘记录 #股票
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成都金融管哥
1月前
全体起立,致敬周律师 #内容过于真实 #热点 #金融 #贷款 #成都
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会笑的眼睛
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明年起,个人存取现金超5万元无需再登记资金来源 11月28日,记者从中国人民银行处获悉,近日,中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会三部门共同发布文件,对金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存的相关行为予以规范,该办法将于2026年1月1日起正式施行。 为有效预防和严厉遏制洗钱、恐怖融资等违法活动,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合向社会公布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,旨在为金融机构合理、高效开展客户尽职调查等工作提供明确指引。值得注意的是,此前备受关注的“个人存取现金超5万元需登记资金来源”这一规定在新规中被取消,此调整与之前发布的征求意见稿内容相符。 新规实施后,在客户取款环节,银行将不再对所有客户采取统一询问模式。而是会依据客户的风险状况,灵活决定是否需要进一步询问。具体而言,当客户存在较高洗钱风险时,银行将启动强化调查程序,详细了解资金的来源及用途;而对于风险较低的客户,银行则会采取简化流程,减少不必要的询问环节。
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小爷是宝丢了难找
4天前
工商银行ATM存钱#存款 #工商银行 #工商银行ATM机存款 #记录真实生活
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金融课贷表-董森
1月前
取款、解卡要“自证清白”? #金融 #取现 #老百姓关心的话题 #银行
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临沂葛先生
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律师取钱遭银行盘问。#银行 #反诈 #取现 #热门 #临沂葛先生
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重庆陈阿娇
1月前
律师取现被盘问,最后收到了道歉,为撒子呢?为什么需要盘问用途呢?#银行 #金融常识 #重庆阿娇
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昆明大飞
1月前
律师去取款要求提供取款用途#银行 #取款 #讨论 #昆明大飞
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宋百万
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欺软怕硬最在行#银行#取现限额#老百姓关心的话题#绍兴金融荣耀
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吴斌律师|诈骗犯罪辩护
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周筱赟律师称在银行取钱被追问“资金用途” #民生关注 #律师 #刑事律师 #周筱赟律师 #吴斌律师
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西安慧姐念金
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银行取个现金怎么这么难? 反诈成借口?取钱还得查你交易记录!真相曝光#取钱 #银行 #反诈 #西安贷款 #金融常识
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魏行长的朋友圈
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银行踢了铁板,律师据理力争#内容太过真实 #大连
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临沂金融居间嘉银
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取钱被追问资金用途还报警处理,你怎么看?#金融 #银行 #贷款 #临沂
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武汉春哥
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律师取现被银行柜台盘问#老百姓关心的话题 #正能量 #银行贷款
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喔喔
4周前
被口令骗怕了,拒绝一切门槛口令…虽然是小额,可我不是口嗨…#atm #贡 #账单 #报销
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