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只说真话的张老师1周前
普惠金容、和信普惠、和君法律，是什么平台？
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越来越豪6天前
现在能搞明白这些个所谓的金融是什么了吧#负债前行 #逾期上岸 #加油干吧为了生活
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陈教主1周前
平台风控系统启动，营销类账号永久封禁 #创业 #运营 #知识科普 #法律
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李老师（债务解答）5天前
#dou上热门 #网贷逾期正确处理方法 #网贷无力偿还后果 #逾期催收 #抖音小助手 @抖音小助手 @抖音上热门
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建材老夏的逆袭日记1周前
家人们，最近是不是总收到106开头，署名首山金融、利信普惠、和君法律的短信？ #负债 #逾期 #负债前行
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大风控8月前
一句话说清楚风控VS法务
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李罡律师5天前
卡片风控，如何解释流水#解卡 #解卡律师 #法律小知识
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陈商律8月前
风控与法务的区别 #风控 #法务 #律师 #股权律师 #公司律师 风控与法务的区别，你的公司到底是需要法务还是风控？
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阿浩律师|刑事+执行1月前
交易所风控原因和流程#交易所 #虚拟货币 #usdt
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大风控9月前
大风控之风控vs内控关系
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北京刑事律师钟新良5月前
银行卡被封控？？出大事了！ #法律咨询 #关注我每天分享更多知识 #希望对您有所帮助 #法律常识 #律师普法
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广州房产律师孙俊杰6天前
品牌“拉黑”山东人？这究竟是风控还是歧视！ #不给山东发货 #品牌直播间歧视山东消费者#特仑苏不给山东发货 #抖来普法2025#王小卤回应不给山东发货
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renlihuagood1月前
皇帝的新衣该脱了 中国工程机械行业风控体系正在全面塌陷这也是行业巨变的核心原因之一#中国工程机械#风控体系#处置流通能力优于清收能力#法阁 #中国工程机械出海
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福建方与圆律师事务所5月前
合同签订风控条款审查与法律风险 #法律#法律咨询#厦门律师#厦门律所#厦门律师事务所
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蔡蔡的日常2周前
首山金融是什么平台，亲朋好友收到了 该如何解决#普及知识 #债务逾期#逾期#负债前行 #催收
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律师老王1月前
😎宝子们，今儿来唠唠账户冻结那些事儿🧐，讲讲为啥会冻结，又该咋解决。 🎯冻结原因有这些： 👉银行内部风控：要是账户之前被公安冻结过，就可能触发银行反洗钱或者涉案账户的风控模型。这限制和司法冻结不一样，是单独存在的哦。 👉司法程序延迟：公安机关的法律文书，在送到银行或者进入银行系统的过程中，可能会耽搁。 👉多重冻结措施：账户说不定会被其他司法机关再次冻结，或者涉及好几起案件。 👀面对这种情况，咱可以按下面步骤来解决： 1️⃣确认并获取关键凭证 🎈首先，一定要从原来冻结的公安机关拿到正式的《解除冻结通知书》，或者有同等效力的文书。这可是证明冻结解除的铁证。 🎈接着，跟银行仔细打听这次限制具体的原因代码或者类型，搞清楚满足啥条件才能解除限制。 2️⃣针对性沟通与申诉 👉针对银行风控：带上公安机关开的解除冻结证明、个人身份证、银行卡，还有相关交易流水或凭证（能说明资金来源合法的），去开户行柜台提交解冻申请。要是银行非要冻结机关出“未涉案”或者“排除嫌疑”这种特定证明，就得帮当事人和公安机关沟通拿到。 👉针对“涉案账户名单”：要是账户进了涉案名单，一般得让银行出《涉诈风险账户审查表》，然后当事人拿着去本地反诈中心交材料，申请从名单里去掉。 👉核查多重冻结：让银行通过系统查一查，看看账户是不是只有一笔公安冻结记录而且已经解除了，还是有其他司法机关的冻结措施。 3️⃣寻求监管介入 要是银行手续都齐全了，也没其他司法冻结，却没正当理由拖着不处理，那就可以考虑向中国银行保险监督管理委员会（银保监会）这些监管机构投诉，催着银行赶紧办事。 4️⃣全面解冻 公安机关解冻后，一定要确认账户所有功能，像非柜面交易、网上支付、额度这些，都恢复正常了。有时候基础冻结解除了，一些高级功能可能还是受限的。 宝子们，账户冻结别慌，按这几步走，准能解决💪！ #账户冻结 #解冻方法 #法律咨询 #法律 #律师
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王律师6天前
#维护权益 #司法冻结 #银行风控 #解除冻结 #自动解冻
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阎律投资法律2月前
风控风控 #投资法律#证券法律
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祁律师在广州9月前
企业法律风控五大系统
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赵老师-人力资源服务3周前
招聘合规风控 3 要点，守住法律底线不踩坑！ 招聘必看！3 步筑牢法律风控底线，避免踩坑！ 企业招聘的底线防火墙，核心就是守住合规与法律风控！既要符合法律法规，又要保护企业和候选人双方权益，关键抓牢公平、隐私、合法三大目标。 面试要反歧视，禁问婚育状况、籍贯等无关问题，用统一评估表按岗位胜任力打分。 收集候选人信息得先获同意，只要必要信息，加密存储不随意传输，未录用者信息到期安全销毁。 Offer 要法务审核，入职体检放发 Offer 后，只做岗位相关项目。忽视这些可能引发诉讼、处罚或纠纷，需法务、HR 和面试官协同落实！ #企业招聘 #招聘合规 #职场法律常识 #HR干货 #招聘风控
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零零享-星河1周前
租赁业务终极风控：一纸公证，效力拉满#数码租赁
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保险法律崔春霞5月前
诉责险风控，1.0和2.0到底有什么区别？ #诉责险
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饶哲律师3月前
#解卡律师 #解冻律师 #司法冻结 #银行卡冻结 #账户冻结
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饶哲律师3月前
#解卡律师 #解冻律师 #司法冻结 #银行卡冻结 #账户冻结
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河南才汇（接案版）7月前
投资风控的本质是“规则设计”与“证据管理”的结合，深度教学如何规避投资法律风险。#抖来学法 #投资 #投资有风险理财需谨慎 #河南律师
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袁振鲁|专注企业法律风险6天前
手把手教你3步搭建企业基础风控 #济南律师 #法律顾问 #企业法律 #抖来普法2025 手把手教你3步搭建企业基础风控
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刘多鱼 资产管理1月前
夹层风控，锁住这三样 #夹层融资 #不良资产 #风控 #法律结构 #SPV
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宋世豪1月前
巨型吊牌-信任破裂💥，与处置不良资产时的风控措施底层逻辑的相似之处#热门 #巨型吊牌 #不良资产处置 #内容太过真实 #山西
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律师王金平1周前
家业治理第151期-骗贷风险与法律回应 #家族企业 #贷款诈骗 #法律风险 #AI欺诈 #风控建议
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上海刘磊律师1周前
把场内出金的风控注意事项，照搬到场外现金交易情景，能规避掉风险吗？#otc交易 #出入金 #银行卡冻结 #加密货币 #法律风险
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律师王金平1周前
家业治理第151期-骗贷风险与法律回应 #家族企业 #贷款诈骗 #法律风险 #AI欺诈 #风控建议
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黄老师普法1周前
首山金融以及各种金融平台，短信该停了#负债 #负债前行 #法律咨询 #催收
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国信天空1周前
风控的边界 #国信天空 #天空商学院 #周文 #香港资本市场 #香港上市
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北京盖冬梅律师1月前
法律顾问可以帮助企业并购，风控，修炼…#生命在于运动一起锻炼吧
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解卡老梁7月前
风控和司法冻结的区别 快转发给有需要的朋友#创作灵感 #银行卡冻结 #银行卡风控冻结 #司法冻结#银行卡解冻
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饶哲律师3月前
#解卡律师 #解冻律师 #司法冻结 #银行卡冻结 #账户冻结
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三多律所郭利莹2月前
企业合规风控：规章制度篇（八）保密协议和竞业限制协议该怎么签#规章制度 #保密协议 #竞业限制 #新乡律师 #劳动争议
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明明唠金融1周前
为了几十万岱款做假流水？🏦风控一查就露馅，要承担法律责任！#法律红线#风控预警#人间清醒
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大嗓门伍姐（大连）3周前
银行风控#银行 #大连 #热点
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周律师.4天前
#商业银行法 #解卡 #一级涉案卡
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瓦房店法务双1周前
#上热门话题🔥🔥🔥法律咨询 企业风控指南#债务纠纷#法律咨询服务#本地法律企业咨询#案件咨询
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三多律所郭利莹2月前
企业合规风控：规章制度篇（十）规避风险，从制度合规开始#规章制度 #企业合规风控 #法律常识 #新乡律师 #劳动争议
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界首律师李艳1周前
#账户冻结#司法冻结 #银行卡冻结
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董沛律师1周前
#杭州企业律师#企业合规风控#刑民交叉案件#企业高管职务犯罪#杭州法律圈挂案不撤案等于隐形手铐
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苏州注册公司找花花🌺3周前
对公账户被锁，先别慌，这通常是银行风控或信息更新不及时导致的，大部分情况都能解决。关键是要先搞清楚原因，再对症下药#银行开户 #对公银行账户 #银行上门拍照#注册公司
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王米娅律师2周前
线下出U最怕冻卡？甚至涉嫌帮信罪！今天王律教你一招银行都在用的核验术——通过信用卡负余额锁定‘干净资金’，避开90%的资金风险！从储蓄卡vs信用卡的核心逻辑，到合同条款的法律实操，再到极致风控细节，全程干货满满，帮你用法律思维避坑Web3！#冻卡避坑 #法律干货 #Web3合规 #王米娅律师说法 #短视频普法
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商法有道 老佘2月前
创业 商业 法律 风控
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老朱聊卡3月前
银行卡被风控了，不能用了，让去反诈中心盖章，怎么办，能去吗？#银行卡解冻#银行卡冻结#司法冻结
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冯韵钤律师4月前
企业家投资前，先做好法律风控！#刑辩律师 #北京律师 #法律咨询
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严亮奇5月前
#民间借钱 #法律#企业家#
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西安专注企业风控的代律师5天前
#法律#企业管理#企业风控#法律咨询#上热门 @李叔凡 律师 @龙飞律师(全名:叶龙飞) @李舟讲财税 @法律三言两语
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袁振鲁|专注企业法律风险6天前
从 0 到 1 搭建风控体系，精准匹配风控方案 近二十年时间里，我和我的同事们帮 200 多家企业从 0 到 1 搭建风控体系，覆盖制造业、电商、养老、生物医药、餐饮等多个行业 —— 不管是刚起步的初创公司，还是年产值亿级的成熟企业，我们为客户精准匹配风控方案！#济南律师 #法律顾问 #企业法律
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陈勇说股权8月前
合规风控才是企业最划算的“关系”@微信创作者 #民营企业＃合规风控＃律师＃法治＃营商环境
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三多律所郭利莹2月前
企业合规风控：规章制度篇（一）您公司的规章制度是否有效呢？#企业老板 #企业合规风控 #法律咨询 #规章制度 #新乡律师
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恒叨叨1月前
#负债前行 #真实生活分享计划 当下我们负债了，并不是不还，只是需要先生存
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律本律师1周前
银行卡冻结后，如何了解冻结信息？银行不反馈冻结信息怎么办？如 银行卡冻结后，如何了解冻结信息？银行不反馈冻结信息怎么办？如何据理力争？ 律本律师团队，一支专业从事银行卡解冻业务的律师团队 #银行卡冻结 #银行卡解冻 #公安冻结银行卡 #解冻律师 #司法冻结
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恒冠法律咨询1周前
#银行卡解冻 #银行卡冻结 #公安冻结 #反诈中心冻结 #资金安全
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马子伟1月前
• 新常态下，企业需要系统风控。我们提出，需按政策、法律、商业、技术、人性的顺序，构建五个维度的防护体系。团队具备多领域专业力量，提供一站式支持。并诚邀资深专业人士加盟。• #企业风控 #五个维度 #政策合规#马子伟律师 #招贤纳士
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三多律所郭利莹2月前
从合规到风控，从成本到价值 企业合规风控：合规趋势与综合篇（一） 核心层+卫星层混合战略！平台用工、共享用工、业务外包，灵活用工这样用，降本又合法#灵活用工 #企业合规风控 #劳动争议 #新乡律师 #法律咨询
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饶哲律师4月前
#解卡律师 #解冻律师 #司法冻结 #银行卡冻结 #账户冻结
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恭喜法财@企业家—顾问3月前
并购重组怕翻车？法律风控这样做！ 企业家必看！并购重组是企业升级的好机会，但政策合规、尽调、合同这三大法律坑一定要避开。新质生产力领域要查资质，跨境并购先过安全审查，合同条款务必细化，不然交易可能打水漂！ #企业并购法律风险 #并购避坑指南 #老板必学合规课 #新质生产力并购 #资本市场干货
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