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小眉探4月前
眉山商家注意了!天降 “大生意”?实为洗钱陷阱! 近日,四川省洪雅县一起涉诈案件中,高档烟酒商户卢某凭借警惕性识破诈骗分子的洗钱套路,在当地警方介入下,成功为外地受害人挽回5.8万余元损失,凸显了商户反诈意识与警方快速响应的关键作用。7月15日,卢某接到陌生电话,对方以 “办酒席” 为由大量采购高档烟酒,双方通过微信沟通后,卢某提供了收款码,对方称将支付1000元定金。当日傍晚,一名男子以现金支付定金后离开。7月16日,卢某备齐货物后多次联系对方提货付款,一名男子到店后却以 “老板转账”“资金稍后到账” 为由拖延超1小时,最终未提货也未付款便离去,引发卢某疑虑。7月17日,卢某账户突然收到近6万元 “货款”,但此时对方已删除其微信。结合交易异常、客户失联、莫名到款等情况,卢某联想到公安宣传的洗钱套路,立即报警。洪雅县反诈中心迅速启动应急机制,民警徐飞判断此案为诈骗分子利用商户收款码洗钱或转移赃款。经查,涉案资金源自山西朔州受害人白某某 —— 其因 “消防安全工程师退费” 被骗,5.8万余元被诱导转入卢某账户(被伪装为 “安全账户”)。民警立即指导卢某对资金进行保护性操作,并联动山西朔州警方开辟跨省协作通道。两地警方争分夺秒核查,最终找到仍被蒙骗的白某某,成功将 58680 元全额返还。目前,案件仍在进一步深挖中。小眉提醒:不法分子以高价采购商品为幌子,通过 “加佣金”“高买低卖” 等手段吸引商户,利用其收款码转移涉诈资金,后续常以 “退货补偿” 为由要求商户取现或换现,导致商户卷入违法犯罪。诈骗本质是利用贪利心理,任何脱离正规流程的 “快钱交易” 都可能使人沦为洗钱 “工具人”。#眉山资讯#眉山生活#眉山热点#眉山大事小事#眉山热点资讯
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