墨西哥SAS公司风险高 在墨西哥用当地人做“挂名法人/唯一股东”注册 SAS 并由你实际经营,风险比买现成公司更严重。首先,名义法人与实际控制人不一致会触犯反洗钱法规与最终受益人申报制度,可能被 SAT 调查、罚款乃至冻结账户;银行也会将其视为高风险结构。其次,所有税务、债务、罚款、供应商纠纷、电商平台风险都由那位墨西哥人承担,一旦双方关系生变,他可随时切断你对公司的访问,并合法掌控银行账户与公司资产。电商平台(如 Mercado Libre、Amazon Mexico)会审查法人真实性、RFC 与账户持有人,发现实际经营者与法人不一致,会直接限店甚至冻结资金。银行开户也会严格核查股权结构和资金来源,若认为不透明,可能拒户或上报反洗钱部门。更严重的是,你在法律上对公司没有任何权利,那位法人可以随时卖掉公司、提走资金、撤销权限,导致业务瞬间崩塌。此外,侵权、异常资金流、税务问题、电商纠纷等情形都会让“挂名法人”承担刑事风险,而愿意冒此风险的人本身往往并不可靠。再加上 SAS 年收入有约 500 万比索的上限,电商业务易超限,导致违规与税务稽查。总的来说,这种结构让你失去控制,公司与资产随时可能归零,而墨西哥人承担全部法律责任,平台、银行、税局都会将其视为高风险模式,几乎是最不安全的做法。
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