U商帮助资金盘出入金是否构成刑事犯罪及辩护策略 在与资金盘口无共谋的情况下U商无罪即便U商收取的手续费很高其实这个行为在本质上讨论的是买卖虚拟货币是否违法或构成刑事犯罪。 资金盘可能涉及的罪名 组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪; 一定不构成帮助信息网络犯罪活动罪 U商将U卖给投资人投资人将USDT充值到资金盘中获取静态收益的行不属于资金支付结算。换言之U商在与盘口无共谋的情况下诈骗案件的受害人向其买U其U被骗的行为也不构成犯罪。在我国924公告之后,虚拟货币交易风险自担。买卖虚拟货币的行为本身并不违法。 你可以把USDT当成一种商品,对方支付人民币,U商放币。此时交易已经完成。后续被害人的投资行为被骗U的行为与U商无关。但U商仍应尽到合理的注意义务。 此外即便U商明知资金盘的参与人投资的是资金盘,资金盘的参与人向其买币投资资金盘,U商卖U给资金盘的参与人其行为也不构成犯罪。具体理由:1、投资资金盘不受法律保护;2、U商无法控制投资人参与投资资金盘的行为;3、我国并未禁止虚拟货币的买卖,虚拟货币交易不受法律保护同时法律更不保护资金盘、传销盘的参与人员。 此类案件的主体 以投资虚拟货币为标的的资金盘项目通过投资虚拟货币,购买项目代币,质押挖矿或链游,RWA,NFT为代表的资金盘项目的项目方 1、项目方 2、区域负责人(团队长) 3、传销参与人或资金盘参与人。 4、U商(虚拟货币的承兑商) 三个问题1、长期稳定向资金盘的投资人出U就构成犯罪吗?2、收取明显不合理的手续费就构成犯罪了吗?3、KYC未尽职就构成犯罪了吗? 上述三种情况都不构成犯罪 那为什么在以上三种情况都不构成犯罪的情况下公安机关 为何还要冻结我的银行账户把我定罪检察院要起诉我呢? 你可能遭遇了“远洋捕捞,趋利性执法!冲着你的钱来的” 这种案件能否无罪?答案是肯定的,可以。 共犯的认定 共谋或事前通谋 入金 我既是U商也是资金盘的参与人我是否构成犯罪?我也下载了平台的APP,前期我也投资了这个项目。但我平时自己会玩U有时候也帮助别人兑换USDT他们都把USDT打给了平台。我构成帮助信息网络犯罪活动罪吗? 不构成,除非你是讲师、团队长或者和项目方共谋。只有你明知平台非法“专门”为盘口服务。 #网络犯罪辩护律师 #刑事辩护律师 #江浙沪刑事辩护律师 #刑事律师任文建 #新型网络犯罪辩护律师
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龍輝4月前
香港金盛贵金属支持大陆投资者使用银行卡进行入金操作,具体情况如下: 一、入金方式与效率 支持渠道:提供银联、电汇、USDT等6种主流入金渠道,内地投资者可直接使用大陆银行卡通过银联渠道入金,无需额外开通香港账户。 到账速度:采用香港持牌银行的极速结算系统,入金可实现即时到账,能帮助投资者快速把握市场波动机会。 二、资金安全与合规性 资金存管:客户资金与平台运营资金分离存放于汇丰银行等香港持牌银行的独立账户,每日交易流水需通过第三方审计机构(如德勤)的反洗钱合规审查,确保资金流向可追溯。 监管资质:作为香港黄金交易所AA类047号会员,每笔0.1手以上交易均生成唯一“交易编码”,投资者可通过交易所官网实时查询,保障交易真实性。 三、出金规则与注意事项 同卡进出原则:出金银行卡需与入金银行卡保持一致,以防范洗钱风险。若原入金银行卡注销或冻结,需提供银行出具的注销证明、挂失证明等材料,经平台审核后可更换为本人名下其他银行卡。 到账时效:取款可实现2小时内到账,显著优于行业平均的T+1标准,在金价剧烈波动时能帮助投资者及时调整仓位。 四、其他便利服务 人民币兑换:针对内地投资者推出“人民币无缝兑换”服务,按实时市场汇率结算,无兑换手续费且不占用个人购汇额度,简化跨境交易流程。 技术支持:同步支持MT4/MT5双交易系统,订单执行速度快,滑点率低,搭配智能平仓等风控工具,提升交易体验。 注意事项 投资黄金交易存在市场风险,建议在选择平台时仔细核实其监管资质,确认交易编码可查、资金存管合规,并根据自身风险承受能力理性决策。
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