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曹世勇律师Web37月前
好旺新币难兄难弟! #好旺 #新币 #黑产 #洗钱团伙 #合规监管
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上海刘磊律师1周前
出金用朋友推荐的U卡，额度很高，且能在线下消费，这种能绕开CRS的风险吗？#万事达u卡 #usdt #CRS #税务 #法律风险
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大重九3周前
关于汇旺不得不说的那些事 #原创视频 #汇旺 #柬埔寨 #东南亚 #澳门
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曹世勇律师Web31年前
汇旺（huione）的风险！ #汇旺 #usdt #虚拟货币 #诈骗 #洗钱案
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上海刘磊律师8月前
在境外做贸易付给我usdt，我在香港换成美元付国内货款，会有法律问题吗？#usdt #otc交易 #虚拟货币 #外贸 #律师咨询
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曹世勇律师Web31年前
头部交易所拒绝汇旺？ #虚拟货币 #交易所 #汇旺 #冻结账户 #合规风控
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429469752624月前
人人民币买 U，U 换美金，死的快#web3
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上海沙俊律师1年前
汇旺冻结 #汇旺担保 #冻结#冷钱包 #usdt #法律咨询
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上海刘磊律师1年前
在境外做USDT兑换外币的OTC，有没有法律问题？#otc交易 #usdt #加密货币 #银行卡冻结 #帮信罪
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香港小万8月前
U 换成现金存入港卡可行？#港卡办理
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任文建律师 | 刑事律师10月前
换汇型地下钱庄、换汇U商 涉嫌非法经营罪案件辩护思路 很多境内的留学生和一些国内的商人在境内赚了钱润到境外。而通过正常途径每人每年只有五万美元的换汇额度。而虚拟货币的跨境性特点成为了，换汇型地下钱庄非法换汇的媒介。这类案件去年前年在北京、青岛都处理过。在网络黑灰产领域，换汇资金又称为白资，白资换U。白资真的没事吗？涉嫌犯罪的主体有境外地下钱庄的经营者，境内地下钱庄的负责人，虚拟货币的承兑商，甚至于一些留学生也存在着帮助他人买汇的行为。个人用于自用非法买卖外汇是否涉嫌刑事案件？换汇型地下钱庄对敲的犯罪模式是怎样的？#虚拟货币律师 #网络犯罪律师 #江浙沪刑事辩护律师 #苏州刑事辩护律师 #非法买卖外汇涉嫌非法经营罪
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金融投资房律师｜专注虚拟货币9月前
人民币买U 再让留学的子女换成美刀违法吗 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #出金 #比特币 #虚拟货币交易
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上海刘磊律师1年前
个人在国内炒币，去香港用汇丰卡转到国内，有法律问题吗？#usdt #otc交易 #香港 #虚拟货币 #律师咨询
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深圳李凯律师刑事法律在线咨询6月前
现金买卖U币，一单赚几千，涉嫌洗钱，赶紧停手 #买卖U币 #跑分 #刑事律师 #深圳律师 #usdt
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曾新宇律师聊加密圈6月前
汇旺担保崩了！270亿美金洗钱帝国一夜塌房！ 所有“高回报人力兼职”都是洗钱陷阱！ （银行卡/手机卡出借=作死） 远离“无牌照跨境担保” ——下一个被端的就是你！ 加密软件≠法外之地！ 各国联合绞杀已开始 #区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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曾新宇律师聊加密圈8月前
外贸公司用 U 结算，是犯罪还是例外？ 国家抓这类案件有明确标准：涉案金额500万起步判刑，超过2500万可能坐牢5年以上。如果你在中间收高额手续费（比如每单抽成2%），风险会更大，因为司法机关会认为你是专业换汇团伙。 #区块链 #比特币 #虚拟货币 #虚拟货币律师
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XTransfer外贸收款-郑5月前
香港美金怎么合规结汇？#外贸 #外汇 #香港账户#回款
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广东刑事律师邹佳沛7月前
U 商凉凉，广东又定非法经营！usdt 不等同于美金！ #U商 #非法经营罪 欧易币安火币
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深圳刑事 陈成均律师8月前
4000万美金/获利几百万美金 4000万美金/获利几百万美金 跑分打料江湖覆灭记#跑分 #刑事 #掩饰隐瞒 #法律咨询
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M2档案4月前
纯属人祸！本可避免！泰坦号潜水器事故最终报告出炉。 #泰坦号 #热点新闻事件 #潜水器 #内爆 #科技
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贏态国际-注册开户5月前
外汇收不到？按这个走 #赢态集团 #外汇 #香港开户 #银行
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曾新宇律师聊加密圈6月前
500块兼职坑惨大学生！这种‘搬砖’可能是洗钱 “一大学生接了个‘美差’：用自己银行卡收人民币，香港换港币现钞，找加密货币店买U，转指定钱包，一趟净赚500！ 结果呢？银行卡、微信全被冻结！ 为啥？他收的钱是诈骗赃款！ 这操作圈内叫‘卡接回U’——洗钱团伙的经典套路#区块链 #虚拟货币 #虚拟货币律师 #rwa #稳定币
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阿闯说收款6月前
国际汇款时，总是莫名其妙的扣钱，怎么解决？ #TT电汇 #国际汇款 #外贸收款 #美金账户 #香港账户
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田田港丰企业管理5月前
转口贸易让利润翻倍！香港公司才是外贸人金手指 #外贸 #跨境电商 #香港公司 #注册香港公司
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君林天下小贴士5月前
汇款是美金到账是港币，？这是怎么回事？ #跨境汇款 #美金 #港元 #美元 #跨境转账
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海南车致诚（贵哥）6月前
卖车给非洲友人《二》#海南 #海南二手车 #海南贵哥
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波哥聊交易9月前
外汇市场不是一夜暴富的舞台，爆仓后要反思，自己适不适合这个行业！记住！市场永远都是对的，错的只有自己！ #外汇#10U战神#爆仓#波哥聊交易#波哥故事汇
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Shawn的留学圈6月前
留学中登遇到A9富少。 #留学 #留学生 #富二代 #qs排名 #中登
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林昊6月前
#炒股人 #美股 #所得税
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孙千千kiki4月前
币圈风云 今天开个故事系列，华人首富赵长鹏与何一的创业故事#赵长鹏#何一
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唐士杰律师1月前
炒币赚钱，通过香港汇丰卡把利润转回国？违法！！ #炒币 #usdt #换汇 #法律科普
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Chanrae聊外贸4月前
如何收外汇？#外贸 #出口 #跨境电商 #外贸收款 #收美金
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于见财富2月前
辛辛苦苦买的外汇，可能还转不出去！
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白头哥（广告传媒）1周前
支持汇旺 美国，我在汇旺也有100多u，你也制裁我吧。没汇旺真麻烦。#柬埔寨 #白头哥 #汇旺 #广告设计制作 #活动策划执行
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上海吴恩祥律师2月前
小心被骗u用港卡美金买u你转u后美金被撤回 #usdt #诈骗 #加密货币 #虚拟货币 #美金
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柬埔寨🇰🇭大飞(反诈）3周前
🇰🇭汇望瘫痪，中国实体商家何去何从！#反诈 #反诈骗 #反诈骗宣传
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慧小姐的跨境账本4月前
只需要国内营业执照就可以注册使用 #外贸收款 #xtransfer收款 #独立站 #外贸soho #个体户
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深圳刑事 陈成均律师4周前
日量927.1乙人民币，1小时狂揽500万USDT，交易所数据横跳秒变富豪#昭冠律所 #法律咨询 #赚钱 #虚拟币
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李文哲（速卖通认证讲师）5天前
#速卖通#速卖通开店#速卖通运营#速卖通跨境电商#速卖通老卖家
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云南武某人3年前
#支持抖音传播正能量 #电信诈骗 #网络诈骗防范常识
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钊九晚五🇭🇰2月前
#USDT虚拟货币 #干货分享 #上热搜 #买U换U#每日分享
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理查在美国（丹佛King）8月前
独身闯美，凭借着我中国人聪明的智慧和不屈的毅力也是成功开局#美国打工 #出国留学 #男孩子要努力啊
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佰佳欧洲移民Alex6月前
全球男人的公敌居然是迪拜王子 #迪拜 #迪拜生活 #海外生活 #迪拜买房 #迪拜黄金签证
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跨境支付小捷1周前
外贸收汇新思路：支持多币种阳光结汇，开户快、操作更灵活 #干货分享 #跨境电商 #支付 #收款 #外贸
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XTransfer外贸收款-郑1月前
#越南 #越南盾 #东南亚 #外汇 #回款
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lyon的离岸账户1月前
US bank和华美银行都可以在大陆申请开通 #美股 #美国银行开户 #美国银行 #港股
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XTransfer Carys阿叶1月前
外贸干货！年底了，非洲的款怎么回国 #外贸 #出口 #非洲 #外贸出口 #加纳
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爱打洲的入4月前
#现代战舰国服#现代战舰刷美金方法#来战舰刷金条方法
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紫荆保险规划3月前
普通人贷款买房，富人贷款买保险，融资保单究竟有何魅力?
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James2月前
#新闻热点大事件 #热点事件 #社会热点事件 #今日关注热点 #新闻热点 重磅！ “美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团” 汇旺集团紧急调拨储备美金10美元现金，分批次使用重型大卡配合武装押运:金边、西港、波贝等地。 10月17日受美国制裁令影响出现挤兑潮！
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柬埔寨阿倩3周前
柬埔寨最近风起云涌，汇旺会挺过来吗？#柬埔寨 #东南亚 #涨知识 #金边
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成都刑事律师陈曦雨｜24小时法律咨询1周前
境外换U一样有坐牢风险#换U #USDT #成都刑事律师 #成都刑事律师陈曦雨
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小君商务1周前
跨境收款避坑指南，客户付款美金怎么到账是港币！ #外贸 #国际汇款 #跨境汇款 #香港银行 #香港
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涛哥和老王1月前
优秀是一种习惯 #vlog十亿流量扶持计划
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